Загрузить - Раскрытие Информации

Предварительно утвержден
Советом директоров ОАО «СУ-9-Д»
Утвержден
Годовым общим собранием акционеров
ОАО «СУ-9-Д»
Решение от « 29 » мая 2014г.
Протокол № б/н от "15" апреля 2014г.
Председатель Совета директоров
Председательствующий на собрании
_______________ А.М.Пахомов
_________________ А.М.Пахомов
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества «Строительное управление № 9-Д»
(ОАО «СУ-9-Д») за 2013 год.
1. Сведения об Обществе
1.1.Полное наименование: Открытое акционерное общество «Строительное управление №
9-Д». Сокращенное наименование: ОАО "СУ-9-Д"
1.2.Местонахождения: 630007, г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 19/1.
1.3.Регион регистрации: Новосибирская область, ИНН: 540 615 7139,
1.4.Дата и номер свидетельства о государственной регистрации: Свидетельство о внесении
записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице,
зарегистрированном до 1 июля 2002 года: серия 54 № 00509809 дата внесения записи:
21.08.2002 года ОГРН – 1025402453889.
1.5.Орган, осуществивший регистрацию: Новосибирская городская регистрационная палата
Запись в реестре №22554 .20 июля 1998г.
1.6. Номер контактного телефона (факса) 291-58 -12, (223- 74-08).
1.7.Адрес электронной почты:SU9@SU9.nsk.ru
1.8.Адрес страницы в сети «Интернет»: на которой доступна информация об эмитенте,
выпущенных и или выпускаемых им ценных бумагах:
http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=5406157139, www.su9.ru
1.9. Дата регистрации эмитента: Дата и номер свидетельства о регистрации: 27.07.1998г
№16417
1.10. Уставной капитал общества 3854000 рублей и состоит из 3854 штук акций
одинаковой номинальной стоимостью
1.11. Основные виды деятельности : Производство общестроительных работ ,ОКВЭД 45.
1.12. Сведения об аудиторе (аудиторах) общества
ООО
«Про»
(ИНН
540638792,
юр.адрес:
630007,
г.Новосибирск,
ул.Сибревкома,д.2,к.714 (факт.630073,г.Новосибирск, пр.Карла Маркса,д.57,офис 305)
свидетельство о государственной регистрации № 1075406008875 05.03.2007 серия 54 №
003438110 выдано ИФНС по Центральному району г.Новосибирска).
2. Положение Общества в отрасли.
Для ОАО «СУ-9-Д» 2013 финансовый год был годом сохранения и укрепления позиций
на строительном рынке Новосибирска.
Для осуществления работ по строительству получено Свидетельство о допуске к
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства № 0304.02-2010-5406157139-С-097 от 25.11.2010г.
Принимались усилия по привлечению новых Заказчиков, осуществляющих строительство
и не имеющих собственной службы заказчика.
3. Приоритетные направления деятельности Общества.
Основные направления деятельности Общества в 2013году:
- оказание строительных услуг в рамках генерального подряда,
- выполнение функций заказчика,
- сдача в наем недвижимого имущества,
- сдача в аренду автотранспорта, оргтехники и оборудования.
4. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития ОАО «СУ-9-Д» по
направлениям его деятельности:
4.1. Основным итогом деятельности за 2013 год явилось сохранение позиций общества на
строительном рынке, получение стабильной выручки.
Финансовое положение организации в отчетном году лучше, чем в предыдущем за счет
небольшой прибыли, полученной от хозяйственной деятельности. Из положительных
факторов в хозяйственной деятельности минувшего года следует отметить только
сокращение на 1,4 млн. руб. краткосрочных обязательств перед контрагентами общества
В 2013 году в Обществе проводилась активная работа по повышению эффективности
процессов привлечения арендаторов, однако уровень платежеспособности потребителей на
рынке не восстановился, роста спроса на услуги заказчика не произошло.
5. Информация об объеме использованных акционерным обществом в отчетном году
видов энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении.
Акционерным обществом в 2013 году было использовано:
- тепловой энергии – 97 г/кал на сумму 740910,35 рублей,
- электрической энергии -7555,4 квт/час на сумму 158157,79 рублей.
6. Тактические планы на 2013 год.
Дальнейшее освоение строительного рынка в регионе, привлечение к сотрудничеству
инвесторов областного и федерального значения;
На 2013 год подписаны договора аренды недвижимого имущества.
7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.
Дивиденды по акциям за 2013 год не начислять и не выплачивать.
8. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества.
8.1. Отраслевые риски
Отраслевые риски включают:
-риски, связанные с рынком товаром и услуг отрасли: с динамикой и цикличностью спроса,
особенностями ценообразования, характером и остротой конкуренции;
-риски, связанные с регулированием отрасли и др.
Анализ отраслевых факторов позволяет определить прочность позиций общества в
отрасли.
Влияние отраслевых факторов на деятельность акционерного общества и исполнение
обязательств по ценным бумагам сводится к минимуму за счет постоянной работы по
повышению эффективности функционирования производства и управления финансами
предприятия.
8.2. Финансовые риски.
Функционирование любого предприятия в рыночной среде сопряжено с опасностью
потерь, предоставляющих собой финансовые риски, т.е. неопределенность достижения
желаемого результата хозяйственной деятельности, вероятность потерь или недополучение
финансовых средств.
Немаловажную роль в результатах хозяйственной деятельности общества играют
источники финансирования деятельности общества, рентабельность производства,
доходность собственного капитала, а также емкость рынка сбыта, которые порождают ряд
рисков в области финансирования производственно-хозяйственной деятельности общества.
Основная задача управления общества – свести вышеназванные риски к минимуму за счет
обеспечения эффективного функционирования производства и управления финансами
предприятия. Эффективное управление финансами предприятия сводится к обеспечению
планирования, созданию и использованию амортизационного фонда, таким образом, чтобы
стимулировать повышение эффективности производства, рост основного и оборотного
капитала, и в результате – увеличение прибыли.
Устойчивость к вышеперечисленным рискам обеспечивается оперативной финансовой
работой общества, от которой зависит постоянное обеспечение общества денежными
средствами в размерах, необходимых для очередных платежей по обязательствам, атак же
налаженные связи с поставщиками и заказчиками услуг общества, банками,
государственными органами.
8.3. Правовые риски.
Рассматривая влияние правовых рисков на деятельность общества нельзя не отметить, что
общество находится в едином правовом поле с другими предприятиями страны. Для
уменьшения фактора риска, связанного с изменением требований по регулированию
основной деятельности эмитента, созданы специальные службы по своевременному
вступлению в СРО по всем видам деятельности общества, а так же по приведению
документации в соответствие с изменяющимся законодательством.
8.4.Риски, связанные с деятельностью общества.
Имеющийся один текущий судебный процесс закончен, ответственность общества по
долгам третьих лиц отсутствует. Дочерних обществ у ОАО «СУ-9-Д» нет.
9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок.
Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных
обществах» крупными сделками в 2013 году – Обществом не заключалось, сделок с
заинтересованностью в 2013 году Обществом не заключалось.
10. Состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе
Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета
директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества
в течение отчетного года
Пахомов Александр Михайлович – председатель совета директоров
Год рождения: 1950
Образование: высшее, работает в ОАО «СУ-9» в должности генерального директора.
Доли в уставном капитале общества не имеет.
Пахомова Максим Александрович – член совета директоров
Год рождения: 1974 г.
Образование: высшее, работает в ООО «СУ-9 Реконструкция» в должности директора
Доли в уставном капитале общества не имеет.
Бодров Александр Геннадьевич – член совета директоров
Год рождения: 1973 г.,
Образование: высшее, генеральный директор Общества
Доля в уставном капитале общества составляет 0,4%.
Нетесов Денис Викторович – член совета директоров
Год рождения: 1981 г.
Образование: высшее, работает в ОАО «СУ-9» в должности главного инженера
Доли в уставном капитале общества не имеет.
Калласс Елена Михайловна – член совета директоров
Год рождения: 1951 г.
Образование: высшее, работает в ОАО «СУ-9» в должности помощника генерального
директора по финансовым и экономическим вопросам
Доли в уставном капитале общества не имеет.
11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа, в
том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение
отчетного года.
Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор. На
должность Генерального директора избран Бодров Александр Геннадьевич (протокол б/н
от 10 апреля 2014г. внеочередного общего собрания ОАО «СУ-9-Д»), имеющий высшее
образование. Долю в уставном капитале общества имеет в размере 0,4%.
12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица,
занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества и каждого члена
Совета директоров или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или
выплачиваемого по результатам года
Вознаграждения членам Совета директоров выплачивается на основании решения общего
собрания акционеров по итогам работы общества за год.
Решение о выплате вознаграждений Совету директоров общества по итогам работы за 2013
год общим собранием акционеров не принималось.
13. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.
Распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 4 апреля 2002 года
№421/р акционерным обществам, созданным на территории Российской Федерации,
рекомендовано следовать положениям Кодекса корпоративного поведения. ОАО «СУ-9-Д»
в своей деятельности использует основные положения Кодекса корпоративного поведения.
- В отношении соблюдения интересов акционеров:
Акционеры – владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с
Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества участвовать в
общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также
имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества – право на
получение части его имущества.
Акционерам обеспечена возможность ознакомления со списком лиц, имеющих право
участвовать в общем собрании акционеров.
Акционеры имеют возможность получать достоверную информацию относительно
финансового положения общества.
- Относительно практики соблюдения обществом своевременного раскрытия информации
об обществе:
Общество осуществляет раскрытие информации путем размещения годовых отчетов
эмитента на странице в сети Интернет, на которой раскрывается информация,
содержащаяся в годовых отчетах, списках аффилированных лиц, внутренних документах
общества и другая информация. Адрес страницы в сети «Интернет»: www.su9.ru/
- Относительно общего собрания акционеров:
Обществом соблюдаются сроки созыва и проведения общего собрания акционеров.
Акционеры своевременно уведомляются о проведении общего собрания путем рассылки в
их адрес заказных писем с сообщением о его проведении.
Акционеры имеют возможность свободно знакомиться с информацией, которую
необходимо представить при подготовке к проведению общего собрания акционеров, что
позволяет формировать объективное мнение акционеров.
При включении в повестку дня общего собрания акционеров вопроса о выборах членов
совета директоров, членов ревизионной комиссии, членов счетной комиссии участникам
собрания предоставляется информация о кандидатах на данные должности.
Соблюдаются требования корпоративного кодекса относительно порядка регистрации
акционеров (место, время и форма регистрации).
Решение и итоги голосования по возможности оглашаются на собрании, в ходе которого
проводилось голосование, или доводятся председателем счетной комиссии в
установленные законом сроки до лиц, включенных в список, имеющих право на участие в
общем собрании.
- Относительно Совета директоров:
На заседаниях Совета директоров принимаются решения по наиболее важным вопросам,
затрагивающим финансово-хозяйственную деятельность.
Совет директоров обеспечивает соблюдение реализации прав акционеров.
Количественный состав Совета директоров позволяет принимать быстрые и взвешенные
решения и организовывать эффективную деятельность Совета директоров.
Состав Совета директоров избирается общим собранием акционеров, что позволяет
учитывать мнение всех акционеров.
Генеральный директор
ОАО «СУ-9-Д»
А.Г. Бодров
Главный бухгалтер
Е.С. Бочкарева
Достоверность данных годовой бухгалтерской отчетности подтверждаю.
Председатель ревизионной комиссии
О.Н. Зубова