"Держава" ОАО. Решения Общих собраний акционеров

01.07.2014
Решения Общих собраний акционеров
Эмитент: "Акционерный коммерческий банк "Держава" открытое акционерное общество"
ИНН 7729003482
ОГРН 1027739120199
Адрес: 119435, Российская Федерация, 119435, город Москва, Большой Саввинский
переулок, дом 2, строение 9
Дата собрания: 30.06.2014
Дата и время фиксации списка лиц,
имеющих право на участие в собрании: 06.06.2014 (конец рабочего дня)
Тип события: годовое Общее собрание акционеров
Форма проведения Общего собрания акционеров: собрание
Повестка дня Общего собрания акционеров:
Вопрос 1: Утверждение Годового отчета по итогам деятельности АКБ «Держава» ОАО за
2013 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибыли и убытках
АКБ «Держава» ОАО за 2013 год;
Вопрос 2: Рассмотрение заключения Ревизора по результатам проверки годовой
бухгалтерской отчетности за 2013 год;
Вопрос 3: Распределение прибыли и убытков АКБ «Держава» ОАО по результатам 2013
года;
Вопрос 4: О прекращении полномочий Совета директоров АКБ «Держава» ОАО;
Вопрос 5: Об определении количественного состава Совета директоров АКБ «Держава»
ОАО
Вопрос 6: Об избрании Совета директоров АКБ «Держава» ОАО;
Вопрос 7: Об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора) АКБ «Держава» ОАО;
Вопрос 8: Об утверждении аудитора АКБ «Держава» ОАО;
Вопрос 9: О вознаграждениях членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии
(Ревизора) АКБ «Держава» ОАО;
Вопрос 10: О предоставлении права подписания уведомления в Главное управление
Центрального Банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г.
Москва Совета директоров АКБ «Держава» ОАО;
Вопрос 11: Об одобрении сделок с заинтересованностью и определение их предельной
суммы;
Вопрос 12: Об установлении и определении размера лимита на благотворительность на
2014 год;
Вопрос 13: Об утверждении Устава АКБ «Держава» ОАО в новой редакции;
Вопрос 14: Об утверждении Положения о Совете директоров АКБ «Держава» ОАО в
новой редакции;
Вопрос 15: Об утверждении Положения о Правлении АКБ «Держава» ОАО в новой
редакции;
Вопрос 16: О размещении АКБ «Держава» ОАО облигаций серии 03.
Содержание сообщения:
Вопрос 1: Утвердить годовой отчет Банка по итогам деятельности за 2013 год, годовую
бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Банка за 2013 год.
Вопрос 2: Принять к сведению заключение Ревизора по результатам проверки годовой
бухгалтерской отчетности Банка за 2013 год.
Вопрос 3: Оставить нераспределенной прибыль, сформировавшуюся по итогам
деятельности Банка за 2013 год, в размере 114 390 924,27 рубля.
Вопрос 4: Прекратить полномочия действующего состава Совета директоров АКБ
"Держава" ОАО в следующем составе:
1.Буланова Юлия Юрьевна;
2.Ентц Сергей Леонидович;
3.Масленников Николай Архипович;
4.Сурова Наталья Александровна;
5.Белеванцев Сергей Всеволодович.
Вопрос 4: Прекратить полномочия действующего состава Совета директоров АКБ
"Держава" ОАО в следующем составе:
1.Буланова Юлия Юрьевна;
2.Ентц Сергей Леонидович;
3.Масленников Николай Архипович;
4.Сурова Наталья Александровна;
5.Белеванцев Сергей Всеволодович.
Вопрос 5: Определить состав Совета директоров АКБ "Держава" ОАО в количестве 5
(Пяти) членов.
Вопрос 6: Избрать в Совет директоров АКБ "Держава" ОАО следующих членов:
1.Бакулин Сергей Владимирович ("ЗА" - 508 680 кумулятивных голосов);
2.Биран Светлана Брониславовна ("ЗА" - 508 680 кумулятивных голосов);
3.Ентц Сергей Леонидович ("ЗА" - 508 680 кумулятивных голосов);
4.Карпов Александр Евгеньевич ("ЗА" - 508 680 кумулятивных голосов);
5.Масленников Николай Архипович ("ЗА" - 508 680 кумулятивных голосов).
Вопрос 6: Избрать в Совет директоров АКБ "Держава" ОАО следующих членов:
1.Бакулин Сергей Владимирович ("ЗА" - 508 680 кумулятивных голосов);
2.Биран Светлана Брониславовна ("ЗА" - 508 680 кумулятивных голосов);
3.Ентц Сергей Леонидович ("ЗА" - 508 680 кумулятивных голосов);
4.Карпов Александр Евгеньевич ("ЗА" - 508 680 кумулятивных голосов);
5.Масленников Николай Архипович ("ЗА" - 508 680 кумулятивных голосов).
Вопрос 7: Избрать на срок до следующего годового общего собрания акционеров
Ревизором Банка Вальтух Татьяну Константиновну.
Вопрос 8: Утвердить Общество с ограниченной ответственностью Финансовые и
бухгалтерские консультанты" (ООО "ФБК") в качестве аудитора Банка на 2014 год.
Вопрос 9: Установить с 01 июля 2014 года следующие размеры вознаграждений членам
Совета директоров и Ревизору: Ентцу Сергею Леонидовичу - 10 000 рублей;
Масленникову Николаю Архиповичу- 10 000 рублей; Биран Светлане Брониславовне - 10
000 рублей; Карпову Александру Евгеньевичу - 150 000 рублей, Бакулину Сергею
Владимировичу - 150 000 рублей, Вальтух Татьяне Константиновне - 10 000 рублей.
Вознаграждение членам Совета директоров и Ревизору должно выплачиваться не позднее
5-го числа месяца, следующего за отчетным, начиная с 01 июля 2014 года за каждый
календарный месяц избрания до прекращения полномочий.
Вопрос 10: Предоставить право подписания уведомления в Главное управление
Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г.
Москва об избрании Совета директоров АКБ "Держава" ОАО Председателю Правления
Биран Светлане Брониславовне.
Вопрос 11: Одобрить, руководствуясь п.6 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах", сделки,
которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Банком его
обычной хозяйственной деятельности
Вопрос 12: Установить лимит на благотворительность на 2014 год в размере 5 000 000
(Пять миллионов) рублей.
Вопрос 13: Утвердить Устав Банка в новой редакции.
Право подписания Устава в новой редакции предоставить единоличному
исполнительному органу Банка - Председателю Правления АКБ "Держава" ОАО Биран
Светлане Брониславовне или Председателю общего собрания акционеров АКБ "Держава"
ОАО Ентцу Сергею Леонидовичу.
В рамках утверждения Устава в новой редакции предоставить право подписания
ходатайства о государственной регистрации Устава в новой редакции в Главное
управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному
округу г. Москва
единоличному исполнительному органу Банка - Председателю Правления АКБ "Держава"
ОАО Биран Светлане Брониславовне или Председателю общего собрания акционеров
АКБ "Держава" ОАО Ентцу Сергею Леонидовичу.
Вопрос 14: Утвердить Положение о Совете директоров АКБ "Держава" ОАО в новой
редакции и ввести в действие утвержденную редакцию Положения о Совете директоров
АКБ "Держава" ОАО.
Вопрос 15: Утвердить Положение о Правлении АКБ "Держава" ОАО в новой редакции и
ввести в действие утвержденную редакцию Положения о Правлении АКБ "Держава"
ОАО.
Вопрос 16: Разместить АКБ "Держава" ОАО (далее - Банк, Кредитная организация эмитент, Эмитент) процентные конвертируемые документарные облигации на
предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 03 номинальной
стоимостью 4 915 (Четыре тысячи девятьсот пятнадцать) рублей каждая в количестве 102
000 (Сто две тысячи) штук со сроком погашения в 3 458-й (Три тысячи четыреста
пятьдесят восьмой) день с даты начала размещения облигаций, c возможностью
досрочного погашения по усмотрению кредитной организации - эмитента, размещаемые
по закрытой подписке.