Сообщение о существенном факте

Сообщение о существенном факте
«Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным
советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное
фирменное
наименование Открытое акционерное общество «Вторая
эмитента (для некоммерческой организации генерирующая компания оптового рынка
– наименование)
электроэнергии»
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ОАО «ОГК-2»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 356128, Ставропольский
край, Изобильненский район, поселок
Солнечнодольск
1.4. ОГРН эмитента
1052600002180
1.5. ИНН эмитента
2607018122
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
65105-D
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
http://www.ogk2.ru
используемой эмитентом для раскрытия
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7234
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос
Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «ОГК-2».
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
кворум имеется, результаты голосования: решение принято большинством голосов членов Совета
директоров
Решение:
Избрать Председателем Совета директоров ОАО «ОГК-2» Федорова Дениса Владимировича.
Вопрос
Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ОАО «ОГК-2».
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
кворум имеется, результаты голосования: решение принято большинством голосов членов Совета
директоров
Решение:
Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «ОГК-2» Шацкого Павла
Олеговича.
Вопрос
О назначении секретаря Совета директоров ОАО «ОГК-2».
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
кворум имеется, результаты голосования: решение принято большинством голосов членов Совета
директоров
Решение:
Назначить секретарем Совета директоров ОАО «ОГК-2» Гусева Алексея Михайловича –
заместителя начальника Управления корпоративных отношений ООО «Газпром энергохолдинг».
Вопрос
Об утверждении Положения о Секретаре Совета директоров Общества.
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
кворум имеется, результаты голосования: решение принято большинством голосов членов Совета
директоров
Решение:
1.
Утвердить Положение о секретаре Совета директоров Публичного акционерного общества
«Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» в новой редакции в
соответствии с Приложением 4.1.
2. Считать утратившим силу Положение о Секретаре Совета директоров, утвержденное Советом
2
директоров ОАО «ОГК-2» 22.07.2010 (протокол №1 от 26.07.2010) с даты принятия настоящего
решения.
Вопрос
Об избрании и досрочном прекращении полномочий членов Правления ОАО «ОГК-2».
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
кворум имеется, результаты голосования: решение принято большинством голосов членов Совета
директоров
Решение:
1.
Прекратить полномочия члена Правления ОАО «ОГК-2» Сизева Сергея Анатольевича в
дату принятия настоящего решения.
2.
Избрать в состав Правления ОАО «ОГК-2» Долина Юрия Ефимовича со дня, следующего за
датой принятия настоящего решения.
Вопрос
О согласовании кандидатуры на должность исполнительного аппарата Общества.
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
кворум имеется, результаты голосования: решение принято большинством голосов членов Совета
директоров
Решение:
1.
Согласовать назначение Долина Юрия Ефимовича на должность заместителя генерального
директора ОАО «ОГК-2» по инвестиционной деятельности со дня, следующего за датой принятия
настоящего решения.
2.
Считать целесообразным передачу функций, осуществляемых блоком по инвестиционной
деятельности исполнительного аппарата ОАО «ОГК-2», привлеченной организации по договору
оказания услуг (за исключением функций, связанных с реализацией инвестиционных проектов
технического перевооружения и реконструкции, связанных с обеспечением надежности
действующих генерирующих мощностей).
3.
В связи с указанным в п. 2 настоящего решения, считать целесообразным внести
следующие изменения в «Перечень ключевых показателей эффективности Общества»,
утвержденный решением Совета директоров Общества 10.06.2015 (Протокол №127, вопрос №8):
3.1. Исключить из списка стратегических и операционных КПЭ показатель «Отклонения по
срокам реализации приоритетных проектов ДПМ»
3.2. В разделе «Стратегические КПЭ» перераспределить вес данного показателя в равных долях
между оставшимися показателями («Безопасность производства», «Способность поставки
мощности (Коэффициент недопоставки мощности)» и «Повышение операционной эффективности
(EBITDA_margin)»).
3.3. Определить что дальнейший мониторинг вышеуказанных показателей инвестиционной
деятельности
Общества
будет
вестись
непосредственно
на
базе
привлекаемой
специализированной организации.
Указанные изменения ввести в действие с 3 квартала 2015 года.
4.
Поручить менеджменту Общества:
4.1. в срок до 01.08.2015 представить Совету директоров Общества для утверждения
скорректированную
организационную
структуру
исполнительного
аппарата
ОАО «ОГК-2», учитывающую передачу функций, осуществляемых блоком инвестиционной
деятельности исполнительного аппарата ОАО «ОГК-2», привлеченной организации по договору
оказания услуг;
4.2. в срок до 01.08.2015 обеспечить разработку проекта договора оказания услуг по
сопровождению инвестиционной деятельности Общества с расчетом стоимости данных услуг.
Существенные условия договора представить на рассмотрение Совета директоров Общества.
4.3. в срок не позднее 01.09.2015 обеспечить завершение реализации мероприятий, указанных в
пункте 2 настоящего решения.
Вопрос
О согласовании совмещения членом Правления Общества должности в органе управления
другой организации.
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
кворум имеется, результаты голосования: решение принято большинством голосов членов Совета
директоров
3
Решение:
Согласовать совмещение членом Правления ОАО «ОГК-2», заместителем генерального директора
ОАО «ОГК-2» по корпоративной защите Ерашовым Сергеем Сергеевичем должности
генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Центр технологических
присоединений МОЭК» (ООО «ЦТП МОЭК»).
Вопрос
Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
1. Об одобрении заключения Обществом с ЗАО «СР-ДРАГа» Соглашения №3 о порядке
начисления и выплаты дивидендов по результатам деятельности ОАО «ОГК-2» за 2014 год
как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
кворум имеется, результаты голосования: решение принято большинством голосов независимых
членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки
Решение:
1. В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»
определить порядок расчета стоимости услуг и одобрить заключение ОАО «ОГК-2» Соглашения
№3 о порядке начисления и выплаты дивидендов по результатам деятельности ОАО «ОГК-2» за
2014 год с ЗАО «СР-ДРАГа» (далее – Соглашение), являющегося сделкой, в совершении которой
имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны
Предмет
Цена
Срок
Заказчик Открытое
акционерное
общество «Вторая
генерирующая
компания оптового
рынка
электроэнергии»
(ОАО «ОГК-2»);
Исполнитель Закрытое
акционерное
общество
«Специализированн
ый регистратор Держатель реестра
акционеров газовой
промышленности»
(ЗАО «СР ДРАГа»)
Заказчик поручает, а Исполнитель за
вознаграждение принимает на себя
обязательства, в порядке, установленном
Соглашением,
организовать
выплату
дивидендов по акциям Заказчика (по
результатам деятельности в 2014 году)
акционерам – владельцам ценных бумаг
Заказчика, имеющим в установленном
законодательством Российской Федерации
порядке право на их получение. В
отношении лиц, зарегистрированных в
реестре
акционеров
(далее
–
«Получатели»), осуществляется расчет
сумм
к
выплате
дивидендов
и
удерживаемых налогов. В отношении
номинальных держателей и доверительных
управляющих,
являющиеся
профессиональными участниками рынка
ценных бумаг, которые зарегистрированы
в реестре акционеров, осуществляется
только
расчет
сумм
начисленных
дивидендов без расчета удерживаемых
налогов и сумм к выплате.
1. Стоимость
предусмотренных
Соглашением услуг ЗАО
«СР-ДРАГа»,
рассчитывается согласно
тарифам, указанным в
Приложении
5
к
Соглашению (Приложение
8.1.1
к
настоящему
решению).
2. Общая стоимость услуг
ЗАО
«СР-ДРАГа»
по
Соглашению с учетом
расходов на пересылку
дивидендов не превысит
2% балансовой стоимости
активов Общества
по
состоянию по последнюю
отчетную дату.
Соглашение
вступает в силу
с даты его
подписания и
действует до
полного
исполнения
Сторонами
своих
обязательств.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 19.06.2015.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором
приняты соответствующие решения: Протокол от 19.06.2015 № 128.
3. Подпись
3.1. Начальник Управления по корпоративно-
правовой работе ОАО «ОГК-2» на основании
доверенности от 12.01.2015 № Д2101-15-46
О.Н. Соломина
(подпись)
3.2. Дата “ 22 ”
июня
20 15 г.
М.П.