О проведении общего собрания акционеров эмитента и о

Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента
и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
Открытое акционерное общество «ОР»
эмитента
1.2. Сокращенное
фирменное
ОАО «ОР»
наименование эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
630110, г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого,
56
1.4. ОГРН эмитента
1135476124101
1.5. ИНН эмитента
5410779580
1.6. Уникальный
код
эмитента,
50161-A
присвоенный регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, http://obuvrus.ru;
используемой эмитентом для раскрытия http://www.eинформации
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33614
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное
присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30 июня 2014 года
- Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: г. Новосибирск, ул.
Богдана Хмельницкого, д. 56.
- Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании
акционеров: 13 часов 00 минут;
время открытия собрания акционеров: 14 часов 00 минут;
время закрытия собрания акционеров: 14 часов 30 минут;
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум по всем вопросам
повестки дня составил 100%, кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли, в том
числе объявление дивидендов, и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии.
4. Утверждение Аудитора.
5. Утверждение решения об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие
или предоставление информации в соответствии со ст. 30 ФЗ «О рынке ценных бумаг» и
обращении в Банк России с заявлением об освобождении от указанной обязанности.
6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «ОР» и
акционерное общество «НОМОС-БАНК».
7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «ОР» и
Закрытое акционерное общество коммерческий банк «ГЛОБЭКС».
8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «ОР» и
Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк».
9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «ОР» и
«Газпромбанк» Открытое акционерное общество.
10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО
«ОР» и Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое
акционерное общество).
11. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО
«ОР» и Закрытое акционерное общество «Банк Интеза».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров)
эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием
участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу № 1: Результаты голосования: Голосовали: «ЗА» – 70 660 000 голосов; «ПРОТИВ» нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
По вопросу № 2: Результаты голосования:
Количество голосов, отданных
Фамилия, имя, отчество
№
ЗА каждого кандидата
70 660 000
1 Агеева Елена Юрьевна
2
Белова Светлана Петровна
70 660 000
3
Донина Юлия Владимировна
70 660 000
4
Кадаева Марианна Сергеевна
70 660 000
5
Карабанов Петр Степанович
70 660 000
6
Титов Антон Михайлович
70 660 000
7
Томас Юрген Франк
70 660 000
ПРОТИВ всех кандидатов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались
в связи с признанием бюллетеней недействительными
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия
в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в
счетную комиссию
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия
в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене
0
0
0
0
0
По вопросу № 3: Результаты голосования: Кворум по данному вопросу отсутствует.
По вопросу № 4: Результаты голосования: Голосовали: «ЗА» – 70 660 000 голосов; «ПРОТИВ»
нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
По вопросу № 5: Результаты голосования: Голосовали: «ЗА» – 70 660 000 голосов; «ПРОТИВ»
нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
По вопросу № 6: Результаты голосования: Голосовали: «ЗА» – 2 560 848 голосов; «ПРОТИВ»
нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
По вопросу № 7: Результаты голосования: Голосовали: «ЗА» – 2 560 848 голосов; «ПРОТИВ»
нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
По вопросу № 8: Результаты голосования: Голосовали: «ЗА» – 2 560 848 голосов; «ПРОТИВ»
нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
По вопросу № 9: Результаты голосования: Голосовали: «ЗА» – 2 560 848 голосов; «ПРОТИВ»
нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
По вопросу № 10: Результаты голосования: Голосовали: «ЗА» – 2 560 848 голосов; «ПРОТИВ»
нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
По вопросу № 11: Результаты голосования: Голосовали: «ЗА» – 2 560 848 голосов; «ПРОТИВ»
нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
-
Формулировки принятых решений:
По первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и
убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли. Дивиденды по итогам
деятельности в 2013 год не выплачивать.
По второму вопросу повестки дня:
Избрать в состав Совета директоров ОАО «ОР»:
2
Агеева Елена Юрьевна
Белова Светлана Петровна
Донина Юлия Владимировна
Кадаева Марианна Сергеевна
Карабанов Петр Степанович
Титов Антон Михайлович
Томас Юрген Франк
По третьему вопросу повестки дня:
Кворум по данному вопросу отсутствует.
По четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором ОАО «ОР» на 2014 год Общество с ограниченной ответственностью
Аудиторская компания «СТАТУС».
По пятому вопросу повестки дня:
Утвердить решение об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или
предоставление информации в соответствии со ст. 30 ФЗ «О рынке ценных бумаг» и обращении в
Банк России с заявлением об освобождении от указанной обязанности.
По шестому вопросу повестки дня:
Предварительно одобрить сделку поручительства, в совершении которой имеется
заинтересованность, между ОАО «ОР» и акционерным обществом «НОМОС-БАНК».
Предельная сумма, на которую может быть совершена сделка 500 000 000,00 (Пятьсот
миллионов) рублей, увеличенная на сумму процентов из расчета 10,5 % годовых, за период с
даты заключения договора по дату следующего годового общего собрания акционеров.
По седьмому вопросу повестки дня:
Предварительно одобрить сделку поручительства, в совершении которой имеется
заинтересованность, между ОАО «ОР» и Закрытым акционерным обществом коммерческий
банк «ГЛОБЭКС». Предельная сумма, на которую может быть совершена сделка 500 000 000,00
(Пятьсот миллионов) рублей, увеличенная на сумму процентов из расчета 10,5 % годовых, за
период с даты заключения договора по дату следующего годового общего собрания акционеров.
По восьмому вопросу повестки дня:
Предварительно одобрить сделку поручительства, в совершении которой имеется
заинтересованность,
между
ОАО
«ОР»
и
Закрытым
акционерным
обществом
«Райффайзенбанк». Предельная сумма, на которую может быть совершена сделка 500 000 000,00
(Пятьсот миллионов) рублей, увеличенная на сумму процентов из расчета 10,5 % годовых, за
период с даты заключения договора по дату следующего годового общего собрания акционеров.
По девятому вопросу повестки дня:
Предварительно одобрить сделку поручительства, в совершении которой имеется
заинтересованность, между ОАО «ОР» и «Газпромбанк» Открытым акционерным обществом.
Предельная сумма, на которую может быть совершена сделка 500 000 000,00 (Пятьсот
миллионов) рублей, увеличенная на сумму процентов из расчета 10,5 % годовых, за период с
даты заключения договора по дату следующего годового общего собрания акционеров.
По десятому вопросу повестки дня:
Предварительно одобрить сделку поручительства, в совершении которой имеется
заинтересованность, между ОАО «ОР» и Межрегиональным коммерческим банком развития
связи и информатики (открытое акционерное общество). Предельная сумма, на которую может
быть совершена сделка 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) рублей, увеличенная на сумму
процентов из расчета 10,5 % годовых, за период с даты заключения договора по дату следующего
годового общего собрания акционеров.
По одиннадцатому вопросу повестки дня:
Предварительно одобрить сделку поручительства, в совершении которой имеется
3
заинтересованность, между ОАО «ОР» и Закрытым акционерным обществом «Банк Интеза».
Предельная сумма, на которую может быть совершена сделка 500 000 000,00 (Пятьсот
миллионов) рублей, увеличенная на сумму процентов из расчета 10,5 % годовых, за период с
даты заключения договора по дату следующего годового общего собрания акционеров.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 02 июля
2014 года, №03/2014.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
3.2. Дата “
02 ”
июля
А.М. Титов
20 14 г.
М.П.
4