Сообщение об отдельных решениях, принятых советом

реклама
Сообщение
об отдельных решениях, принятых советом (наблюдательным советом)
эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента «Акционерный коммерческий банк «Держава»
(для
некоммерческой
организации
– публичное акционерное общество»
наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование АКБ «Держава» ПАО
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 119435, город Москва,
Большой Саввинский переулок, дом 2, строение
9
1.4. ОГРН эмитента
1027739120199
1.5. ИНН эмитента
7729003482
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 02738-В
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, www.derzhava.ru;
используемой эмитентом для раскрытия http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7729003482
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты
голосования: Состав совета директоров (общее количество голосов) – 5. В заседании Совета
директоров участвовали 3 из 5 членов Совета директоров. Кворум состоялся.
Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров:
1. О предварительном утверждении Годового отчета АКБ «Держава» ПАО по итогам
деятельности за 2014 год.
Результаты голосования: «ЗА» - 3 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
голосов. Решение принято единогласно.
2. О созыве годового Общего собрания акционеров АКБ «Держава» ПАО и утверждение
повестки дня.
Результаты голосования: «ЗА» - 3 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
голосов. Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос 1: Утвердить предварительно Годовой отчет АКБ «Держава» ПАО по итогам
деятельности за 2014 год.
Вопрос 2:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров АКБ «Держава» ПАО в форме собрания
(совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия
решений по вопросам, поставленным на голосование)
2. Утвердить дату проведения годового Общего собрания акционеров АКБ «Держава» ПАО:
25 мая 2015 года.
3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров АКБ «Держава»
ПАО: город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 2, строение 9, переговорная 6 этаж.
4. Время начала годового Общего собрания акционеров АКБ «Держава» ПАО: 11 часов 00
минут.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании
акционеров АКБ «Держава» ПАО, по месту проведения годового Общего собрания акционеров:
10 часов 00 минут.
5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем
собрании акционеров АКБ «Держава» ПАО (дату закрытия реестра акционеров АКБ
«Держава» ПАО) – 21 апреля 2015 года.
6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров АКБ
«Держава» ПАО:
Вопрос 1: Утверждение Годового отчета по итогам деятельности АКБ «Держава» ПАО
за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчеты о финансовых
результатах АКБ «Держава» ПАО за 2014 год;
Вопрос 2: Рассмотрение заключения Ревизора по результатам проверки годовой
бухгалтерской отчетности за 2014 год;
Вопрос 3: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за
исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов, по результатам первого
квартала, полугодия, девяти месяцев 2014 финансового года) и убытков АКБ «Держава» ПАО
по результатам 2014 года;
Вопрос 4: О прекращении полномочий Совета директоров АКБ «Держава» ПАО;
Вопрос 5: Об определении количественного состава Совета директоров АКБ «Держава»
ПАО;
Вопрос 6: Об избрании Совета директоров АКБ «Держава» ПАО;
Вопрос 7: Об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора) АКБ «Держава» ПАО;
Вопрос 8: Об утверждении аудитора АКБ «Держава» ПАО;
Вопрос 9: О вознаграждениях членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии
(Ревизора) АКБ «Держава» ПАО;
Вопрос 10: О предоставлении права подписания уведомления в Главное управление
Центрального Банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва
об избрании Совета директоров АКБ «Держава» ПАО;
Вопрос 11: Об одобрении сделок с заинтересованностью и определение их предельной
суммы;
Вопрос 12: Об установлении и определении размера лимита на благотворительность на
2015 год;
Вопрос 13: Об утверждении Устава АКБ «Держава» ПАО в новой редакции;
Вопрос 14: Об утверждении Положения о Совете директоров АКБ «Держава» ПАО в
новой редакции;
Вопрос 15: Об утверждении Положения о Правлении АКБ «Держава» ПАО в новой
редакции.
7. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров
АКБ «Держава» ПАО, о проведении годового Общего собрания акционеров АКБ «Держава» ПАО
не позднее 30 апреля 2015 года путем направления уведомления заказным письмом или вручения
его под роспись.
Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров АКБ
«Держава» ПАО (приложение 1 к протоколу).
8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня
годового Общего собрания акционеров АКБ «Держава» ПАО (приложение 2 к протоколу).
9. Утвердить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению
акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АКБ
«Держава» ПАО:
- Годовой отчет по итогам деятельности АКБ «Держава» ПАО за 2014 год;
- Годовая бухгалтерская отчетность и отчеты о финансовых результатах АКБ
«Держава» ПАО за 2014 год;
- Заключение Ревизора о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете по
итогам деятельности АКБ «Держава» ПАО за 2014 год;
- Заключение аудитора АКБ «Держава» ПАО по результатам проверки Годовой
бухгалтерской отчетности за 2014 год;
- Рекомендации Совета директоров АКБ «Держава» ПАО по распределению прибыли, в
том числе по размеру дивиденда по акциям АКБ «Держава» ПАО и порядку его выплаты, и
убытков АКБ «Держава» ПАО по результатам финансового года;
- Сведения о кандидатах в Совет директоров АКБ «Держава» ПАО, информация о наличии
либо отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в Совет директоров АКБ
«Держава» ПАО;
- Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию (Ревизоре) АКБ «Держава» ПАО;
- Информация о сделках с заинтересованностью и об их предельной сумме;
- Проект Устава АКБ «Держава» ПАО (новая редакция);
- Проект Положения о Совете директоров АКБ «Держава» ПАО (новая редакция);
- Проект Положения о Правлении АКБ «Держава» ПАО (новая редакция);
- Проекты решений годового Общего собрания акционеров АКБ «Держава» ПАО.
С указанными материалами акционеры вправе ознакомиться в помещении АКБ «Держава»
ПАО по адресу: город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 2, строение 9, в период с 05
мая 2015 года по 24 мая 2015 года с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, а также 25 мая
2015 года во время проведения годового Общего собрания акционеров АКБ «Держава» ПАО.
10. Функций счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров АКБ «Держава»
ПАО выполняет специализированный регистратор – Закрытое акционерное общество
«Компьютершер Регистратор» на основании заключенного договора № ДСУ/КР/1282/2015 от
22.01.2015.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором
приняты соответствующие решения: 10 апреля 2015 года.
2.4. Дата составления и номера протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 апреля2015 года, Протокол
заседания Совета директоров № б/н.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
АКБ «Держава» ПАО
3.2. Дата «10» апреля 2015 года
______________
(подпись)
М.П.
С.Б. Биран
Скачать