1 Воронежский институт МВД России Кафедра оперативно – разыскной деятельности КУРСОВАЯ РАБОТА по дисциплине: «Оперативно – разыскная деятельность» на тему: «Оперативно – розыскная характеристика преступлений, совершаемых в составе организованных групп» Выполнил рядовой М.А.Бочаров полиции Специальность – «Правоохранительная деятельность» 45.05.02 Преподователь оперативно – деятельности, кафедры разыскной майор полиции Н. И. Болычев Защищена_____________ Оценена______________ Воронеж 2023 2 СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ.............................................................................................................3 1. Оперативно – розыскная характеристика преступлений, совершенных в составе организованных групп.............................................................................7 2. Оперативно – розыскная характеристика лиц, совершающих преступления в составе организованных групп………………………………………………..20 ЗАКЛЮЧЕНИЕ..................................................................................................... 27 СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ...................................................29 3 ВВЕДЕНИЕ Состояние современной организованной преступности находится в состоянии глобализации и расширения преступных связей не только на территории определенного государства, но и в международных масштабах. Применительно к Российской Федерации, стоит отметить то, что активное распространение такого негативного явления, как организованная преступность, началось в конце 80 – начале 90 – х годов XX века. Причем, необходимо подчеркнуть, что организованная преступность именно активизировалась и начала принимать новые обороты и реформироваться в своем структурном плане, поскольку точка зрения о том, что ранее, в советском обществе организованной преступности не было, является ошибочной. Такое явление тоже присутствовало, но его объем был либо ограничен, либо вышеупомянутое явление относилось больше к строго ограниченной среде с определенными условиями и спецификой своего существования (речь идет о исправительных трудовых учреждениях и тюрьмах, а именно о рецидивистах, ворах в законе). В связи с новым витком исторических и социально – экономических образований, которые связаны с переходом государства из социалистической формации в капиталистическую, для организованных преступных групп и сообществ возникли новые и благоприятные условия, позволяющие ей не только существовать далее, но и проникать в различные сферы государственной жизни, в экономическую сферу, в сферы государственной власти. Это, в свою очередь, наносит авторитет государственной власти в двух аспектах. Во – первых, наличие представителей организованных преступных групп в различных сферах деятельности государства, в том числе и в правоохранительной, дискредитирует власть в глазах общества, вызывает ситуацию абсолютного недоверия к органам государственной власти и к закону, тем самым подталкивая к совершению противоправных действий, что дестабилизирует и накаляет внутриполитическую обстановку в стране. Второй аспект – это возникновение своеобразного «государства в государстве», когда 4 население решает проблемы не через обращения в государственные учреждения и органы, а с помощью тех же самых организованных преступных групп и сообществ (организаций). Это, в свою очередь, является не только одним из факторов существования данных преступных формирований, но и позволяет им явно демонстрировать свою преступную деятельность, диктовать свои условия государству путем насилия, осуществления террористических актов в отношении представителей государственной власти, политических организаций, общественных объединений и граждан, что в свою очередь приводит к введению в отдельном регионе или во всей стране специальных правовых режимов. Организованные преступные группировки стараются проникнуть в наиболее доходные и перспективные сферы промышленности, в которой большая вероятность отмывания денежных средств, полученных в результате преступной деятельности. Кроме того, для реализации своих интересов организованная преступность использует методы запугивания государства и общества путем совершения таких тяжких и особо тяжких преступлений как убийства, терроризм, навязывая данными средствами свою волю и политику, навязывая свою систему ценностей, которая наносит ущерб нормальному функционированию институтов государственной власти. Под организованной преступной деятельностью следует понимать форму преступности, деятельностью, которая характеризующейся осуществляется устойчивой преступными преступной организациями (организованные группы, банды, преступные сообщества, организации) и имеющими четкую иерархическую структуру, свою материальную, а в некоторых случаях и техническую базу, связи в государственных структурах с помощью различных коррупционных механизмов. Причем именно наличие такого фактора как коррумпированность представителей государственной власти и является основополагающим в борьбе с данным негативным явлением. 5 Рассматривая данную тему, стоит отметить, что именно оперативные подразделения правоохранительных органов, являются одними из ключевых органов к вопросу о выявлении, предупреждении, пресечении и раскрытии преступлений, совершенных в составе организованных групп, поскольку, используя специфику оперативно – розыскной деятельности, ее принципы, проводится весь необходимый контрразведывательных спектр мероприятий, разведывательных необходимых для и решения поставленных перед оперативными подразделениями задач, которые важны для противодействия организованным преступным группам и преступным сообществам (организациям), привлечения организаторов и участников указанных преступных формирований к установленной уголовным законом ответственности. Это обусловлено тем, что организованные преступные группы и сообщества, вне зависимости от их квалификации и направленности, используют самые разнообразные способы конспирации, обладают материальной и технической базой и стараются действовать, в большинстве своем, негласно, чтобы тщательно скрывать свою преступную деятельность, то есть впоследствии избежать уголовного наказания за совершение преступных деяний в составе вышеупомянутых преступных групп. Принимая вышеизложенное во внимание, государство отводит основную роль в противодействии организованной преступности именно оперативным подразделениям, поскольку они представляют собой тот противовес, который не только наиболее эффективен в борьбе с организованными преступными группами, но также является ключевым звеном во взаимодействии органов предварительного расследования и суда, поскольку большинство доказательств, необходимых для уголовного судопроизводства по делам о преступлениях, совершенных в составе организованных подразделения мероприятий. преступных посредством групп, получают проведения именно оперативно оперативные – розыскных 6 Данная курсовая работа имеет своей целью изучение форм организованных преступных групп, уголовно – правовой, криминологической и оперативно – розыскной характеристики преступлений, совершенных в составе организованных групп и сообществ (организаций), а также лиц, совершающих преступления в составе данных преступных групп. Методы исследования, использованные при написании данной работы: анализ, сравнение, сопоставление, обобщение материалов, а также исторический, диалектический и логический методы. Основной задачей данного исследования является всестороннее изучение организованных преступных групп в уголовной среде, видов преступлений, совершаемых в составе организованных преступных групп и сообществ (организаций). Нормативной базой исследования являются нормы Конституции Российской Федерации, Уголовного кодекса Российской Федерации, Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации. Курсовая работа состоит из введения, двух параграфов, заключения и списка литературы. 7 § 1. Оперативно – розыскная характеристика преступлений, совершенных в составе организованных групп Рассматривая оперативно – розыскную характеристику преступлений, совершенных в составе организованных групп, необходимо отметить такой аспект данной характеристики, как уголовно – правовой. Принимая данный факт во внимание, стоит отметить, что существует разделение данной категории преступного деяния как в качестве квалифицирующего признака, так и отдельные статьи Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации, которые предусматривают наказание за создание вышеупомянутых организованных преступных групп. К первой категории относятся преступления, которые: 1) преступления, в которых Особенной частью Уголовного кодекса РФ предусмотрен квалифицирующий признак « совершены в составе организованной группы» но в статистической карте отсутствует отметка о совершении преступления в составе организованного преступного сообщества (преступной организации); 2) иные преступные деяния, предусмотренные Особенной частью УК РФ, в соответствии с отметкой в статистической карточке о совершении преступления в составе организованной группы, при наличии следующих условий: а) на момент совершения преступления действовал уголовный закон, предусматривающий в данной норме квалифицирующий признак "совершено организованной группой либо преступным сообществом (преступной организацией)"; б) в статье УК РФ отсутствуют нормы, содержащие квалифицирующие признаки о совершении преступления в составе организованной группы, но в материалах уголовного дела имеется информация о совершении преступления в составе указанной группы. в) иные преступление с отметкой в статистической карте о совершении их в составе организованной преступной группы. 8 Подводя итог вышесказанному, стоит отметить, что данный квалифицирующий признак охватывает почти все разделы уголовного законодательства Российской Федерации. Обращаясь к официальной статистике, как части оперативно – розыскной характеристики, то за 2021 год выявлено 11 910 лиц, совершивших преступления в составе организованной группы или организованного преступного сообщества (преступной организации), за февраль 2022 года – 2140 человек, причем данные за 2021 год являются самыми высокими показателями за последние 12 лет, что говорит о профессионализации преступности, что позволяет повысить ее латентность1. В Воронежской области за январь – декабрь 2021 года предварительно расследовано преступлений, совершенных в составе организованной преступной группы – 55, из них : предварительно расследовано преступлений средней тяжести в составе организованной группы – 2; предварительно расследовано тяжких преступлений, совершенных организованной группой – 20; предварительно расследовано особо тяжких преступлений, совершенных организованной группой – 33. Выявлено лиц в составе организованной группы или преступного сообщества - 1882. Это позволяет сделать вывод, что наибольшую группу преступлений, которые совершены в составе организованной группы составляют тяжкие или особо тяжкие преступления, что является негативным фактором при оценке оперативной обстановке в регионе при рассмотрении данного аспекта борьбы с преступностью. Рассматривая вопрос о структуре организованной преступной группы, то стоит сказать, что организованная преступная группа отличается тем, что она менее существенно обладает материально – технической базой, Портал правовой статистики Генеральной прокуратуры Российской Федерации [Электронный ресурс] – URL :http://crimestat.ru/offenses_chart (дата обращения: 28 марта 2022 года). 2 Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации [Электронный ресурс] URL:https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/activity/crimestat ( Дата обращения: 28 марта 2022 года). 1 9 количеством участников, в отличие от преступного сообщества, которое обладает устойчивыми связями, более структурированное и направленное на совершение тяжких и особо тяжких преступлений для получение финансовой и иной материальной выгоды, как прямой, так и косвенной. Кроме того, организованные группы могут входить в состав организованного преступного сообщества (преступной организации) как ее структурные подразделения. Также стоит отметить классификацию организованных преступных групп. Первая группа представляет собой организованные преступные группы, действующие на одной территории в пределах городов, краев, областей, республик и так далее, цель который совершение общеуголовных преступлений. Вторая группа – это преступные организованные группы, которые также действуют в пределах определенной территории, но которые кроме общеуголовных преступлений, совершают и экономические. Данные группы обладают межрегиональными связями, а также с коррумпированными представителями органов государственной власти, представителями общественных объединений и организаций. Руководителями данных групп являются лица, которые нередко занимают или занимали ответственные должности в органах власти, вне зависимости от факта привлечения к уголовной ответственности. Третья группа представляет собой организованные преступные группы, действующие в местах лишения свободы. Их основная цель – это насаждение воровской культуры и воровских традиций в среде осужденных, совершение преступлений в отношении других лиц, осужденных к лишению свободы, в отношении сотрудников учреждений, вовлечение и их работников уголовно различными – способами исполнительных в преступную деятельность. Четвертая группа представляет собой организованные группы, которые имеют межрегиональные связи. Это обуславливается тем, что наличие разнообразных связей в других регионах позволяет расширить сферу 10 совершения преступлений. Вследствие этого данные группы в основном состоят из жителей разных регионов. Пятая группа – это так называемые «гастролеры». Для них характерны наличие связей с местными криминальными авторитетами, ворами в законе. Зачастую их направленность – это кражи, грабежи, вымогательства, убийство. Это обусловлено тем, чтобы как можно дольше местным организованным преступным группам уходить от уголовной ответственности, скрываться от правоохранительных органов. Шестая группа – организованные преступные группы, действующие на транспорте. Их направление преступной деятельности – это совершение как общеуголовных преступлений, так и в сфере экономической деятельности. Седьмая группа – это банды, организованные преступные группы, создающиеся в целях совершения нападений на граждан и организации, которые отличаются от других наличием вооруженности, автомашин, средств связи. Кроме того, именно этой группе характерны жесткая дисциплина, наличие строгой иерархии, точное распределение ролей, и особая жестокость в процессе совершения преступлений, что позволяет сделать вывод о наибольшей опасности данной форма организованных преступных групп. Восьмая группа – это организованные группы предпринимателей, которые занимаются отмывание денег, полученных незаконным способом, через банковские учреждения и коммерческие предприятия, находящиеся под их контролем. Рассматривая их деятельность, стоит отметить, что зачастую данная организованная группа взаимодействует с второй формой организованных преступных групп, с целью сокрытия следов и способов совершения преступления. Рассматривая оперативно – розыскную характеристику преступлений совершенных в составе организованных преступных групп, стоит уделить внимание такому важному аспекту как признаки, характеризующие их. К ним относятся: 1) Совершение как тяжких, так и особо тяжких преступлений; 11 2) Преступная деятельности разворачивается в нелегальном бизнесе путем совершения корыстных преступлений с проникновением в легальные сферы экономики с целью сокрытия преступной деятельности, либо с целью совершения преступлений в данной среде; 3) Профессионализм преступной деятельности; 4) Материальная основа, позволяющая организованной преступной группе функционировать и в дальнейшем продолжать преступную деятельность; 5) Наличие иерархии, четкого распределения функций и обязанностей каждого члена группы; Основные преступления, совершаемые в составе организованных преступных групп – это тяжкие и особо тяжкие корыстные и корыстно – насильственные. Детально рассматривая данный аспект, стоит отметить, что здесь наиболее выделяются кражи, грабежи и разбои, совершенные в составе организованной группы. В этой связи для организованных преступных групп характерны элементы тщательной конспирации при выборе объектов преступного посягательства, например, при организации разбойных нападений или совершении краж. На этапе подготовки к совершению преступления, в частности, разбойных нападений, лидер организованной преступной группы вместе с ее участниками, детально изучает объект преступного посягательства, изучает пути проникновения на объект, наличие охраны и охранно-пожарной сигнализации, ее состояние и численность, изучает информацию о наличии путей отхода. Вся эта информация может получаться непосредственно через проведение рекогносцировки по месту нахождения объекта, так и через лиц, работающих или работавших в данных заведениях, которые либо являются соучастниками в преступной деятельности организованной группы («наводчиками»), либо вовлечены в преступную деятельность путем обмана, угроз или шантажа. Также проводится оценка необходимых материальных и технических средств для 12 совершения преступления и отрабатывается тренировка разбойного нападения. Иногда при планировании нападения проводится специальное обучение среди участников организованных преступных групп, как вести себя в случае задержания сотрудниками правоохранительных органов, какую информацию и в каком виде представить, чтобы как можно дольше скрыть факт существования организованной преступной группы на определенной территории. Кроме того, лидером организованной группы разрабатываются способы сокрытия следов преступления в целях сокрытия своей преступной деятельности, и в связи с этим отдаются распоряжения ответственным за это лицам в организованной преступной группе. Организованные преступные группы, созданные для совершения разбойных нападений, отличаются повышенной опасностью и высокой степенью конспирации для совершения преступлений, что повышает их сложность разоблачения, потому что им присущи элементы профессиональной преступности. Кроме того, стоит уделить внимание такому аспекту как техническая оснащенность организованных групп. Именно он и обеспечивает четкость и быстроту разбойных нападений на объекты преступного посягательства. Большинство групп либо сами специально изготавливали необходимы средства и орудия для совершения разбойных нападений (парики, маски, наручники, удавки), либо к моменту совершения преступления у 80 % имелось огнестрельное оружие для совершения разбойных нападений, которое, зачастую изготавливалось в кустарных условиях. Причем использование организованными группами огнестрельного оружия зачастую сопряжено с убийствами или причинением тяжкого вреда здоровью, глумлением и пытками над жертвами в ходе разбойного нападения, что отличает данные группы крайней степенью жестокости. Подавляющее большинство организованных преступных групп обладало автомашинами, что тоже свидетельствует о достаточном уровне оснащенности организованных преступных групп. 13 Особое внимание при рассмотрении оперативно – розыскной характеристики преступлений данной направленности стоит уделить местам криминальной активности и вероятных источников оперативно – значимой информации о данных группах. К таковым относятся места, где проявляют себя, а иногда и действуют члены организованных преступных групп. Это «черные рынки» автомашин, ценностей, валюты, предметов антиквариата, компьютерной и иной техники; подпольные игорные заведения, тотализаторы; рестораны, кафе, иные увеселительные заведения по типу ночных клубов и т.д. Кроме того, необходимо в целях оперативного поиска обращать внимание на среду, где возможна организация таких групп. К таковым относятся места концентрации осужденных, условно освобожденных, условно осужденных; группы с явной антиобщественной направленностью; частным заведениям по типу автомастерских, автотранспортные предприятия и т.д. Также немаловажным аспектом изучения оперативно – розыскной характеристики является и лица, с которыми взаимодействуют члены организованных групп для реализации своих преступных замыслов. Например, для совершения краж, грабежей и разбойных нападений пособниками могут выступать проститутки, работники и завсегдатаи увеселительных заведений и подпольных игорных заведений, работники в сфере общественного питания, сами владельцы данных заведений, работники гостиниц, сферы обслуживания пассажиров в поездах и при авиаперелетах, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность и их сотрудники в целях предоставления значимой информации для членов организованных преступных формирований1. Приведенная выше информация о местах криминальной активности членов организованных групп, а также о среде возможного пополнения данных преступных групп и лицах, которые являются их сообщниками, позволяет при помощи лиц, оказывающих негласное содействие вызвать Горяинов К.К., Овчинский В.С., Синилов Г.К. Теория оперативно – розыскной деятельности: учебник. – М.: ИНФРА – М, 2014, стр. 614. 1 14 активность фигурантов, возбудив их интерес посредством разговоров, организацией компаний, в которых указанные фигуранты, по их мнению, могут завести «полезные» знакомства и связи через негласных сотрудников. Именно в данных местах оперативные подразделения через негласных сотрудников могут получить информацию об объектах, интересующих организованные преступные группы, об их заинтересованности о правоохранительных органах, трате денег и материальных ценностей, в некоторых случаях о планируемых преступлениях и о местонахождении похищенного в ходе совершения преступных деяний имущества. Также наблюдается тенденция трансформации связи корыстных и корыстно – насильственных преступлений с религиозно – экстремистскими. Многочисленные факты похищения людей с целью получения выкупа перетекали в экстремистские цели, поскольку в конечном итоге полученные таким способом организованными преступными формированиями денежные средства использовались с целью содержания террористических организаций незаконных вооруженных формирований как на территории Российской Федерации, так и в зарубежных странах. Кроме того, к преступлениям данной общеуголовной направленности стоит относить вымогательство. Типичными видами организованных групп вымогателей являются: члены организованных групп, ранее судимые которым принадлежит контроль за нелегальным бизнесом (проституцией, азартными играми, торговлей наркотиками, нелегальным производством алкогольной и спиртосодержащей продукции и т.д.) на определенной территории; организованные группы из числа работников или бывших работников частных охранных организаций, занимающиеся «выбиванием» долгов у граждан в свою пользу; организованные преступные группы из числа бывших спортсменов, военных, представителей других силовых ведомств; организованные преступные формирования, занимающихся вымогательством у граждан, приобретающих автомобили иностранной марки, объекты 15 движимого и недвижимого имущества, в среде работников сельского хозяйства и малого бизнеса. Наиболее опасным видом организованных преступных групп в общеуголовной сфере являются банды. К ним относят: банды, совершающие нападения на водителей на междугородних и международных трассах с целью завладения грузами, перевозимыми товарами и ценностями; совершающими нападения на банковские учреждения, инкассаторов, других представителей теневого бизнеса; банды, занимающимися нападения на квартиры и другие объекты недвижимости граждан, представляющими ценность для преступников. Их главная отличительная черта – это высокий уровень технической оснащенности, дерзкий характер нападений на перечисленные объекты и жестокость, проявляющаяся, нередко, в убийствах и истязаниях жертв. Что касается организованными экономических преступными преступлений, группами, то здесь совершаемых прослеживается взаимосвязь между легальной сферой экономической деятельности и нелегальной. Это, в свою очередь, выражается в том, что лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью, зачастую скупают приобретенные в результате совершения корыстных и корыстно – насильственных преступлений имущество и ценности, пытаются легализовать приобретенные преступным путем денежные средства через свои предприятия и банковские организации, что достигается посредством налаживания взаимных связей с организованными группами, специализирующимися на совершении краж, разбоев, грабежей, с другими организованными группами, совершающими преступления в сфере экономики. Также стоит отметить, что при оперативно – розыскной характеристике преступлений данной направленности есть ряд признаков, отличающих организованные преступные группы, созданные в целях совершения экономических преступлений от других групп. К ним относятся: 1) большинство членов данных преступных групп ранее к уголовной 16 ответственности не привлекались; 2) наличие соответствующих профессионально – служебных навыков и специального уровня образования в экономической и финансовой сферах, позволяющих совершать финансовые махинации и хищения денежных средств, ценностей и имущества; 3) наличие широкого круга связей с представителями власти и должностными лицами, в основе которых лежит коррупционная составляющая данных взаимоотношений; 4) наличие легальных источников получения дохода, что отличает их от организованных преступных групп общеуголовной направленности; 5) характер деловых связей с властными и криминальными структурами. Среда криминальной активности может представлять собой как различные «черные рынки», например, как ранее упоминалось рынки антиквариата, компьютерной и иной техники и аппаратуры, так и законные общественные и профессиональные объединения. Большинство такого рода сделок заключается в закрытых клубах различной направленности и непосредственно лицами, которые в силу своего служебного положения могут маскировать данные сделки как вполне законные и вступать в контакты с другими организованными группами данной направленности, а в некоторых случаях и с организованными преступными группами общеуголовной направленности с целью оказания друг другу взаимных услуг и разделения сфер влияния на подконтрольной им территории. Вследствие этого многие организованные преступные группы, совершающие преступления в сфере экономики становятся полулегальными и включаются в себя все элементы, свойственные законным предприятиям, но также между данными финансово – промышленными группами и организованными группами общеуголовной направленности установлены связи с целью привлечения их к борьбе со своими конкурентами. В последнее время получили распространение организованные преступные формирования в социальной сфере, сфере здравоохранения, пенсионного обеспечения и в сфере страхования. Их обязательным элементом 17 являются коррумпированные должностные лица, с помощью которых осуществляются хищения денежных средств, незаконные выплаты и отмывание денежных средств, заработанных преступным путем. Также набирает обороты и создание организованных преступных групп и в среде компьютерных технологий с целью совершения мошеннических действий в отношении организаций и граждан. В судебной практике уже имеются случаи вынесения приговоров в отношении организованных преступных групп, совершавших преступления в сфере информационных технологий, а также в отношении имущественных преступлений с использованием компьютерных технологий. Применительно к незаконному обороту наркотиков существуют организованные группы, занимающиеся сбытом как наркотических средств растительного происхождения, так и синтетических наркотических средств. Первый вид организованных преступных формирований имеют временный характер и слабо организованы (на период уборки наркотикосодержащих растений). Второй же вид характеризуется многоступенчатой иерархией, высокой степенью организации и конспирации, а также высокой степенью технической оснащенности и вооруженностью для охраны «товара» как от правоохранительных органов, так и от других организованных преступных групп. Также существуют группы, занимающиеся контрабандой наркотиков из – за рубежа с участие организованных преступных групп и сообществ международного характера. Что касается оружейного бизнеса, то здесь выделяются следующие организованные группы: занимающиеся хищением оружия, взрывчатых веществ, взрывных устройств и боеприпасов с военных складов, заводов – изготовителей; группы занимающиеся переделкой оружия в боевое в кустарных условиях; группы торговцев оружием, занимающихся контрабандой оружия как на территорию РФ, так и за ее пределы. В сфере преступлений, посягающих на нравственность, сущестуют следующие виды организованных преступных формирований: группы, 18 содержащие нелегальные бордели и притоны с учетом допуска ограниченного круга лиц; публичные дома, скрывающиеся под легальными предприятиями в сфере оказания услуг в виде саун, массажных салонов, ночных клубов; групп, базирующихся на работе с гостиницами, поставляющими проституток в гостиницы; сутенеров, специализирующихся на работе «по вызову», связанных с заказами девушек и юношей по телефону с выездом по месту пребывания клиентов. Также существуют группы, специализирующиеся на поставку женщин и юношей за рубеж под прикрытием найма для работы в шоу – бизнесе, танцевальных ансамблях либо в сфере общественного питания. Также существуют организованные преступные группы, специализирующиеся на торговле детьми, а также группы, занимающиеся производством порнографических материалов и их распространением. В сфере нелегального автобизнеса наиболее часто встречаются следующие виды организованных преступных групп: группы, которые внедрились в сферу производства автомобилей на заводах-изготовителях и извлекающие значительную прибыль в результате хищений и контроля за сбытом автомобилей; группы вымогателей, контролирующие весь технологический процесс изготовления, а также сбыта автомобилей, системно изымающие часть прибыли; территориально специализированные организованные группы , занимающиеся кражами автотранспорта, перебивкой номеров и изготовлением фальшивых документов, а также сбытом таких автомашин в страны СНГ, на Северный Кавказ; организованные группы, специализирующиеся на совершении разбойных нападений на трассах, завладении и последующем сбыте автомашин, отобранных у частных владельцев; организованные группы, занимающиеся сборкой автомашин из похищенных на автозаводах запчастей и ворованного автотранспорта, изготовлением документов и сбытом автомашин. Специализирующиеся организованные преступные в сфере группы нелегального большое автобизнеса внимание уделяют совершенствованию своей структуры, обеспечивающей конспирацию. По 19 географии, масштабности преступной деятельности организованные группы подразделяются: на локальные (территориальные), действующие в пределах территории одного района, города, преимущественно по месту жительства; региональные, действующие в пределах территории одного субъекта РФ; межрегиональные, действующие в пределах территории экономических районов либо на территории нескольких субъектов РФ. 20 §2. Оперативно – розыскная характеристика лиц, совершающих преступления в составе организованных групп. Главным признаком, отличающим организованную группу от группы лиц по предварительному сговору, является признак устойчивости. Именно этот признак позволяет определить продолжительность совершения преступлений данными группами: 12% групп совершали преступления в течение трех лет; 46% - в течение одного года; 32,3% - в течение шести месяцев; 9% - в течение двух месяцев. Каждая восьмая группа совершала свыше 20 преступлений. Также необходимо отметить социальное положение членов организованных преступных групп с целью определения в каких именно социальных группах, слоях и в каких сферах деятельности наиболее часто встречаются лица, совершающие разбойные нападения и грабежи в организованных группах. Наиболее обширную группу (76%) составляют мужчины молодого и среднего возраста – от 18 до 35 лет, 23% - лица в возрасте от 36 лет и старше. Что касается последней группы лиц, то зачастую именно они являются в силу своего возраста организаторами, лидерами сформировавшихся организованных групп, занимаются вербовкой в свои ряды новых членов, занимаются подготовкой к совершению разбойных нападений и грабежей. Большинство членов организованных групп общеуголовной направленности уклоняются от общественно полезного труда и ранее были судимы за совершение имущественных преступлений. Что же касается уровня образования членов организованных преступных групп, направленных на совершение разбойных нападений и грабежей, то в основном это лица со средним специальным образованием (46%), высшее образование имели 20,7%, среднее образование – 32,6%. Более 50% - студенты, служащие, бывшие спортсмены. Кроме того, другую категорию членов организованных преступных групп составляют рецидивисты, этнические группы населения, иностранцы (преимущественно 21 из стран СНГ), а также преступные группы возглавляемые «ворами в законе», и группы, создаваемые по принципу землячества, причем этнические группы, и группы основанные на вышеуказанном принципе считаются наиболее закрытыми и в основном объединяются в разнообразные ассоциации и организации, образуя соответствующие юридические лица с целью конспирации своей преступной деятельности . По поводу роли руководителя организованных групп данной направленности стоит сказать, что здесь имеется разделение на группы, в которых была ярко выражена роль организатора группы, в других же случаях была целая группа организаторов, осуществлявшая коллективное руководство организованным преступным формированием. При рассмотрении грабежей и разбойных нападений, совершенных в составе организованной преступной группы, стоит упомянуть о том, что их организаторы зачастую придерживались явной антиобщественной направленности и имели обширные преступные связи, пользовались авторитетом в преступном мире, что указывает на наличие крепких связей между группами на определенной территории. Также стоит отметить об осведомлённости организованных групп о деятельности правоохранительных органов, о методах и способах работы оперативных подразделений органов внутренних дел по расследованию данной группы преступлений. Это позволяет сделать вывод о том, что организаторы данных групп имеют связи с коррумпированными сотрудниками правоохранительных органов, либо выдвинуть версию о том, что организаторы и участники данной группы в прошлом были сотрудниками силовых ведомств или частных охранных организаций. Также на этот факт могут указывать сам способ совершения преступления, а также обстоятельства совершения преступного деяния (следы оставленные на месте преступления, особенности поведения нападавших, манера общения между членами организованных групп и т.д.). При рассмотрении данного аспекта оперативно – розыскной характеристики стоит отметит роль организатора преступной группы. Это, 22 прежде всего, лица, обладающие рядом психологических качеств, которые позволяют ему быть лидером. В социальной психологии под лидером в группе понимается член группы, который спонтанно выдвигается на роль неофициального руководителя в условиях определенной, специфической и, как правило, достаточно значимой ситуации, чтобы обеспечить организацию совместной, коллективной деятельности людей для наиболее быстрого и успешного достижения общей цели1. В организованной преступной группе лидер выполняет ряд функций: информативную, организаторскую, нормативно – ценностную и дисциплинарную. Информативная функция заключается в том, что именно организатор либо непосредственно, либо через поручения свои подчиненным членам получается информацию об интересующих его объектах, обрабатывает ее и доводит остальным участникам организованной группы. Причем информация поступает в двух направлениях: извне от самих членов группы, то есть информация об интересующих его фактах, объектах преступного посягательства, о лицах, которые могут быть полезны при совершении преступления, например, о лицах, имеющих доступ в хранилище или предприятие, в жилой дом предполагаемое жертвы и т.д.; информация внутри группы ( о настроениях в группе, замыслах, возникших межличностных конфликтах между участниками организованной группы и вообще об отношениях между членами), что позволяет ему управлять группой как в нормативно - ценностном плане, так и в плане поддержания дисциплины, что зачастую достигается путем устрашения членов организованного преступного формирования. Организаторская функция выражается в том, что именно лидер осуществляет действия, связанные с распределением ролей в организованной группе, а также при проведении рекогносцировочных мероприятий на этапе подготовки к совершению разбойных нападений, грабежей и краж, в 1 Парыгин Б. Д. Основы социально-психологической теории, с. 302-303. 23 организации взаимодействия с другими организованными преступными формированиями в целях консолидации действий и разделения сфер преступного влияния. Нормативно – ценностные и дисциплинарные функции отчасти были рассмотрены выше. Первая призвана обеспечить внедрение определенных правил поведения, устанавливать запреты для членов организованных групп, нарушение которых приводит к применению дисциплинарных мер по отношению к «виновным» вплоть до физического устранения нарушителей установленных правил в назидание другим участникам организованной преступной группы. Организаторы преступных групп, зачастую, обладают высоким авторитетом, основанном на имеющемся преступном опыте, а также за сет своих материальных средств, имущества, статусе в обществе и личностных качествах. Для них характерна достаточная образованность, целеустремленность, цинизм, способность к аналитическому мышлению и прогнозированию ситуаций, сопряженных профессиональной преступной деятельности. с осуществлением Именно организаторы преступных групп принимают решения в сложных ситуациях и консолидирую работу организованной группы. Большинство организованных групп отличалось достаточно высоким уровнем конспирации. Многие из членов организованных преступных формирований внешне считались законопослушными гражданами, ничем не отличаясь от обыкновенных граждан. Члены организованных преступных групп, совершающие экономические преступления, в большинстве свое, ранее к уголовной ответственности не привлекались, как отмечалось ранее. Кроме криминального профессионализма основной упор делается на уровень профессионального образования и специфику трудовой и служебной деятельности, организаций поскольку имеют подавляющее высшее большинство образование. В членов данных данных организациях 24 преобладают лица зрелого возраста и с большим профессиональным опытом. С целью сокрытия преступлений они образуют преступные ассоциации под видом легальных объединений предпринимателей или иных лиц, занятых в экономической сфере. Знание вышеупомянутых характеристик позволяет выработать комплекс мер по оперативному противодействию преступлений данной направленности. Пассивное ожидание «потока» оперативно значимой информации о преступлениях, совершенных в составе организованных преступных групп, не является целесообразным и не отвечает методам и назначению оперативно – розыскной тактики. В каждом контакте заключены информативные, психологические и регулятивные элементы, вызывающие интерес к общению. В борьбе с организованной преступностью ошибочно надеяться на случайность контактов с лицами, представляющими оперативный интерес, возникает необходимость углубления и расширения контактов с целью документирования преступной деятельности организованных групп и предупреждению совершаемых преступлений. Поэтому ввод негласных сотрудников – это, прежде всего, глубоко продуманная тактика, в которой знакомство с членами организованных групп должно со стороны указанных лиц, необходимо создать ситуацию, в которой преступники должны пойти на контакт с негласным сотрудником для установления «полезных» связей. Изучая в ходе документирования преступной деятельности членов организованных групп внутреннюю структуру организованного преступного формирования, целесообразно стимулирование активности криминальных групп при помощи создания тревожных ситуаций, которые передаются по различным каналам в целях получения источников информации, которые заслуживают доверия. Также для оперативно – розыскного противодействия преступлениям данной направленности характерно создание конфликтных ситуаций в группах с целью создания напряжения в самой группе, а также между 25 организованными преступными группами, что преследует различные цели. Например, при помощи работы конфидентов возможно создание такой ситуации, при которой некоторые участники организованных групп в своих личных целях, а также в результате работы указанных выше лиц примут решение о прекращении преступной деятельности и сотрудничестве, в том числе и негласном, с правоохранительными органами. Также наличие «тревожной» ситуации является благоприятной средой для прослушивания и перехвата телефонных переговоров, фиксации перемещения денежных средств в предприятия, занимающиеся операциями по легализации денежных средств, полученных в результате преступной деятельности, оружия, выезда из данной местности, в некоторых случаях получения информации о прекращении деятельности физических и юридических лиц, разрабатываемых оперативными подразделениями и использовавшимися организованными преступными группами1. Здесь существует взаимосвязь сущности «тревожной» информации и активного поведения, связанная с проведением «защитных» мер членами организованных преступных групп, что в будущем реализации материалов оперативной проверки и дальнейшего документирования об организованной преступной деятельности. Весь это процесс подразумевает фиксацию информации о следующих фактах: 1) О фактах, указывающих на организаторско деятельность, что в будущем позволить преступную использовать эту информацию в доказывании преступной деятельности высшего звена организованной преступной группы; 2) О психологическом анализе взаимоотношений внутри организованного преступного формирования, необходимого для решения оперативно – тактических задач; 3) О латентных преступлениях и других фактах преступной деятельности, ранее неизвестных правоохранительным органам. Горяинов К.К., Овчинский В.С., Синилов Г.К. Теория оперативно – розыскной деятельности: учебник. – М.: ИНФРА – М, 2014, стр. 617. 1 26 Необходимо отметить, что наличие информации о скрытых от правоохранительных органов преступлениях, является значимым фактором при раскрытии преступлений данной направленности. 27 ЗАКЛЮЧЕНИЕ Подводя итог, стоит отметить, что преступления, рассмотренные в данной курсовой работе, несут наибольшую опасность ввиду своей организованности, сложной структурированности. Кроме того, данные преступные деяния несут угрозу безопасного существования людей, нормальному функционирования органов государственной власти в полном объеме, а в некоторых случаях подрывают ее авторитет, поскольку лица совершающие преступления данной направленности либо являются государственными служащими, либо путем разнообразных коррупционных связей используют помощь лиц, исполняющих свои служебные или должностные обязанности. Также стоит отметить, что данные преступные действия вызывают большой общественный резонанс после обнаружения факта их совершения. Примерами могут послужить различные серии терактов в Волгодонске, Буйнакске, Буденновске, Беслане, Волгограде, банда братьев Цапков, орудовавшая в Краснодарском крае, различные организованные преступные группировки, появившиеся во времена «перестройки» и 90 – е годы XX века. Если рассматривать эти составы, то большинство из них уже были ранее известны и в советское время. Например, уже была отражена в советском уголовном праве ответственность за хулиганство и бандитизм. Но с приходом перемен в нашей стране появились новые составы раннее до этого неизвестные, хотя в полной мере не стоит отрицать факт их существования и в советское время. Это такие составы, организация преступного сообщества (преступной организации). Это не означает, что такого преступного явления не существовало в советский период, поскольку на тот момент уже существовала профессиональная преступность. Законодатель лишь выделил понятие «усовершенствованной» профессиональной преступности, характерной для разнообразных криминальных групп. На тот момент не было достаточно известно о сложности данного преступного формирования, о его разнородности и разнообразных формах его функционирования. Именно этот 28 факт и затруднял борьбу с различными формами организованной преступной деятельности, поскольку методы раскрытия групповых преступлений не всегда давали эффективный результат, позволяющий выработать на законодательном уровне меры противодействия данным преступным явлениям. Знание оперативно – розыскной характеристики преступлений, совершаемых в составе организованных преступных групп позволяет выработать тактику противодействия организованным преступным формированиям, выработать комплекс оперативно – тактических мер по документированию их деятельности, что в последствии послужит доказательствами по уголовным делам, обеспечит защиту государством общества и государства от преступных посягательств. 29 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ Нормативно – правовые акты: 1. Уголовный Кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63 – ФЗ ( ред. от 13.02.2020) // СЗ РФ. – 1996. - № 25. - № 12. 2. Конституция Российской Федерации. Принята всенародны м голосованием 12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФК З, от 30.12.2008 № 7-ФК З, от 05.02.2014 № 2-ФК З, от 21.07.2014 №11-ФК З) // СЗ РФ. – 2014. – № 31. – Ст. 4398. 3. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17 января 1997 года №1 « О практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм». Официальный сайт // [Электронный ресурс] – URL: https://www.vsrf.ru/documents/own/7769/ (дата обращения: 28.04.2021). 4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 июня 2010 г. N 12 "О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней)"//[Электронный ресурс] – URL: https://base.garant.ru/1795384/ (дата обращения: 25.04.2021). 5. Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948) // Рос. газета. − 1998. − 10 декабря. 6. Концепция национальной безопасности Российской Федерации": Указ Президента Российской Федерации от 17 декабря 1997 г. № 1300 (в ред. Указа Президента Российской Федерации от 10 января 2000 г. № 240) //Российская газета. - 2000. - 18 января. 7. О неотложных мерах по защите населения от бандитизма и иных проявлений организованной преступности": Указ Президента Российской Федерации от 14 июня 1994 г. № 1226 // Российская газета. - 2000. - 18 января. 8.Федеральный закон РФ от 12 августа 1995 г. № 144 – ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» // СЗ РФ. - 1995. - № 33. – Ст. 3349. 30 Научная и методическая литература: 1. Горяинов К.К., Овчинский В.С., Синилов Г.К. Теория оперативно – розыскной деятельности: учебник/ Горяинов К.К., Овчинский В.С., Синилов Г.К.. – М.: ИНФРА – М, 2014, стр. 615 – 617. 2. Агильдин В. В. Организованная преступность: понятие, признаки, вопросы, требующие разрешения /Агильдин В. В./Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права// Иркутск. - 2013. - №4. - С.50-54. 3. Емельянов А. С. Понятие организованной преступности и борьбы с ней. Вопросы организованной преступности и борьбы с ней / Емельянов А. С. / - Москва : «ЭКСМО». – 1993. - С.15. 4. Лунеев В. В. Организованная преступность в России: осознание, истоки, тенденции. Российское государство и право, 1996. №4. 5. Гаухман Л.Д. Насилие как средства совершения преступления. М., 1974. Гаухман Л.Д., Максимов C.B. Ответственность за преступления против собственности. М.1997. 6. Гуров А.И. Профессиональная преступность: прошлое и современность. М.,1990. 7. . Мельникова Ю.Б., Устинова Т.Д. Уголовная ответственность за бандитизм. М., 1995. 8. Милюков С.Ф. Российской уголовное законодательство: опыт критического анализа. СПб., 2000. 9. Организованная преступность / Под ред. А.И. Долговой, C.B. Дьякова. М., "Юридическая литература", 1989. 10. Данилова М.Н. Понятие «организованная преступность» в отечественной правовой системе // Молодой ученый. - 2018. - №19. - С. 282285. 31 11. Проценко С. В. О субъективной стороне и субъекте преступления как элементах состава преступления / С. В. Проценко // Российский следователь. − 2016. − № 14. − С. 18−23. 12. Кочои С. М. Уголовное право. Общая и Особенная части: краткий курс / С. М. Кочои. − Москва : КОНТРАКТ, Волтерс Клувер, 2017. − 528 с. 13. Основы борьбы с организованной преступностью / Под ред. B.C. Овчинского, В.Е. Эминова, Н.П. Яблокова. М., 1996. 14. Тенденции современной преступности и совершенствование уголовно-правовой борьбы с ней.// Побегайло Э.Ф. / - М.: Издательство «ЭКСМО» - 1990. – С.231. 15. Портал Российской Федерации правовой статистики Генеральной прокуратуры [Электронный ресурс] – URL :http://crimestat.ru (дата обращения: 28 марта 2022 года). 16. Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации [Электронный ресурс] -URL:https://epp.genproc.gov.ru/web ( Дата обращения: 28 марта 2022 года). 17. Прыжок льва на глазах изумленной публики // Щекочихин Ю., Гуров А. И. / Литературная газета / - Москва: 1988. – С. 134. 21. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / под ред. Г. А. Есакова. – 7-е из д. – Москва : Проспект, 2017. – 544 с. 22. Комментарий к Уголовному Кодексу Российской Федерации : в 2 т. (постатейный) / под ред. А. В. Бриллиантова. – 2-е из д. – Москва : Проспект, 2015. – Т. 2. – 704 с. 23. Комментарий к Уголовному Кодексу Российской Федерации : в 4 т. (постатейный) / отв. ред. В. М. Лебедев. − Москва : Юрайт, 2017. − Т. 3: Особенная часть. – Раздел XI. – 298. 32
