АКБ "Держава" ОАО. Сообщение о проведении Общего

26.05.2014
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров
Эмитент: "Акционерный коммерческий банк "Держава" открытое акционерное общество"
ИНН 7729003482
ОГРН 1027739120199
Адрес: 119435, Российская Федерация, город Москва, Большой Саввинский переулок, дом
2, строение 9
Дата собрания: 30.06.2014
Дата и время фиксации списка лиц,
имеющих право на участие в собрании: 06.06.2014 (конец рабочего дня)
Основание: годовое Общее собрание акционеров
Форма проведения Общего собрания акционеров: собрание
Место проведения Общего собрания акционеров: город Москва, Большой Саввинский
переулок, дом 2, строение 9
Время проведения Общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут
Время начала регистрации лиц,
принимающих участие в Общем собрании акционеров: 10 часов 00 минут
Повестка дня Общего собрания акционеров:
Вопрос 1: Утверждение Годового отчета по итогам деятельности АКБ «Держава» ОАО за
2013 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибыли и убытках
АКБ «Держава» ОАО за 2013 год;
Вопрос 2: Рассмотрение заключения Ревизора по результатам проверки годовой
бухгалтерской отчетности за 2013 год;
Вопрос 3: Распределение прибыли и убытков АКБ «Держава» ОАО по результатам 2013
года;
Вопрос 4: О прекращении полномочий Совета директоров АКБ «Держава» ОАО;
Вопрос 5: Об определении количественного состава Совета директоров АКБ «Держава»
ОАО
Вопрос 6: Об избрании Совета директоров АКБ «Держава» ОАО;
Вопрос 7: Об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора) АКБ «Держава» ОАО;
Вопрос 8: Об утверждении аудитора АКБ «Держава» ОАО;
Вопрос 9: О вознаграждениях членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии
(Ревизора) АКБ «Держава» ОАО;
Вопрос 10: О предоставлении права подписания уведомления в Главное управление
Центрального Банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г.
Москва Совета директоров АКБ «Держава» ОАО;
Вопрос 11: Об одобрении сделок с заинтересованностью и определение их предельной
суммы;
Вопрос 12: Об установлении и определении размера лимита на благотворительность на
2014 год;
Вопрос 13: Об утверждении Устава АКБ «Держава» ОАО в новой редакции;
Вопрос 14: Об утверждении Положения о Совете директоров АКБ «Держава» ОАО в
новой редакции;
Вопрос 15: Об утверждении Положения о Правлении АКБ «Держава» ОАО в новой
редакции;
Вопрос 16: О размещении АКБ «Держава» ОАО облигаций серии 03.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при
подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с
ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к
проведению общего собрания акционеров, акционеры вправе ознакомиться в помещении
Банка по адресу: г. Москва, Большой Саввинский переулок, дом 2, строение 9, по рабочим
дням с 10.00 до 18.00.