Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для Публичное акционерное общество «Вторая некоммерческой организации – наименование) генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ОГК-2» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 356128, Ставропольский край, Изобильненский район, поселок Солнечнодольск 1.4. ОГРН эмитента 1052600002180 1.5. ИНН эмитента 2607018122 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 65105-D регистрирующим органом 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой http://www.ogk2.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7234 эмитентом для раскрытия информации 2. Содержание сообщения 2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос 1. О рассмотрении отчета о кредитной политике ПАО «ОГК-2» за 1 квартал 2015 года. Решение: Принять к сведению отчет о кредитной политике ПАО «ОГК-2» за 1 квартал 2015 года в соответствии с Приложением 1.1 к настоящему решению. 2. Об определении закупочной политики в Обществе. 2.1. О внесении изменений в ГКПЗ Общества под нужды 2015 года. Решение: Внести изменения в ГКПЗ Общества под нужды 2015 года в соответствии с приложением 4.1.1 к настоящему решению. 2.2. О включении закупки в ГКПЗ Общества под нужды 2015 года. Решение: Включить в ГКПЗ Общества под нужды 2015 года закупку в соответствии с приложением 4.2.1 к настоящему решению. 3. О корректировке инвестиционной программы ПАО «ОГК-2». Решение: 1. Утвердить включение в состав инвестиционной программы ПАО «ОГК-2» в раздел «Прочие объекты вне ДПМ» проект по титулу «Территория Серовской ГРЭС. Строительство пускоотопительной котельной для энергоблока ст.№9» с предварительными параметрами в соответствии с Приложением 5.1 к настоящему решению без изменения общего лимита финансирования инвестиционной программы Общества на 2015 год. 2. Считать все параметры объекта «Территория Серовской ГРЭС. Строительство пускоотопительной котельной для энергоблока ст.№9» предварительными и подлежащими уточнению по результатам разработки проектно-сметной документации и принятия бюджета проекта. 4. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 4.1. Об одобрении договора между ПАО «ОГК-2» и ООО «РосЭП» на выполнение работ по обоснованию инвестиций по титулу: «Замена ГТД (газотурбинного двигателя) – 110 для нужд филиала ПАО «ОГК-2» - Рязанская ГРЭС, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: кворум имеется, результаты голосования: решение принято большинством голосов независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки. Решение: Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не подлежит раскрытию до ее совершения. 2 4.2. Об одобрении заключения между ПАО «ОГК-2» и ЗАО «Межрегионэнергострой» договора субаренды помещений в здании по адресу г. Москва, пр. Вернадского, дом 101, корп. 3. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: кворум имеется, результаты голосования: решение принято большинством голосов независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки. Решение: Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не подлежит раскрытию до ее совершения. 4.3. Об одобрении заключения между ПАО «Интер РАО» и ПАО «ОГК-2» договора купли-продажи электрической энергии, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: кворум имеется, результаты голосования: решение принято большинством голосов независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки. Решение: Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не подлежит раскрытию до ее совершения. 4.4. Об одобрении заключения между ПАО «Интер РАО» и ПАО «ОГК-2» договора купли-продажи электрической энергии, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: кворум имеется, результаты голосования: решение принято большинством голосов независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки. Решение: Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не подлежит раскрытию до ее совершения. 4.5. Об одобрении заключения между ПАО «ОГК-2» и ООО «РосЭнергоПроект» договора на выполнение работ по разработке технико-экономического обоснования вариантов замещения тепловой мощности и консервации оборудования филиалов ПАО «ОГК-2» (Череповецкая, Новочеркасская, Псковская ГРЭС), как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: кворум имеется, результаты голосования: решение принято большинством голосов независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки. Решение: Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не подлежит раскрытию до ее совершения. 4.6. Об одобрении заключения между ПАО «ОГК-2» и ООО «РосЭнергоПроект» договора на разработку проектно-сметной документации по титулу «Территория Серовской ГРЭС. Строительство пуско-отопительной котельной для энергоблока ст.№9». Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: кворум имеется, результаты голосования: решение принято большинством голосов независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки. Решение: Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не подлежит раскрытию до ее совершения. 4.7. Об одобрении договора займа, заключаемого между ООО «Газпром энергохолдинг» и ПАО «ОГК-2», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: кворум имеется, результаты голосования: решение принято большинством голосов независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки. Решение: Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не подлежит раскрытию до ее совершения. 4.8. Об одобрении договора займа, заключаемого между ООО «Газпром энергохолдинг» и ПАО «ОГК-2», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: 3 кворум имеется, результаты голосования: решение принято большинством голосов независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки. Решение: Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не подлежит раскрытию до ее совершения. 5. О согласовании кандидатуры на должность исполнительного аппарата Общества. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: кворум имеется, результаты голосования: решение принято большинством голосов членов Совета директоров. Решение: Согласовать назначение Вологжанина Дмитрия Евгеньевича на должность заместителя генерального директора ПАО «ОГК-2» по энергорынкам с даты принятия настоящего решения. 6. Об избрании члена Правления ПАО «ОГК-2». Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: кворум имеется, результаты голосования: решение принято большинством голосов членов Совета директоров. Решение: Избрать в состав Правления ПАО «ОГК-2» Вологжанина Дмитрия Евгеньевича с даты принятия настоящего решения. 7. Об определении кредитной политики в Обществе. 7.1. Об утверждении Положения о кредитной политике и управлении временно свободными денежными средствами ПАО «ОГК-2» в новой редакции. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: кворум имеется, результаты голосования: решение принято большинством голосов членов Совета директоров Решение: 1. Утвердить Положение о кредитной политике и управлении временно свободными денежными средствами Публичного акционерного общества «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (ПАО «ОГК-2») в новой редакции в соответствии с Приложением 9.1.1 к настоящему решению. 2. Считать утратившим силу Положение о кредитной политике и управлении временно свободными денежными средствами Открытого акционерного общества «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (ОАО «ОГК-2»), утвержденное Советом директоров Общества 30.10.2013г. (Протокол №87 от 05.11.2013) с даты принятия настоящего решения. 7.2. Об одобрении заключения между ПАО «ОГК-2» и АО «ВТБ Капитал», ЗАО «Сбербанк КИБ» Договора по организации облигационного займа. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: кворум имеется, результаты голосования: решение принято большинством голосов членов Совета директоров Решение: Одобрить заключение между ПАО «ОГК-2» и АО «ВТБ Капитал», ЗАО «Сбербанк КИБ» Договора по организации облигационного займа. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.07.2015. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 13.07.2015 № 130. 3. Подпись 3.1. Заместитель начальника Управления – начальник отдела корпоративных и имущественных отношений Управления по корпоративно-правовой работе ПАО «ОГК2» на основании доверенности от 01.01.2015 № Д2101-15-48 Е.Н. Егорова (подпись) 3.2. Дата ” 14 ” июля 20 15 г. М.П. 4