Институт банковского дела Ассоциации российских банков ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОДВИЖЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ТЕМЕ ПОД/ФТ В КРЕДИТНОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ НОУ ДПО ИНСТИТУТ БАНКОВСКОГО ДЕЛА АССОЦИАЦИИ РОССИЙСКИХ БАНКОВ Регистрационный № 5098-2 от 09.04.1996 г. Учредитель: Ассоциация российских банков (АРБ: www.arb.ru) Лицензия на образовательную деятельность Государственная аккредитация Аккредитация Центрального банка Российской Федерации Член Ассоциации европейского банковского образования (EBTN: www.ebtn.eu) ОСНОВНЫЕ ПРОВАЙДЕРЫ БАНКОВСКИХ СЕМИНАРОВ ПО ПОД/ФТ в г. Москве, 2008-2009 гг.* ИПКиПФС 5% ММФБШ 5% УМЦ Профессионал 5% ФКД КОНСАЛТ 2% ИБД АРБ 51% Центр "ЮЛЕНТА" 5% УЦ Внешаудит 6% НОУ "Экономики и права" 8% НОВЫЙ ПАРИТЕТ 13% * по информации сайта www.bankir.ru и сайтов учебных центров КОЛИЧЕСТВО ПРОГРАММ ПРОВАЙДЕРОВ ПО ПОД/ФТ В 2009 г.* 14 12 12 10 8 6 4 2 2 2 2 2 1 1 1 1 Н О У "Э Н О ВЫ Й И Б Д АР Б П ко А РИ но ТЕ м ик Т Н и О У и Ц пр ен ав тр а" "Ю ЛЕ Н ТА " М М Ф Б УЦ Ш В УМ не ш Ц ау П ро ди ф т ес си он ал И П Ки П Ф Ф КД С КО НС А Л Т 0 * по информации сайта www.bankir.ru и сайтов учебных центров ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОГРАММ ПРОВАЙДЕРОВ ПО ПОД/ФТ В 2008 г.* Количество программ продолжительностью 4 ак. часа 4 4 Количество программ продолжительностью 8 ак. часов 4 3 4 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 НОВЫЙ ПАРИТЕТ УМЦ Проф ессионал ИПКиПФС 1 0 ИБД АРБ НОУ "Экономики и права" ММФБШ НОВЫЙ ПАРИТЕТ УЦ Внешаудит 0 ИБД АРБ Центр "ЮЛЕНТА" В 2008 г. ИБД АРБ было выдано более 400 удостоверений о повышении квалификации государственного образца (72 часа) сотрудникам в области ПОД/ФТ * по информации сайта www.bankir.ru и сайтов учебных центров КАТЕГОРИИ СПЕЦИАЛИСТОВ, ПОСЕТИВШИХ СЕМИНАРЫ ПО ПОД/ФТ В 2008 г. (более 1000 специалистов) служба безопасности 3% операционисты 5% другие (бухгалтеры, менеджеры и т.д.) 8% ЛЕКТОРЫ ИЗ: - БАНКА РОССИИ; - ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ (ФСФМ); - АРБ; - КРУПНЫХ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ Г. МОСКВЫ. юристы 5% топ-менеджмент 8% служба внутреннего контроля 9% ПОД/ФТ 62% ONLINE СЕМИНАРЫ Согласно пп. 2.2 и 2.3 Указания Банка России № 1485-У для сотрудников подразделений кредитных организаций, участвующих в осуществлении банковских операций и иных сделок, юридических подразделений, подразделений безопасности, службы внутреннего контроля ИБД АРБ проводит online семинары ПРЕИМУЩЕСТВА ONLINE СЕМИНАРОВ: ОДНОВРЕМЕННАЯ ДОСТУПНОСТЬ ДЛЯ ВСЕХ РЕГИОНОВ И ФИЛИАЛЬНОЙ СЕТИ БАНКОВ ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ И КОМАНДИРОВОЧНЫХ РАСХОДОВ ВСЁ, ЧТО НУЖНО, – ЭТО КОМПЬЮТЕР И ИНТЕРНЕТ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ ИЛИ ДОМА ДОКЛАД ЛЕКТОРА, ПРЕЗЕНТАЦИЯ, ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ - КАК НА ОБЫЧНОМ ЗАНЯТИИ ВОЗМОЖНОСТЬ СКАЧАТЬ ВСЕ РАЗДАТОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ЗАВЕРШЕНИИ СЕМИНАРА СЕРТИФИКАТ НАПРАВЛЯЕТСЯ В БАНК ДОЛЯ ONLINE СЕМИНАРОВ В 2009 Г. 25% 75% ТРАНСЛЯЦИЯ ONLINE СЕМИНАРА Лектор Презентация Участники семинара Чат Раздаточные материалы семинара ДИСТАНЦИОННЫЙ КУРС ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ СОТРУДНИКОВ БАНКОВ ПО ПОД/ФТ ПРЕИМУЩЕСТВА КУРСА: С НАИМЕНЬШИМИ ЗАТРАТАМИ ДЛЯ БАНКА ВЫПОЛНЯЕТСЯ УКАЗАНИЕ ЦБ № 1485-У О НЕОБХОДИМОСТИ ДВАЖДЫ В ГОД ПОВЫШАТЬ КВАЛИФИКАЦИЮ ОТВЕТСТВЕННЫХ СОТРУДНИКОВ БАНКА ПО ПОД/ФТ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ГРАФИК ОБУЧЕНИЯ КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ С ПОМОЩЬЮ ТЕСТИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БАЗА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО ПОД/ФТ МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА МЕТОДИСТОВ КУРСА ПОСЛЕ ПРОХОЖДЕНИЯ КУРСА ВЫДАЕТСЯ УДОСТОВЕРЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ (72 ЧАСА) СПРАВКА О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ Согласно Закону РФ от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании» (ст. № 26), а также Постановлению Правительства РФ от 26 июня 1995 г. № 610 «Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов» с дополнениями и изменениями на текущую дату, а также п.7 Типового положения об образовательном учреждении дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 26 июня 1995 г. № 610 (с изменениями от 10 марта 2000 г., 23 декабря 2002 г., 31 марта 2003 г.) под термином повышение квалификации понимается: – краткосрочное (не менее 72 часов) тематическое обучение по вопросам конкретного производства, которое … заканчивается сдачей соответствующего экзамена, зачета или защитой реферата; – тематические и проблемные семинары (от 72 до 100 часов) по научнотехническим, технологическим, социально-экономическим и другим проблемам, возникающим на уровне отрасли, региона, предприятия (объединения), организации или учреждения; – длительное (свыше 100 часов) обучение специалистов в образовательном учреждении повышения квалификации для углубленного изучения актуальных проблем науки, техники, технологии, социальноэкономических и других проблем по профилю профессиональной деятельности. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДИСТАНЦИОННОГО КУРСА ПО ПОД/ФТ № Тема Кол. часов 1 Раздел 1. Отмывание денег и финансирование терроризма – продукт организованной преступности. 2 Раздел 2. Международная система и международные стандарты противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. 7 3 Раздел 3. Характеристика российской национальной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). 7 4 Раздел 4. Место и роль Росфинмониторинга и Банка России в национальной системе противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. 7 5 Раздел 5. Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» о правах и обязанностях кредитных организаций. 7 6 Раздел 6. Организация внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в банке. 8 7 Раздел 7. Идентификация клиентов, установление и идентификация выгодоприобретателей. 8 8 Раздел 8. Операции, подлежащие обязательному контролю. 9 9 Раздел 9. Операции, имеющие признаки отмывания денег или финансирования терроризма. 10 Итоговое тестирование Всего учебных часов деятельности 7 10 2 72 ОПЫТ ACAMS – АССОЦИАЦИИ СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ПОД/ФТ Крупнейшая организация, специализирующаяся на сертификации специалистов по ПОД/ФТ (9000 членов из более 100 стран) Сертификация: - подготовительный online семинар; - экзамен (компьютерное тестирование (3,5 часа), состоящее из 120 вопросов множественного выбора), который можно сдать в одном из 400 центров тестирования. Условие допуска к сдаче экзамена на сертификат – членство в Ассоциации ACAMS. Стоимость членства: - для частного сектора: 235 USD за 1 год; - для сотрудников госучреждений: 155 USD за 1 год. Стоимость сертификационного пакета: - для членов ACAMS (частный сектор): 1195 USD; - для членов ACAMS (госслужащие): 995 USD. - для нечленов ACAMS: 1595 USD. Данная сертификационная программа была создана ACAMS в сотрудничестве с Applied Measurement Professionals (AMP) – независимой тестинговой компанией и ведущими экспертами в области ПОД/ФТ. Программа соответствует стандартам Национальной комиссии по сертифицирующим агентствам (NCCA - the National Commission for Certifying Agencies). МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ПО ПРОГРАММАМ ПОД/ФТ КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Адрес: 105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 38 телефон: (495) 365-01-07, 234-57-99 — многоканальный факс: (495) 365-11-07 e-mail: info@ibdarb.ru сайт: www.ibdarb.ru