Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Акционерного Коммерческого Банка «Финансово-Промышленный Банк» (Публичное Акционерное Общество), местонахождение: 107045, г. Москва, Последний переулок, д. 24 Уважаемый акционер! Совет директоров Акционерного Коммерческого Банка «Финансово-Промышленный Банк» (Публичное Акционерное Общество) «15» мая 2015 г. (протокол заседания Совета директоров № 05-01/2015 от «18» мая 2015 г.) принял решение созвать годовое Общее собрание акционеров Акционерного Коммерческого Банка «Финансово-Промышленный Банк» (Публичное Акционерное Общество) и провести его в 10 часов 00 минут «25» июня 2015 года по адресу: г. Москва, Последний переулок, д. 24, переговорная на 1-ом этаже. Время начала регистрации акционеров и их представителей - «25» июня 2015 года в 09 час. 30 мин. по московскому времени. Форма проведения Общего собрания акционеров: собрание путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров (собрание). Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 107045, г. Москва, Последний переулок, д. 24. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: «26» мая 2015 года. Повестка дня годового Общего собрания акционеров: 1. О порядке ведения годового Общего собрания акционеров. 2. Утверждение годового отчета за 2014 год, утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов 3. 4. 5. 6. 7. 8. о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков). Распределение прибыли по результатам 2014 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов. Определение количественного состава Совета директоров. Избрание членов Совета директоров. Определение количественного состава Ревизионной комиссии, избрание ее членов. Утверждение аудитора на 2015 год. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания и порядок ее представления: - годовой отчет; - годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков); - аудиторское заключение; - заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности; - сведения о кандидатах в Совет директоров и их деловой репутации; - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию; - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию; - сведения о кандидатуре аудитора на 2015 г.; - перечень предельных сумм для разных видов сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; - рекомендации Совета директоров Банка по распределению прибыли по результатам 2014 финансового года, в том числе по размеру дивиденда и установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; - проекты решений Общего собрания акционеров. С информацией можно ознакомиться по адресу: г. Москва, Последний переулок, д. 24, начиная с «04» июня 2015 г. каждый рабочий день в часы с 14.00 до 17.00 по Московскому времени. С уважением, Совет директоров АКБ «ФИНПРОМБАНК» (ПАО) 1