Информация о решениях Совета директоров ОАО «Саратовэнерго» (далее также – Общество)

Информация о решениях Совета директоров ОАО «Саратовэнерго» (далее также –
Общество)
Дата проведения заседания: 06.08.2009 г., протокол № 18
Форма проведения: заочное голосование
Члены Совета директоров ОАО «Саратовэнерго», представившие письменное мнение
по
вопросам
повестки
дня
данного
заседания
Совета
директоров
ОАО «Саратовэнерго»: Хорунжая Светлана Николаевна, Радаева Алла Сергеевна,
Азовцев Михаил Викторович, Бондаренко Анастасия Борисовна, Кириллов Юрий
Александрович, Мавлютов Евгений Ахатович, Тихонова Юлия Александровна,
Ткаченко Владимир Иванович, Хожемпо Андрей Валерьевич.
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
ВОПРОС № 1. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: о
порядке совершения сделок с имуществом ОАО «Саратовэнерго».
Принятое решение:
1. В целях установления единого порядка совершения сделок с имуществом в холдинге
ОАО «РАО Энергетические системы Востока» считать Порядок классификации,
рассмотрения и утверждения сделок с имуществом, планируемых ОАО «РАО Энергетические
системы Востока», дочерними и зависимыми обществами ОАО «РАО Энергетические
системы Востока» и обществами, дочерними и зависимыми по отношению к ДЗО ОАО «РАО
Энергетические системы Востока» (приложение № 1) и Стандарта по организации продажи
непрофильных активов ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и дочерних и
зависимых обществ ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (приложение № 2)
внутренними документами Общества, а их требования в отношении дочерних и зависимых
обществ ОАО «РАО Энергетические системы Востока» - обязательными для Общества.
2. Определить, что непрофильными активами Общества признается находящееся в
собственности Общества имущество, составляющее основные средства, нематериальные
активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которого не является
производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии,
а также принадлежащие Обществу акции, эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в
акции, доли в уставных капиталах организаций, не занимающихся производством, передачей,
диспетчированием, распределением и сбытом электрической и тепловой энергии.
3. Определить, что осуществление сделок с непрофильными активами, возможно только
после их включения в реестр непрофильных активов Общества.
4. Определить, что непрофильные активы в части объектов основных средств,
нематериальных активов и незавершенного строительства подлежат включению в реестр
непрофильных активов Общества в случае, если учетная стоимость указанных объектов
превышает 300 тыс. рублей.
5. Утвердить Методические указания по определению стратегии распоряжения
непрофильными активами Общества (приложение № 3).
6. Утвердить следующие принципы организации продажи непрофильных активов:
Обязательное привлечение независимой оценочной организации для определения
стоимости непрофильных активов.
Конкурентный характер продажи непрофильных активов рыночной стоимостью
свыше 1 млн. рублей.
Продажа непрофильных активов рыночной стоимостью свыше 1 млн. рублей
осуществляется следующими способами:
- продажа на аукционе с начальной ценой равной рыночной стоимости;
- продажа посредством публичного предложения с ценой первоначального предложения
равной начальной цене аукциона, признанного несостоявшимся, и минимальной ценой
предложения равной 50 процентам цены первоначального предложения;
- продажа без объявления цены, при которой непрофильные активы могут быть проданы по
цене, максимальной из заявленных претендентами.
7. В случае если продажа непрофильного актива на аукционе и посредством публичного
предложения не состоялась из-за отсутствия покупателей, Советом директоров Общества
может быть принято отдельное решение о порядке распоряжения непрофильным активом.
8. Считать утратившими силу все ранее принятые решения Совета директоров
Общества, определяющие порядок и принципы совершения сделок с непрофильными
активами Общества.
ВОПРОС № 2. Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «Саратовэнерго» о
закупочной деятельности Общества за 1 квартал 2009 года.
Принятое решение:
Отчет Генерального директора ОАО «Саратовэнерго» за первый квартал 2009 года о
проведенных закупках согласно Годовой комплексной программе закупок Общества на 2009
принять к сведению.
ВОПРОС № 3. Об утверждении скорректированных значений годовых и квартальных
ключевых показателей эффективности ОАО «Саратовэнерго» на 2009 год.
Принятое решение: Утверждены скорректированные значения ключевых показателей
эффективности ОАО «Саратовэнерго» на 2009 год.
ВОПРОС № 4. Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «Саратовэнерго» на
2009 год.
Принятое решение:
Утвержден скорректированный бизнес-план ОАО «Саратовэнерго» на 2009 год.
ВОПРОС
№
5.
О
рассмотрении
отчета
Генерального
директора
ОАО «Саратовэнерго» об исполнении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением
годового Общего собрания акционеров Общества.
Принятое решение:
Отчет Генерального директора ОАО «Саратовэнерго» об исполнении сметы затрат,
связанных с подготовкой и проведением 12 мая 2009 года годового Общего собрания
акционеров Общества, принять к сведению.
ВОПРОС № 6. Об утверждении Положения о предоставлении преференций поставщикам
российских товаров (услуг).
Принятое решение:
Утверждено Положение о предоставлении преференций поставщикам российских
товаров (услуг).
2