ПОД как выбор - 1 С точки зрения практика: Программы ПОД / ФТ 1. Систематическая проверка клиентов и поддержание соответствующей базы данных (KYC) 2. Систематическое внимание к необычной и потенциально противоправной деятельности клиентов Financial Services Volunteers Corps, Russian Federation November 17 – 21, 2008 1 Под как выбор - 2 Правительство РФ Программы ПОД / ФТ 1. Систематическая проверка клиентов и поддержание соответствующей базы данных (KYC) 2. Систематическое внимание к необычной и потенциально противоправной деятельности клиентов НАУМИР Financial Services Volunteers Corps, Russian Federation November 17 – 21, 2008 2 Практический совет “Объединенный управляющий комитет по отмыванию денег состоит из ведущих профессиональных ассоциаций Соединенного Королевства в отрасли финансовых услуг. Его цель – способствовать внедрению успешной практики противодействия отмыванию денег, а также оказывать практическую помощь в интерпретации норм Соединенного Королевства в области отмывания денег. Для достижения этих целей публикуется руководство по отрасли.” www.jmlsg.org.uk Часть I Часть II, Сектор 1: Розничное кредитование Часть II, Сектор 4: Кредитные Кооперативы Financial Services Volunteers Corps, Russian Federation November 17 – 21, 2008 3