Утверждение Годовым общим собранием акционеров ОАО «ТОРУС»

Утверждение
Годовым общим собранием акционеров
ОАО «ТОРУС»
Протокол №41 от 28.06.2012г.
Утвержден
Советом Директоров ОАО «ТОРУС»
Протокол № 71 от 18.05.2012г.
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
«ТОРУС»
по итогам работы за 2011 год
1. Положение общества в отрасли
ОАО «ТОРУС» не ведет деятельности по реализации, ремонту и обслуживанию
лифтового оборудования. Основным видом деятельности является оформление прав
собственности на объекты недвижимости.
2. Приоритетные направления деятельности общества
Приоритетным направлением деятельности ОАО «ТОРУС» является оформление
права собственности на объекты недвижимости.
3. Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по
приоритетным направлениям деятельности
Продолжается работа по признанию права собственности на объект недвижимости в г.
Хабаровск.
4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным
обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов
В 2011 году ОАО «ТОРУС» использовало такие энергетические ресурсы, как тепловая
энергия, электрическая энергия, бензин автомобильный, топливо дизельное в
следующих объемах.
 потреблено электрической энергии на сумму на сумму 115 000,00 рублей без
НДС;
 тепловой энергии на сумму 193 560,78 рублей без НДС;
 В отчетном 2011 году топливо Обществом не приобреталось.
5. Перспективы развития Общества
В 2012 г. Общество планирует признать право собственности на объект недвижимости
в городе Хабаровск.
1
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям
Общества
В 2011 г. ОАО «ТОРУС» не выплачивало дивидендов.
7. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества
Основным фактором риска является не признание права собственности на объект
недвижимости в г. Хабаровск.
8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок с
указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа Общества,
принявшего решение о ее одобрении
Не совершались.
9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых
в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах"
сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, и
необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления
акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона
"Об акционерных обществах", с указанием по каждой сделке
заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления
акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении
Не совершались.
10. Состав совета директоров общества, включая информацию об изменениях
в составе совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и
сведения о членах совета директоров общества, в том числе их краткие
биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного
периода
№
п/п
Ф. И. О.
члена совета
директоров
1. Авакян Вардан
Нахапетович
2.
Бугеруми Мохамед
3.
Вилла Марко
4. Попов Артем
Александрович
5. Кишинская
Светлана
Васильевна
6. Кузнецов
Владимир
Филиппович
7.
Спредбери Вероник
Краткие биографические данные
члена совета директоров
Сведения о
владении
акциями, % от
уставного
капитала
Региональный директор ОТИС по Восточной
Европе.
Финансовый директор ОТИС Северо-Восточная
Европа.
Главный Финансовый директор ОТИС Восточная
Европа
Директор по юридическим вопросам ОТИС
Восточная Европа
Директор по человеческим ресурсам ОТИС
Восточная Европа
нет
Генеральный директор ОАО «ТОРУС»
нет
Директор по юридическим вопросам ОТИС СевероВосточная Европа и Африка
нет
нет
нет
нет
нет
2
11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного
органа Общества, в том числе его краткие биографические данные и
владение акциями общества в течение отчетного года
Ф. И. О.
Генерального
директора
Кузнецов Владимир
Филиппович
Краткие биографические данные
Генерального директора
Генеральный директор ОАО «ТОРУС»
Сведения о
владении
акциями, % от
уставного
капитала
нет
12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов)
лица, занимающего должность Генерального директора акционерного
общества и каждого члена Совета Директоров акционерного общества или
общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц,
выплаченного в течение отчетного года
Вознаграждение членам Совета директоров не выплачивается.
Вознаграждение Генерального директора
Общества и Положением об оплате труда.
определяется
штатным
расписанием
13. Сведения о соблюдении обществом рекомендаций Кодекса корпоративного
поведения
Общество в целом руководствуется в своей деятельности положениями Кодекса
корпоративного поведения, рекомендованного распоряжением Федеральной комиссии
по рынку ценных бумаг.
Акционеры имеют возможность вносить предложения в повестку дня Годового общего
собрания акционеров в порядке, предусмотренном законом. Извещения о проведении
Общих собраний направляются акционерам не менее чем за 20 дней до проведения
собраний, т.е. в срок, установленный законом.
Акционеры имеют возможность знакомиться со всеми материалами, подлежащими
предоставлению при подготовке к проведению общего собрания, в том числе
посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет (по
запросу), а также со списком лиц, имеющих право участия в общих собраниях.
14. Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или иным
внутренним документом Общества
Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества,
Уставом Общества и иными внутренними документами не предусмотрена.
Генеральный директор
В.Ф. Кузнецов
Главный бухгалтер
Е.Л. Меднова
3