Приложение к анкетам клиентаx

Приложение № 17
К Правилам открытия и закрытия банковских счетов,
счетов по вкладам (депозитам) в российской и иностранной
валюте в ООО КБ «ФПК»
Иностранное публичное должностное лицо (ИПДЛ)- любое назначаемое или
избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном,
исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, а
также любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного
государства, в том числе для публичного ведомства или государственного предприятия.
Российское публичное должностное лицо (РПДЛ)– физические лица, находящиеся или
принимаемые на обслуживание и замещающие (занимающие) государственные
должности Российской Федерации. Должности членов Совета директоров Центрального
банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы,
назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом
Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в
Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных
организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов,
включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.
I. Лица, на которые возложено или было возложено ранее (с момента сложения
полномочий прошло менее 1 года) исполнение важных государственных функций, а
именно:
1.
Главы государств (в том числе правящие королевские династии) или правительств;
2. Министры, их заместители и помощники;
3. Высшие правительственные чиновники;
4. Должностные лица судебных органов власти «последней инстанции» (Верховный,
Конституционный суд), на решение которых не подается апелляция;
5. Государственный прокурор и его заместители;
6. Высшие военные чиновники;
7. Руководители и члены Советов директоров Национальных Банков;
8. Послы;
9. Руководители государственных корпораций;
10. Члены Парламента или иного законодательного органа.
II. Лица, облеченные общественным доверием, в частности:
1.
Руководители и члены международных судебных организаций (Суд по правам
человека, Гаагский трибунал и др.) - руководители, заместители руководителей
международных организаций (Организация Объединенных Наций (ООН), Организация
экономического развития и сотрудничества (ОЭСР), Экономический и Социальный Совет
ООН, Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК), Международный олимпийский
комитет (МОК), Всемирный Банк (ВБ), Международный валютный фонд (МВФ),
Европейская комиссия, Европейский Центральный банк (ЕЦБ)), а также Члены
Европарламента;
2.
Руководители и члены международных судебных организаций (Международный
суд ООН, Европейский суд по правам человека, Суд Европейских сообществ,
Международный трибунал по бывшей Югославии).
МПДЛ - физическое лицо, находящееся или принимаемое на обслуживание и являющееся
должностным лицом публичной международной организации
a) «публичное должностное лицо» означает:
1) любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в
законодательном, исполнительном, административном или судебном органе Государстваучастника на постоянной или временной основе, за плату или без оплаты труда,
независимо от уровня должности этого лица;
2) любое другое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию, в том числе для
публичного ведомства или публичного предприятия, или предоставляющее какую-либо
публичную услугу, как это определяется во внутреннем законодательстве Государстваучастника и как это применяется в соответствующей области правового регулирования
этого Государства-участника;
3) любое другое лицо, определяемое в качестве «публичного должностного лица» во
внутреннем законодательстве Государства-участника. Тем не менее для целей принятия
некоторых конкретных мер, «публичное должностное лицо» может означать любое лицо,
выполняющее какую-либо публичную функцию или предоставляющее какую-либо
публичную услугу, как это определяется во внутреннем законодательстве Государстваучастника и как это применяется в соответствующей области правового регулирования
этого Государства-участника;
b) «иностранное публичное должностное лицо» означает любое назначаемое или
избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном,
исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и
любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного
государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия;
с) «должностное лицо публичной международной организации» означает международного
гражданского служащего или любое лицо, которое уполномочено такой организацией
действовать от ее имени;
«Должностное лицо публичной международной организации» - Лица, которым доверены
или были доверены важные функции международной организацией. Относится к членам
старшего руководства, т.е. директорам, заместителям директоров, и членам правления или
эквивалентных функций. Определение не распространяется на руководителей среднего
звена или лиц, занимающих более низкие позиции в указанной категории.