Сообщение об отдельных решениях, принятых советом (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента «Акционерный коммерческий банк «Держава» (для некоммерческой организации – публичное акционерное общество» наименование) 1.2. Сокращенное фирменное наименование АКБ «Держава» ПАО эмитента 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119435, город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 2, строение 9 1.4. ОГРН эмитента 1027739120199 1.5. ИНН эмитента 7729003482 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 02738-В регистрирующим органом 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, www.derzhava.ru; используемой эмитентом для раскрытия http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7729003482 информации 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования: Состав совета директоров (общее количество голосов) – 5. В заседании Совета директоров участвовали 3 из 5 членов Совета директоров. Кворум состоялся. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров: 1. О предварительном утверждении Годового отчета АКБ «Держава» ПАО по итогам деятельности за 2014 год. Результаты голосования: «ЗА» - 3 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято единогласно. 2. О созыве годового Общего собрания акционеров АКБ «Держава» ПАО и утверждение повестки дня. Результаты голосования: «ЗА» - 3 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Вопрос 1: Утвердить предварительно Годовой отчет АКБ «Держава» ПАО по итогам деятельности за 2014 год. Вопрос 2: 1. Созвать годовое Общее собрание акционеров АКБ «Держава» ПАО в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 2. Утвердить дату проведения годового Общего собрания акционеров АКБ «Держава» ПАО: 25 мая 2015 года. 3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров АКБ «Держава» ПАО: город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 2, строение 9, переговорная 6 этаж. 4. Время начала годового Общего собрания акционеров АКБ «Держава» ПАО: 11 часов 00 минут. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АКБ «Держава» ПАО, по месту проведения годового Общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут. 5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АКБ «Держава» ПАО (дату закрытия реестра акционеров АКБ «Держава» ПАО) – 21 апреля 2015 года. 6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров АКБ «Держава» ПАО: Вопрос 1: Утверждение Годового отчета по итогам деятельности АКБ «Держава» ПАО за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчеты о финансовых результатах АКБ «Держава» ПАО за 2014 год; Вопрос 2: Рассмотрение заключения Ревизора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год; Вопрос 3: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов, по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2014 финансового года) и убытков АКБ «Держава» ПАО по результатам 2014 года; Вопрос 4: О прекращении полномочий Совета директоров АКБ «Держава» ПАО; Вопрос 5: Об определении количественного состава Совета директоров АКБ «Держава» ПАО; Вопрос 6: Об избрании Совета директоров АКБ «Держава» ПАО; Вопрос 7: Об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора) АКБ «Держава» ПАО; Вопрос 8: Об утверждении аудитора АКБ «Держава» ПАО; Вопрос 9: О вознаграждениях членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии (Ревизора) АКБ «Держава» ПАО; Вопрос 10: О предоставлении права подписания уведомления в Главное управление Центрального Банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва об избрании Совета директоров АКБ «Держава» ПАО; Вопрос 11: Об одобрении сделок с заинтересованностью и определение их предельной суммы; Вопрос 12: Об установлении и определении размера лимита на благотворительность на 2015 год; Вопрос 13: Об утверждении Устава АКБ «Держава» ПАО в новой редакции; Вопрос 14: Об утверждении Положения о Совете директоров АКБ «Держава» ПАО в новой редакции; Вопрос 15: Об утверждении Положения о Правлении АКБ «Держава» ПАО в новой редакции. 7. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров АКБ «Держава» ПАО, о проведении годового Общего собрания акционеров АКБ «Держава» ПАО не позднее 30 апреля 2015 года путем направления уведомления заказным письмом или вручения его под роспись. Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров АКБ «Держава» ПАО (приложение 1 к протоколу). 8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АКБ «Держава» ПАО (приложение 2 к протоколу). 9. Утвердить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АКБ «Держава» ПАО: - Годовой отчет по итогам деятельности АКБ «Держава» ПАО за 2014 год; - Годовая бухгалтерская отчетность и отчеты о финансовых результатах АКБ «Держава» ПАО за 2014 год; - Заключение Ревизора о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете по итогам деятельности АКБ «Держава» ПАО за 2014 год; - Заключение аудитора АКБ «Держава» ПАО по результатам проверки Годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год; - Рекомендации Совета директоров АКБ «Держава» ПАО по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям АКБ «Держава» ПАО и порядку его выплаты, и убытков АКБ «Держава» ПАО по результатам финансового года; - Сведения о кандидатах в Совет директоров АКБ «Держава» ПАО, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в Совет директоров АКБ «Держава» ПАО; - Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию (Ревизоре) АКБ «Держава» ПАО; - Информация о сделках с заинтересованностью и об их предельной сумме; - Проект Устава АКБ «Держава» ПАО (новая редакция); - Проект Положения о Совете директоров АКБ «Держава» ПАО (новая редакция); - Проект Положения о Правлении АКБ «Держава» ПАО (новая редакция); - Проекты решений годового Общего собрания акционеров АКБ «Держава» ПАО. С указанными материалами акционеры вправе ознакомиться в помещении АКБ «Держава» ПАО по адресу: город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 2, строение 9, в период с 05 мая 2015 года по 24 мая 2015 года с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, а также 25 мая 2015 года во время проведения годового Общего собрания акционеров АКБ «Держава» ПАО. 10. Функций счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров АКБ «Держава» ПАО выполняет специализированный регистратор – Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор» на основании заключенного договора № ДСУ/КР/1282/2015 от 22.01.2015. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 апреля 2015 года. 2.4. Дата составления и номера протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 апреля2015 года, Протокол заседания Совета директоров № б/н. 3. Подпись 3.1. Председатель Правления АКБ «Держава» ПАО 3.2. Дата «10» апреля 2015 года ______________ (подпись) М.П. С.Б. Биран