Сведения о проведении общего собрания

Сообщение о существенном факте
«Сведения о проведении общего собрания участников
(акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием
участников (акционеров эмитента)
1. Общие сведения
1.1. Полное
фирменное
наименование
эмитента (для некоммерческой организации –
наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Открытое акционерное общество
энергетики и электрификации
«Саратовэнерго»
ОАО «Саратовэнерго»
Российская Федерация, г. Саратов,
ул. Чернышевского, д.124
1026402199636
6450014808
00132-А
1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, http://www.eиспользуемой эмитентом для раскрытия disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3346
информации
http:// www.saratovenergo.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное),
внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента
(собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное
присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров)
эмитента: 30 мая 2014 года, Россия, Саратовская обл., г. Саратов, ул. Лермонтова, д.
30, гостиница «Словакия», конференц-зал., 11 часов 00 минут по местному времени
2.4.Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Всего ОАО «Саратовэнерго» размещено 4 865 127 996 обыкновенных акций и
1 493 316 000 привилегированных акций. Общее количество голосов, которыми обладали
лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании
акционеров 6 358 443 996 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в
годовом Общем собрании акционеров по вопросу № 1, 2, 4, 5, 6 повестки дня
5 132 114 225 голосов, что составляет 80,71% , т.е. более чем половину голосов
размещенных голосующих акций общества по данным вопросам повестки дня общего
собрания.
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в
годовом Общем собрании акционеров, по вопросу № 3 повестки дня общего собрания:
1
5 132 114 225 голосов или 46 189 028 025 кумулятивных голосов, что составляет 80,71% ,
т.е. более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному
вопросу повестки дня общего собрания.
В соответствии с требованиями ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995
г. № 208-ФЗ (в действующей редакции) и Устава ОАО «Саратовэнерго» кворум имеется,
общее собрание акционеров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки
дня.
2.5.Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том
числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2013 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков
Общества по результатам 2013 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава Открытого акционерного общества энергетики и
электрификации «Саратовэнерго» в новой редакции.
2.6.Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников
(акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых
общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос №1
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и
«воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Вариант голосования
Количество голосов
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
5 130 943 504
672 972
387 044
Процент от общего
количества голосов,
принадлежащих лицам,
принявшим участие в
собрании по данному вопросу
повестки дня
99.9772%
0.0131%
0.0075%
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на
голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными и по иным основаниям: 110 705.
Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов
акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по
данному вопросу повестки дня.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013
финансовый год, в том числе отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и
об убытках).
Вопрос №2.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и
«воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:
2
Вариант голосования
Количество голосов
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
5 130 687 297
1 262 855
53 315
Процент от общего
количества голосов,
принадлежащих лицам,
принявшим участие в
собрании по данному вопросу
повестки дня
99.9722%
0.0246%
0.0010%
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на
голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными и по иным основаниям: 110 758.
По подпункту 1 и 3 второго вопроса: голоса, отданные за вариант голосования «ЗА»
составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества,
принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.
Число голосов, акционеров - владельцев привилегированных акции, отданных за варианты
голосования, выраженные формулировками «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», не
учитываемых при подсчете голосов при голосовании по подпункту 2 второго вопроса в
соответствии с пунктом 4.2. статьи 49 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N
208-ФЗ «Об акционерных обществах»: 1 261 520.
С учетом требований п.4.2. ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах» от
26.12.1995 №208-ФЗ по подпункту 2 второго вопроса: голоса, отданные за вариант
голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих
акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. 1.Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2013 года:
2.
Наименование строки
(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль отчетного периода
1 007
Распределение прибыли и убытков, в том числе:
Резервный фонд
0
Дивиденды за 2013 год
0
Погашение убытков прошлых лет
0
На накопление
0
Инвестиции 2014 год
0
Оставить нераспределенной
1 007
2. 2.Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа А Общества по
результатам 2013 года.
3. 3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам
2013 года.
Вопрос №3.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
В соответствии с требованиями п.4 ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы членов
совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются путем
кумулятивного голосования.
3
При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру,
умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров
(наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом
голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более
кандидатами.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
6 358 443 996.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20
Положения: 6 358 443 996.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по
данному вопросу повестки дня общего собрания: 5 132 114 225 голосов или
46 189 028 025 кумулятивных голосов, что составляет более чем половину голосов
размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего
собрания.
В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об
акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за»,
«против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими
вариант голосования «ЗА»:
Количество кумулятивных голосов,
ФИО кандидата
отданных за кандидата
1
Максимов Сергей Александрович
6 782 938 261
2.
Бельский Алексей Вениаминович
6 782 938 261
3.
Щербаков Алексей Анатольевич
4 663 204 600
4.
Иваничкина Светлана Владимировна
4 657 529 724
5.
Пахомов Александр Александрович
4 657 523 024
6.
Овчинников Сергей Викторович
4 657 509 724
7.
Орлов Дмитрий Станиславович
4 657 509 652
8.
Фоминов Павел Робертович
4 657 503 052
9.
Зверев Константин Аркадьевич
4 657 502 952
10. Дербенев Олег Александрович
652 642
11. Сидоренко Василий Михайлович
180 000
12. Шашков Сергей Анатольевич
106 896
13. Муковозов Олег Геннадьевич
29 862
14. Владимиров Игорь Александрович
22 208
15. Машин Алексей Сергеевич
20 944
16. Палаткин Владимир Николаевич
6 896
17. Лозовский Иван Владимирович
6 800
18. Королев Виталий Александрович
72
Вариант голосования
«ПРОТИВ»
Количество кумулятивных
голосов
6 554 520
4
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
3 240
Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания,
поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 6 826 977.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1.
Максимов Сергей
Александрович
Заместитель генерального директора ОАО
«Самараэнерго» по сбыту
2.
Бельский Алексей
Вениаминович
Закрытое
акционерное
общество
«Комплексные
энергетические
системы»,
Начальник
управления
корпоративного секретаря
Щербаков
1
Алексей
Анатольевич
Генеральный директор ОАО «Саратовэнерго»
4.
Иваничкина
Светлана
Владимировна
Финансовый директор Финансово-экономического центра
ОАО «Интер РАО »
5.
Пахомов Александр Член Правления – руководитель Блока правовой работы
Александрович
ОАО «Интер РАО»
6.
Овчинников Сергей Руководитель направления безопасности объектов Блока
Викторович
безопасности и режима ОАО «Интер РАО»
7.
Орлов Дмитрий
Станиславович
Руководитель Блока розничного бизнеса ОАО Интер
РАО»
8.
Фоминов Павел
Робертович
Руководитель Департамента инвестиционного
прогнозирования и анализа Блока стратегии и
инвестиций ОАО «Интер РАО»
9.
Зверев Константин Руководитель Департамента развития розничного
Аркадьевич
бизнеса Блока розничного бизнеса ОАО «Интер РАО»
3.
Вопрос №4.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по
данному вопросу повестки дня общего собрания:
Вариант голосования
№
1.
2.
ФИО кандидата
Рыжкова Елена
Геннадиевна
Ананьева
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Количество голосов
Количество голосов
Количество голосов
НЕ
ПОДСЧИТЫВАЛИСЬ
в связи с признанием
бюллетеней
недействительными и
по иным основаниям
4 377 530 403
200
754 028 997
554 625
4 377 518 450
200
754 028 997
566 578
5
3.
4.
5.
Наталья
Александровна
Чигарева
Людмила
Николаевна
Диордиева
Людмила
Ивановна
Зелянин Павел
Борисович
4 377 518 450
200
754 028 997
566 578
4 376 845 678
672 972
754 028 997
566 578
4 376 845 678
672 972
754 028 997
566 578
Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», по кандидатам Рыжкова Елена Геннадиевна,
Ананьева Наталья Александровна, Чигарева Людмила Николаевна, Диордиева Людмила
Ивановна, Зелянин Павел Борисович составляют большинство голосов акционеров - владельцев
голосующих акций общества, принявших участие в собрании и имевших право голоса по данному
вопросу повестки дня.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1.
Рыжкова Елена
Геннадиевна
И.о руководителя Блока внутреннего аудита,
контроллинга и управления рисками ОАО «Интер РАО»
2.
Ананьева
Наталья
Алексндровна
Руководитель Департамента операционного
контроллинга и сопровождения аудиторской
деятельности Блока внутреннего аудита,
контроллинга и управления рисками ОАО «Интер РАО»
3.
Диордиева
Людмила
Ивановна
Начальник Управления финансового и операционного
аудита ООО «ИНТЕР РАО- Управление
электрогенерацией»
4.
Чигарева
Людмила
Николаевна
Главный эксперт отдела операционного аудита
департамента внутреннего аудита ОАО
«Мосэнергосбыт»
5.
Зелянин Павел
Борисович
Заместитель начальника управления Управление
внутреннего аудита ООО «Интер РАО Инжиринг»
Вопрос №5.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и
«воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Вариант голосования
Количество голосов
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
3 623 164 688
728 280
1 507 690 155
Процент от общего
количества голосов,
принадлежащих лицам,
принявшим участие в
собрании по данному
вопросу повестки дня
70.5979%
0.0142%
29.3776%
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на
6
голосование, которые не подсчитывались в связи
недействительными и по иным основаниям: 531 102.
с
признанием
бюллетеней
Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов
акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по
данному вопросу повестки дня.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью
«Эрнст энд Янг» г. Москва (ОГРН 1027739707203).
Вопрос №6.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и
«воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Вариант голосования
Количество голосов
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
5 130 865 250
672 972
1 000
Процент от общего
количества голосов,
принадлежащих лицам,
принявшим участие в
собрании по данному
вопросу повестки дня
99.9757%
0.0131%
0.0000%
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на
голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными и по иным основаниям: 575 003.
Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство в три четверти
голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в
собрании по данному вопросу повестки дня.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Устав Открытого акционерного
электрификации «Саратовэнерго» в новой редакции.
общества
энергетики
и
2.7.Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров)
эмитента: 03 июня 2014 года, протокол №35
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
3.2. Дата: 03 июня 2014г.
А.А.Щербаков
М.П.
7