Перечень документов для открытия

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, необходимых для открытия депозитного счёта нотариуса
в ООО КБ "Пульс Столицы" (далее - Банк)
Для открытия депозитного счёта нотариуса в Банк представляются:
1. Заявление на открытие счёта** по установленной Банком форме, скреплённое печатью и подписанное
Клиентом.
2. Договор банковского счёта** по установленной Банком форме в двух экземплярах, включая необходимые
дополнительные соглашения к нему, скреплённый печатью и подписанный Клиентом.
3. Карточка с образцами подписей и оттиска печати** - нотариально удостоверенная или удостоверенная
Банком при условии личного присутствия лиц, наделённых правом подписи.
4. Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе физического лица* по месту жительства на
территории Российской Федерации.
5. Лицензия на право нотариальной деятельности.*
6. Документ, подтверждающий наделение нотариуса полномочиями* - назначение на должность.
Представляется документ, выданный органами юстиции субъектов Российской Федерации в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
7. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска
печати,* в том числе с использованием аналога собственноручной подписи в случае, если это предусмотрено
соглашением с Банком.
8. Документы, удостоверяющие личности лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати.
9. Сведения, получаемые в целях проведения идентификации клиента – индивидуального
предпринимателя/ Сведения о бенефициарных владельцах, имеющих возможность контролировать
действия Клиента/ ОПРОСНЫЙ ЛИСТ по вопросам легализации преступных доходов и финансированию
терроризма.
10. Сведения (документы) о финансовом положении (один или несколько документов):
- копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате);
- копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или
без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при
направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в
электронном виде);
- копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность
финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству
Российской Федерации;
- справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по
уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;
- сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности
(банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом),
проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в Банк;
- сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине
отсутствия денежных средств на банковских счетах.
Копии документов должны содержать подпись лица, заверившего копию документа, его фамилию, имя, отчество (при
наличии) и должность, а также оттиск печати (при ее отсутствии - штампа) Клиента, дату заверения.
Документы, имеющие более 1 листа, представляются в Банк прошитые и пронумерованные.
*Документы могут быть представлены в Банк в виде:
1) нотариально удостоверенных копий. При этом копия не может быть нотариально удостоверена самим нотариусом, открывающим
счёт.
2) копий документов, заверенных регистрирующим органом.
3) копий документов, удостоверенных работником Банка, при условии предъявления оригинала документа на обозрение. Услуга
платная в соответствии с тарифами Банка.
**Документы могут быть подготовлены работником Банка на основании сведений и / или копий документов, полученных по следующим
каналам связи: факс, e –mail, телефон. Услуга платная в соответствии с тарифами Банка.