Информация о решениях Совета директоров ... (протокол № 7/11 от 19.05.2011).

Информация о решениях Совета директоров ОАО «Мосэнергосбыт»
(протокол № 7/11 от 19.05.2011).
Дата проведения: 18 мая 2011 года.
Форма проведения: заочное голосование.
В заседании приняли участие: Алганов В.П., Баденков А.Ю., Брыльков В.В., Ковальчук Б.Ю.,
Кравченко А.С., Кравченко В.М., Никонов В.В., Нуждов А.В., Семин Н.А., Синютин П.А., Скрибот В.,
Станюленайте Я.Э., Ходыкин В.Г.
Вопрос № 1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
По данному вопросу Совет директоров большинством голосов членов Совета директоров решил
созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
Вопрос № 2. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров
Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров
Общества.
По данному вопросу Совет директоров большинством голосов членов Совета директоров решил:
1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 27 июня 2011
года.
2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 10 часов 00
минут по местному времени.
3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества - г. Москва,
ул. Вавилова, д. 9.
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров
- 09 часов 00 минут по местному времени.
Вопрос № 3. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2010 год.
По данному вопросу Совет директоров большинством голосов членов Совета директоров
предварительно утвердил годовой отчет Общества за 2010 год.
Вопрос № 4. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2010 год, в том числе о
рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2010 финансового года.
По данному вопросу Совет директоров большинством голосов членов Совета директоров:
1. Рекомендовал годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую
бухгалтерскую отчетность Общества за 2010 год.
2. Рекомендовал годовому Общему собранию акционеров утвердить распределение прибыли (убытков)
Общества по результатам 2010 финансового года.
Вопрос № 5. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по
итогам 2010 года.
По данному вопросу Совет директоров большинством голосов членов Совета директоров
рекомендовал годовому Общему собранию акционеров ОАО «Мосэнергосбыт» принять следующее решение:
не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2010 года.
Вопрос № 6. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
По данному вопросу Совет директоров большинством голосов членов Совета директоров предложил
годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество
«КПМГ».
Вопрос № 7. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
По данному вопросу Совет директоров большинством голосов членов Совета директоров утвердил
повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества.
Вопрос № 8. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом
Общем собрании акционеров Общества.
По данному вопросу Совет директоров большинством голосов членов Совета директоров определил
дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества 24
мая 2011 года.
Вопрос № 9. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам
Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка
ознакомления акционеров с указанной информацией.
По данному вопросу Совет директоров большинством голосов членов Совета директоров определил
перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем
собрании акционеров Общества.
Вопрос № 10. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем
собрании акционеров Общества.
По данному вопросу Совет директоров большинством голосов членов Совета директоров утвердил
форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
Вопрос № 11. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право
на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут
быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных
бюллетеней для голосования.
По данному вопросу Совет директоров большинством голосов членов Совета директоров определил
дату направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании
акционеров Общества, адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования,
дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.
Вопрос № 12. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового
Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.
По данному вопросу Совет директоров большинством голосов членов Совета директоров определил
порядок сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в
том числе утвердил форму и текст сообщения.
Вопрос № 13. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.
По данному вопросу Совет директоров большинством голосов членов Совета директоров решил
избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Ниманова Бориса Игоревича – секретаря Совета
директоров Общества.
Вопрос № 14. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего
собрания акционеров Общества.
По данному вопросу Совет директоров большинством голосов членов Совета директоров утвердил
смету затрат, связанную с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества
Вопрос № 15. О предложении годовому общему собранию акционеров Общества принять решение по
вопросу об участии ОАО «Мосэнергосбыт» в Московской областной антимонопольной ассоциации по
поддержке новых экономических структур.
По данному вопросу Совет директоров большинством голосов членов Совета директоров предложил
годовому Общему собранию акционеров ОАО «Мосэнергосбыт» принять решение о выходе
ОАО
«Мосэнергосбыт» из Московской областной антимонопольной ассоциации по поддержке новых
экономических структур.
Вопрос № 16. Об определении цены договора кредитования в форме овердрафт между ОАО
«Мосэнергосбыт» и ГПБ (ОАО), являющегося сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность.
По данному вопросу Совет директоров большинством независимых, не заинтересованных в
совершении сделки членов Совета директоров определил лимит овердрафта (максимальный размер
единовременной задолженности по кредитам) по договору кредитования в форме овердрафт между ОАО
«Мосэнергосбыт» и ГПБ (ОАО), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Вопрос № 17. О предложении годовому общему собранию акционеров Общества принять решение об
одобрении договора кредитования в форме овердрафт между ОАО «Мосэнергосбыт» и ГПБ (ОАО),
являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
По данному вопросу Совет директоров большинством голосов членов Совета директоров решил
предложить годовому Общему собранию акционеров принять решение об одобрении Договора кредитования
в форме овердрафта, заключенного между ОАО «Мосэнергосбыт» и ГПБ (ОАО), являющегося сделкой, в
совершении которой имеется заинтересованность.
Вопрос № 18. Об определении цены сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,
которые могут быть совершены в будущем.
По данному вопросу Совет директоров большинством независимых, не заинтересованных в
совершении сделки членов Совета директоров определил цену сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, которые могут быть совершены в соответствии с п. 6 ст. 83 Закона «Об акционерных
обществах» в будущем между ОАО «Мосэнергосбыт» и ГПБ (ОАО) в период с даты принятия настоящего
решения до даты следующего годового Общего собрания акционеров ОАО «Мосэнергосбыт».
Вопрос № 19. О предложении годовому общему собранию акционеров Общества принять решение об
одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть
совершены в будущем.
По данному вопросу Совет директоров большинством голосов членов Совета директоров решил
предложить годовому Общему собранию акционеров принять в соответствии с п. 6 ст. 83 Закона «Об
акционерных обществах» решение об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,
которые могут быть совершены ОАО «Мосэнергосбыт» с ГПБ (ОАО) в период с даты принятия настоящего
решения до даты следующего годового Общего собрания акционеров.
Вопрос № 20: О выдвижении Обществом кандидатуры для избрания на должность единоличного
исполнительного органа организаций, в которых участвует Общество.
По данному вопросу Совет директоров большинством голосов членов Совета директоров решил
выдвинуть кандидатуру Аушева Артура Магометовича для избрания на должность Генерального директора
Открытого акционерного общества «Энергосбытовая компания Московской области» сроком на один год со
02.04.2011 по 01.04.2012.
Вопрос № 21: Об одобрении договора аренды нежилых помещений, расположенных по адресу:
Московская область, г. Пушкино, ул. Островского, д. 22, между ОАО «Мосэнергосбыт» и ОАО
«Мосэнергосбыт – Пушкино», являющегося сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность.
По данному вопросу
совершении сделки членов
расположенных по адресу:
ОАО «Мосэнергосбыт» и ОАО
имеется заинтересованность.
Совет директоров большинством независимых, не заинтересованных в
Совета директоров одобрил договор аренды нежилых помещений,
Московская область, г. Пушкино, ул. Островского, д. 22, между
«Мосэнергосбыт – Пушкино», являющийся сделкой, в совершении которой
ВОПРОС 22: О приоритетных направлениях деятельности Общества.
По данному вопросу Совет директоров большинством голосов членов Совета директоров определил
одним из приоритетных направлений деятельности Общества исполнение п.п. 4-7 предписания ФАС России
от 15.03.2011 № АГ/8883.