ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Промышленная группа "ПРОФСТАЛЬ" УТВЕРЖДЕН: Общим собранием акционеров ОАО «ПРОФСТАЛЬ» “ 10 ” июня 2013 г. Протокол №01/2013 от “11” июня 2013 г. ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН: Советом директоров ОАО «ПРОФСТАЛЬ» “ 06 ” мая 2013 г. Протокол №01/2013 от “07” мая 2013 г. Председатель Совета директоров _________________ /Свеженцев Е.И./ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ по результатам работы за 2012 год Генеральный директор ________________ И.Н. Свеженцев Главный бухгалтер С.Г. Строганова _________________ 1. Положение Общества в отрасли. Отрасль промышленности, в которой относится ОАО «Промышленная группа «ПРОФСТАЛЬ» производство строительных металлических конструкций. 2. Приоритетные направления деятельности Общества и Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности. В отчетный период Общество финансово-хозяйственную деятельность не осуществляло. Показатели бухгалтерской отчетности, в том числе: - бухгалтерский баланс за 2012 год с валютой баланса - прибыль (убыток) до налогообложения - чистая прибыль - 2 790 206 тыс.руб. 0 тыс.руб. 0 тыс.руб. 3. Информация об объеме использованных в отчетном году энергетических ресурсов: Энергетические ресурсы Обществом не использовались. 4. Перспективы развития Общества. В предстоящем году предстоит определить приоритетные направления деятельности Общества. 5. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям Общества. В соответствии с Уставом Общества, Дивидендом является часть чистой прибыли Общества за отчетный финансовый год, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории и типа. Решением годового собрания акционеров (15 июня 2012г.) по итогам деятельности Общества в 2012г. дивиденды по акциям не выплачивались. 6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества: К основным факторам риска, связанным с деятельностью Общества, могут быть отнесены риски, связанные с деятельностью зависимых обществ: - Сырьевые риски. Обусловлены зависимостью предприятия от поставщиков материалов, используемых при выпуске продукции: металлургических предприятий и производителей утеплителей. - Финансовые риски. Связаны, прежде всего, с изменениями цен на сырье и колебаниями процентных ставок по кредитным договорам, а также включают риск неплатежей потребителей продукции. Мероприятия по снижению рисков: заключение долгосрочных договоров на поставку сырья и материалов, удлинение сроков заимствования, мониторинг финансового состояния основных потребителей. - Конъюнктурные риски. Связаны с состоянием рынка строительных материалов. 7. Сведения о крупных сделках и сделках с заинтересованностью, совершенных Обществом. Сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками в 2012 году не совершалось. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенные в 2012 году: - Одобрение договора поручительства по всем обязательствам заемщика ОАО «ЧЗПСНПрофнастил», вытекающих из договора банковской гарантии, заключенного между ОАО «ЧЗПСН-Профнастил» и Ханты-мансийским банком (ОАР) на сумму 161 000 000 рублей сроком на 25 месяцев, целевое назначение – обеспечение возврата авансового платежа. 8. Структура управления Обществом Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества. Количественный состав Совета директоров составляет 5 (пять) человек. В соответствии с Уставом общества, руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором. Единоличный исполнительный орган подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию акционеров. Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не предусмотрен. Совет директоров Общества В соответствии с решениями годового общего собрания акционеров от 17 июня 2011г. и 15.06.2012 года в течение 2012 года, в Совет директоров общества входили следующие лица: 1. Вексель Виктор Михайлович – Генеральный директор ОАО институт «ЧПСП», 1956 г.р. 2. Саврасов Виктор Федорович – индивидуальный предприниматель, 1943г.р. 3. Свеженцев Евгений Игоревич, Генеральный директор ЗАО «ПРОФЛИСТ», 1987г.р. 4. Свеженцев Игорь Николаевич – Генеральный директор ОАО «ЧЗПСН-Профнастил», Генеральный директор ОАО «ПРОФСТАЛЬ» (совместитель), 1963 г.р. 5. Сироткин Валерий Геннадьевич – первый заместитель Генерального директора ОАО «ЧЗПСН-Профнастил», 1960 г.р. 6. Золотова Юлия Николаевна – заместитель Генерального директора по корпоративным и правовым вопросам ОАО «ЧЗПСН-Профнастил», 1978 г.р. Членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей в 2012 году вознаграждение не выплачивалось и расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества, не компенсировались. Единоличный исполнительный орган Общества Генеральный директор – Свеженцев Игорь Николаевич, 1963 года рождения, избран в 2011 году, владелец акций Общества (100 % обыкновенных акций). Вознаграждение (оплата труда) Генерального директора определяется в соответствии с трудовым договором В 2012 году Общество не выплачивало вознаграждения (оплату труда) Генеральному директору и членам Совета директоров. 9. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения. Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений на общем собрании акционеров. Акционеры Общества обеспечены надежным способом учета прав собственности на акции. Акционеры имеют право на своевременное получение полной и достоверной информации о деятельности Общества. 10. Дополнительная информация для акционеров Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество "Промышленная группа "ПРОФСТАЛЬ". Сокращенное фирменное наименование Общества: ОАО «ПРОФСТАЛЬ». Местонахождение Общества: 454112, г.Челябинск, пр.Победы, 290 Основной государственный регистрационный номер: 1067448052792, идентификационный номер налогоплательщика: 7448080844. Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общество осуществляет самостоятельно в соответствии с Правилами ведения реестра владельцев именных ценных бумаг, размещенными на странице Общества в сети Интернет.