Сообщение о принятых советом директоров акционерного

Сообщение
О принятых советом директоров акционерного общества решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента
(для
некоммерческой
организации – наименование)
1.2.
Сокращенное
фирменное
наименование эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Публичное акционерное общество
Объединенные машиностроительные
заводы (Группа Уралмаш-Ижора)
ПАО ОМЗ
Российская Федерация, г. Москва,
Овчинниковская наб., д.20, стр.2
1.4. ОГРН эмитента
1026605610800
1.5. ИНН эмитента
6663059899
1.6.
Уникальный
код
эмитента, 30174-D
присвоенный регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, http://www.omz.ru
используемой эмитентом для раскрытия http://www.eинформации
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=249
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: кворум по всем вопросам повестки
дня имелся.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и результаты
голосования:
По первому вопросу повестки дня: «О согласовании совершения сделки Общества,
превышающей лимиты, установленные Советом директоров Общества в отношении
сделок, совершаемых Единоличным исполнительным органом Общества, - заключение
дополнительного соглашения № 4 к Договору о выдаче банковских гарантий №1512059-810Г от 20 апреля 2012 г.» приняты решения:
Согласовать совершение сделки Общества, превышающей лимиты, установленные
Советом директоров Общества в отношении сделок, совершаемых Единоличным
исполнительным органом Общества, - заключение дополнительного соглашения № 4 к
Договору о выдаче банковских гарантий №1512-059-810Г от 20 апреля 2012 г. между
Обществом
(Принципал) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Гарант) на
следующих условиях:
1. В пункте 1.1 Договора слова: «Гарант, в порядке и в соответствии с условиями,
изложенными в настоящем Договоре, по письменному заявлению Принципала обязуется в
период с даты подписания настоящего Договора по 30 ноября 2015 года (включительно)
выдавать банковские гарантии (гарантии возврата аванса, гарантии исполнения
обязательств, контргарантии, платежные гарантии, таможенные гарантии, гарантии
встречного обеспечения (в т.ч. по решению судебных органов), гарантии в пользу
налогового органа по возврату сумм налога на добавленную стоимость, излишне
полученных/зачтенных в результате возмещения НДС в заявительном порядке (далее
Налоговые гарантии), гарантии на гарантийный период), именуемые в дальнейшем также
совместно «Гарантии», по отдельности - «Гарантия», в пользу юридических лицрезидентов Российской Федерации, а также в пользу федеральных органов
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления, именуемых в дальнейшем совместно
«Бенефициары», по отдельности «Бенефициар», для целей обеспечения исполнения
обязательств Принципала» заменить словами: «Гарант, в порядке и в соответствии с
условиями, изложенными в настоящем Договоре, по письменному заявлению Принципала
1
обязуется в период с даты подписания настоящего Договора по 01 апреля 2016 года
(включительно) выдавать банковские гарантии (гарантии возврата аванса, гарантии
исполнения обязательств, контргарантии, платежные гарантии, таможенные гарантии,
гарантии встречного обеспечения (в т.ч. по решению судебных органов), гарантии в
пользу налогового органа по возврату сумм налога на добавленную стоимость, излишне
полученных/зачтенных в результате возмещения НДС в заявительном порядке (далее
Налоговые гарантии), гарантии на гарантийный период), именуемые в дальнейшем также
совместно «Гарантии», по отдельности - «Гарантия», в пользу юридических лицрезидентов Российской Федерации, а также в пользу федеральных органов
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления, именуемых в дальнейшем совместно
«Бенефициары», по отдельности «Бенефициар», для целей обеспечения исполнения
обязательств Принципала».
2. В пункте 1.1 Договора слова: «сумма всех одновременно действующих Гарантий,
выданных Гарантом по поручению Принципала в рамках настоящего Договора, не должна
превышать сумму эквивалентную 1 850 000 000,00 (Один миллиард восемьсот пятьдесят
миллионов, 00/100) российских рублей» заменить словами «сумма всех одновременно
действующих Гарантий, выданных Гарантом по поручению Принципала в рамках
настоящего Договора, не должна превышать сумму эквивалентную 3 850 000 000,00 (Три
миллиарда восемьсот пятьдесят миллионов, 00/100) российских рублей».
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами.
Результаты голосования: единогласно.
По второму вопросу повестки дня: «О Комитете по аудиту Совета директоров
Общества» приняты решения:
1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества –
3 человека.
2. Избрать членами Комитета по аудиту Совета директоров Общества:
Ваксмана Олега Михайловича,
Садыгова Фамила Камиловича,
Муранова Александра Юрьевича.
3. Включить в список постоянно приглашенных лиц без права голоса для участия в
заседаниях Комитета по аудиту Совета директоров Общества:
Махова Вадима Александровича,
Смирнова Михаила Александровича,
Патрикеева Станислава Александровича,
Невядомского Василия Евгеньевича,
Рютова Ивана Васильевича.
Результаты голосования: единогласно.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 17.09.2015
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на
котором приняты соответствующие решения: 18.09.2015, протокол №3-СД/09-2015-1.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента:
Директор по корпоративному управлению
и правовому обеспечению
___________________ Е.Е. Якушева
(подпись)
3.2. Дата «18» сентября 2015 г.
М.П.
2
3