Список документов к общему собранию

Годовой отчет
ОАО «Мельник» за 2006год.
1. Положение общества в отрасли.
2006 год – общество работало в условиях обостряющейся конкуренции среди
сибирских переработчиков в связи с потерей европейских рынков сбыта и скучивания на
Сибирском и Дальневосточном, с населением 25 млн.чел. из-за вновь увеличившихся
железнодорожных тарифов, - до 20% от стоимости продукции.
Самая большая удаленность от рынков сбыта, самые высокие тарифы на эл.энергию
и железнодорожные перевозки, риски неурожаев, сокращение посевных площадей и
недостаток зерна, ставят общество в самое трудное положение перед конкурентами.
Только на одной разнице в стоимости железнодорожного тарифа – 45 руб./т до
Новосибирска, мы проигрываем ближайшему «Алейскзернопродукту» - 300000 т. х 45 руб./т
= 13,5 млн.руб./год. А Новосибирскому мелькомбинату № 1 - 300000 т. х 265 руб./т = 79,5
млн.руб./год, плюс на разнице в стоимости эл.энергии 0 руб.58 коп. х 300000 т. х 80 квт. =
14,0 млн.руб./год, итого 93,0 млн./руб. Сюда надо добавить высокую цену зерна Алтая, на
7% превышающую среднероссийскую.
Только профессиональная команда управленцев, сплоченный трудовой коллектив и
высокие технологии реконструированного 10 лет назад производства, многопрофильность и
объемы, позволяют выдерживать конкуренцию. Сегодня банкротятся мелкие, средние, да и
крупные, сменили хозяев: Ачинский, Новосибирский, Топчихинский мелькомбинаты. Стоят:
Змеиногорская, Третьяковская, Успенская и Шипуновская мельницы. Разбирается
Новоалтайская «Поликорн».
Из-за невостребованности зернохранилищ и обременительных налогов за землю и
имущество, Совет директоров принял решение о разборке 25-ти зерноскладов,
рекультивации земель, демонтажу 1 км железнодорожных путей, консервации клуба,
бытового корпуса комбикормового комплекса и 2-х складов ГСМ, емкостью 700 тонн.
2. Приоритетными направлениями деятельности общества.
Являются:
-выстраивание
вертикальных
интеграционных
договорных
связей
с
сельхозтоваропроизводителями; авансирование посевных и уборочных работ, оказание
услуг по приемке, очистке, сушке и хранению зерна для сокращения затрат, сохранности
качества зерна, а главное, сохранению и увеличению посевных площадей, стабильной
сырьевой базы вокруг «Мельника»;
-увеличение объемов производства: муки
до 210 тыс.тонн
круп
до
5 тыс.тонн
макарон
до 40 тыс.тонн
масла
до 1,0 тыс.тонн
комбикормов и кормосмесей до 90 тыс.тонн;
-модернизация и совершенствование производства, сокращение затрат и численности,
повышение производительности труда для повышения средней заработной платы до 7500
руб./месяц;
-получение и накопление прибыли для обновления, техперевооружения и развития
производства.
3. Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по
приоритетным направлениям его деятельности:
в отчетном году:
- принято 278 883 тонн зерна
- переработано 244 113 т.зерна пшеницы, 4 700 т.ржи
- произведено 185 366 т.пшеничной муки, 4 088 т.ржано-обдирной,
всего муки 189 454 т., 59 550 т.отрубей
- произведено 1 783 т.круп
- произведено 805 т. хлебобулочных изделий
- произведено 26 334 т. макаронных изделий,
- произведено 710 т. масло растительное
Полученную прибыль предлагает направить развитие производства.
4. Перспективы развития общества:
-дальнейшая интеграция в сельскохозяйственное производство зерна в объеме 150
тыс.тонн, в ассортименте и качестве для покрытия 50% потребностей производства;
-углубление переработки зерна, закупка, строительство и монтаж цеха кондитерских
изделий, круп быстрого приготовления на основе муки, круп, жмыха и растительного масла;
-добиваться решения Правительства РФ о сокращении железнодорожных тарифов и
цены эл.энергии, районного коэффициента 20% к заработной плате за счет Федерального
бюджета за Сибирские климатические условия.
5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества решение о выплате дивидендов за 2005 год не принималось.
6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества:
-сокращение посевных площадей и урожаев, снижение качества зерна на Алтае,
особенно в 12-ти районах, окружающих «Мельник», из-за износа и устаревшей техники,
развала и банкротства сельхозтоваропроизводителей и как следствие,- потеря сырьевой базы;
-непомерно растущие железнодорожные тарифы ставят общество, вывозящее 95%
продукции, в заведомо проигрышное положение перед конкурентами, находящимися уже в
рынках сбыта, например, - Новосибирск, Омск, Красноярск на 250-500 руб./т. Даже перед
ближайшим «Алейскзернопродуктом» мы проигрываем на тарифе 40 руб./т.
В случае неурожая, что не редкость в нашей засушливой зоне, и необходимости
завоза зерна из Новосибирской, Омской областей и Казахстана, высокий железнодорожный
тариф «бьет» нашу экономику дважды как в I полугодии 2006 года, на ввозе зерна и на
вывозе продукции;
-изменение спроса в сторону потребления многообразия мучных смесей, перехода
хлебопеков на короткие запасы и бестарную доставку, - для нас, удаленных от рынков на
1000 и более км, является не выполнимым;
-развитие и строительство зернопереработки в Казахстане, предложение в Сибирь и
РФ по более низким ценам.
7. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в
соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными
сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом
общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой
сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение
о ее одобрении.
В отчетном году крупных сделок Обществом не совершалось.
8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в
соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в
совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке
заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества,
принявшего решение о ее одобрении.
В отчетном году сделок с заинтересованностью обществом не совершалось.
9. Состав совета директоров общества, включая информацию об изменениях в
составе совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о
членах совета директоров (наблюдательного совета) общества, в том числе их краткие
биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.
В отчетном году в составе Совета директоров были: Тиньгаева А.В., Гагаев А.В.,
Бедарев А.Ф., Бауэр И.Р., Бедарев В.Ф.
Краткие биографические данные членов Совета директоров:
-Тиньгаева Антонина Васильевна – 1946 года рождения, образование среднетехническое. На предприятии с 1970 года. В настоящее время работает экономистом ОАО
«Мельник», акциями общества не владеет.
-Гагаев Александр Викторович – 1942 года рождения, образование среднетехническое. На предприятии трудится с 1967 года. Занимает должность главного энергетика
ОАО «Мельник», акциями общества не владеет.
-Бедарев Александр Федорович – 1947 года рождения, имеет высшее образование. На
предприятии работает с 1970 года. В настоящее время является Генеральным директором
ОАО «Мельник», владеет акциями общества.
-Бауэр Иван Романович – 1956 года рождения, образование высшее. С 01.04.2002
года работает исполнительным директором КФХ «Новинка», Рубцовского района, владеет
акциями общества.
-Бедарев Валерий Федорович – 1955 года рождения, образование высшее. На
предприятии с 1977 года. В настоящее время работает начальником мукомольного
комплекса ОАО «Мельник», акциями общества не владеет.
10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного
органа общества в том числе их краткие биографические данные и владение акциями
общества в течение отчетного года:
Генеральным директором общества является Бедарев Александр Федорович, 1947 года
рождения, имеет высшее образование. На предприятии трудится с 1970г., владеет акциями
общества.
11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица,
занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, каждого
члена совета директоров общества или общий размер вознаграждения (компенсации
расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного
года:
Вознаграждение Генеральному директору выплачивается в виде заработной платы и
премии в размере, установленной Трудовым договором.
Вознаграждение членам Совета директоров по результатам отчетного года не
выплачивалось.
12.Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения –
внутренними документами общества, в т.ч. Уставом общества, не предусмотрено
соблюдение Кодекса корпоративного поведения.
Генеральный директор
ОАО «Мельник»
Бедарев А.Ф.
Главный бухгалтер
ОАО «Мельник»
Матыцина З.Ф.
Настоящий годовой отчет предварительно утвержден Советом директоров
02 февраля 2007г. протокол №4
Председатель Совета директоров
ОАО «Мельник»
Гагаев А.В.