- Челябинскгражданстрой

ПРОТОКОЛ № 2
заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества «Строительная компания «Челябинскгражданстрой»
г.Челябинск, ул.Энтузиастов, 1
10 мая 2012 года
Начало заседания – 14.00
Дата составления протокола
– 10 мая 2012
Присутствовали из 7 членов Совета директоров:
1. Брюхин Вячеслав Михайлович
2. Ламбрехт Михаил Иосифович
3. Мазур Михаил Игоревич
4. Савченков Евгений Анатольевич
5. Григорьева Нина Сергеевна
6. Орлов Александр Леонидович
7. Кудрявцев Дмитрий Борисович
Кворум есть. Заседание правомочно.
Повестка заседания:
1. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «СК Челябинскгражданстрой» за
2011 год.
2. Рекомендации Общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе по
размеру выплачиваемых дивидендов по акциям, и убытков общества за 2011 год.
3. О проведении годового Общего собрания акционеров (утверждение даты, места, времени
проведения собрания, времени начала регистрации, формы собрания, даты составления
списка лиц, имеющих право на участие в собрании, повестки дня собрания)
4. Утверждение текста уведомления о созыве собрания акционеров и порядка сообщения
акционерам о созыве собрания.
5. Утверждение списка кандидатур в Совет директоров, ревизионную и счетную комиссии.
6. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
7. Утверждение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к
проведению Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
1. По первому вопросу слушали Брюхина В.М., выступившего с проектом годового отчета
ОАО «СК Челябинскгражданстрой» за 2011 год.
Решили:
1. Утвердить годовой отчет ОАО «СК Челябинскгражданстрой» за 2011 год.
2. Вынести вопрос об утверждении представленного годового отчета на годовое Общее
собрание акционеров.
Проголосовали:
"ЗА" - единогласно.
2. По второму вопросу слушали Брюхина В.М., предложившего утвердить «Рекомендации
Совета
директоров
годовому
Общему
собранию
акционеров
ОАО
«СК
Челябинскгражданстрой» по распределению прибыли и убытков общества за 2011 год», в том
числе рекомендовать Общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по
обыкновенным акциям за 2011 год.
Решили:
Утвердить «Рекомендации Совета директоров годовому Общему собранию акционеров ОАО
«СК Челябинскгражданстрой» по распределению прибыли и убытков общества за 2011 год», в
том числе рекомендовать Общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по
обыкновенным акциям за 2011 год.
Проголосовали:
"ЗА" - единогласно.
3. По третьему вопросу слушали Брюхина В.М., предложившего провести 14 июня 2012 года
в 14.00 (время начала регистрации –13.00) по месту расположения общества годовое Общее
собрание акционеров со следующей повесткой:
1. Образование счетной комиссии.
2.
2. Утверждение годового отчета за 2011 финансовый год, бухгалтерской отчетности, в
том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков общества
по результатам 2011 года (в том числе выплата (объявление) дивидендов).
3. Определение количественного состава Совета директоров и избрание членов Совета
директоров.
4. Избрание членов ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора общества.
Предложено определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в
Общем собрании акционеров – 10 мая 2012 года.
Решили:
1) провести Общее собрание акционеров ОАО “СК Челябинскгражданстрой” в форме
собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и
принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 14 июня 2012 года по
адресу: г.Челябинск, ул.Энтузиастов, 1, начало собрания – 14.00, время начала
регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании – 13.00;
2) составить список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров,
по данным реестра акционеров на 10 мая 2012 года;
3) утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров:
1. Образование счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета за 2011 финансовый год, бухгалтерской отчетности,
в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков
общества по результатам 2011 года (в том числе выплата (объявление) дивидендов).
3. Определение количественного состава Совета директоров и избрание членов
Совета директоров.
4. Избрание членов ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора общества.
Проголосовали:
“ЗА” - единогласно
4. По четвертому вопросу слушали Брюхина В.М., предложившего утвердить текст
уведомления акционеров о созыве собрания и его повестке, опубликовать уведомление в
газете «Челябинский рабочий» не позднее11 мая 2012 года.
Решили:
1) Утвердить текст уведомления акционеров о созыве собрания и его повестке;
2) Опубликовать уведомление в газете «Челябинский рабочий» не позднее 11мая 2012 года.
Проголосовали:
“ЗА” - единогласно
5. По пятому вопросу слушали Брюхина В.М., сообщившего, что в Совет директоров не
поступили заявления от акционеров, владеющих более 2% голосующих акций, о выдвижении
кандидатов в Совет директоров, в ревизионную и счетную комиссии, поэтому Совет
директоров выдвигает следующих кандидатов на основании п. 7 ст. 53 Федерального Закона
об акционерных обществах:
1) Кандидаты в Совет директоров:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Брюхин Вячеслав Михайлович
Савченков Евгений Анатольевич
Григорьева Нина Сергеевна
Орлов Александр Леонидович
Ламбрехт Михаил Иосифович
Мазур Михаил Игоревич
Кудрявцев Дмитрий Борисович
2) Кандидаты в ревизионную комиссию (на должность ревизора):
Ксендзюк Антонина Сергеевна
3) Кандидаты в счетную комиссию:
1. Федяшкина Светлана Гарри-Эдвиновна
2. Липина Раиса Николаевна
3. Мартемьянова Марина Юрьевна
3.
Решили:
1) Утвердить список кандидатур в Совет директоров ОАО «СК Челябинскгражданстрой»:
1) Кандидаты в Совет директоров:
1. Брюхин Вячеслав Михайлович
2. Савченков Евгений Анатольевич
3. Григорьева Нина Сергеевна
4. Орлов Александр Леонидович Брюхин Вячеслав Михайлович
5. Ламбрехт Михаил Иосифович
6. Мазур Михаил Игоревич
7. Кудрявцев Дмитрий Борисович
2) Кандидаты в ревизионную комиссию (на должность ревизора):
Ксендзюк Антонина Сергеевна
3) Кандидаты в счетную комиссию:
1. Федяшкина Светлана Гарри-Эдвиновна
2. Липина Раиса Николаевна
3. Мартемьянова Марина Юрьевна
Проголосовали:
“ЗА” - единогласно
6. По шестому вопросу слушали Брюхина В.М., предложившего утвердить форму и текст
бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров 14 июня 2012 года.
Решили:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании
акционеров 14 июня 2012 года.
Проголосовали:
“ЗА” - единогласно
7. По седьмому вопросу слушали Брюхина В.М., предложившего утвердить перечень
информации (материалов), подлежащих представлению при подготовке к проведению
годового Общего собрания акционеров.
Решили:
Утвердить перечень информации (материалов), подлежащих представлению при подготовке к
проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «СК Челябинскгражданстрой»:
1) годовой отчет ОАО «СК Челябинскгражданстрой» за 2011 год;
2) годовая бухгалтерская отчетность ОАО «СК Челябинскгражданстрой» за 2011 год (баланс с
приложениями - формы №2, 3, 4, 5);
3) Заключение аудитора общества за 2011 год;
4) Заключение ревизионной комиссии ОАО «СК Челябинскгражданстрой» по результатам
проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год;
5) Заключение ревизионной комиссии ОАО «СК Челябинскгражданстрой» о достоверности
данных, содержащихся в годовом отчете общества за 2011 год;
6) Рекомендации Совета директоров ОАО «СК Челябинскгражданстрой» по распределению
прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям, и убытков Общества за 2011 год;
7) Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «СК Челябинскгражданстрой»;
8) Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию (на должность ревизора) ОАО «СК
Челябинскгражданстрой»;
9) Сведения о кандидатах в счетную комиссию ОАО «СК Челябинскгражданстрой».
Проголосовали:
“ЗА” - единогласно
Председатель Совета директоров
Е.А. Савченков
Секретарь Совета директоров
А.Л.Орлов