Отчет об итогах голосования

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров
открытого акционерного общества «Консервный завод «Саранский»
Полное фирменное наименование обществаОткрытое акционерное общество «Консервный завод
(далее - Общество):
«Саранский»
Место нахождения Общества:
Российская Федерация, Республика Мордовия,
г. Саранск, проспект Ленина, 54
Вид общего собрания:
годовое
Форма проведения общего собрания
собрание
акционеров (далее - Собрание):
Дата составления списка лиц, имеющих
30.04.2015 г.
право на участие в Собрании:
Тип голосующих акций:
акции обыкновенные именные и акции привилегированные
именные
Дата проведения Собрания:
22.05.2015 г.
Место проведения Собрания:
Российская Федерация. Республика Мордовия, город Саранск,
проспект Ленина, 54
Время начала регистрации:
10:00
Время открытия Собрания:
11:00
Время окончания регистрации:
11:30
Время начала подсчета голосов:
11:35
Время закрытия Собрания:
11:40
Дата составления протокола:
25 мая 2015 года
Повестка дня Общего собрания:
1. Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том
числе отчета о прибылях и убытках Общества, распределении прибыли и убытков Общества по
результатам его деятельности в 2014 году.
3. О выплате (объявлении) дивидендов и порядке их выплаты в Обществе по результатам 2014
финансового года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые совершены
Обществом в 2014 году, в том числе в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть
совершены Обществом в будущем, в том числе в процессе осуществления обычной хозяйственной
деятельности.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в
Собрании – 26 711
Кворум - 71,9292 %.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в
Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания:
1. По первому вопросу – 19213 голосов.
2. По второму вопросу - 19213 голосов.
3. По третьему вопросу - 19213 голосов.
4. По четвертому вопросу -134491 голосов (кумулятивные голоса)
5. По пятому вопросу – 19213 голосов.
6. По шестому вопросу - 19213 голосов.
7. По седьмому вопросу – 19213 голосов.
8. По восьмому вопросу - 19213 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по каждому
вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:
1. Вопрос 1: 100 % голосов – кворум имеется.
2. Вопрос 2: 100 % голосов - кворум имеется.
3. Вопрос 3: 100 % голосов - кворум имеется.
4. Вопрос 4: 100 % голосов - кворум имеется (число кумулятивных голосов 134491).
5. Вопрос 5: 100 % голосов - кворум имеется
6. Вопрос 6: 100 % голосов - кворум имеется.
7. Вопрос 7: 100 % голосов - кворум имеется.
8. Вопрос 8: 100 % голосов - кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался")
по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:
1. Вопрос 1: "за" - 100 %, "против" – 0 %, "воздержались" – 0 %
2. Вопрос 2: "за" - 100 %, "против" – 0 %, "воздержались" – 0 %
3. Вопрос 3: "за" - 100 %, "против" – 0 %, "воздержались" – 0 %
4. Вопрос4: за каждого кандидата по 19213, «против каждого кандидата» - 0, «воздержался по всем
кандидатам» - 0.
5. Вопрос 5: "за" - 100 %, "против" – 0 %, "воздержались" – 0 %
6. Вопрос 6: "за" - 100 %, "против" – 0 %, "воздержались" – 0 %
7. Вопрос 7: "за" - 100 %, "против" – 0 %, "воздержались" – 0 %
8. Вопрос 8: "за" - 100 %, "против" – 0 %, "воздержались" – 0 %
Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:
По первому вопросу: Определить следующий порядок ведения годового общего собрания акционеров:
Председатель собрания: Атласов Александр Иванович, секретарь: Логинов Виктор Александрович
По второму вопросу: Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год, годовую бухгалтерскую
отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли и убытков
Общества по результатам его деятельности в 2014 году.
По третьему вопросу: Дивиденды по размещенным акциям по итогам работы Общества за 2014 год не
выплачивать. Полученную прибыль направить на развитие производства.
По четвертому вопросу:
Избрать в Совет директоров Общества:
Атласов Александр Иванович
Марков Виктор Васильевич
Меркушкин Александр Николаевич
Салмов Николай Геннадьевич
Коледаева Любовь Яковлевна
Логинов Виктор Александрович
Желтов Федор Прохорович
По пятому вопросу:
Избрать в ревизионную комиссию Общества:
Бикмурзина Наиля Рясимовна
Бурмистрова Мария Васильевна
Гуреева Марина Васильевна
По шестому вопросу:
Утвердить аудитором Общества
Общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма «Силаудит» (г. Саранск, ул.
Пролетарская, д. 61)
По седьмому вопросу:
Одобрить следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые совершены
Обществом в 2014 году, в том числе в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:
Предмет и существенные условия сделки: поручительство в обеспечение обязательств по группе
взаимосвязанных сделок:
поручительство в обеспечение кредитных договоров, заключенных между ООО «Ромодановосахар» и
МРФ «Россельхозбанк» (ОАО)
г. Саранск в сумме не более 767420208,0 рублей, со сроком
возврата не позднее 13.07.2015 года и процентной ставкой не более 15,5%.
Основание заинтересованности: Член совета директоров Общества – Атласов А.И. является директором
ООО «Ромодановосахар».
По восьмому вопросу:
Одобрить следующие: сделки, которые могут быть совершены Обществом в будущем, в том числе в
процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется
заинтересованность:
Предмет и существенные условия сделки: поручительство в обеспечение обязательств по группе
взаимосвязанных сделок:
поручительство в обеспечение кредитных договоров, заключенных между ООО «Ромодановосахар» и
МРФ «Россельхозбанк» (ОАО)
г. Саранск в сумме не более 767420208,0 рублей, со сроком
возврата не более 365 календарных дней и процентной ставкой не более 15,5%.
Основание заинтересованности: Член совета директоров Общества – Атласов А.И. является директором
ООО «Ромодановосахар».
Ф.И.О. членов счетной комиссии:
В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных
обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество
«Регистратор Р.О.С.Т.».
Место нахождения Регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13
Уполномоченное лицо Регистратора:
Полянский Юрий Иванович (доверенность № 1345 от 13.11.2014 г.)
Председатель годового общего собрания акционеров
ОАО «Консервный завод «Саранский»
Секретарь собрания
_____________В.А. Логинов
_______________
А.И. Атласов