Годовой отчет - Сибирский реестр

Предварительно утвержден
Директором ОАО «ЦК»
(Приказ № от «__» _______ 2012 г.)
Утвержден
Решением общего собрания
акционеров ОАО «ЦК»
(Протокол №__ от «__» _____ 2012 г.)
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЦК»
ЗА 2011 ГОД
1. Положение акционерного общества в отрасли, приоритетные направления
деятельности
Открытое акционерное общество «ЦК» (далее по тексту «Общество») создано путем
реорганизации в форме преобразования Товарищества с ограниченной ответственностью «ЦК» и
зарегистрировано Новосибирской городской регистрационной палатой Мэрии города
Новосибирска за регистрационным номером 30490 от 08.08.2000 (занесено в реестр 39232).
23 января 2003 года запись об Обществе была внесена в Единый государственный реестр
юридических лиц за ОГРН 1035402457529.
Местонахождения общества:630099 Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Красный
проспект, д. 25. Общество не имеет филиалов и представительств.
Общество поставлено на налоговый учет по месту нахождения и ему присвоен ИНН
5406187398.
Ведение реестра акционеров Общества осуществляет независимый регистратор – Открытое
акционерное общество «Межрегиональный специализированный финансово-промышленный
регистратор «Сибирский реестр».
Основным акционером с конца 2010 и на протяжении 2011 г. оставалась кипрская компания
ЭЗНИВ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (AZNIV HOLDINGS LIMITED).
2. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития
акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности
На годовом общем собрании акционеров по итогам 2010 года совет директоров не был
сформирован. По итогам 2011 года балансовая стоимость активов общества составляет 4 505 тыс.
рублей, чистая прибыль – 1 442тыс. руб.
Уставный капитал на начало 2011 года составлял 982 649 (девятьсот восемьдесят две тысячи
шестьсот сорок девять) рублей, разделен на 98 264 900 обыкновенных именных акций
номинальной стоимостью 0,01 руб. каждая. Уставный капитал в 2011 год не изменялся.
3. Информацию об объеме использованных акционерным обществом в отчетном году
видов энергетических ресурсов
№
Вид энергетического ресурса Объем использования
Объем использования в
п/п
в натурально
денежном выражении
выражении
1
атомная энергия
2
тепловая энергия
3
электрическая энергия
2 662 526 Квт.ч
6 136 813 руб.
4
электромагнитная энергия
5
нефть, бензин
автомобильный, топливо
дизельное, мазут топочный
6
газ естественный
(природный)
7
уголь, горючие сланцы, торф
4.
Перспективы развития акционерного общества
Основными (приоритетными) видами деятельности Общества являются:
1. Предоставление прочих услуг (ОКВЭД 74.84);
2. Деятельность по управлению финансово-промышленными группами и холдингкомпаниями (ОВЭД 74.15);
3. Консультирование оп вопросам коммерческой деятельности и управления (ОКВЭД
74.14).
Общество на протяжении 2011 года осуществляло указанные виды деятельности, изменений
в 2011 году по видам деятельности не было. В перспективе развития ОАО «ЦК» не планируется
изменения основных видов деятельности.
Приоритетным направление остается упрочнение позиции Общества на рынке,
удовлетворение потребностей потребителей услуг, оказываемых Обществом, извлечение прибыли.
5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям
акционерного общества
В связи с отсутствием чистой прибыли по данным бухгалтерской отчетности за 2010 год в
2011 году дивиденды не объявлялись (начислялись) и не выплачивались.
6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного
общества
Деятельность Общества подвержена ряду факторов риска, среди которых выделяют
следующие:
a.
Риски, определяемые состоянием рынка в целом и возможными изменениями
макроэкономического характера (инфляция, экономический спад, военно-политические
конфликты, нестабильность внутренней политической и экономической ситуации, стихийные
бедствия и др.). Такие факторы объективно увеличивают степень всех возможных рисков.
b.
Отраслевые риски, которые связаны с изменением конъюнктуры цен на рынке услуг,
предоставляемых Обществом.
c.
Риски производственного характера, эксплуатации технологического оборудования;
непредвиденного воздействия окружающей среды (землетрясение, ураганы, наводнения и т.д.);
ошибок персонала; угрозами совершения диверсионно-террористических актов.
d.
Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства и
выполнением договорных обязательств, а также действиями, связанными с незаконным
получением и разглашением сведений, составляющих коммерческую тайну.
7. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок,
признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах"
крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом
акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок
В 2011 год Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с требованиями
действующего законодательства крупными сделками, т.е. связанными с приобретением,
отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества,
стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества,
определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок,
признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах"
сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения
которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена
главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах"
В 2011 году Общество не совершало сделок, подпадающих под определение сделок с
заинтересованностью.
9. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
На годовом общем собрании акционеров по итогам 2010 год совет директоров не избирался.
10. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции)
единоличного исполнительного органа акционерного общества, и членах коллегиального
исполнительного органа акционерного общества
Создание коллегиального исполнительного органа не предусмотрено уставом Общества.
В 2011 году функции единоличного исполнительного органа (директора) Общества
осуществляла Титова Татьяна Александровна:
Год рождения: 1979;
Сведения об образовании: Сибирская Государственная Геодезическая Академия, г.
Новосибирск;
Должности, занимаемые за последние 5 лет:
№
Наименование организации
Должность
Период времени
п/п
1
ООО «Фуд-Мастер»
исполнительный
2006 – по настоящее время
директор
2
ОАО «ЦК»
директор
2009 – 2012
Доля участия в уставном капитале общества: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: 0%
В течение отчетного года директором не совершались сделки по приобретению или
отчуждению акций ОАО «ЦК».
11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица,
занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества в
течение отчетного года
Размер вознаграждения директора Общества определяется трудовым договором с ним.
Общий размер выплат в 2011 году директору Общества составил 73 411,70 руб.
12. Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций
корпоративного поведения
Обществом соблюдаются положения Кодекса корпоративного поведения
Кодекса
13. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным
внутренним документом акционерного общества
Иная информация отсутствует