1 - Псковский Электромашиностроительный завод.

Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых
им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество
"Псковский
электромашиностроительный завод"
1.2.Сокращенное фирменное наименование
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
ОАО «ПЭМЗ»
1.4.ОГРН
1026000964494
180004, Россия, г. Псков,
Октябрьский проспект, д. 27
1.5. ИНН
6027017700
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
02427 - D
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
www.pemz.ru
используемый эмитентом для раскрытия
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания – годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания – собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания - 19 июня 2012 года, г. Псков, Октябрьский
проспект, д.27.
2.4. Кворум общего собрания - кворум по 1,4 вопросам повестки дня имеется. Число лиц,
принявших участие в собрании (акционеры и их законные представители) 7 (семь) человек, с
общим числом голосующих акций 187 924 (сто восемьдесят семь девятьсот двадцать четыре),
что составляет 84,06 % от имеющих право голоса. Кворум по 2 вопросу повестки дня имеется.
Число лиц, принявших участие в собрании (акционеры и их законные представители) 7 (семь)
человек, с общим числом голосов по вопросу № 2 повестки дня 1 315 468 (один миллион
триста пятнадцать тысяч четыреста шестьдесят восемь), что составляет 84,06 % от имеющих
право голоса. Кворум по 3 вопросу повестки дня имеется. Число лиц, принявших участие в
собрании (акционеры и их законные представители) 7 (семь) человек, с общим числом голосов
по вопросу № 3 повестки дня 186 923 (сто восемьдесят шесть тысяч девятьсот двадцать три),
что составляет 83,99 % от имеющих право голоса.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Вопрос № 1. Утверждение годового отчета за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в
том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также
распределение прибыли, в том числе выплаты (объявление) дивидендов, и убытков общества
по результатам финансового года.
Итоги голосования по вопросу № 1:
"ЗА" - 185871 (98,91 %)
"ПРОТИВ" - 1026 (0,55 %)
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – 1027 (0,55%)
Вопрос № 2. Избрание членов Совета директоров общества в следующем составе:
- Каледин Александр Александрович
- Каледин Алексей Александрович
- Пахомов Дмитрий Михайлович
- Лифанов Виктор Георгиевич
- Новожилова Наталья Александровна
- Васильева Елена Геннадьевна
- Набока Наталья Геннадьевна
Итоги голосования по вопросу № 2:
1.
Каледин Александр Александрович
185867
2.
Каледин Алексей Александрович
185993
3.
Пахомов Дмитрий Михайлович
197874
4.
Лифанов Виктор Георгиевич
185867
5.
Новожилова Наталья Александровна
185867
6.
Васильева Елена Геннадьевна
188105
7.
Набока Наталья Геннадьевна
185867
"ПРОТИВ ВСЕХ": 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 28
Вопрос № 3. Избрание ревизионной комиссии общества.
Итоги голосования по вопросу № 3:
"ЗА" - 186923 ( 100 %)
"ПРОТИВ" - 0 (0 %)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (0 % )
Вопрос № 4. Утверждение аудитора общества.
Итоги голосования по вопросу № 4:
"ЗА" - 187924 (100 % )
"ПРОТИВ" - 0 (0 % )
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 ( 0 %)
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
Вопрос № 1: По первому вопросу большинством голосов принято решение утвердить годовой
отчет общества за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях
и убытках ( счетов прибылей и убытков) общества. Утвердить распределение прибыли по
итогам работы общества за 2011 год – выплатить дивиденды в размере 47 (сорок семь) рублей
на одну обыкновенную акцию, порядок выплаты – в соответствии с уставом общества.
Вопрос № 2: По второму вопросу большинством голосов принято решение избрать Совет
директоров в следующем составе:
1. Каледин Александр Александрович
2. Каледин Алексей Александрович
3. Пахомов Дмитрий Михайлович
4. Лифанов Виктор Георгиевич
5. Новожилова Наталья Александровна
6. Васильева Елена Геннадьевна
7. Набока Наталья Геннадьевна
Вопрос № 3: По третьему вопросу большинством голосов принято решение избрать
ревизионную комиссию общества в следующем составе: Солдатенков Сергей Владимирович,
Степина Лариса Викторовна, Самойлова Марина Викторовна.
Вопрос № 4: По четвертому вопросу большинством голосов принято решение утвердить
аудитором общества закрытое акционерное общество "Великие Луки - Аудит".
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 21.06.2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
27.06.2012г.
Ю.В. Федяков