Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой
организации – наименование) Открытое акционерное общество
«Корпорация «Фазотрон – Научно-исследовательский институт
радиостроения»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Корпорация
«Фазотрон-НИИР»
1.3. Место нахождения эмитента 123557, РФ, г. Москва, Электрический
переулок, д.1
1.4. ОГРН эмитента 1027700069902
1.5. ИНН эмитента 7710037914
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00707-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информации http://www.phazotron.com и
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3341
2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 85,7%
2.2.Содержание решения
Итоги голосования по вопросам повестки дня и принятые решения:
1.Об определении цены размещения обыкновенной именной бездокументарной
акции Общества дополнительного выпуска.
«ЗА» - 100% из числа, принявших участие в голосовании членов Совета
директоров
2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО
«Корпорация «Фазотрон-НИИР».
«ЗА» - 100% из числа, принявших участие в голосовании членов Совета
директоров
3. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров
ОАО «Корпорация «Фазотрон-НИИР».
«ЗА» - 100% из числа, принявших участие в голосовании членов Совета
директоров.
Принятые решения:
1. Определить цену размещения одной дополнительной обыкновенной именной
бездокументарной акции ОАО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» при увеличении
уставного капитала Общества, в том числе лицам, имеющим преимущественное
право приобретения размещаемых акций (в случае возникновения
преимущественного права), в размере 61 422 (шестьдесят одна тысяча
четыреста двадцать два) рубля, исходя из рыночной стоимости обыкновенной
акции, в соответствии с Отчетом оценщика - ООО «ФинЭкспертиза» №
1354/106-10/13 от 06.12.2013г.
2.Созвать внеочередное общее собрание акционеров Открытого
акционерного общества «Корпорация «Фазотрон – Научноисследовательский институт радиостроения» в форме заочного
голосования (далее также – Собрание).
2.1.Определить, что почтовым адресом, по которому должны направляться
заполненные бюллетени является: 123557, г. Москва, Электрический пер., д.1.
2.3.Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в
Собрании: 24.03.2014 года.
2.4.Определить дату направления заказным письмом или вручения лично под
роспись лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании
акционеров, бюллетеней для голосования – не позднее 02.04.2014 года.
2.5.Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: не
позднее 23.04.2014 года (включительно).
2.6.Предложить внеочередному Общему собранию акционеров Общества
увеличить уставный капитал Общества на 15 200 000 (пятнадцать миллионов
двести тысяч) рублей путем размещения обыкновенных именных
дополнительных акций (в пределах объявленных акций) в бездокументарной
форме на следующих условиях:
-Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг: акции
обыкновенные именные бездокументарные;
-Количество размещаемых дополнительных акций: 15 200 (пятнадцать тысяч
двести) штук;
-Номинальная стоимость каждой размещаемой дополнительной акции: 1 000
(Одна тысяча) рублей;
-Способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка;
-Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение
дополнительных акций Общества: Государственная корпорация по содействию
разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной
продукции «Ростехнологии» (ОГРН 1077799030847, ИНН 7704274402),
Открытое акционерное общество «Концерн Радиоэлектронные технологии»
(ОГРН 1097746084666, ИНН 7703695246), Российская Федерация в лице
Федерального агентства по управлению государственным имуществом (ОГРН
1087746829994, ИНН 7710723134), Открытое акционерное общество
«Владыкинский механический завод» (ОГРН 1027700248476, ИНН
7713012481);
-Цена размещения одной дополнительной акции, в том числе лицам, имеющим
преимущественное право приобретения размещаемых акций (в случае
возникновения преимущественного права): 61 422 (шестьдесят одна тысяча
четыреста двадцать два) рубля;
-Форма оплаты размещаемых дополнительных акций: денежными средствами в
валюте Российской Федерации в безналичном порядке, путем зачета денежных
требований к Открытому акционерному обществу «Фазотрон – Научноисследовательский институт радиостроения»; акциями акционерных обществ,
движимым и недвижимым имуществом, имущественными правами (в том числе
правом аренды).
3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного собрания акционеров
Общества:
1. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения
дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций посредством
закрытой подписки.
2. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров – 12 марта 2014г.
2.4.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на
котором принято соответствующее решение - 13 марта 2014 г., номер 03-03/14
3.1. Генеральный директор Е.С. Баранкин
(подпись)
3.2. Дата “13” марта 2014г. М.П.