Сообщение о существенном факте "Сведения о дате закрытия

Сообщение о существенном факте
"Сведения о дате закрытия реестра акционеров эмитента"
1. Общие сведения
Открытое акционерное общество «Завод
железобетонных конструкций № 1»
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента (для некоммерческой
организации - наименование)
1.2. Сокращенное
фирменное
наименование эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации
ОАО «ЗЖБК № 1»
603053, г. Нижний Новгород, пр.
Бусыгина, д. 1
1025202269212
5256003095
10869-Е
www.zbk1.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания.: собрание (совместное присутствие акционеров для
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на
голосование)
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 17 апреля 2009 года; 603053, Россия, г.
Нижний Новгород, пр. Бусыгина, д. 1, 3 этаж административного корпуса, кабинет
Генерального директора
2.4. Кворум общего собрания.: 95,51%
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: Вопрос 1.
Утверждение регламента и порядка голосования; итоги голосования: за – 30271 голос, что
составляет 100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в
собрании.против - нет; воздержался - нет.
Вопрос 2. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных
акций и прав, предоставляемых этими акциями;итоги голосования: за – 30271 голос, что
составляет 100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в
собрании.против - нет; воздержался - нет.
Вопрос 3. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества;итоги голосования: за –
30271 голос, что составляет 100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в собрании.против - нет; воздержался - нет.
Вопрос 4. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных
акций посредством закрытой подписки;итоги голосования: за – 30271 голос, что составляет
100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.против нет; воздержался - нет.
Вопрос 5. Разное: По данному вопросу предложений не поступило
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: По результатам голосования по
первому вопросу повестки дня было принято следующее решение: Утвердить следующий
порядок ведения общего собрания: по каждому вопросу повестки дня выступает докладчик,
затем Председательствующий на собрании объявляет голосование по соответствующему
вопросу повестки дня, затем акционеры голосуют по первому и пятому вопросу повестки дня
карточками акционера, по второму, третьему и четвертому вопросам – бюллетенями № 1, 2,
3. После голосования по последнему вопросу повестки дня регистратор Общества подводит
итоги голосования по всем вопросам повестки дня. Затем Регистратором Общества
оглашаются итоги голосования по каждому вопросу повестки дня;
По результатам голосования по второму вопросу повестки дня было принято следующее
решение: Определить предельный размер объявленных обыкновенных именных акций
Общества в количестве 1 584 700 (один миллион пятьсот восемьдесят четыре тысячи
семьсот) штук номинальной стоимостью 0,5 (Ноль целых пять десятых) рубля каждая на
общую сумму 792350 (Семьсот девяносто две тысячи триста пятьдесят) рублей; установить,
что объявленные обыкновенные именные акции предоставляют те же права, что и
размещенные обыкновенные именные акции Общества.
По результатам голосования по третьему вопросу повестки дня было принято следующее
решение: внести следующие изменения и дополнения в Устав Общества: Пункт 7.2. Устава
изложить в следующей редакции: «Общество вправе разместить дополнительно к
размещенным акциям объявленные акции. Предельный размер объявленных обыкновенных
именных акций – 1 584 700 (Один миллион пятьсот восемьдесят четыре тысячи семьсот)
штук номинальной стоимостью 0,50 рубля каждая на общую сумму 792 350 (Семьсот
девяносто две тысячи триста пятьдесят) рублей. Дополнительные акции Общества могут
быть размещены только в пределах количества объявленных акций. Объявленные
обыкновенные именные акции предоставляют те же права, что и размещенные
обыкновенные именные акции Общества»;
По результатам голосования по четвертому вопросу повестки дня было принято следующее
решение: 1) увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных
обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 1 553 006 (один миллион
пятьсот пятьдесят три тысячи шесть) штук номинальной стоимостью 0,50 рубля каждая в
пределах объявленных обыкновенных именных акций, установленных уставом Общества. 2)
определить следующие условия размещения дополнительных акций:
- способ размещения дополнительных акций – закрытая подписка;
- цена размещения дополнительных акций – 0,50 рубля за одну акцию;
- цена размещения дополнительных акций лицам, включенным в список лиц, имеющих
преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций: - 0,50 рубля за
одну акцию;
- форма оплаты дополнительных акций – денежными средствами в кассу Общества;
- круг лиц – потенциальных приобретателей размещаемых дополнительных акций: Бурганов
Сергей Анатольевич;
- список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций
составить на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 19.03.2009г.
2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 29 апреля 2009г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.А. Бурганов
3.2. Дата «17» апреля 2009 г. М.П.