Проекты решений - РАО Энергетические Системы Востока

Проекты решений
годового Общего собрания акционеров ОАО «РАО Энергетические
системы Востока», проводимого 18 июня 2015 года
1.
Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год, годовой
бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах
Общества.
Проект решения:
Утвердить годовой отчет ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за
2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «РАО Энергетические
системы Востока» за 2014 год, в том числе отчет о финансовых результатах.
2.
О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении)
дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
Проект решения:
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ОАО «РАО
Энергетические системы Востока» за 2014 финансовый год:
(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода
4 475 140
Распределить на: Резервный фонд
Дивиденды
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли)
Погашение убытков прошлых лет
4 475 140
2.Не выплачивать дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по
результатам 2014 года.
3.Не выплачивать дивиденды по привилегированным именным акциям
Общества по результатам 2014 года.
3.
Об избрании членов Совета директоров Общества.
Проект решения:
Избрать Совет директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в
составе:
(избранные члены Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы
Востока» будут определены при подведении итогов голосования
(количественный состав Совета директоров, согласно Уставу, - 9 членов)).
Список предложенных кандидатов в члены Совета директоров Общества:
№
Ф.И.О. кандидата
Должность*
1.
2.
Дод
Евгений Вячеславович
Станюленайте
Янина Эдуардовна
Председатель Правления – Генеральный директор ОАО
«РусГидро»
Директор Департамента корпоративного управления и
управления имуществом ОАО «РусГидро»
Толстогузов
Генеральный директор
Сергей Николаевич
ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
4. Могилевич
Заместитель директора Департамента по экономике и
Ольга Константиновна
инвестициям ОАО «РусГидро»
5. Галка
Директор Департамента по управлению персоналом и
Вадим Вадимович
организационному развитию ОАО «РусГидро»
6. Посевина
Директор Департамента внутреннего аудита, контроля и
Ирина Олеговна
управления рисками ОАО «РусГидро»
7. Кожемяко
Губернатор Амурской области
Олег Николаевич
8. Теребулин
Директор Департамента корпоративных финансов ОАО
Сергей Сергеевич
«РусГидро»
9. Финкель
Директор Департамента корпоративного учета и
Дмитрий Владимирович отчетности – Главный бухгалтер ОАО «РусГидро»
Должности указаны на момент выдвижения кандидатов
3.
4.
Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Проект решения:
Избрать Ревизионную комиссию ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
в составе:
(количественный состав Ревизионной комиссии, согласно Уставу, - 5 членов).
№
Ф.И.О.
кандидата
Должность*
Заместитель директора Департамента по внутреннему
аудиту ОАО «РусГидро»
2.
Заместитель директора Департамента по управлению
рисками, начальник управления риск-менеджмента
ОАО «РусГидро»
3.
Начальник
Управления финансового аудита
Департамента внутреннего аудита, контроля и
управления рисками
ОАО «РусГидро»
4. Кривоногова
Начальник
Управления операционного аудита
Полина Владимировна
Департамента внутреннего аудита, контроля и
управления рисками ОАО «РусГидро»
5. Максимова
Начальник Управления инвестиционного аудита
Надежда Борисовна
Департамента внутреннего аудита, контроля и
управления рисками ОАО «РусГидро»
Должности указаны на момент выдвижения кандидатов.
1.
5.
Ажимов
Олег Евгеньевич
Бабаев
Константин Владимирович
Рохлина
Ольга Владимировна
Об утверждении Аудитора Общества.
Проект решения:
Утвердить ЗАО «ЭНПИ Консалт» (ОГРН 1027700283566) аудитором ОАО
«РАО Энергетические системы Востока».
6.
Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Проект решения:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.