Раскрытие в сети Интернет сведений о проведении общего

Раскрытие в сети Интернет сведений о проведении общего собрания акционеров
Раскрытие информации АО, на которые не распространяется обязанность раскрытия
существенных фактов
Открытое акционерное Общество Нижегородское предприятие «РЕДОКС»
– Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное Общество
Нижегородское предприятие «РЕДОКС».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Нижегородское предприятие
«РЕДОКС».
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 603155, г. Нижний Новгород, ул.
Ковалихинская, д. 55, кв. 57
1.4. ОГРН эмитента 1025203050840
1.5. ИНН эмитента 5260038090
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12133-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информации http://www. redox.ru
2. Текст сообщения
Открытое акционерное Общество Нижегородское предприятие «РЕДОКС».
Место нахождения общества Российская Федерация, 603155, г. Нижний Новгород, ул.
Ковалихинская, д. 55, кв. 57
Очередное общее собрание акционеров проводится путем совместного присутствия
акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам,
поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней
для голосования до проведения очередного общего собрания акционеров.
Список лиц, имеющих право на участие в очередном общем собрании акционеров,
составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию
на "29" мая 2012 г.
Повестка дня очередного общего собрания акционеров:
1. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и
убытках общества;
2. Утверждение годового отчета;
3. Избрание ревизора общества;
4. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного финансового
года, в том числе выплате дивидендов;
Решения, принятые по вопросам повестки дня:
1.
2.
3.
4.
По результатам голосования по первому
вопросу повестки дня было принято следующее решение: утвердить годовую
бухгалтерскую отчетность общества, в том числе отчет о прибылях и убытках
общества.
По результатам голосования по второму
вопросу повестки дня было принято следующее решение: утвердить годовой отчет
общества.
По результатам голосования по третьему
вопросу повестки дня было принято следующее решение: избрать ревизором
Общества: Бугрову Галину Михайловну.
По результатам голосования по четвертому
вопросу повестки дня было принято следующее решение: прибыль, полученную по
итогам 2011 финансового года, направить на развитие общества, дивиденды по
итогам 2011 финансового года не выплачивать.
Итоги голосования и принятые решения по вопросам повестки дня оглашены секретарем
общего собрания акционеров.
Приложения:
1. Годовой отчет Общества за 2011 год;
2. Годовая бухгалтерская отчетность Общества по результатам отчетного финансового
года;
3. Отчет о прибылях и убытках за 2011 финансовый год;
Настоящий протокол составлен «29» июня 2012 года в двух экземплярах.
Председательствующий
на общем собрании акционеров
__________________/ Бугров С. Л./