Протокол год.собрания 2015

ПРОТОКОЛ№1
Общего годового собрания акционеров Открытого Акционерного Общества
«ВЛАДИМИРУТЭПСЕРВИС»
Пос.Юрьевец
26 августа 2015 г
Общее собрание проводится по адресу: пос.Юрьевец, ул.Ноябрьская, д.129,
Административное здание ОАО.
Начало собрания в 14 часов 00 минут.
Общее число голосующих акций – 31975 штук.
В собрании принимают участие акционеры, владеющие 23542 обыкновенных голосующих
акций, что составляет 76,6%.
В собрании присутствуют спец.регистраторы в лице уполномоченных представителей
ЗАО «ПРЦ»
1.Глушкова Л.А.
2.Каракулова Я.В.
Общее собрание правомочно принимать решение.
Председатель собрания – акционер Деникина Е.А. – Председатель Совета директоров
ОАО.
Секретарь собрания – Проникова В.А.- член Совета директоров ОАО.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков
за 2014 год.
2. Утверждение акта ревизии ОАО.
3. О выплате дивидендов за 2014 год.
4. Выборы Совета директоров ОАО.
5. Выборы ревизора ОАО.
6. Внесение изменений в Устав ОАО.
Поступило предложение утвердить повестку дня.
Голосовали «ЗА» - единогласно.
Данная повестка дня утверждена.
Общее собрание акционеров утвердило регламент проведения собрания : для доклада
– 5 минут, для обсуждения- 2 минуты.
-2Функции счетной комиссии возложены на секретаря собрания Проникову В.А.
Принимается форма открытого голосования путем поднятия руки.
По первому вопросу выступил акционер Дмитриев А.Г. – генеральный директор ОАО,
член Совета директоров ОАО. Он ознакомил акционеров с финансовыми результатами
работы за 2014 год.
В своем докладе он отметил :
Пошедший 2014 год для акционерного общества был очень тяжелым, что связано с
необходимостью вкладывать все имеющиеся финансовые средства в развитие
предприятия. Из полученных 4179 тыс.руб доходов на разработку проектной
документации водопровода и строительства линий газоснабжения и котельных
израсходовано 1200 тыс.руб.,что составляет 30% валовых доходов предприятия.
Начислена з/плата работникам предприятия в течении года 1402 тыс.руб. Средняя
зарплата не растет и составила всего 14,6 тыс. рублей. Но у акционерного общества
нет другого выхода: без отопления и воды предприятие существовать не может и мы
вынуждены, в том числе и за счет заработной платы работников, сохранить
предприятие, подготовив его для работы в зимних условиях . Несмотря на то , что
прибыль по предприятию составила 502 тыс.рублей, мы не можем выплатить
дивиденды, так как вся прибыль также уходит на строительство. Надеюсь, что в 2015
году мы закончим строительство инфраструктуры предприятия и 2016 год будет более
благоприятным для работников и акционеров.
Поступило предложение: отчет по итогам работы за 2014 год утвердить.
Голосовали: «За» - единогласно.
Решение: Годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков за 2014 год
утвержден.
По второму вопросу выступила Дмитриева Е.А. – ревизор общества. Она ознакомила
акционеров с актом проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за
2014год (акт прилагается).
Поступило предложение акт проверки ревизора общества утвердить.
Голосовали: «За» единогласно.
Решение: Акт проверки ревизора общества за 2013год – утвержден.
По третьему вопросу выступила Деникина Е.А – председатель совета Директоров
-3-
.Она сообщила акционерам , что Совет директоров рассмотрел вопрос о выплате
дивидендов за 2014 год. Совет директоров принял решение дивиденды за 2014 год не
начислять, а полученную прибыль направить на строительство собственной газовой
котельной и водопровода.
Совет директоров просит общее собрание утвердить данное решение.
Голосовали: «За» - единогласно.
:Решение : Дивиденды за 2014 год не начислять. Все финансовые ресурсы направить
на строительство газовой котельной и водопровода.
.
По четвертому вопросу выступила Проникова В.А. – член Совета директоров.
Она отметила ,что согласно п.4 ст.66 Федерального закона «Об акционерных
обществах»избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным
голосованием, Совет директоров должен состоять из 5 человек.
Она предложила собранию избрать в новый состав Совета директоров ОАО
«ВладимирУТЭПсервис» пять акционеров:
1.Дмитриев А.Г.
2.Деникина Е.А.
3.Проникова В.А.
4.Кириллов С.В.
5.Мохов А.Н.
Предложила голосовать за весь список.
Голосовали: «За» - единогласно.
Решение: В Совет директоров ОАО избраны: Дмитриев А.Г. ,Деникина Е.А. ,
Проникова В.А., Кириллов С.В., Мохов А.Н.
По пятому вопросу выступила председатель Совета директоров ОАО Деникина Е.А.
Она доложила собранию, что Совет директоров предлагает на должность ревизора
ОАО избрать Дмитриеву Е.А.
Голосовали: «За» - единогласно.
Решение: Ревизором ОАО избрана Дмитриева Е.А.
-4По шестому вопросу выступила Проникова В.А.
Она отметила, что в связи с приведением в соответствие с законом № 99-ФЗ от
05.05.2014 года «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского Кодекса
РФ и о признании утратившим силу отдельных положений законодательных актов
РФ» и законом ФЗ № 210-ФЗ от 26.06.2015 года внесены изменения в статью 3 закона
№99-ФЗ. Так акционерное общество созданное до дня вступления в силу закона №99ФЗ от 05.05.2014г. ,отвечающее признакам публичности, вправе отказаться от
публичного статуса, если на день вступления в силу указанного закона его акции не
находятся на организационных торгах, число его акционеров не превышает 500 чел. и
в его уставе и фирменном наименовании нет указаний на его публичный статус .В
связи с выше изложенным прошу общее собрание принять решение о переименовании
открытого акционерного общества в непубличное акционерное общество .И провести
оформление и регистрацию всех необходимых документов.
Голосовали «за» - единогласно.
Решение: Общество переименовано в Непубличное акционерное общество
«ВладимирУТЭПсервис».
Повестка дня собрания исчерпана.
Замечаний по ведению собрания акционеров нет.
Председатель собрания
Деникина Е.А.
Секретарь собрания
Проникова В.А.
26 августа 2015 года