12. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного

Открытое акционерное общество «Алтайский дом печати»
Место нахождения: 656043, Российская Федерация, Алтайский край,
г. Барнаул, ул. Большая Олонская, 28
ИНН 2225004671
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по итогам работы за 2011 год
Утвержден
Годовым общим
собранием акционеров
ОАО «Алтайский дом печати»
Протокол №1 от 22 июня 2012 г.
Предварительно
утвержден
Советом директоров
ОАО «Алтайский дом печати»
Протокол №1 от 21 мая 2012 г.
Положение общества в отрасли
Открытое акционерное общество «Алтайский дом печати» производит
полиграфические работы по выпуску печатной продукции: книги и
брошюры, журналы, бланки, этикетки, упаковку.
1.
Приоритетные направления деятельности общества
Основными
направлениями
деятельности
общества
является
полиграфическая деятельность – печать упаковки, журналов, буклетов,
изготовление книг, выпуск бланочной продукции, бланков строгой
отчетности, этикеток.
Продолжительность деятельности общества на рынке выпуска и сбыта
типографской продукции составляет более 65 лет. Несмотря на высокую
конкуренцию на рынке сбыта предприятие прибыльное. На извлечение
прибыли влияют следующие факторы: конкурентоспособность предприятия,
профессионализм работников и современное техническое обеспечение
Основной целью деятельности ОАО «Алтайский дом печати» является
извлечение прибыли и насыщение рынка печатной продукцией.
2.
Результаты финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Алтайский
дом печати» по приоритетным направлениям деятельности
Основные
показатели
финансово-хозяйственной
деятельности
Общества (в сравнении с предыдущим годом), тыс. рублей:
Показатели
Объем реализованной продукции
б/НДС
2011 год
49 019
Затраты на производство
48 007
Прибыль от реализации продукции
1 012
В результате получена прибыль – 117 тыс. рублей.
Платежи в бюджет и внебюджетные фонды:
Показатели
Налог на прибыль
ЕНВД
Налог на имущество
Транспортный налог
Плата за негативное
воздействие на
окружающую среду
Земельный налог
Страховые взносы
НДС
НДФЛ
Начислено
(тыс.рублей)
Перечислено
23
111
356
11
4
109
380
11
3
225
4 446
3 441
1 692
236
4 075
2 979
1 692
Основные средства:
По состоянию на 01.01.2012 стоимость основных средств составляет 44 198
тыс. рублей.
Начислен износ на сумму 29 567 тыс. рублей.
Остаточная стоимость составляет 14 631 тыс. рублей.
Приобретено оборудования:
- за счет собственных средств на сумму 1 021 тыс. рублей.
Дебиторская, кредиторская задолженность:
Дебиторская задолженность составила 9 231 тыс. рублей.
Кредиторская задолженность составила 9 074 тыс. рублей.
Расходы на оплату труда:
Среднесписочная численность работников за 2011 год составила 82
человека.
Затраты на оплату труда по предприятию за год составили 13 369 тыс.
рублей.
Задолженности по заработной плате нет.
3.
Отчет Совета директоров общества о результатах развития
общества по приоритетным направлениям деятельности.
В 2011 г. цены на сырье продолжили свой рост. Затраты на производство
выросли на 6 099 тыс. рублей. Несмотря на то, что в отчетном году
наблюдался существенный рост объема реализуемой продукции - на 3 030
тыс. рублей (более 6%), прибыль от реализации продукции, полученная
обществом, по итогам года существенно снизилась по сравнению с
показателями 2010 года и составила 1 012 тыс. рублей.
4.
Перспективы развития общества
Основной задачей для ОАО «Алтайский дом печати» на 2012 год
является увеличение ежемесячного товарного выпуска продукции и
приобретение нового оборудования.
5.
Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям
акционерного общества.
Дивиденды за 2011 год не начислялись и не выплачивались.
6.
Описание основных факторов риска, связанных деятельностью
общества
В связи с продолжающимся кризисом, фактор риска увеличивается.
Снижение риска предлагается решить следующими мероприятиями:
- расширить ассортимент и освоить новые виды полиграфической
продукции;
- дальнейшее внедрение автоматизированных производств;
- снижение себестоимости затрат.
7.
Перечень крупных сделок, совершенных обществом в 2011 году
Крупных сделок Обществом не совершалось.
8.
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок,
признанных
сделками,
в
совершении
которых
имеется
заинтересованность.
Сделок, призванных сделками, в совершении которых имеется
заинтересованность в отчетном году, не совершалось.
9.
Состав Совета директоров общества, включая информацию об
изменениях в составе Совета директоров общества, имевших место
в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров, в том
числе их краткие биографии и владение акциями в течение
отчетного года
В соответствии с решением общего собрания акционеров от 24 июня
2011 г. в состав совета директоров общества избраны следующие лица:
№№
п\п
Ф.И.О. члена Совета
директоров ОАО «Алтайский
дом печати»
Краткие биографические
данные
1
Схоменко Юрий Юрьевич
2
Герцен Николай Теодорович
3
Мальцев Евгений
Владимирович
4
Кочанович Наталья
Николаевна
Родился в 1969 году,
образование среднее
специальное, директор
ООО
«Алтайпроминдустрия»
Родился в 1958 году,
образование высшее, к.т.н.,
генеральный директор
ОАО «Алтайский дом
печати»
Родился в 1972 году,
образование высшее,
главный инженер
Родилась в 1983 году,
образование высшее,
менеджер по персоналу
5
Чумаченко Яна Петровна
10.
11.
Родилась в 1979 году,
образование высшее
Сведения
владения
акциями, % от
уставного
капитала
На 01.01.2011 г.
обыкновенных
акций 10%
На 01.01.2011 г.
обыкновенных
акций 12,68%
На 01.01.2011 г.
обыкновенных
акций 0 %
На 01.01.2011 г.
обыкновенных
акций 0 %
На 01.01.2011 г.
обыкновенных
акций 19,97%
Состав Совета директоров изменялся 24.06.2011 (при избрании
решением годового общего собрания акционеров в Совет директоров
Кочанович Н.Н.).
Сведения о лице, занимающем должность единоличного
исполнительного органа, в том числе краткие биографические
данные и владения акциями общества в течение отчетного года
Единоличным
исполнительным
органом
общества
является
генеральный директор общества. Начиная с 1999 г. по настоящее время
генеральным директором общества является Герцен Николай
Теодорович, 1958 года рождения. Краткие биографические данные и
сведения о владении акциями общества представлены в Таблице № 1
во 2-ом разделе.
Критерии определения и размер вознаграждения (компенсация
расходов
лица,
занимающего
должность
единоличного
исполнительного органа общества, каждого члена коллегиального
исполнительного органа общества и каждого члена совета
директоров или общий размер вознаграждения всех этих лиц,
выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетности
года)
В соответствии с Уставом общества размер вознаграждения
генерального директора, сроки его выплаты, а также иные условия его
работы в данной должности определены контрактом, заключенным с
генеральным директором и утвержденным Советом директоров
общества. В течение отчетного периода решений о вознаграждении и
(или) компенсации расходов членам Совета директоров, связанных с
исполнением ими своих обязанностей, не принималось.
12.
Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного
поведения
ОАО «Алтайский дом печати» признает необходимость соблюдения
корпоративного поведения, рекомендуемого к применению Кодексом, и
стремится к соблюдению таких рекомендаций. Несмотря на то, что Кодекс
корпоративного поведения, как внутренний документ, регулирующий
деятельность общества, не был принят, тем не менее, по основным позициям
общество в своей деятельности придерживается норм Кодекса
корпоративного поведения.
13. Иная информация, предусмотренная уставом общества или иным
внутренним документом общества.
Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о
деятельности общества, уставом общества и иными внутренними
документами не предусмотрена.
Генеральный директор
ОАО «Алтайский дом печати»
Главный бухгалтер
ОАО «Алтайский дом печати»
Н.Т. Герцен
А.В. Железных