ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «ОСТАНКИНСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ» ЗА 2011 ГОД Утвержден решением

Утвержден решением
Совета директоров
Общества (протокол № 8
от «17» мая 2012 года)
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОАО «ОСТАНКИНСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ»
ЗА 2011 ГОД
1
1. Общие сведения об Обществе. Положение общества в отрасли
2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества
3. Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по
приоритетным направлениям его деятельности
4. Информация об объеме использованных в отчетном году энергетических ресурсов
5. Перспективы развития общества.
6. О выплате дивидендов по акциям ОАО «ОМК»
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества
8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых
крупными сделками
9. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых
сделками, в совершении которых имелась заинтересованность
10. Состав совета директоров общества, информация об изменениях в составе совета
директоров
11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции)
единоличного исполнительного
12. Критерии определения и размер вознаграждения лица занимающем должность
единоличного исполнительного органа и членов совета директоров
13. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного
поведения
2
1. Общие сведения об Обществе. Положение общества в отрасли.
Открытое акционерное общество «Останкинский молочный комбинат» учреждено в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по
преобразованию
государственных
предприятий,
добровольных
объединений
государственных предприятий в акционерные общества» от 1 июля 1992 г. №721.
Устав Общества в новой редакции зарегистрирован в Инспекции № 15 МНС России
16.12.2004года.
Уставной капитал Общества сформирован четырьмя выпусками ценных бумаг. Размер
уставного капитала составляет 58480000 руб. и полностью оплачен.
Всего на конец 2011 года размещено 2720000 обыкновенных именных акций номинальной
стоимостью 21 рубль 50 копеек каждая.
Реестр акционеров ОАО «Останкинский молочный комбинат» ведет ЗАО «Новый
регистратор» - специализированный регистратор. Лицензия на осуществление деятельности
по ведению реестра № 10-000-1-00339 от 30.03.2006г., выдана Федеральной службой по
финансовым рискам.
На 31 декабря 2011 года в реестре акционеров Общества зарегистрировано 1173 лиц, из
них 1168 – физические лица, 5 – юридических лиц.
Комбинат представляет собой единый производственный комплекс, находящийся по
адресу: г. Москва ул. Руставели д. 14, который занимает при этом площадь 5,4891 га.
Предприятие состоит из трех основных цехов производства (аппаратный, цех розлива, и
цех холодильник), а также вспомогательных и управленческих департаментов (департаменты
продаж, стратегического развития, логистики) и служб (службы финансового директора,
директора по закупкам, технического директора, директора по качеству, директора по общим
вопросам, безопасности, по правовым вопросам), а также подчиненные им отделы и участки.
Среднесписочная численность работников за 2011г. составила 890 человека. Доля
сотрудников общества, имеющих высшее профессиональное образование – 25 %. Объем
денежных средств, направленных на оплату труда составил 452 573 968,24 рублей.
В 2011г. предприятием переработано 61 032 тонны натурального молока.
ОАО "ОМК" осуществляет поставку выпускаемой продукции преимущественно на
потребительский рынок Москвы и Московской области, которому характерен высокий
уровень конкуренции. В связи с этим факторы конкуренции для нашего предприятия имеют
высокое значение. Монопольное положение в Московском регионе занимает компания
Вимм-Билль-Данн, ее деловая репутация и брэнды выше «ОМК». Основным конкурентом по
качеству продукции, удобству транспортировки и расположению, сервису по работе с
постоянными клиентами является ОАО "Лианозовский молочный завод", по цене продукции
региональные молочные заводы, имеющие более дешевое сырье.
Кроме того, основными конкурентами на рынке производства и реализации молочных
продуктов являются: Юнимилк, Danon, Ростагроэкспорт и региональные молочные заводы
«Молвест» (Воронеж), компания «Молочное дело», Дмитровский молочный завод,
белорусские производители, поставляющие свою продукцию в Москву.
2. Приоритетные направления в деятельности общества.
Основной целью деятельности Общества является получение прибыли, удовлетворение
потребностей граждан, предприятий и организаций, в том числе зарубежных в продуктах
(работах и услугах), произведенных Обществом в соответствии с видами деятельности,
предусмотренными Уставом.
Миссия Останкинского молочного комбината состоит в том, чтобы выпускать
натуральные продукты высокого качества и предлагать их покупателям по доступным ценам.
Почти половину века предприятие работает на благо здоровья покупателей, реализуя свой
девиз: "Здоровье на всю жизнь!"
Основной, приоритетной деятельностью Общества является производство и реализация
3
молока и молочных продуктов.
Основные виды продукции производимые Обществом: молоко и молочные продукты,
молоко стерилизованное; кисломолочные продукты, кефир, ряженка йогурты, творог и
творожные изделия, творог нежирный диетический, творог нежирный с фр. наполнителями;
консервы молочные.
Можно отметить, что производство молока и молочных продуктов носит сезонный
характер. Однако, данный фактор риска, в связи с внедрением новых технологий
производства молока и молочных продуктов с длительным сроком хранения, не может в
значительной степени оказать влияние на деятельность комбината в целом.
Основным рынком сбыта продукции ОАО «Останкинский молочный комбинат» является
г.Москва и ближайшее Подмосковье.
За пределами Российской Федерации Общество реализует свою продукцию на Украину и
в Азербайджан.
В перспективе, планируется создать условия, обеспечивающие увеличение объема
выпускаемой продукции и расширения рынков сбыта. Достигнуть этот результат,
предполагается за счет оптимизации производственного процесса, увеличения количества
поставщиков сырья.
3. Отчет совета директоров общества о результатах развития по приоритетным
направлениям его деятельности.
В 2011 году наметилась тенденция к росту экономических показателей. Преодолев
последствия экономического кризиса, оказавшего существенное влияние на деятельность
предприятия и его контрагентов, общество увеличило прибыть по итогам отчетного года
более чем в 2 с половиной раза по сравнению с 2010 годом.
Прибыль общества за 2011г. составила 116 988 рублей.
Такие результаты напрямую связаны с политикой предприятия, направленной на
модернизацию производства, повышение качества выпускаемой продукции. Безусловно,
такая политика требует существенных инвестиций в производство, именно поэтому
значительная часть прибыть последних лет направлялась на эти цели.
В 2011г. предприятием приобретено и введено в эксплуатацию следующее
оборудование:
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Инвентарный
номер
92193
92196
92197
92198
92199
92200
90269
90270
90263
92127
92128
91809
92117
92118
92119
92120
Наименование
Трубопровод горячей воды к зданию холодильника
Трубопровод отопления в здании 2-го производ. корпуса
Трубопровод горячей воды от котельной к транспортному цеху
Трубопровод подачи горячей воды к зданию холодильника
Трубопровод возврата конденсата из ГПК в котельную
Щит электрический ШРС-СМ
Резервуар В2-ОХР-50
Резервуар В2-ОХР-50
Резервуар Р4-ОГР-10,0
Насос в комплекте ОНЦ1-25/32
Насос в комплекте ОНЦ1-25/32
Машина ТФ 2-РПД-01-0
Электронный расходомер "Makflo"
Электронный расходомер "Makflo"
Электронный расходомер "Makflo"
Электронный расходомер "Makflo"
Стоимость
366811,44
106903,39
318070,34
288883,47
90724,27
26780,00
165000,00
165000,00
254166,65
27500,00
27500,00
2707850,68
102565,73
102565,73
102565,73
102565,73
4
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
92121
92122
92126
92130
92190
92191
92189
92123
92046
92051
92052
92053
92054
92055
92111
92217
92202
92213
92212
92214
92224
92215
92216
92220
92221
92222
92226
92233
92234
92145
92187
92188
92240
92241
92232
92236
92243
92245
92246
92256
92252
92192
92204
92205
92206
92207
92208
92209
92210
92255
Электронный расходомер "Makflo"
Подогреватель ПВ № 12-219х4000, 238,4 кВт
Подогреватель паровод. ПП1-21-2 II
Подогреватель паровод. ПП 2-6-2 II
Счетчик воды ВМХ-200
Анализатор молока Соматос-М
Каплеструйный принтер LINX-4900 SS Ultima 2m
Ноутбук Dell Studio 1558
Установка обеззараживания воздуха УОВ-2м-5/95
Установка обеззараживания воздуха УОВ-2м-5/95
Установка обеззараживания воздуха УОВ-2м-5/95
Установка обеззараживания воздуха УОВ-2м-5/95
Установка обеззараживания воздуха УОВ-2м-5/95
Установка обеззараживания воздуха УОВ-2м-5/95
Установка обеззараживания воздуха УОВ-2м-5/95
Щит управления ШК-125-22
Линия мойки внутренней поверхности цистерн молоковозов
Испаритель панельный ИП-320
Подогреватель ПВ № 12-219х4000, 238,4 кВт
Мойка профи Karcher HD 10/21 S с рег. давл. и шлангом
Теплообменный аппарат РТА(GX)
Принтер HP LaserJet P4015N
Сервер 3Logic Crusader CSE-848A-R1800
Источник бесперебойного питания APC-SUA2200I
Источник бесперебойного питания APC-SUA2200I
Цифровой копир CANON iR2320 A3 c крышкой
Щит электрический ЩМП-18 IP54
Каплеструйный принтер LINX 4900 Ultima 4m
Насос ОНЦ 25/32 К-5-с (5,5х3000)
Щит АВВ металл. (1500х800х300) в сборе
Градирня малогабаритная вентиляторная ГМВ-100 "Супер"
Градирня малогабаритная вентиляторная ГМВ-100 "Супер"
Насос ХМ 5/50 К-55А (5,5х3000)
Насос ХМ 5/50 К-55А (5,5х3000)
Фильтр натрий-катионитный ФИПа I-1,4-0,6
Фильтр натрий-катионитный ФИПа I-1,4-0,6
Фильтр натрий-катионитный ФИПа I-1,4-0,6
Локальная система оповещения
Упаковочный автомат DS 10000/12
Щит силовой
Щит управления ШК-125-22
Установка CIP-модуль ЛМ5, исполнение 3
Насос самовсасывающий ОНЦс25/50 К-5
Насос самовсасывающий ОНЦс25/50 К-5
Насос самовсасывающий ОНЦс25/50 К-5
Насос самовсасывающий ОНЦс25/50 К-5
Насос самовсасывающий ОНЦс25/50 К-5
Насос самовсасывающий ОНЦс25/50 К-5
Насос самовсасывающий ОНЦс25/50 К-5
Теплообменник NT100THV/CDLM-10/34
102565,73
46039,44
117900,00
39750,00
25740,68
31900,00
277236,81
30079,83
41982,88
41982,88
41272,89
41272,88
41272,88
41272,88
41982,88
411016,95
1290112,73
1084745,76
55345,96
47667,58
154237,29
38324,35
461901,29
24637,60
24637,60
36714,19
59877,90
156946,88
35550,00
313539,00
261693,22
261693,22
62500,00
62500,00
306000,00
306000,00
306000,00
1997822,03
6654765,56
140693,97
402542,37
6 670 847,45
58 250,00
58 250,00
58 250,00
58 250,00
58 250,00
58 250,00
58 250,00
179 369,58
5
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
92253
92187
92188
92251
92261
92248
92258
Мойка профи Karcher HD 9/20-4M ВД без нагрева
Градирня малогабаритная вентиляторная ГМВ-100 "Супер"
Градирня малогабаритная вентиляторная ГМВ-100 "Супер"
Лабораторный pH-метр S20-K
Лабораторный pH-метр S20-K
Каплеструйный принтер LINX 4900 Ultima 2m
Автопогрузчик Heli
ИТОГО
48 220,34
2 750,00
2 750,00
53 835,41
50 257,36
165 914,75
526 271,19
28 983 137,35
Состав, структура и стоимость основных средств общества (тыс. руб.)
Балансовая
стоимость
Здания
Начисленный
износ
Остаточная
стоимость
940479
337211
603268
Сооружения
28849
13705
15144
Передаточные устройства
14444
5292
9152
Машины и оборудование
452531
248724
203807
16729
10028
6701
Хоз.инвентарь
7328
5595
1733
Прочие
4291
2926
1365
ИТОГО
1464651
623481
841170
Транспортные средства
В 2011г. были выполнены следующие строительно – монтажные и ремонтные работы:
№ Контрагент
Наименование работ
Стоимость работ
п/п
1.
ООО «РусДорСтрой»
Ремонт асфальтового покрытия
2.299.997,00руб.
2.
ООО
«СтройКапиталГрупп»
Ремонт кровли АБК
1.285.697,80руб.
3.
ОАО «СЭНХР»
Демонтаж монолитной плиты 2.100.000,00руб.
перекрытия 3-го этажа ГПК
Результаты финансово-хозяйственной деятельности в 2011г.
Выручка, тыс.руб.
Валовая прибыль, тыс.руб.
Чистая прибыль (непокрытый убыток), тыс. руб.
Рентабельность собственного капитала, %
Рентабельность активов, %
Коэффициент чистой прибыльности, %
Рентабельность продукции (продаж), %
Оборачиваемость капитала
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса
4 773 290
1 217 597
116 988
10.2
4.7
2.5
9
4.1
0
0
6
В 2011 году ОАО «ОМК» были выделены средства для предоставления работникам
комбината различных социальных льгот:
- оздоровительный отдых детей в летних лагерях;
- лечение работников в санаториях;
- единовременную материальную помощь, в случаях, предусмотренных коллективным
договором;
- единовременное поощрение;
- бесплатное питание в столовой ОАО «ОМК»;
- физкультурно-оздоровительные и развлекательные мероприятия.
В целом, результаты развития общества по приоритетным направлениям его деятельности
в 2011г. Советом Директоров оцениваются как удовлетворительные.
4. Информация об объеме использованных в отчетном году энергетических ресурсов
В 2011 году ОАО «ОМК» в качестве энергетических ресурсов использовало:
1. Электрическая энергия
Показатели
Общее потребление
Ед.изм.
Всего 2011г.
тыс.руб. без НДС
48 351,8
электороэнергия
тыс.руб. без НДС
кВтч
19 996,3
16 626 100,0
мощность
тыс.руб. без НДС
кВтч
28 355,5
30 341,0
2. Природный газ
Показатели
Ед.изм.
м3
Всего 2011г.
8 872 411,0
Расход газа
Цена
тыс.руб. без НДС
28 033,3
руб/тыс м3
3 159,6
3. Бензин
Марка
Бензин АИ-95
Бензин АИ-92
Ед.изм.
литр
литр
литр
Бензин АИ-80
Итого
Количество
27139.233
Стоимость (руб).
641703.7
21821.38
472066.25
55251.78
1169021.73
2800
51760.613
5. Перспективы развития акционерного общества.
В перспективе, планируется создать условия, обеспечивающие увеличение объема
выпускаемой продукции и расширения рынков сбыта. Достигнуть этот результат,
предполагается за счет оптимизации производственного процесса, увеличения количества
поставщиков сырья, долгосрочного планирования хозяйственной деятельности общества.
Планы будущей деятельности:
1. Повышение эффективности производства. Этого планируется добиться двумя
способами: с одной стороны, повышение производительности технологических процессов,
7
автоматизацией и механизацией производства, с другой, расширением номенклатуры
производимых продуктов, улучшением их качества, разработкой удобной для покупателя
расфасовки.
2. Повышение качества и культуры производства. Основным фактором, определяющим
выпуск продукции, отвечающей всем мировым стандартам, является качественное сырье.
Каждая поступающая партия сырья или упаковочных материалов тщательно контролируют
соответствующие службы по методикам, которые определяются действующими ГОСТами и
международными стандартами. В целях повышения качества
поставляемого сырья
Общество оказывает помощь поставщикам и ведет с ними постоянную работу. Вся
вырабатываемая Обществом продукция сертифицирована.
3. Разработка новых видов продукции. Специалисты комбината постоянно расширяют
номенклатуру выпускаемых продуктов, отрабатывая их состав и рецептуру в лабораториях.
Тщательно подбирая сырье, дегустируя лабораторно изготовленные продукты, специалисты
Общества отбирают и проводят сертификацию каждого нового продукта.
4. Улучшение службы реализации изготовленной продукции. На комбинате действуют
различные формы работы с потребителем, как с крупным оптовым, так и с мелким.
Действуют разнообразные и гибкие формы скидок.
6. О выплате дивидендов по акциям ОАО «ОМК»
В соответствии с решением Совета Директоров, общему годовому собранию акционеров
рекомендовано принять решение о невыплате дивидендов по обыкновенным акциям ОАО
«Останкинский молочный комбинат» по результатам 2011 финансового года.
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ОАО «ОМК».
Отраслевые риски
Вступление России в ВТО приведет к росту конкуренции в отрасли вследствие выхода на
рынок крупных международных игроков.
ОАО "ОМК" осуществляет поставку выпускаемой продукции преимущественно на
потребительский рынок Москвы и Московской области, которому характерен высокий
уровень конкуренции. В случае, если предприятия розничной и оптовой торговли отдадут
предпочтение другим компаниям, потребуют значительных скидок за выкладку товаров и
предоставляемые площади, не обеспечат должным образом рекламу нашей продукции, это
может сократить товарооборот и рентабельность комбината. Основными конкурентами на
рынке производства и реализации молочных продуктов являются: Юнимилк, Danon и ВиммБилль-Данн, а также региональные молочные заводы «Молвест» (Воронеж), белорусские
производители, поставляющие свою продукцию в Москву.
В этих условиях для сохранения своей позиции на рынке отрасли общество предполагает
стимулировать спрос на продаваемые товары за счет гибкой ценовой политики, повышения
уровня доверия потребителей, а также за счет оптимизации ассортимента предлагаемых к
продаже товаров, расширение доли рынка и увеличение доходов путем увеличения
потребительского спроса в существующих сегментах рынка.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, используемое эмитентом в
своей деятельности, существуют и минимизируются путем жесткого бюджетирования
расходов, энергосберегающих технологий, диверсификации производства.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента на
рынке Москвы, вероятны. Рост цен на реализуемые товары прогнозируется, незначителен и
по оценке не будет превышать темпы роста инфляции. Одновременно с этим предполагается
рост доходов населения. В целом платежеспособный спрос на продукцию, продаваемую
эмитентом, по оценкам специалистов будет в ближайшие годы не ниже, чем в настоящее
время.
Риск неисполнения эмитентом обязательств перед владельцами эмиссионных ценных
бумаг вследствие изменения отраслевой конъектуры не описывается ввиду отсутствия у
8
эмитента обязательств по выплате дивидендов владельцам привилегированных акций и
выплате процентов и погашению облигаций.
Страновые и региональные риски
Опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в
связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п. является общей для предприятий
отрасли Московского региона для минимизации таких рисков существуют нормативные
запасы сырья и материалов.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного
положения и забастовками в Российской Федерации незначительны, т.к. основная
деятельность комбината сосредоточена в экономически и социально стабильном регионе.
Финансовые риски
Инфляционные риски приведут к росту себестоимости, но и цены конкурентов тоже
вырастут.
Уровень социальной защищенности населения государством постоянно повышается, что
означает дополнительные финансовые затраты.
Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением курса иностранных валют к
рублю, в связи с деятельностью общества существует, так как это может сказаться на росте
цен на импортируемые машины и оборудование, сырье и упаковку.
В целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанного валютного
риска общество предполагает минимизировать по величине и времени нахождения своих
активов в денежной форме, ориентироваться на повышение доли отечественного сырья.
Риски, связанные с изменением процентных ставок по кредитам в сторону их повышения,
на финансовое положение общества значительного отрицательного влияния не окажут, в
связи с тем, что общество практически не использует краткосрочные кредиты банков для
финансирования закупок сырья, а в кредитных договорах не предусматривается изменение
процентных ставок.
Риски, могут возникнуть с проявлением в различных формах кризиса в банковской сфере,
и, в частности, при банкротстве банков, что может привести к затруднению выполнения
обществом своих финансовых обязательств перед третьими лицами, а также выполнению
обязательств третьих лиц перед обществом. Для снижения вероятности отрицательного
воздействия данного вида рисков общество имеет свои расчетные счета в наиболее
надежных банках,, в таких как
Сбербанк, Банк Москвы. Одновременно общество
минимизирует нахождение своих активов в денежной форме, сотрудничает с надежными
партнерами.
Прочие риски
Состояние и перспективы законотворческой базы достаточно важны в свете
ужесточения трудового законодательства и охраны окружающей среды.
В силу того, что инвестиции в акции имеют долгосрочный характер их владельцам
следует учитывать правовые риски, связанные с деятельностью эмитента, в том числе риски,
связанные с:
- изменением валютного регулирования;
- изменением налогового законодательства;
- изменением правил таможенного контроля и пошлин;
Правовые риски, связанные с лицензированием, отсутствуют, так как основная
деятельность эмитента не лицензируется.
Риски, связанные с текущими судебными процессами являются незначительными.
Риски, связанные с нарушением качества поставляемого сырья и качества выпускаемой
продукции. Для минимизации рисков особое внимание уделяет контролю за качеством,
увеличению сроков хранения.
Риски, связанные с нарушением технологического процесса, тесно связаны с надежностью
действующего оборудования. Производственный цикл при разливе молока и соков,
9
изготовлении молочных продуктов осуществляется на автоматических линиях. Для
минимизации риска осуществляются планово-предупредительные ремонты.
Для минимизации экологических рисков эмитент осуществляет переход с использования
химически опасного аммиака на фреон.
8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых
крупными сделками
В отчетном году, сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об
акционерных обществах» крупными, не заключались.
Примечание: крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог,
поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением,
отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества,
стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов
общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную
дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности
общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией)
обыкновенных акций общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных
бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции общества.
9. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых
сделками, в совершении которых имелась заинтересованность
В 2011 году, сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об
акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность
Обществом не совершались.
Примечание: сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении
которых имеется заинтересованность члена совета директоров (наблюдательного совета)
общества, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа
общества, в том числе управляющей организации или управляющего, члена коллегиального
исполнительного органа общества или акционера общества, имеющего совместно с его
аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций общества, а также лица,
имеющего право давать обществу обязательные для него указания, совершаются обществом
в соответствии с положениями настоящей главы.
Указанные лица признаются заинтересованными в совершении обществом сделки в
случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и
сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:
являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций
(долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем,
посредником или представителем в сделке;
занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной,
выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в
органах управления управляющей организации такого юридического лица;
в иных случаях, определенных уставом общества.
10. Состав совета директоров общества, информация об изменениях в составе совета
директоров.
Совет Директоров сформирован в новом составе по итогам голосования на общем
собрании акционеров ОАО «ОМК», проведенном 23.06.2011г.
Юркевич Анатолий Иванович 1968 г.р.
Юркевич Ольга Федоровна 1946 г.р.
Юркевич Ирина Владимировна 1982г.р.
Председатель совета директоров (Протокол общего
собрания акционеров ОАО «ОМК» от 28.06.2011г.).
Член совета директоров (Протокол общего собрания
акционеров ОАО «ОМК» от28.06.2011г.).
Член совета директоров (Протокол общего собрания
10
Реков Вячеслав Витальевич 1975 г.р.
Виньков Андрей Александрович 1977г.р.
Пасечко Татьяна Васильевна 1981 г.р.
Алексеева Юлия Владимировна 1978 г.р.
акционеров ОАО «ОМК» от 28.06.2011г.).
Член совета директоров (Протокол общего
акционеров ОАО «ОМК» от 28.06.2011г.).
Член совета директоров (Протокол общего
акционеров ОАО «ОМК» от 28.06.2011г.).
Член совета директоров (Протокол общего
акционеров ОАО «ОМК» от 28.06.2011г.).
Член совета директоров (Протокол общего
акционеров ОАО «ОМК» от 28.06.2011г.).
собрания
собрания
собрания
собрания
Члены Совета директоров акциями ОАО «ОМК» не владеют. Сделки по приобретению
или отчуждению акций общества в отчетном периоде не совершали.
Изменения, произошедшие в отчетном году в составе Совета Директоров.
До общего собрания акционеров, проведенного 23.06.2011г. в Совет Директоров ОАО
«ОМК» входили следующие лица:
Юркевич Анатолий Иванович 1968 г.р.
Юркевич Ольга Федоровна 1946 г.р.
Юркевич Ирина Владимировна 1982г.р.
Реков Вячеслав Витальевич 1975 г.р.
Виньков Андрей Александрович 1977г.р.
Грапенгейсер Якоб Ханс Густав 1978 г.р.
Алексеева Юлия Владимировна 1978 г.р.
Председатель совета директоров (Протокол общего
собрания акционеров ОАО «ОМК» от 18.06.2010г.).
Член совета директоров (Протокол общего собрания
акционеров ОАО «ОМК» от18.06.2010г.).
Член совета директоров (Протокол общего собрания
акционеров ОАО «ОМК» от 18.06.2010г.).
Член совета директоров (Протокол общего собрания
акционеров ОАО «ОМК» от 18.06.2010г.).
Член совета директоров (Протокол общего собрания
акционеров ОАО «ОМК» от 18.06.2010г.).
Член совета директоров (Протокол общего собрания
акционеров ОАО «ОМК» от 18.06.2010г.).
Член совета директоров (Протокол общего собрания
акционеров ОАО «ОМК» от 18.06.2010г.).
11. Сведения о лице, занимающем
единоличного исполнительного
должность (осуществляющем функции)
Генеральный директор Мандзий Игорь Иванович
Год рождения: 1971
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
28.11.2009
16.03.2010
Наименование организации
Должность
по
15.03.2010 ОАО "Останкинский молочный комбинат" вр.исп.генерального
директора
наст.вр.
ОАО "Останкинский молочный комбинат" Генеральный директор
16.03.2010 г. по настоящее время (Протокол совета директоров № 7 от 12.03.2010г.) (с.
28.11.2009г. по 15.03.2010г. временно исполняющий обязанности генерального директора).
Акциями ОАО «ОМК» не владеет. Сделки по приобретению или отчуждению акций
общества в отчетном периоде не совершал.
Изменения, произошедшие в отчетном году: - изменений нет.
11
12. Критерии определения и размер вознаграждения лица занимающем должность
единоличного исполнительного органа и членов совета директоров
Размер вознаграждения единоличного исполнительного органа – Генерального директора
определен соглашением с Советом директоров ОАО «ОМК» и закреплен в трудовом
договоре. Согласно п.п. 4.1., 4.2. и 4.3. трудового договора заработная плата состоит из
повременной и премиальной частей. Повременная часть составляет 300 000 рублей в месяц.
Премиальная часть заработной платы рассчитывается согласно Положению об оплате труда
сотрудников Департамента продаж ОАО «ОМК». ПЧ1 для расчета премиальной части
устанавливается в размере 75 % от повременной части.
Общая сумма вознаграждения, выплаченная ОАО «ОМК» генеральному директору в 2011
году составляет 6490126,15 рублей, включая НДФЛ 13%.
Коллегиальный исполнительный орган не сформирован - не предусмотрен Уставом
Общества.
Члены Совета директоров, за свою деятельность в качестве членов Совета директоров
ОАО «ОМК» вознаграждения от ОАО «ОМК» не получают.
Сумма вознаграждения, выплаченная ОАО «ОМК» в 2011 году по трудовому договору
заместителю генерального директора Юркевич Ольге Федоровне (являющейся
одновременно членом совета директоров) составляет – 125650,89 рублей, включая НДФЛ
13%. Данный размер оплаты труда определен трудовым договором.
Сумма вознаграждения, выплаченная ОАО «ОМК» в 2011 году по договору подряда
Винькову Андрею Александровичу, (являющимся одновременно членом совета директоров)
составляет – 300 000 рублей, включая НДФЛ 13%. Размер вознаграждения определен
договором подряда.
13. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного
поведения.
В своей финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Останкинский молочный
комбинат» следует положениям Кодекса Корпоративного поведения и руководствуется
Федеральным законом от «26» декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»
Генеральный директор
И.И. Мандзий
Главный бухгалтер
И.И. Демидова
12
13