эмитента и его повестке дня, а также об отдельных

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк»
(для некоммерческой организации – наименование) (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное
фирменное
наименование АКБ «Абсолют Банк» (ОАО)
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18
1.4. ОГРН эмитента
1027700024560
1.5. ИНН эмитента
7736046991
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 02306В
регистрирующим органом
1.7. Адрес
страницы
в
сети
Интернет, http://www.absolutbank.ru/banktoday/information/messages.shtml
используемой
эмитентом
для
раскрытия http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=355
информации
2. Содержание сообщения
Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о
принятии решений:
Для признания заседания правомочным кворум собран: в заседании приняли участие 7 из 7 членов Совета
Директоров.
В соответствии с п. 2 ст. 83 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» решения по
вопросам повестки дня принимаются большинством голосов членов Совета Директоров не заинтересованных в
совершении одобряемых сделок.
Итоги голосования по 1 вопросу «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»
«ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 голос.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу:
1.1. В соответствии со ст. 77 Федерального закона от 26.12.1996 «Об акционерных обществах» определить цену
имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор № МСК 020/ГР-2015 о выдаче
банковских гарантий в размере:
- общей суммы денежных средств, на которую могут быть выданы банковские гарантии, которая в любой момент
времени в совокупности не должна превышать 80 000 000 (Восемьдесят миллионов) рублей 00 копеек.
- вознаграждения Гаранту за услуги по предоставлению банковских гарантий в размере 2,5% (Две целых пять
десятых процента) годовых начисляемых на сумму каждой банковской гарантии начиная с даты вступления ее в
силу и по последний день указанного в гарантии срока ее действия.
- возможного увеличения на 1% (Один процент) годовых вознаграждения Гаранту за услуги по предоставлению
банковских гарантий до момента выполнения условия по предоставлению/ обеспечению предоставления решений
уполномоченных органов Принципала/Поручителя об одобрении заключения Договора о выдаче банковских
гарантий, а также договора поручительства.
1.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Банка – ПАО «ОКС», на
следующих условиях:
Вид сделки: Договор № МСК 020/ГР-2015 о выдаче банковских гарантий (далее – Договор).
Стороны договора:
Гарант – ОАО АКБ «Абсолют Банк»,
Принципал – ООО «ДВГК» (ОГРН 1107746771373).
Предмет договора: оказание Гарантом Принципалу по заявлениям последнего услуг по предоставлению
банковских гарантий возврата НДС в пользу бенефициаров, указанных Принципалом в заявлениях на
предоставление банковской гарантии.
Цена сделки: Общая сумма денежных средств, на которую могут быть выданы банковские гарантии в любой
момент времени в совокупности не должна превышать 80 000 000 (Восемьдесят миллионов) рублей 00 копеек.
За услуги по предоставлению банковских гарантий Гаранту выплачивается вознаграждение в размере 2,5% (Две
целых пять десятых процента) годовых начисляемых на сумму каждой банковской гарантии начиная с даты
вступления ее в силу и по последний день указанного в гарантии срока ее действия.
При этом размер вознаграждения по предоставлению одной банковской гарантии не может быть менее:
- 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей при выпуске банковской гарантии в пользу Федеральной таможенной службы,
в пользу Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, банковской гарантии возврата НДС,
банковской гарантии исполнения контракта в рамках Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
банковской гарантии в пользу ОАО «РЖД»;
- 75 000 (Семьдесят пять тысяч) рублей при выпуске иных видов банковских гарантий.
В случае совершения Гарантом платежа Бенефициару по гарантии Принципал уплачивает вознаграждение
Гаранту в размере 20 (Двадцати) процентов годовых, начисляемых на сумму совершенного Гарантом платежа
Бенефициару по Гарантии, начиная с даты платежа Гаранта по дату перечисления Принципалом Гаранту суммы
исполненного последним обязательства.
Гарант имеет право увеличить размер своего вознаграждения на 1 (Один) процент годовых (в том числе уже
увеличенного на основании других положений Договора) в случае невыполнения (ненадлежащего выполнения)
и/или несвоевременного выполнения Принципалом обязанности по предоставлению в течение 30 календарных
дней с даты заключения Договора
В случае не предоставления/ не обеспечения предоставления решений уполномоченных органов
Принципала/Поручителя об одобрении заключения Договора, а также договора поручительства в срок не позднее
30 календарных дней, с даты заключения Договора, Банк вправе повысить процентную ставку вознаграждения за
услуги по предоставлению банковских гарантий на 1% годовых до момента выполнения условия.
Срок сделки: Договор действует по «01» марта 2016 года.
Принципал имеет право обращаться с Заявлениями о предоставлении банковских гарантий по «01» февраля 2016
года. При этом срок действия каждой банковской гарантии не должен превышать 270 (Двести семьдесят)
календарных дней и не должен заканчиваться позднее «01» марта 2016 года.
Обеспечение сделки: поручительство ПАО «ТрансФин-М».
Условия, на которых предоставляется банковские гарантии, в том числе, сумма гарантии, срок действия
гарантии, наименование бенефициара, указываются в заявлениях Принципала на выдачу банковской гарантии в
рамках Договора.
Прочие условия: В соответствии с решением уполномоченного органа Банка (Правления, Кредитного комитета).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: «15» июня 2015 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором
приняты соответствующие решения: «17» июня 2015 г., Протокол № 447.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
АКБ «Абсолют Банк» (ОАО)
3.2. Дата “
17 ”
июня
А.В. Дегтярев
20 15 г.
(подпись)
М.П.