Проекты решений - РАО Энергетические Системы Востока

Проекты решений
годового Общего собрания акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока»,
проводимого 21 июня 2013 года
1.
Об утверждении годового отчета Общества за 2012 год, годовой бухгалтерской
отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках.
Проект решения:
Утвердить годовой отчет ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 2012 год, годовую
бухгалтерскую отчетность ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 2012 год, в том
числе отчет о финансовых результатах.
2.
О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и
убытков Общества по результатам 2012 финансового года.
Проект решения:
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ОАО «РАО Энергетические
системы Востока» за 2012 финансовый год:
(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода
370 990
Распределить на: Резервный фонд
57 926
Дивиденды
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли)
313 064
Погашение убытков прошлых лет
2.Не выплачивать дивиденды по акциям Общества всех категорий по результатам 2012 года.
3.
Об избрании членов Совета директоров Общества.
Проект решения:
Избрать Совет директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в составе: (избранные
члены Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» будут определены при
подведении итогов голосования (количественный состав Совета директоров, согласно Уставу, 9 членов)).
Список предложенных акционерами Общества кандидатов в члены Совета директоров
Общества:
№
1.
2.
3.
4.
Ф.И.О. кандидата
Должность*
Дод Евгений Вячеславович
Председатель Правления ОАО «РусГидро»
Станюленайте
Янина
Эдуардовна
Толстогузов
Сергей
Николаевич
Киров Сергей Анатольевич
Директор по корпоративному управлению ОАО
«РусГидро»
Генеральный директор ОАО «РАО Энергетические
системы Востока»
Директор по экономике ОАО «РусГидро»
Савельев Иван Вячеславович
5.
Кожемяко Олег Николаевич
Директор по стратегическим сделкам и рынкам капитала
ОАО «РусГидро»
Директор по внутреннему контролю и управлению
рисками ОАО «РусГидро»
Губернатор Амурской области
Янсон Сергей Юрьевич
Директор по закупкам ОАО «РусГидро»
Посевина Ирина Олеговна
6.
7.
8.
9.
10.
Беляев
Дмитрий Начальник Департамента стратегических сделок ОАО
Александрович
«РусГидро»
Филь Сергей Сергеевич
Директор по корпоративно-правовой работе ООО
«Газпром энергохолдинг»
Первый заместитель генерального директора ООО
«Газпром энергохолдинг»
Должности указаны на момент выдвижения кандидатов.
11.
4.
Шацкий Павел Олегович
Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Проект решения:
Избрать Ревизионную комиссию ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в составе:
(избранные члены Ревизионной комиссии ОАО «РАО Энергетические системы Востока» будут
определены при подведении итогов голосования (количественный состав Ревизионной
комиссии, согласно Уставу, - 5 членов)).
№
1.
2.
3.
4.
5.
5.
Ф.И.О. кандидата
Ажимов Олег Евгеньевич
начальник Департамента внутреннего аудита
ОАО «РусГидро»
Бабаев Константин
руководитель Дирекции по управлению рисками
Владимирович
ОАО «РусГидро»
Максимова Надежда
начальник Управления Инвестиционного аудита
Борисовна
Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
Рохлина Ольга
Начальник Управления финансового аудита
Владимировна
Департамента внутреннего аудита
ОАО «РусГидро»
Чигирин Иван Иванович
Начальник Управления внутреннего контроля
Департамента внутреннего аудита
ОАО «РусГидро»
Должности указаны на момент выдвижения кандидатов.
Об утверждении аудитора Общества.
Проект решения:
Утвердить ЗАО «ЭНПИ Консалт»
Энергетические системы Востока».
6.
Должность*
(ОГРН
1027700283566)
Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Проект решения:
аудитором
ОАО
«РАО
Утвердить Устав ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в новой редакции.
7.
Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и
ОАО АК «Якутскэнерго» договора займа, являющегося сделкой, в совершении которой
имеется заинтересованность.
Проект решения:
Одобрить договор займа на цели рефинансирования облигационного займа БО-01,
выпущенного ОАО АК «Якутскэнерго», заключаемый между ОАО «РАО Энергетические
системы Востока» и ОАО АК «Якутскэнерго» (далее - Договор) как сделку, в совершении
которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны Договора:
Займодавец - ОАО «РАО Энергетические системы Востока»;
Заемщик - ОАО АК «Якутскэнерго».
Предмет Договора: предоставление ОАО АК «Якутскэнерго» займа в сумме 3
000 000 000 (Три миллиарда) рублей на цели рефинансирования облигационного займа БО-01,
выпущенного ОАО АК «Якутскэнерго».
Процентная ставка: не более Mosprime 3m + 3,87% годовых. Значение ставки MosPrime
3М на соответствующий процентный период будет определяться Займодавцем по данным
Национальной валютной ассоциации (www.nva.ru) на дату за один рабочий день до первого
дня такого процентного периода, или, если Займодавец, действуя добросовестно, определит,
что в такой день невозможно или нецелесообразно определять значение MosPrime 3М, то тогда
– в первый день такого процентного периода.
Срок возврата займа: по 25.10. 2024 (с возможностью досрочного возврата займа).
Предельная цена Договора:
Определяется исходя из следующих критериев:
Сумма займа - 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей;
Проценты за пользование суммой займа - не более Mosprime 3m + 3,87% годовых.
Значение ставки MosPrime 3М на соответствующий процентный период будет определяться
Займодавцем по данным Национальной валютной ассоциации (www.nva.ru) на дату за один
рабочий день до первого дня такого процентного периода, или, если Займодавец, действуя
добросовестно, определит, что в такой день невозможно или нецелесообразно определять
значение MosPrime 3М, то тогда – в первый день такого процентного периода.
Срок пользования суммой займа – с даты фактического предоставления денежных средств
(но не позднее 30.08.2013) по 25.10.2024.