Сообщение о существенном факте

Сообщение о существенном факте
«Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным
советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное
фирменное
наименование Открытое акционерное общество «Вторая
эмитента (для некоммерческой организации генерирующая компания оптового рынка
– наименование)
электроэнергии»
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ОАО «ОГК-2»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 356128,
Ставропольский край, Изобильненский район,
поселок Солнечнодольск
1.4. ОГРН эмитента
1052600002180
1.5. ИНН эмитента
2607018122
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
65105-D
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
http://www.ogk2.ru
используемой эмитентом для раскрытия
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7234
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос
Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана ОАО «ОГК-2» за 9 месяцев 2014
года.
Решение:
Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «ОГК-2» за 9 месяцев 2014 года в
соответствии с Приложением 1.1 к настоящему решению.
Вопрос
Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей
эффективности ОАО «ОГК-2» за 2 квартал 2014 года.
Решение:
Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО
«ОГК-2» за 2 квартал 2014 года в соответствии с приложением 2.1 к настоящему решению.
Вопрос
Об определении закупочной политики в ОАО «ОГК-2».
1. О внесении изменений в ГКПЗ под нужды 2015 года (первоочередные закупки).
Решение:
Утвердить корректировку ГКПЗ ОАО «ОГК-2» под нужды 2015 года (первоочередные закупки),
в части включения дополнительной закупки, в соответствии с приложением 4.1.1 к настоящему
решению.
2. О внесении изменений в ГКПЗ ОАО «ОГК-2» (раздел: Прочие расходы) под нужды
2015 года (первоочередные закупки) для филиалов ОАО «ОГК-2» Рязанская ГРЭС и
Сургутская ГРЭС-1.
Решение:
Внести изменения в ГКПЗ ОАО «ОГК-2» под нужды 2015 года (первоочередные закупки) в
соответствии с приложением № 4.2.1 к настоящему решению.
3. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ОАО «ОГК-2» под нужды
2015 года (второй этап).
Решение:
1. Утвердить годовую комплексную программу закупок ОАО «ОГК-2» под нужды 2015 года
2
2.
3.
4.
(второй этап) (далее ГКПЗ) в соответствии с Приложением №4.3.1.
Утвердить закупки указанные в Приложении № 4.3.2 за исключением способа закупки.
Передать полномочия Комитету по закупкам ОАО «ОГК-2» по утверждению в ГКПЗ
Общества закупок в соответствии Приложения № 4.3.2. Комитету по закупкам при
утверждении данных закупок руководствоваться Приложением № 4.3.3 к настоящему
решению.
Закупки, указанные в Приложении № 4.3.4 к настоящему решению доработать, и
представить на утверждение Советом директоров в кратчайшие сроки.
4. Об утверждении внесения изменения в ГКПЗ ОАО «ОГК-2» под нужды 2014
года в части включения закупки «Обеспечение демонстрации рекламной
информации» со способом «закупка у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя)».
Решение:
Утвердить корректировку ГКПЗ ОАО «ОГК-2» под нужды 2014 года, в части включения
дополнительной закупки, в соответствии с приложением № 4.4.1 к настоящему решению.
5. О включении в ГКПЗ 2014 года (второй этап) внеплановой закупки «Осуществление
технологического присоединения электроустановок к электрическим сетям» для нужд
филиала ОАО «ОГК-2»-Серовская ГРЭС в рамках реализации инвестиционного проекта
«Объект №2 (ПГУ-420). Территория Серовской ГРЭС».
Решение:
Согласовать заключение дополнительного соглашения №3 к Договору № 515/ТП от 15.09.2010
об осуществлении технологического присоединения энергоустановок к электрическим сетям,
по которому стороны выполняют мероприятия, предусмотренные техническими условиями,
утвержденными 14.02.2012, на технологическое присоединение энергоблока № 9 филиала
ОАО «ОГК-2» - Серовская ГРЭС к электрическим сетям ОАО «ФСК ЕЭС».
Определить стоимость дополнительного соглашения № 3 к Договору № 515/ТП от 15.09.2010 в
сумме 697 677 549,00 (шестьсот девяносто семь миллионов шестьсот семьдесят семь тысяч
пятьсот сорок девять) рублей без учета НДС, продлить срок выполнения работ до декабря 2014
года.
6. О внесении изменений в ГКПЗ Общества под нужды 2015 года (первоочередные
закупки) для филиалов ОАО «ОГК-2».
Решение:
Утвердить корректировку ГКПЗ ОАО «ОГК-2» под нужды 2015 года в соответствии с
приложением № 4.6.1 к настоящему решению.
7. О внесении изменений в ГКПЗ Общества (раздел: Эксплуатационные расходы) под
нужды 2014 года (первоочередные закупки).
Решение:
Согласовать заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору от 25.06.2014 № 221014/162, уменьшить плановую стоимость до 68 000 000,00 руб. без учёта НДС, изменить период
оказания услуг на январь – декабрь 2014 года.
8. О заключении договоров поставки угля марки Т для нужд филиала ОАО «ОГК-2» Новочеркасская ГРЭС с региональными поставщиками.
Решение:
1. Учитывая
необходимость
надежного
и
бесперебойного
топливообеспечения
Новочеркасской ГРЭС, для сохранения топливного баланса и поддержания ОНЗТ указанной
станции заключить договор поставки угля в формате пробного сжигания в январе 2015 года с
ООО «Московская Топливная Компания» в объеме до 30 тыс. тонн по цене 3 375 руб./тн без
учета НДС при базовой калорийности – 6000 ккал/кг. При этом базовая цена угля без учета
транспортировки, сборов и иных затрат, связанных с доставкой продукции до станции Блок
Пост 13 км, Скжд, составляет 2 000 руб./тн без учета НДС. Стоимость транспортировки
продукции до станции Блок Пост 13 км, Скжд, с учетом сборов и иных затрат, связанных с
доставкой продукции, составляет 1 375 руб./тн без учета НДС.
2. В случае получения положительного заключения со стороны технических служб ОАО
«ОГК-2» о качестве поставленного угля и возможности его использования на оборудовании
филиала, а также выполнения ООО «Московская Топливная Компания» остальных
обязательств по заключенному договору поставки, пролонгировать указанный в п.1. договор.
3
Установить ежемесячный объем поставки угля – до 50 тыс. тонн. Объем поставки угля
установить как расчетный. Окончательный объем поставки угля формировать на основании
ежемесячных заявок покупателя. Период действия договора установить до 30.06.2016.
9. О согласовании включения в ГКПЗ под нужды 2014 года закупки «Аренда
информационно-управляющей системы предприятия для генерирующей компании
уровня ОАО «ОГК-2».
Решение:
Утвердить корректировку ГКПЗ ОАО «ОГК-2» под нужды 2014 года, в соответствии с
приложением № 4.9.1 к настоящему решению.
Вопрос
Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
1. Об одобрении заключения между ОАО «ОГК-2» и ОАО «ФСК ЕЭС» Дополнительного
соглашения № 3 к Договору № 515/ТП от 15.09.2010 на оказание услуг по
технологическому присоединению к электрическим сетям в рамках инвестиционного
проекта ДПМ «Объект №2 (ПГУ-420). Территория Серовской ГРЭС», являющегося
сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
кворум имеется, результаты голосования: решение принято большинством голосов
независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки.
Решение:
Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не
подлежит раскрытию до её совершения.
2. Об одобрении заключения между ОАО «ОГК-2» и ОАО «НППЖТ» договора аренды
недвижимого имущества филиала ОАО «ОГК-2» - Рязанская ГРЭС.
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
кворум имеется, результаты голосования: решение принято большинством голосов
независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки.
Решение:
Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не
подлежит раскрытию до её совершения.
3. Об одобрении заключения между ОАО «ОГК-2» и ОАО АБ «Россия» дополнительного
соглашения № 1 к договору аренды недвижимого имущества филиала ОАО «ОГК-2» Рязанская ГРЭС.
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
кворум имеется, результаты голосования: решение принято большинством голосов
независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки.
Решение:
Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не
подлежит раскрытию до её совершения.
4. Об одобрении заключения между ОАО «ОГК-2» и ООО «Новомичуринское АТП»
договора аренды недвижимого имущества филиала ОАО «ОГК-2» - Рязанская ГРЭС.
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
кворум имеется, результаты голосования: решение принято большинством голосов
независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки.
Решение:
Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не
подлежит раскрытию до её совершения.
5. Об одобрении заключения между ОАО «ОГК-2» и ООО «Газпром экспо» договора по
обеспечению демонстрации рекламной информации.
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
кворум имеется, результаты голосования: решение принято большинством голосов
независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки.
Решение:
Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не
подлежит раскрытию до её совершения.
4
6. Об одобрении заключения между ОАО «ОГК-2» и ООО «Энергодом сервис»
Дополнительного соглашения № 1 к договору аренды недвижимого имущества
№ ОГК-04/13-000102 от 20.09.2013 филиала ОАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2.
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
кворум имеется, результаты голосования: решение принято большинством голосов
независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки.
Решение:
Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не
подлежит раскрытию до её совершения.
7. Об одобрении заключения между ОАО «ОГК-2» и ООО «ПРО ГРЭС»
дополнительного соглашения № 1 к договору от 16.05.2014 № 22-11/14-268 на
выполнение работ по техническому перевооружению обмуровки котла ПК-39 ст. № 5
для нужд филиала ОАО «ОГК-2» - Троицкая ГРЭС.
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
кворум имеется, результаты голосования: решение принято большинством голосов
независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки.
Решение:
Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не
подлежит раскрытию до её совершения.
8. Об одобрении заключения между ОАО «ОГК-2» и ООО «ПРО ГРЭС»
дополнительного соглашения № 1 к договору от 16.06.2014 № 22-11/14-332 на
выполнение работ по техническому перевооружению конвективного вторичного
пароперегревателя котла ПК-39 ст. № 5 филиала ОАО «ОГК-2» - Троицкая ГРЭС.
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
кворум имеется, результаты голосования: решение принято большинством голосов
независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки.
Решение:
Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не
подлежит раскрытию до её совершения.
9. Об одобрении заключения ОАО «ОГК-2» договора с ЗАО «ТЕКОН-Инжиниринг» на
выполнение работ по реконструкции газопроводов, мазутопроводов блока №2 для нужд
филиала ОАО «ОГК-2» - Новочеркасская ГРЭС.
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
кворум имеется, результаты голосования: решение принято большинством голосов
независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки.
Решение:
Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не
подлежит раскрытию до её совершения.
10. Об одобрении заключения договора между ОАО «ОГК-2» и ЗАО «ТЕКОНИнжиниринг» на выполнение работ по разработке ПСД для техперевооружения котлов
1, 2, 3 очередей Красноярской ГРЭС-2 с установкой защитно-запальных устройств для
нужд филиала ОАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2.
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
кворум имеется, результаты голосования: решение принято большинством голосов
независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки.
Решение:
Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не
подлежит раскрытию до её совершения.
11. Об одобрении заключения договора между ОАО «ОГК-2» и
ЗАО «ТЕКОНИнжиниринг» на выполнение работ по Техническому перевооружению КИПиА эн.бл.15
с внедрением АСУ ТП для нужд Филиала ОАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1.
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
кворум имеется, результаты голосования: решение принято большинством голосов
независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки.
Решение:
Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не
5
подлежит раскрытию до её совершения.
12. Об одобрении заключения договора между ОАО «ОГК-2» и ЗАО «ТЕКОНИнжиниринг» на выполнение работ по разработке ПСД для реконструкции СКУ
энергоблока № 1 с переходом на АСУ ТП для нужд филиала ОАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2.
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
кворум имеется, результаты голосования: решение принято большинством голосов
независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки.
Решение:
Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не
подлежит раскрытию до её совершения.
13. Об одобрении заключения между ОАО «ОГК-2» и ООО «АНТ-Информ» договора
аренды недвижимого имущества филиала ОАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2.
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
кворум имеется, результаты голосования: решение принято большинством голосов
независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки.
Решение:
Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не
подлежит раскрытию до её совершения.
14. Об одобрении заключения между ОАО «ОГК-2» и ООО «ТГК-Сервис» договора
возмездного оказания услуг для нужд филиала ОАО «ОГК-2» - Киришская ГРЭС.
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
кворум имеется, результаты голосования: решение принято большинством голосов
независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки.
Решение:
Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не
подлежит раскрытию до её совершения.
15. Об одобрении сделок между ОАО «ОГК-2» и ООО «Теплоэнергоремонт».
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
кворум имеется, результаты голосования: решение принято большинством голосов
независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки.
Решение:
Одобрить заключение сделок между ОАО «ОГК-2» и ООО «Теплоэнергоремонт» в
соответствии с Приложением 5.15.1. к настоящему решению. Информация по одобрению
условий данных сделок является конфиденциальной и не подлежит раскрытию до их
совершения.
16. Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору об оказании услуг № 202/1333 от 29.03.2013.
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
кворум имеется, результаты голосования: решение принято большинством голосов
независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки.
Решение:
Одобрить заключение Дополнительного соглашения №2 к договору об оказании услуг № 202/1333 от 29.03.2013 между ОАО «ОГК-2» и ООО «Газпром энергохолдинг», как сделки, в
совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением 5.16.1 к
настоящему решению. Информация по одобрению условий данной сделки является
конфиденциальной и не подлежит раскрытию до её совершения.
17.
Об
одобрении
заключения
договора
аренды
имущества
между
ОАО «ОГК-2» и ОАО «Газпром», как сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность.
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
кворум имеется, результаты голосования: решение принято большинством голосов
независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки.
Решение:
В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»
определить стоимость и одобрить заключение договора аренды имущества между ОАО «ОГК-
6
2» и ОАО «Газпром», являющегося сделкой,
заинтересованность, на следующих условиях:
1.
Стороны
Арендатор ОАО «ОГК-2»;
Арендодатель ОАО Газпром»
Предмет
Арендодатель
обязуется
предоставить Арендатору за
плату во временное владение и
пользование,
а
Арендатор
обязуется принять имущество
«Информационно-управляющая
система
предприятия
для
генерирующей
компании
уровня
ОАО «ОГК-2»» выплачивать
Арендодателю
плату
за
пользование имуществом в
сроки
и
в
порядке,
установленные договором
в
совершении
которой
Цена сделки
Не более 191 649 503,00 (Сто
девяносто
один
миллион
шестьсот сорок девять тысяч
пятьсот три) рубля 00 копеек,
кроме того НДС (18%) в размере:
34 496 910,54 (Тридцать четыре
миллиона четыреста девяносто
шесть тысяч девятьсот десять)
рублей 54 копейки.
Общая сумма договора с учетом
НДС
18%
226 146 413 (Двести двадцать
шесть
миллионов сто сорок
шесть
тысяч
четыреста
тринадцать) рублей 54 копейки
имеется
Срок
Срок аренды по
договору:
28.10.2014 26.10.2015
Вопрос
Об определении кредитной политики в ОАО «ОГК-2».
1. О рассмотрении отчета о размещении временно свободных денежных средств ОАО
«ОГК-2» за 3 квартал 2014 года.
Решение:
Принять к сведению отчет о размещении временно свободных денежных средств
ОАО «ОГК-2» за 3 квартал 2014 года, в соответствии с Приложением 7.1.1.
2. О рассмотрении отчета о кредитной политике ОАО «ОГК-2» за 3 квартал 2014 года.
Решение:
Принять к сведению отчет о кредитной политике ОАО «ОГК-2» за 3 квартал 2014 года в
соответствии с Приложением 7.2.1 к настоящему решению.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 19.12.2014.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором
приняты соответствующие решения: Протокол от 22.12.2014 № 115.
3. Подпись
3.1. Заместитель начальника Управления начальник отдела корпоративных и
имущественных отношений Управления по
корпоративно-правовой работе ОАО «ОГК-2»
на основании доверенности от 01.01.2014
№ 73/2014
(подпись)
3.2. Дата “ 23 ”
декабря
20 14 г.
М.П.
Е.Н. Егорова