Загрузить - Раскрытие Информации

УТВЕРЖДЕН
УТВЕРЖДЕН
В предварительном порядке
Протоколом от «21» мая 2013 г. № 26/СД-2013
Совета директоров ОАО «НТЦ Промтехаэро»
Протоколом от «__» ______2013 г. №___
годового общего собрания акционеров
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Научно-технический центр промышленных технологий и
аэронавигационных систем»
за 2012 год
1.1. Сведения об акционерном обществе
1.Полное наименование открытого акционерного общества:
Открытое акционерное общество «Научно-технический центр промышленных
технологий и аэронавигационных систем»
2. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации:
Свидетельство о государственной регистрации: серия 77 №010313693 от 25.03.
2009 г.
3. Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано
общество:
г. Москва
4. Юридический адрес:
105120, Москва, Сыромятнический проезд, д.6 кор.1
5. Местонахождение (почтовый адрес: 105120, Москва, Сыромятнический проезд,
д.6 кор.1)
6. Контактный телефон: (495) 917-37-43
7. Факс: (495) 917-37-43.
8. Адрес электронной почты, официальный сайт в сети Интернет:
infontc@promtehaero.ru
9. Основной вид деятельности:
www. ntc-promtehaero.ru
73.10 - научная
10. Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ:
В перечень стратегических акционерных обществ ОАО «НТЦ Промтехаэро» не
входит.
11. Штатная численность работников общества: 197 человек.
12. Полное наименование и юридический адрес реестродержателя:
1
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Оборонрегистр»,
юридический адрес: 121471 Москва, Верейская ул., д.41.
13. Размер уставного капитала (рублей):
67,289 тыс.руб.
14. Общее количество акций:
67289 штук
15. Количество обыкновенных акций
67289 штук
16. Номинальная стоимость обыкновенных акций (рублей): 1000 рублей каждая
17. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата
государственной регистрации:
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций
1-01-
13543-А.
Дата государственной регистрации - 22.06.2009.
18. Количество обыкновенных акций, находящихся в собственности Российской
Федерации: в собственности Российской Федерации находятся 1 (одна) штука
обыкновенных акций.
19. Доля Российской Федерации в уставном капитале Общества по обыкновенным
акциям (%): доля Российской Федерации в уставном капитале общества составляет
0,0015 %.
20. Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении
обществом ("золотой акции"):
специального права на участие Российской Федерации в управлении обществом
("золотой акции") нет.
21. Полное наименование и юридический адрес аудитора общества:
Аудитор общества - Общество с ограниченной ответственностью «АФК - Аудит»,
ОРНЗ в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций 10401003562
Юридический адрес аудиторской фирмы – 194100 г. Санкт - Петербург,
ул. Шаумяна, д.10/1.
1.2. Характеристика деятельности органов управления и контроля
акционерного общества
1.2.1. Общее собрание акционеров
2
22. Годовое общее собрание акционеров
Номер и Вопросы повестки дня
Принятые решения
дата
протоко
ла
ГОСА
№
1. Утверждение годового
Утвердить годовой отчет Общества за 2011 г.
3/ОСА
отчета Общества за 2011 г.
от 29
июня
2. Утверждение годовой
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность
2012 г.
бухгалтерской отчетности
Общества, в том числе отчеты о прибылях и
Общества за 2011 год, в том
убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «НТЦ
числе отчета о прибылях и
Промтехаэро» за 2011 год.
убытках
3. Утверждение
Утвердить распределения прибыли ОАО «Научно-
распределения прибыли
технический центр промышленных технологий и
Общества и убытков по
аэронавигационных
результатам 2011 года.
рекомендованное Советом директоров Общества, в
систем»
за
2011
год,
том числе направление на выплату дивидендов
3 698 876,33 рублей, что составляет 25% от чистой
прибыли Общества.
4. О размере, сроках и Выплатить 54,97 руб. на 1 (одну) обыкновенную
форме выплаты дивидендов акцию
по результатам 2011 года.
именную
бездокументарную
акцию.
Выплату дивидендов осуществить не позднее 27
августа 2012 года.
5. Утверждение внутренних
Утвердить внутренние документы ОАО «НТЦ
документов Общества
Промтехаэро»: Положение о Совете директоров
ОАО
«НТЦ
Промтехаэро»,
Положение
о
Ревизионной комиссии ОАО «НТЦ Промтехаэро»,
Положение об Общем собрании акционеров ОАО
«НТЦ
Промтехаэро»,
Положение
о
вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета
директоров и членам Ревизионной комиссии ОАО
«НТЦ Промтехаэро»
6. Избрание членов Совета
Избрать Совет директоров Общества в количестве
3
Номер и Вопросы повестки дня
дата
протоко
ла
ГОСА
директоров Общества
Принятые решения
5 членов из следующих лиц:
Велькович Михаил Абрамович
Коновалов Владимир Анатольевич
Макеров Андрей Борисович
Шатраков Артем Юрьевич
Шеин Виталий Михайлович
7.Избрание членов
Избрать ревизионную комиссию Общества в
Ревизионной комиссии
следующем составе:
Общества
Беликова Наталья Викторовна
Дрябжинская Елена Николаевна
Семченкова Екатерина Николаевна
23. Внеочередные общие собрания акционеров
Номер и
дата
протокола
ВОСА
№ 2/12ВОСА от
23.03.2012
Инициаторы
проведения
Повестка дня
Принятые решения
Выполнение
принятых решений
Совет
1.Утвержде-
Утвердить аудитором
Заключен договор
директоров
ние аудитора Общества ООО «АФ
с ООО «АФ
ОАО «НТЦ
Общества
«Налоговая стратегия»
«Налоговая
на 2011 г.
стратегия» от
Промтехаэро»
13.02.2012
№ 13-02/12-1
1.2.2. Совет директоров
24
Состав совета
Сведения о составе Совета директоров Общества, избранного на
директоров Общества,
годовом общем собрании акционеров 29 июня 2012 г.
включая сведения о
На годовом общем собрании акционеров, состоявшемся
членах Совета
июня 2012 г., избран совет директоров Общества в следующем
директоров Общества,
составе:
4
29
в том числе их краткие
Велькович Михаил Абрамович - год рождения 1961, в 1986 г.
биографические
окончил Ленинградский институт советской торговли по
данные.
специальности «Технология и организация общественного
питания», технолог, кандидат экономических наук. С 06.2011 по
настоящее
время
–
советник
генерального
директора
секретариата управления делами ОАО «Концерн ПВО «АлмазАнтей».
Коновалов Владимир Анатольевич – год рождения1967, в
1992
г.
окончил
Санкт-Петербургский
государственный
университет специальность - правоведение, юрист. С 09.2004 г.
и по настоящее время начальник юридического управления
ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей».
Макеров Андрей Борисович – год рождения 1970, в 1988 г.
окончил Ленинградское Нахимовское военно-морское училище,
в 1993 г. – Высшее военно-морское училище радиоэлектроники
им. А.С. Попова; в 1998 г. – Московский открытый социальный
университет, с июля 2002 г. по настоящее время - заместитель
начальника
управления
корпоративной
политики
и
акционерного капитала ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей».
Шатраков Артем Юрьевич – год рождения 1972, в 1995 г.
окончил Академию оборонных отраслей промышленности,
доктор экономических наук, кандидат технических наук,
профессор. С 01.2011 и по настоящее время заместитель
начальника
управления
по
технологическому
управления
производственно-технологической
развитию
политики
в
области продукции гражданского назначения ОАО «Концерн
ПВО «Алмаз-Антей».
Шеин Виталий Михайлович – год рождения 1944 г., окончил
МЭИ в 1970 г. по специальности инженер-электрик, в 1995 г. –
Академию оборонных отраслей промышленности, с 04. 2004 г.
по 30.11.2012 – заместитель директора, директор ФГУП «НТЦ
Промтехаэро»,
генеральный
5
директор
ОАО
«НТЦ
Промтехаэро».
Положение о Совете директоров утверждено на годовом общем
собрании акционеров 29 июня 2012 года (Протокол
от 29.06.2012 № 3/ОСА-2012)
25.
Итоги работы Совета директоров Общества
В 2012 году состоялись заседания Совета директоров Общества:
№
Дата
Повестка дня
Принятые решения
О выполнении
п.
принятых решений
п
1
03
1.Рассмотрение
Включить
предложенные П.1,2,3 - решения
февра
предложений
акционером
вопросы
ля
акционеров
2012 г.
внесении
вопросов
повестку
годового
собрания
годового
Общества
в выполнены, вопросы в
о повестку дня годового общего повестку дня и кандидаты
собрания
акционеров
ОАО
в «НТЦ Промтехаэро»:
в списки по выборам в
СД и РК включены в
дня Утверждение годового отчета
общего Общества;
соответствии с
предложениями
Утверждение
годовой акционеров.
отчета бухгалтерской отчетности, в
Протокол годового
т.ч отчетов о прибылях и
Общего собрания
убытках Общества;
акционеров от 29.06.2012
Утверждение
прибыли
распределения № 3/ОСА-2012.
Общества
по
результатам 2011 года;
Утверждение
внутренних
документов Общества
Избрание
членов
Совета
директоров Общества;
Избрание членов ревизионной
комиссии Общества;
Утверждение
аудитора
6
Общества.
2.
Рассмотрение Включить
предложений
акционеров
кандидатов
выборам
директоров
в годовом
список
список
кандидатов для голосования
о по
выдвижении
в
в
Общества
общем
на
собрании
для акционеров
голосования
Совет
следующие
по кандидатуры,
выдвинутые
выборам в Совет акционерным
Обществом
директоров
Общества
годовом
собрании
«Концерн
ПВО
«Алмаз-
на Антей» (исх. от 26.01.2011
общем №09-07/698):
1. Велькович
М.А.
–
акционеров
советник Генерального
Общества.
директора
ОАО
«Концерн ПВО «АлмазАнтей».
2. Коновалов
В.А.
начальник
ОАО
–
управления
«Концерн
ПВО
«Алмаз-Антей».
3. Макеров
А.Б.
–
заместитель начальника
управления
ОАО
«Концерн ПВО «АлмазАнтей».
4. Шатраков А.Ю.
–
начальник
ОАО
отдела
«Концерн
ПВО
«Алмаз-Антей».
5. Шеин
В.
Генеральный
7
В.
–
директор
ОАО
«НТЦ
Промтехаэро».
3.
Рассмотрение Включить
предложений
акционеров
список
кандидатов для голосования
о по выборам в Ревизионную
выдвижении
кандидатов
комиссию
в годовом
список
Общества
общем
для акционеров
голосования
выборам
на
собрании
следующие
по кандидатуры,
выдвинутые
в акционером - ОАО «Концерн
Ревизионную
ПВО «Алмаз-Антей»:
комиссию
1. Беликова
Общества
годовом
в
на
Н.В.
–
заместитель начальника
общем
отдела
собрании
ОАО
«НТЦ
Промтехаэро»
акционеров
2. Дрябжинская Е.Н. – зам.
Общества
гл.
бухгалтера
ОАО
«Концерн ПВО «АлмазАнтей».
3. Семченкова Е.Н. – гл.
специалист
ОАО
«Концерн
ПВО «Алмаз-Антей».
2.
Отчет
о Принять к сведению
отчет Отчет ОАО «НТЦ
15
1.
февра
выполнении
ОАО «НТЦ Промтехаэро» о Промтехаэро» о
ля
решений,
выполнении решений, которые выполнении решений,
2012 г.
принятых
на были приняты на заседаниях которые были приняты на
заседаниях совета Совета
директоров
директоров
году.
в
2011 заседаниях Совета
директоров в 2011 году
Общества в 2011
принят к сведению
году.
8
2.
Утверждение Утвердить
Положения
«Положение
об Выполнено. Приказ
об информационном
Общества от 03.12.2012 №
информационном
взаимодействии ОАО «НТЦ 65/4-пр. Личный кабинет
взаимодействии
Промтехаэро»
ОАО
через ОАО «НТЦ Промтехаэро»
«НТЦ межведомственный портал по на межведомственном
Промтехаэро»
управлению государственной портале Росимущества
через
собственностью».
заполняется в
межведомственны Генеральному директору ОАО
й
портал
соответствии с
по «НТЦ Промтехаэро» Шеину утвержденным
управлению
В.М. обеспечить:
государственной
-
собственностью.
исчерпывающих
«Положением об
организацию информационном
мер
по взаимодействии ОАО
заполнению личного кабинета
на
«НТЦ Промтехаэро»
Межведомственном через межведомственный
портале Росимущества;
портал по управлению
- регулярную актуализацию государственной
данных в целях поддержания собственностью»
показателя
общей
исполнительской дисциплины
на
уровне
не
ниже
80
процентов.
3.
Утверждение Утвердить
Положения
закупке
о закупке
«Положение
ОАО
о Выполнено. Стандарт о
«НТЦ закупке введен в действие
ОАО Промтехаэро». Генеральному приказом Общества от
«НТЦ
директору
ОАО
Промтехаэро».
Промтехаэро»
Шеину
обеспечить
введение
«НТЦ 02.08.2012 № 29
В.М.
в
действие Положения о закупке
с 01 апреля 2012 года.
9
3
Об
аудиторе Предложить
внеочередному Выполнено. Вопросы
01
1.
марта
Общества на 2011 Общему собранию акционеров включены в повестку дня
2012 г.
год.
ОАО
«НТЦ
Промтехаэро» внеочередного Общего
утвердить
ООО
«Налоговая
стратегия»
качестве
аудитора
«АФ собрания акционеров,
в протокол внеочередного
для Общего собрания
осуществления обязательного акционеров от 23.03.2012
ежегодного аудита Общества №2/12-ВОСА
за 2011 год.
Определить
размер
оплаты
услуг аудитора Общества за
2011 год в размере 165 200
руб. 00 коп. (с учетом НДС).
2.
О
созыве Созвать внеочередное общее Выполнено. Вопросы
внеочередного
собрание
акционеров
ОАО включены в повестку дня
Общего собрания «НТЦ Промтехаэро» в форме внеочередного Общего
акционеров
собрания 23 марта 2012 года в собрания акционеров,
12 ч.00мин. по адресу: 105120, протокол внеочередного
г. Москва, Сыромятнический Общего собрания
проезд, д.6к.1. Регистрацию акционеров от 23.03.2012
лиц,
участвующих
внеочередном
во №2/12-ВОСА
общем
собрании, начать в 10 часов 00
мин.
Установить датой составления
списка лиц, имеющих право на
участие
во
внеочередном
общем собрании акционеров –
02 марта 2012 года.
Утвердить
следующую
повестку дня внеочередного
общего собрания акционеров:
10
аудитора
-Утверждение
Общества.
- Сообщение о проведении
внеочередного
общего
собрания
акционеров,
составленное в соответствии с
п.2
ст.
52
ФЗ
акционерных
направить
«Об
обществах»,
акционерам
по
почте заказным письмом или
вручить
под
роспись
не
позднее, чем за 20 дней до
даты его проведения.
-
Определить
следующий
перечень
информации
(материалов),
предоставляемой акционерам
при подготовке к проведению
внеочередного
общего
собрания акционеров:
-
проект
договора
с
аудитором;
- коммерческое предложение
аудиторской фирмы;
- протокол заседания Совета
директоров, на которых были
рассмотрены
подготовки
вопросы
к
проведению
внеочередного
общего
собрания акционеров;
Проекты
решений
внеочередного
11
общего
собрания акционеров;
- список лиц, имеющих право
на участие во внеочередном
Общем собрании акционеров.
Указанную
информацию
предоставить
для
ознакомления акционерам не
позднее, чем за 20 дней в
помещении
адресу:
Общества
105120
по
Москва,
Сыромятнический пр-д, д.6, к.
1
и/или
по
требованию
акционера направить по почте
заказным
вручить
письмом,
или
нарочным
под
роспись.
-Утвердить форму и текст
бюллетеня для голосования на
внеочередном
Общем
собрании
акционеров
(Приложение № 1 к протоколу
заседания СД).
3.
Утверждение Утвердить
положение Выполнено. Приказ
Методики расчета «Методика расчета показателя Общества от 03.12.2012
показателя
снижения
на
снижения
ОАО
(работ, Промтехаэро»
в
услуг) ОАО «НТЦ внутреннего
Промтехаэро».
ОАО
«НТЦ
качестве
документа
Общества.
4. Об организации В
в
на № 65/3.
затрат приобретение товаров (работ,
приобретение услуг)
товаров
затрат
целях
формирования Выполнено. Отчет
«НТЦ системы
эффективного Генерального директора о
12
Промтехаэро»
работы
мониторинга и контроля со проведении работы по
по стороны Совета директоров мониторингу и контролю за
мониторингу
и Общества за совершением в совершением сделок с
контролю
за Обществе
совершением
сделок
сделок
с аффилированными лицами
аффилированными лицами:
с Генеральному
ОАО «НТЦ Промтехаэро»
директору, был принят к сведению на
аффилированным
заместителям
Генерального заседании Совета
и лицами.
директора
и
бухгалтеру
ОАО
главному директоров. (Протокол
«НТЦ заседания Совета
Промтехаэро» в течение 1 директоров от 18.04.2012 №
месяца
с
даты
принятия 11/12, Приказ Общества от
настоящего
решения 22.03.2012 № 9).
обеспечить
предоставление
Совету директоров Общества
информации;
- о сделках с Обществом, в
которых
они
(их
супруги,
родители, дети полнородные и
неполнородные
сестры,
братья
и
усыновители
и
усыновленные и (или)
их
аффилированные
лица)
являются
стороной
выгодоприобретателем,
посредником
или
представителем;
-
о
юридических
являющихся
лицах,
стороной,
выгодоприобретателем,
посредником
или
представителем в сделках с
Обществом, в которых они (их
13
супруги,
родители,
дети
полнородные
и
неполнородные
сестры,
братья
и
усыновители
и
усыновленные и (или)
их
аффилированные лица):
-
владеют
(каждый
в
или
в
и
более
отдельности
совокупности)
процентами
20
акций
долей,
паев);
занимают
-
должности
единоличного
исполнительного
(директора)
органа
или
члена
коллегиального
исполнительного
(правления,
органа
дирекции),
а
также должности в органах
управления
управляющей
организации
такого
юридического лица;
об
-
известных
совершаемых
или
предполагаемых
Общества,
могут
им
в
сделках
которых
быть
они
признаны
заинтересованными лицами.
-
Генеральному
ОАО
«НТЦ
директору
Промтехаэро»
Шеину В.М. принять меры,
направленные на недопущение
14
личного
участия,
участия
а
также
заместителей
Генерального
директора,
главного бухгалтера Общества
и их аффилированных лиц в
договорах,
заключаемых
с
ОАО «НТЦ Промтехаэро», в
качестве
стороны,
выгодоприобретателя,
посредника
или
представителя.
мерах
О
принятых
доложить
Совету
ОАО
«НТЦ
директоров
Промтехаэро» не позднее 1
месяца
с
даты
принятия
настоящего решения.
5. О программе Генеральному директору ОАО Проект программы
инновационного
«НТЦ Промтехаэро» Шеину инновационного развития
развития
В.М. обеспечить:
Общества
-
ОАО «НТЦ Промтехаэро»
разработку
Программы подготовлен, направлен
инновационного
развития на согласование в ОАО
Общества на период 2012-2015 «Концерн ПВО «Алмазгодов;
-
в
Антей» (отдел
срок
до
вынесение
31.03.2012 инновационного развития).
вышеуказанной Исх. письмо ОАО «НТЦ
Программы на утверждение Промтехаэро» от
Совета директоров Общества.
4
Предварительно утвердить и Выполнено. Вопросы
30 мая 1.
2012 г.
Предварительное
вынести
на
утверждение
годового
Общего
годового отчета и акционеров
вынесение
25.02.2013 № 03/120.
на годовую
утверждение включены в повестку дня
собрания годового Общего собрания
годовой
отчет, акционеров в соответствии с
бухгалтерскую предложениями акционеров.
15
утверждение
отчетность, в т.ч. отчета о Протокол годового
Общим
прибылях и убытках (счета Общего собрания № 3/ОСА-
собранием
прибылей
акционеров
Общества за 2011 год.
годового
и
убытков) 2012 от 29.06.2012 года.
отчета,
годовой
бухгалтерской
отчетности, в т.ч.
отчета
о
прибылях
и
убытках
(счета
прибылей
и
убытков)
Общества за 2011
год.
2.
Рекомендации Рекомендовать
годовому Выполнено. Вопросы
годовому общему Общему собранию акционеров включены в повестку дня
собранию
следующее
акционеров
чистой прибыли за 2011 год, акционеров в соответствии с
Общества
по составившей
распределению
прибыли
распределение годового Общего собрания
14
743 предложениями
рублей 83 коп.
акционеров.
и Чистая прибыль:
убытков общества - 14 796 743,83
по
796
Протокол годового
100 %
итогам На выплату дивидендов
финансового года
- 3 698 876,33
.
В
фонд
НИОКР
25,00 %
финансирования
и
развития
производства ОАО «Концерн
ПВО «Алмаз-Антей»
- 1 479 674,38
10 %
На инвестиции
- 9 618 193,12
65,00%
16
Общего собрания
№ 3/ОСА-2012 от
29.06.2012 года.
3.
Рекомендации Рекомендовать
годовому Выполнено. Вопрос
годовому общему Общему собранию акционеров включен в повестку дня
собранию
Общества следующий размер годового Общего собрания
акционеров
дивиденда
Общества
по
акциям акционеров в
по Общества по результатам 2011 соответствии с
размеру
года и порядок его выплаты:
дивиденда
предложениями
 Выплатить 54,97 руб. на 1 акционеров.
по
акциям Общества
(одну)
по
именную
Общего собрания
бездокументарную
№ 3/ОСА-2012 от
акцию;
29.06.2012 года.
итогам
финансового года
обыкновенную
Протокол годового
дивидендов Отчет ОАО «НТЦ
 Выплату
осуществить не позднее Промтехаэро» о выплате
27 августа 2012 года
дивидендов акционерам
Общества по обыкновенным
(привилегированным)
акциям за 2011 год принят к
сведению на заседании
Совета директоров.
(Протокол заседания
Совета директоров от
08.10.2012 № 15).
4.
Об
аудиторе Предложить
годовому Выполнено, вопросы
Общества на 2013 Общему собранию акционеров включены в повестку дня
год.
ОАО
«НТЦ
Промтехаэро» годового Общего собрания
утвердить ООО «АФК-Аудит» акционеров в соответствии с
в
качестве
аудитора
для предложениями акционеров.
осуществления обязательного Протокол годового Общего
ежегодного аудита Общества собрания
за 2012 год.
Определить
№ 3/ОСА-2012
от 29.06.2012 года.
размер
оплаты Заключен договор с ООО
услуг аудитора Общества за «АФК-Аудит» на оказание
17
2012 год в размере 160 000 аудиторских услуг от
руб.
06.12.2012
№ AFK/07-12/А-578
5. О внутренних Предварительно одобрить и Выполнено, вопросы
документах
вынести
на
утверждение включены в повестку дня
Общества.
Общего собрания акционеров годового Общего собрания
внутренние
документы акционеров в соответствии с
Общества:
предложениями
-
Положение
директоров
о
Совете
ОАО
акционеров.
«НТЦ Протокол годового
Промтехаэро»;
Общего собрания
- Положение о Ревизионной № 3/ОСА-2012
комиссии
ОАО
«НТЦ от 29.06.2012 года.
Промтехаэро»;
-
Положение
собрании
об
Общем
акционеров
ОАО
«НТЦ Промтехаэро»;
-
Положение
о
вознаграждениях,
выплачиваемых
членам
Совета директоров и членам
Ревизионной комиссии ОАО
«НТЦ Промтехаэро».
6.
О
созыве 6.1 Созвать годовое общее Выполнено. Годовое
годового Общего собрание
акционеров
ОАО общее собрание
собрания
«НТЦ Промтехаэро» в форме акционеров проведено.
акционеров
собрания 29 июня 2012 года в (Протокол годового
12 часов 00 минут по адресу: Общего собрания
105120,
г.
Москва, акционеров)
Сыромятнический проезд, д.6 № 3/ОСА-2012 от
корп. 1. Регистрацию лиц, 29.06.2012 года
участвующих
в
18
годовом
собрании, начать в 10 часов 00
мин.
6.2.
Установить
составления
датой
списка
лиц,
имеющих право на участие в
годовом
общем
акционеров –
собрании
31 мая 2012
года.
6.3.
Утвердить
следующую
повестку дня годового общего
собрания акционеров:
1.Утверждение
годового
отчета Общества.
2.
Утверждение
годовой
бухгалтерской отчетности, в
т.ч. отчетов о прибылях и
убытках (счетов прибылей и
убытков) Общества.
3.Утверждение распределения
прибыли
Общества
по
результатам 2011 года.
4. О размере, сроках, и форме
выплаты
дивидендов
по
результатам 2011 года.
5. Утверждение внутренних
документов Общества.
6.Избрание
членов
Совета
директоров Общества.
7. Избрание членов Совета
Ревизионной
комиссии
Общества.
8.
Утверждение
19
аудиторов
Общества.
6.4. Сообщение о проведении
годового
Общего
собрания
акционеров, составленное в
соответствии с п.2 ст. 52 ФЗ
«Об акционерных обществах»,
направить
акционерам
по
почте заказным письмом или
вручить
под
роспись
не
позднее, чем за 20 дней до
даты его проведения.
6.5
Определить
перечень
следующий
информации
(материалов),
предоставляемой акционерам
при подготовке к проведению
годового
Общего
собрания
акционеров:
- годовой отчет Общества;
-
годовая
бухгалтерская
отчетность;
-
заключение
аудитора
Общества;
-
Положение
директоров
о
Совете
ОАО
«НТЦ
Промтехаэро»;
- Положение о Ревизионной
комиссии
ОАО
«НТЦ
Промтехаэро»;
-
Положение
о
вознаграждениях,
выплачиваемых
20
членам
Совета директоров и членам
Ревизионной комиссии ОАО
«НТЦ Промтехаэро»;
-
заключение
ревизионной
комиссии;
- сведения о кандидатах в
Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в
Ревизионную
комиссию
Общества;
- протоколы заседаний Совета
директоров, на которых были
рассмотрены
подготовки
годового
вопросы
к
проведению
Общего
собрания
акционеров;
- проекты решений годового
общего собрания акционеров;
- список лиц, имеющих право
на участие в годовом Общем
собрании акционеров.
Указанную
информацию
(материалы) предоставить для
ознакомления акционерам не
позднее, чем за 20 дней в
помещении
Общества
по
адресу: 105120, г. Москва,
Сыромятнический проезд, д.6,
корп.1 или по требованию
акционера направить по почте
заказным
вручить
письмом,
нарочным
21
или
под
роспись.
6.6. Утвердить форму и текст
бюллетеня для голосования на
годовом
Общем
собрании
акционеров.
5
06
1. Об избрании Избрать
Председателем Дополнительных
июля
председателя
Совета директоров ОАО «НТЦ мероприятий не требуется
2012 г.
Совета
Промтехаэро
директоров
Вельковича
Общества
Абрамовича
Михаила
2. Об избрании Избрать
корпоративным Выполнено.
Корпоративного
секретарем
ОАО
секретаря
Промтехаэро» Карлову Ирину
Общества
и Владимировну
одобрение
заключение
«НТЦ 31л/12-х от 02.07.2012
одобрить
с
условий договора Ириной
возмездного
и
Договор
Карловой
Владимировной
договор возмездного оказания
оказания услуг с услуг на условиях, указанных
ним
в
тексте
прилагаемого
договора (Приложение № 1 к
протоколу заседания Совета
директоров)
3.
Об Утвердить
организационную Выполнено.
утверждении
структуру
ОАО
организационной
Промтехаэро»
структуры
редакции (Приложение № 2 к 2012г.
Общества
протоколу заседания Совета
в
«НТЦ Приказ по ОАО «НТЦ
новой Промтехаэро» от 17 июля
№ 27
директоров).
4.
Одобрить
Предварительное
Открытым
заключение
с Выполнено.
акционерным Договор № 1/552 от
22
№
одобрение сделки, Обществом
связанной
с машиностроительный
передачей
в «Авангард» договора аренды
аренду
ОАО комплекса
недвижимого
имущества,
Промтехаэро»
по
комплекса
К.Цеткин, д.33 кор.41, общей
недвижимого
площадью
имущества,
кадастровый номер № 77-77-
расположенного
13/005/2008-882 на условиях,
адресу:
Москва,
г.Москва,
486,2
г. указанных
ул.
кв.м.,
в
тексте
договора
д.33 (Приложение № 3 к протоколу
кор.41
заседания Совета директоров).
10
1.
август
утверждении
а 2012 Плана
адресу:
расположенного
ул.К. прилагаемого
Цеткин,
г.
завод
«НТЦ
по
6
«Московский 14.05.2012 г.
Об Утвердить план проведения Материалы подготовлены
заседаний Совета директоров и будут представляться на
работы ОАО «НТЦ Промтехаэро» на Совет директоров
Совета
2012-2013 корпоративный год (дата определяется
директоров
(Приложение № 1 к протоколу согласно Плану работы
Общества
на заседания Совета директоров).
Совета директоров
2012-2013
Генеральному директору ОАО Общества на 2012-2013
корпоративный
«НТЦ Промтехаэхро» Шеину корпоративный год)
год
Виталию Михайловичу:
- обеспечить своевременную
подготовку
материалов
к
заседаниям Совета директоров
Общества в соответствии с
Приложением № 1.
2. О подготовке к Утвердить
Порядок Выполнено.
заседаниям
представления материалов к Материалы
Совета
заседаниям Совета директоров представляются
23
директоров
ОАО
«НТЦ
Промтехаэро» к заседаниям Совета
Общества
(Приложение № 2 к протоколу директоров ОАО «НТЦ
заседания Совета директоров)
Промтехаэро» в
Генеральному директору ОАО соответствии с
«НТЦ
Промтехаэро» утверждённым Порядком
обеспечить
предоставление
материалов
к
Совета
директоров
заседаниям
в
соответствии с утвержденным
Порядком.
Об Утвердить
3.
следующие Выполнено.
утверждении
ключевые
плановых
эффективности
значений
показатели
Приказ Общества от
(КПЭ) 03.12.2012 № 65/2.
и финансово-хозяйственной
удельных
весов деятельности
ОАО
«НТЦ
КПЭ финансово- Промтехаэро» на 2012 год
хозяйственной
(Показатели
приведены
деятельности
таблице по тексту Протокола)
в
Общества на 2012
год
7
О
выплате Принять к сведению отчет Выполнено. Отчет принят
08
1.
октябр
дивидендов
Генерального
я 2012 акционерам
г.
Общества
директора
к сведению,
Общества о выплате в полном дополнительных
по объеме
обыкновенным
дивидендов мероприятий не требуется
акционерам по обыкновенным
акциям по итогам акциям по итогам 2011 года
2011 года
2. О результатах Принять к сведению отчет Выполнено. Отчет
государственной
генерального
регистрации прав Общества
на
директора принят к сведению,
о
результатах
дополнительных
недвижимое государственной регистрации мероприятий не требуется
имущество
прав
на
недвижимое
24
Общества.
3.
имущество.
О
ходе Принять
работ и
к
сведению Выполнено.
оценки информацию
о
ходе Отчет принят к
перспектив
выполнения
выполнения
Промтехаэро»
государственных
государственных контрактов и мероприятий не требуется
контрактов
ОАО
«НТЦ сведению,
дополнительных
и договоров
по
заданий
Государственному
государственного
оборонному заказу на 2012 год
оборонного заказа и перспективах на плановый
на
2012
год
и период 2013-2014 гг.
плановый период
2013-2014 гг
4.
О
внесении Одобрить внесение изменений Выполнено.
изменений
в и
дополнений
трудовой договор договор
в
трудовой Дополнительное
генерального соглашение
генерального
директора
ОАО
директора
Промтехаэро» Шеина Виталия Трудовому договору № 1
Общества»
Михайловича в соответствии с от 30 сентября 2010 года
Приложением
№
«НТЦ
1
от 09 октября 2012 года к
к
протоколу заседания Совета
директоров.
8
02
1. О закупочной -Принять
ноября
деятельности
2012
к
сведению Выполнено.
информацию
об По результатам проверки
исполнительской дисциплине издан приказ Общества от
генерального директора ОАО 19.11.2012 года № 344-л о
«НТЦ
Промтехаэро»
и вынесении замечаний
неисполнении им требований помощнику Генерального
Устава и трудового договора, директора по
выразившихся
в корпоративному
невыполнении
25
Стандарта
управлению Е.П.
организации
«Положение
о Кузнецовой.
закупке»
Стандарт организации
внимание «Положение о закупке
-Обратить
генерального директора ОАО
«НТЦ
Промтехаэро»
ОАО «НТЦ
на Промтехаэро»,
недопустимость неисполнения утвержденный Советом
решения Совета директоров.
1.3Генеральному
ОАО
«НТЦ
директоров (Протокол от
директору 15.02.2012) введен в
Промтехаэро» действие с 03.08.2012,
Шеину
Виталию приказ Общества от
Михайловичу:
02.08.2012 № 29, внесены
- провести проверку по факту изменения в штатное
неисполнения
Обществом расписание Общества
решения Совета директоров от путем ввода в Аппарат
15.02.2012 г., лиц, виновных в Общества структурного
ненадлежащей
работы,
организации подразделения «Бюро по
привлечь
дисциплинарной
ответственности
работа по подбору
вплоть до главного специалиста
увольнения
в Бюро по закупкам, в
выполнение структуру сайта Общества
-обеспечить
требований
организации
закупке»,
к закупкам», проведена
Стандарта внесены изменения:
«Положение
о создан раздел «ЗАКУПКИ»,
утвержденного в разделе «ЗАКУПКИ»
решением Совета директоров размещено 15.08.2012
от 15 февраля 2012 года;
-
о
приятных
выполнению
решения
мерах
Положение о закупке,
по подготовлены разделы
настоящего сайта, в которых
доложить
на размещается информация
очередном заседании Совета о закупках ОАО «НТЦ
директоров.
Промтехаэро» в целях
реализации требований
26
Стандарта организации
«Положение о закупке».
28
1.О
досрочном - Досрочно прекратить «30» Выполнено. Приказ
ноября
прекращении
ноября 2012 года полномочия Общества
2012 г.
полномочий
Генерального директора ОАО № 237-к от 30.11.12.
Генерального
«НТЦ Промтехаэро» Шеина Денежные средства
директора
Виталия
Общества
соответствии
Михайловича
с
в перечислены на
пунктом
1 зарплатную карту Шеина
статьи 77 Трудового кодекса Виталия Михайловича
РФ.
Выплатить
компенсацию
Генеральному
директору
-
Шеину
В.М.
в
размере
трехкратного
среднего
месячного заработка.
2.Об
избрании Избрать
Генеральным Выполнено.
Генерального
директором
ОАО
директора
Промтехаэро»
Общества
Виталия
«НТЦ
Трудовой договор от
Рудинова 01.12.2012 № 75, Приказ
Владимировича
на Общества № 64-пр от
срок 1 год с 01.12.2012 года. 01.12.2012 г.
Заключить с Рудиновым В.В.
трудовой договор в редакции,
прилагаемой
к
протоколу
(Приложение № 1 к протоколу
заседания Совета директоров).
3.
Одобрить сделку – договор Выполнено.
Предварительное
аренды нежилого помещения, 29.10.2012 № 1/2012.
одобрение сделки заключаемую
ОАО
– договора аренды Промтехаэро»
нежилого
«Концерн
помещения,
Антей»
расположенного
условиях:
и
ПВО
на
27
«НТЦ
ОАО
«Алмаз-
следующих
Договор
от
по
адресу:
г. Предмет
Москва,
Арендодатель
Сыромятнический Арендатор
пр.,
договора
д.6,
–
передает,
принимает
кор.1, временное
во
владение
и
общей площадью пользование
(
273,14 кв.м.
расположенные
помещения,
по
в
а
адресу:
аренду)
г.Москва,
Сыромятнический проезд, д.6,
кор.1, общей площадью 273,14
кв.м с кадастровым номером
130998;
Размер ежемесячной арендной
платы составляет 100231 руб.
45 коп.
Срок оплаты – ежемесячно.
14
1.
Принятие Генеральному
декабр
решения
я 2012 внедрении
г.
директору Выполнено.
о обеспечить
внедрение
в
в Обществе документированной 17.12.2012 № 74/1-пр
Обществе
процедуры «Единая система
документированн
технологической
ой
процедуры документации.
Общие
«Единая система требования
к
составу
технологической
комплектов
и
формам
документации.
документов
Общие
процессов
требования
технологических
изготовления
к изделий (СТО ИПВР 7.3-06-
составу
комплектов
Приказ Общества от
2012)
и
формам
документов
технологических
процессов
28
изготовления
изделий
(СТО
ИПВР 7.3 - 06 –
2012).
2.
Об - Признать утратившим силу Выполнено.
утверждении
внутренний
«Положения
закупке
документ
Приказ Общества от
о «Положение о закупке ОАО 17.12.2012 № 74-пр.
ОАО «НТЦ
«НТЦ
Промтехаэро»
Промтехаэро»,
утвержденный
решением
в Совета директоров Общества
качестве
от 15.02.2012 г. протокол №
внутреннего
10.
документа
-
Общества
документ
Утвердить
внутренний
Общества
«Положение о закупке ОАО
«НТЦ Промтехаэро» в новой
редакции (Приложение № 1 к
Протоколу заседания Совета
директоров)
3.
Об Утвердить
электронную Выполнено.
утверждении
торговую площадку – ООО
С ООО «Фабрикант»
электронной
«Фабрикант.ру»
заключено Соглашение о
торговой
www.fabrikant.ru
для сотрудничестве № 11ап /2012
площадки
для организации
проведения от 29.11.2012 г.
организации
Обществом
процедур
проведения
размещения заказа ОАО «НТЦ
Обществом
Промтехаэро»,
процедур
возложения обязательств на
размещения
указанную
с
условием
электронную
заказа
в площадку
по
соответствии
с информации о закупках ОАО
29
раскрытию
Федеральным
законом
«НТЦ Промтехаэро» в пользу
от ОАО «Концерн ПВО «Алмаз –
18.07.2011 № 233- Антей».
ФЗ «О закупках
товаров,
работ,
услуг отдельными
видами
юридических лиц
4.
О
паспорте Генеральному
предприятия
директору Выполнено.
обеспечить
-
Приказ Общества от
введение
в
действие
Обществе
в 24.01.2013 № 02-пр.
уточненного
Паспорта предприятия с 29
декабря 2012 года;
- представление отчетности за
2012 год в соответствии с
новыми формами уточненного
Паспорта предприятия;
-
участие
службы
юридической
Общества
в
заполнении формы 20ю-2к до
ее
направления
«Концерн
ПВО
в
ОАО
«Алмаз
–
Антей».
5.
Рассмотрение -
бюджетов
Общества
Вынести
бюджетов
утверждение
ОАО
«НТЦ Вопрос рассмотрен
по Промтехаэро» по итогам 6
итогам 6 месяцев месяцев
2012
рассмотрение Выполнено.
2012
на заседании
года, Совета Директоров
года, утверждение корректировок на (Протокол от 12.04.2013
третий, четвертый кварталы № 24/СД-2013)
корректировок на 2012 года и будущие периоды
30
третий,
на очное
четвертый
директоров с приглашением
кварталы
заседание Совета
2012 членов Бюджетной комиссии.
года и будущие - На очном заседании Совета
периоды
директоров
Общества
заслушать
пояснения
Генерального директора ОАО
«НТЦ Промтехаэро» о росте
годового фонда оплаты труда
(без
начислений),
среднесписочной численности
и значительном увеличении
средней
заработной
платы
руководителей, специалистов,
инженерно-технических
работников
и
других
работников промышленно –
производственного персонала
предприятия в сравнении с
фактом 2011 года.
9
24
1.О
созыве -Созвать внеочередное Общее Решения выполнены.
декабр
внеочередного
я 2012
общего собрания «НТЦ Промтехаэро» в форме кандидаты по выборам в
собрание
акционеров
ОАО Вопросы в повестку дня и
акционеров
собрания
«07» марта 2013 Совет директоров
Общества.
года, в 11 часов 00 минут по включены.
адресу:
г.
Москва, Протокол Общего
Сыромятнический пр-д, д.6, к
.1.
Регистрацию
собрания акционеров от
лиц, 07.03.2013 г., № 04/ОСА -
участвующих во внеочередном 2013 г.
собрании, начать в 09 часов 00
минут.
датой
-Установить
31
составления
списка
лиц,
имеющих право на участие во
внеочередном
собрании
Общем
акционеров
ОАО
«НТЦ Промтехаэро»
«25»
декабря 2012 года.
следующую
-Утвердить
повестку дня внеочередного
Общего собрания акционеров:
- О досрочном прекращении
полномочий
всех
членов
Совета директоров Общества.
членов
-Избрание
Совета
директоров Общества
о
-Сообщение
проведении
внеочередного
Общего
собрания
акционеров,
составленное в соответствии с
п.2 ст.52 ФЗ «Об акционерных
обществах»,
направить
акционерам по почте заказным
письмом
или
роспись
не
вручить
позднее
декабря
2012
(Приложение
к
под
«27»
года
протоколу
заседания Совета директоров).
следующий
-Определить
перечень
информации
(материалов),
предоставляемой акционерам
при подготовке к проведению
внеочередного
32
Общего
собрания акционеров:
- сведения о кандидатах
в Совет директоров Общества;
- протоколы заседаний
Советов
которых
директоров,
были
вопросы
на
рассмотрены
подготовки
проведению
к
внеочередного
Общего собрания акционеров;
-
проекты
решений
внеочередного
Общего
собрания акционеров.
Указанную
информацию
(материалы) предоставить для
ознакомления акционерам не
позднее, чем за 20 дней до
даты
проведения
внеочередного
собрания
Общего
в
помещении
Общества по адресу: 105120, г.
Москва, Сыромятнический прд ., д.6 к.1/или по требованию
акционера направить по почте
заказным
вручить
письмом,
или
нарочным
под
роспись.
-Установить датой окончания
приема
предложений
акционеров,
совокупности
от
владеющих
более
2
в
%
голосующих акций Общества,
о выдвижении кандидатов для
33
избрания в Совет директоров
Общества «04» февраля 2013
года.
Размер
26
вознаграждения
директоров общества
Совету Положение о вознаграждениях, выплачиваемых
членам Совета директоров и Членам Ревизионной
комиссии ОАО «Научно-технический центр
промышленных технологий и аэронавигационных
систем» утверждено решением общего собрания
акционеров Протокол № 3/ОСА-12 от 29.06.2012 г.
В вышеуказанном положении определены
конкретные критерии, их численные значения и
порядок исчисления сумм для выплаты
премиальной части вознаграждения.
Формы вознаграждения:
1.
Базовая часть вознаграждения членов Совета
директоров
2.
Премиальная часть вознаграждения членов
Совета директоров
Базовая часть вознаграждения члена Совета
директоров Общества определяется степенью его
личного участия в текущей работе данного органа.
В 2012 году базовая часть вознаграждения
выплачивалась всем членам Совета директоров
ежеквартально.
Премиальная часть вознаграждения выплачивается
членам Совета директоров Общества при условии
наличия чистой прибыли, достаточной для
выплаты вознаграждения. Премиальная часть
выплачивается одни раз в год по итогам
финансового года и зависит от достижения КПЭ
финансово-хозяйственной деятельности,
утвержденных на календарный год.
34
Решение о выплате членам Совета директоров
премиальной части вознаграждения по итогам 2012
года Общим собранием акционеров не
принималось.
Размер базовой части вознаграждения членам
Совета директоров в 2012 году составил
90 000рублей, в том числе:
27
•
Велькович М.А. – 18 000 рублей;
•
Коновалов В.А. – 18 000 рублей;
•
Макеров А.Б. - 18 000 рублей;
•
Шатраков А.Ю. - 18 000 рублей;
•
Шеин В.М. - 18 000 рублей.
Специализированные комитеты при Не создавались.
совете директоров общества (при
наличии)
1.2.3. Ревизионная комиссия
28
Состав
ревизионной
общества
комиссии На
годовом
общем
собрании
акционеров,
состоявшемся 29 июня 2012 г., избран состав
Ревизионной комиссии Общества, в который
вошли:
Беликова Наталия Викторовна - заместитель
начальника отдела ОАО «НТЦ Промтехаэро»;
Дрябжинская Елена Алексеевна - заместитель
главного бухгалтера ОАО «Концерн ПВО «АлмазАнтей»;
Семченкова Екатерина Николаевна - главный
специалист ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»;
Положение о Ревизионной комиссии утверждено
решением общего собрания акционеров Протокол
№ 3/ОСА-12 от 29.06.2012 г.
29
Итоги
работы
комиссии общества
ревизионной В
течение
отчетного
года
обращений
в
Ревизионную комиссию со стороны акционеров и
35
30
Размер вознаграждения ревизионной Совета директоров Общества не было, поэтому
комиссии общества
итогом работы ревизионной комиссии Общества
можно считать только заключение ревизионной
комиссии по итогам работы Общества за 2012 год.
Ревизионная комиссия подтвердила достоверность
бухгалтерской отчетности за 2012 год.
Положение о вознаграждениях, выплачиваемых
членам Совета директоров и Членам Ревизионной
комиссии
ОАО
«Научно-технический
центр
промышленных технологий и аэронавигационных
систем»
(далее
–
Положение)
утверждено
решением общего собрания акционеров Протокол
№ 3/ОСА-12 от 29.06.2012 г.
Вознаграждение членам ревизионной комиссии
выплачивается
один
раз
в
год
по
итогам
финансового года на основании Положения, а
также решения Общего собрания акционеров и
зависит от участия каждого из них в деятельности
ревизионной комиссии.
Вознаграждение
Ревизионной
комиссии
в
отчетном периоде не выплачивалось.
1.2.4.1. Коллегиальный исполнительный орган (Правление. Дирекция) (при наличии)
31
Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не предусмотрен.
1.2.4.2. Единоличный исполнительный орган
32
Сведения о лице, занимающем
На годовом общем собрании акционеров ОАО
должность единоличного
«НТЦ Промтехаэро», которое состоялось 30 июня
исполнительного органа общества,
2010 года,
дата вступления в должность, срок
был избран Шеин Виталий Михайлович сроком
полномочий в соответствии с
на 3 года в соответствии с Уставом Общества.
Генеральным директором Общества
трудовым договором (контрактом) и Акциями Общества Шеин Виталий Михайлович
36
владение акциями общества в
не владел ранее и не владеет в настоящее время.
течение отчетного года.
Решением Совета директоров (Протокол
от
28.11.2012 г. № 17) Генеральным директором ОАО
«НТЦ Промтехаэро» избран Рудинов
Виталий
Владимирович на срок 1 год с 01.12.2012 года.
Акциями
Общества
Рудинов
Виталий
Владимирович не владел в течение отчетного года.
33
Размер вознаграждения
Фиксированное вознаграждение за исполнение
единоличному исполнительному
обязанностей
органу общества в отчетном году
органа ОАО «НТЦ Промтехаэро» Генеральному
(дата принятия решения советом
директору
директоров, номер протокола),
выплачивалось
информация о раскрытии размера
договором (контрактом) от 30.09.2010 г.
вознаграждения на официальном
сайте общества в сети Интернет.
единоличного
Виталию
в
исполнительного
Михайловичу
соответствии
с
Шеину
трудовым
Фиксированное вознаграждение (компенсация
расходов)
за
единоличного
исполнение
исполнительного
обязанностей
органа
ОАО
«НТЦ Промтехаэро» Генеральному директору
Виталию
Владимировичу
выплачивалось
в
соответствии
Рудинову
с
трудовым
договором (контрактом) от 01.12.2012 № 75.
1.3. Структура акционерного общества
34 Участие Общества в коммерческих и
некоммерческих организациях
35 Заключение договоров купли/
продажи долей, акций, паев
Общество в
коммерческих и некоммерческих
организациях не участвовало.
Договоры
купли/продажи долей, акций не
заключались.
хозяйственных товариществ и обществ
36 Реформирование общества
Реформирование общества не происходило.
37
1.4. Основные направления развития акционерного общества
37 Основные
ОАО «НТЦ Промтехаэро» является ведущей организацией в сфере
направления модернизации Единой системы организации воздушного движения (ЕС
развития
ОрВД)
Российской
акционерно- радиоэлектронной
Федерации,
является
промышленности,
базовым
проводящим
предприятием
в
исследования
и
го общества разработки в области создания радиоэлектронных систем специального и
гражданского назначения, в области научно-технической и экономической
информации, программно-целевого и стратегического планирования, входит
в состав «Концерна ПВО «Алмаз-Антей».
Приоритетными
входящими
в
направлениями
компетенцию
и
научно-технической
сферу
ответственности
деятельности,
ОАО
«НТЦ
Промтехаэро», являются:
−
разработка стратегий, а также программ развития и разработки
перспективных технологий, систем и средств для Аэронавигационной
системы России (Далее – АНС), государственной авиации, Федеральной
системы разведки и контроля воздушного пространства (ФСР и КВП),
оборонно-промышленного и радиоэлектронного комплекса России;
−
разработка
перспективных
образцов
систем
и
средств
для
Аэронавигационной системы России, в том числе:
o
систем наземной и воздушной связи, систем навигации и наблюдения;
o
систем и средств автоматизации ОрВД;
o
систем подготовки, сбора, хранения, обработки и распространения
аэронавигационной информации;
o
систем и средств метеорологического обеспечения полетов;
o
технологий, систем и средств интеграции информационных и
автоматизированных
систем
планирования
ОрВД
и
аэропортовой
деятельности;
o
методов и технологий общесистемного управления информацией
АНС;
o
проектный инжиниринг в области оборудования аэродромов и
воздушных трасс;
o
разработка проектов оснащения укрупненных центров единой системы
38
организации
воздушного
движения
(включая
структуру
воздушного
пространства);
−
в интересах совершенствования организации воздушного движения и
контроля воздушного пространства Российской Федерации ОАО «НТЦ
«Промтехаэро» осуществляет:
o
проведение комплексных, системных и исследовательских работ по
тематике использования и контроля воздушного пространства;
−
как головная отраслевая организация департамента радиоэлектронной
промышленности
Минпромторга
России
ОАО
«НТЦ
«Промтехаэро»
осуществляет:
o
организационно-методическое
обеспечение
формирования
и
сопровождения гособоронзаказа в области радиоэлектронных систем;
o
сопровождение федеральных целевых программ:
«Развитие
оборонно-промышленного
комплекса
Российской
Федерации на 2007-2010 годы и на период до 2015 года»;
«Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники на
2008-2025 годы»;
«Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 20122020 годы»;
−
формирование новых федеральных, межведомственных программ и
инновационных проектов;
−
формирование и обновление базы данных по реализации НИОКР, а
также продвижение на рынок результатов в виде созданных технологий
предприятиями радиоэлектронного комплекса в рамках федеральных
целевых программ и инновационных проектов;
−
проведение фундаментальных исследований по договорам с РФФИ;
−
организация
и
координация
работ
в
радиоэлектронной
промышленности по направлению «Медицинская техника», проведение
научных
исследований
по
формированию
государственной
научно-
технической политики в сфере развития медицинской промышленности;
научно-методическое
деятельности
и
информационно-аналитическое
Минпромторга
РФ
39
и
Департамента
обеспечение
радиоэлектронной
промышленности;
−
участие
в
реализации
Федеральной
целевой
программы
«Национальная технологическая база» на 2013-2016 годы, подпрограмма
«Современные
средства
индивидуальной
защиты
и
системы
жизнеобеспечения подземного персонала угольных шахт».
1.5. Положение открытого акционерного общества в отрасли
38 Период
ФГУП "НТЦ "Промтехаэро"
было создано
в качестве системной
деятельнос- организации и генерального подрядчика для предприятий промышленности,
ти Общества участвующих в модернизации ЕС ОВД, в соответствии с Постановлением
в
Правительства Российской Федерации
от 30.04.1993 г. №403, на базе
соответству- Центрального НИИ радиоэлектронных систем и Научно-производственного
ющей
объединения "Протон". Положение об НТЦ было утверждено заместителем
отрасли
Председателя Правительства РФ 10.05.1993 г., а Устав – Председателем
(лет)
Госкомоборонпрома РФ и зарегистрирован в Московской регистрационной
палате 30.07.1993 года.
В 2004 году в ФГУП "НТЦ Промтехаэро" была передана тематика и часть
кадрового
ресурса
исследовательский
системного
институт
предприятия
экономики
и
ОАО
«Научно-
информации
по
радиоэлектронике», который был создан в 1961 г. как головной отраслевой
институт по проведению научных исследований в области экономики,
научно-технической информации (включая специнформацию), программноцелевого и стратегического планирования развития радиопромышленности.
В 2009 году предприятие преобразовано в открытое акционерное общество и
в качестве системного базового предприятия по координации и исполнению
работ в сфере организации воздушного движения и контроля воздушного
пространства вошло в состав ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей».
В соответствии со своим предназначением в составе Концерна ОАО «НТЦ
Промтехаэро» в 2012 году осуществляло деятельность по двум основным
направлениям.
Первое: проведение работ по совершенствованию организации воздушного
движения и контроля воздушного пространства Российской Федерации,
40
заказчиком которых является Концерн.
Второе:
выполнение
организации
мероприятий
департамента
в
качестве
головной
радиоэлектронной
отраслевой
промышленности
Минпромторга России.
39 Основные
Основными конкурентами Общества в сфере проведения работ по тематике
конкуренты использования и контроля воздушного пространства являются:
Общества в
а) в части выполнения НИОКР:
соответству
- ФГУП «ГосНИИ Аэронавигация» (Минтранс России);
ющей
б) в части работ по оснащению аэродромов КСА ПИВП АДП и МДП:
отрасли
- ОАО «Фирма НИТА»;
- ОАО «НПО ЛЭМЗ»;
- ОАО «ВНИИРА».
40 Доля
Федеральная Целевая Программа
Общества на «Модернизация
единой
системы
организации
воздушного
движения
соответству Российской Федерации (2009 - 2015 годы)»
ющем
Единая система организации воздушного движения Российской Федерации
сегменте
(далее - Единая система) является важнейшим компонентом сохранения
рынка в
национальной
разрезе
воздушного движения и экономической эффективности полетов.
основных
Территория и воздушное пространство, обслуживаемое Единой системой,
видов
превышают 25 млн. кв. километров, протяженность воздушных трасс
безопасности
государства,
обеспечения
безопасности
деятельнос- составляет 532 тыс. километров, из которых более 150 тыс. километров
ти и
являются
международными.
изменение
пространства
данного
Федерации осуществляется 99 центрами Единой системы федерального,
показателя
регионального и местного уровней.
и
Организация
обслуживание
воздушного
использования
воздушного
движения
Российской
в
за последние В настоящее время всеми пользователями воздушного пространства
3 года
Российской Федерации выполняется более 1 млн. полетов ежегодно, из них
(процентов). российскими авиакомпаниями - 59 процентов полетов, авиакомпаниями
других государств - около 33 процентов.
Воздушными
судами государственной
41
и экспериментальной авиации
выполняется 8 процентов общего количества полетов. Одновременно под
управлением находятся более 800 воздушных судов.
Единую систему обслуживают свыше 30 тыс. специалистов.
Основу
технического
обеспечения
Единой
системы
составляют
традиционные радиотехнические системы, ограниченные по дальности
действия, точности и функциональным возможностям. Их использование
малоэффективно на низких высотах полета, в условиях обеспечения
воздушного
движения
над
большими
водными
пространствами,
малонаселенной и труднодоступной местностью.
Системы связи, навигации и наблюдения центров Единой системы,
выработавшие свой технический ресурс и требующие замены, составляют по
различным типам от 56 до 85 процентов. Кроме того, 70 процентов
эксплуатируемого самолетного парка, подлежащего в ближайшее время
списанию, имеет на борту аэронавигационные системы и навигационные
комплексы, не удовлетворяющие современным требованиям. Большая часть
этих систем нуждается в замене.
В силу ограничения функциональных возможностей существующая Единая
система не способна в полной мере реализовать внедрение перспективных
технологий.
В настоящее время расходы на обеспечение функционирования Единой
системы составляют около 20 млрд. рублей в год, в то время как США тратят
на поддержание и развитие отрасли около 9 млрд. долларов США в год, а
небольшая по территории Япония - около 1,6 млрд. долларов США в год. В
государствах - членах Европейского союза на внедрение только технологии
автоматического зависимого наблюдения выделено в 2003 - 2006 годах около
25 млрд. евро.
Технологическая
и
техническая
обеспеченность
авиационных
метеорологических органов не соответствует в полной мере необходимому
уровню автоматизации, предъявляемому к аэродромному оборудованию и
средствам сопряжения с системами управления воздушным движением, что в
значительной степени влияет на качество метеорологического обеспечения
полетов, и эта ситуация с каждым годом усугубляется.
42
Существующая
система
обеспечения
пользователей
воздушного
пространства аэронавигационной информацией не оснащена современными
автоматизированными
средствами.
Вследствие
недостаточного
уровня
автоматизации не созданы многоуровневая служба аэронавигационной
информации
и
государственный
банк
аэронавигационных
данных
Российской Федерации.
В настоящее время единая система авиационно-космического поиска и
спасания (далее - единая система поиска и спасания) не в полной мере
удовлетворяет требованиям, предъявляемым к аналогичным системам в
развитых странах.
Не осуществляется на должном уровне автоматизированное взаимодействие
всех систем, участвующих в аэронавигационном обслуживании полетов, что
препятствует их развитию. Одной из основных причин сложившейся
ситуации является значительный износ технической базы Единой системы и
ее ограниченные функциональные возможности.
Недостаточное финансирование и связанные с этим длительные сроки
создания и внедрения новой техники приводят к увеличению сроков
переходного периода, когда должны одновременно эксплуатироваться
традиционные и перспективные средства и системы, что связано с
дополнительными экономическими потерями.
В ближайшее время ситуация может еще больше осложниться по следующим
причинам:
высокая
скорость
нарастания
интенсивности
полетов
в
воздушном
пространстве Российской Федерации (более чем в 2 раза) требует
соответствующего технического обеспечения;
отставание Российской Федерации по темпам ввода новых технических
средств
и
технологий,
воздушного
движения,
предусмотренных
приводит
к
Концепцией
дисгармонии
организации
с
мировой
аэронавигационной инфраструктурой, возникают серьезные проблемы с
обеспечением аэронавигационного обслуживания международных полетов,
интеграцией российской системы с европейской и мировой системами;
процесс перехода к перспективным системам, предусмотренным Концепцией
43
организации воздушного движения, требует повышения объема и уровня
исследований, которые в настоящее время существенно отстают от уровня
передовых стран.
Мероприятия в рамках направления "Модернизация системы организации
воздушного
движения"
позволят
повысить
пропускную
способность
воздушного пространства Российской Федерации, полностью удовлетворить
потребности в аэронавигационном обслуживании, сократить
транспортных
издержек
для
населения
и
экономики,
уровень
повысить
обороноспособность страны, сократить время пассажиров в пути, повысить
транспортную и экологическую безопасность.
Выгодоприобретателями в результате реализации мероприятий по этому
направлению станут транспортные авиакомпании-перевозчики (прежде всего
отечественные),
российские
аэронавигационных
услуг
-
аэропорты,
национальный
поставщик
федеральное
государственное
унитарное
предприятие "Государственная корпорация по организации воздушного
движения в Российской Федерации", а также пассажиры и владельцы грузов,
пользующиеся услугами авиаперевозчиков.
Направление "Модернизация системы организации воздушного движения"
включает в себя 4 укрупненных инвестиционных мероприятия и 4
укрупненных мероприятия по выполнению научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ.
В рамках мероприятия по созданию укрупненных центров Единой системы
предлагается выполнить:
техническое перевооружение Ростовского укрупненного центра Единой
системы;
техническое перевооружение Хабаровского укрупненного центра Единой
системы;
реконструкцию и техническое перевооружение Магаданского укрупненного
центра Единой системы;
реконструкцию и техническое перевооружение Калининградского центра
Единой системы;
реконструкцию и техническое перевооружение Иркутского укрупненного
44
центра Единой системы;
реконструкцию
и
техническое
перевооружение
Новосибирского
укрупненного центра Единой системы;
техническое перевооружение и оснащение Красноярского укрупненного
центра Единой системы;
строительство и оснащение Санкт-Петербургского укрупненного центра
Единой системы;
реконструкцию и техническое перевооружение Самарского укрупненного
центра Единой системы;
техническое перевооружение Якутского укрупненного центра Единой
системы;
строительство и оснащение Тюменского укрупненного центра Единой
системы;
строительство и оснащение Екатеринбургского укрупненного центра Единой
системы.
Мероприятия по модернизации Московского центра автоматизированного
управления воздушным движением проводятся за счет средств федерального
бюджета в соответствии с распоряжением Правительства Российской
Федерации от 27 августа 2007 г. N 1130-р.
В
рамках
мероприятия
по
совершенствованию
аэронавигационного
обслуживания полетов в районе аэродромов и на воздушных трассах
планируется выполнить реконструкцию и техническое перевооружение
комплекса средств управления воздушным движением, радиотехнического
обеспечения полетов и электросвязи аэропортов Полярный, Советская
Гавань, Тобольск, Внуково, Ванавара, Вилюйск, Владикавказ, Геленджик,
Гыда, Депутатский, Кепервеем, Красноселькуп, Мезень, Мирный, Могоча,
Мома, Набережные Челны, Орск, Соболево, Соловки, Сунтар, Лешуконское,
Усть-Хайрюзово, Белгород, Самара (Курумоч), Калининград (Храброво),
Пенза, Южно-Сахалинск, Вологда, Николаевск-на-Амуре, Новокузнецк,
Олекминск, Советский, Стрежевой, Томск, Туруханск, Чебоксары, Ростовна-Дону, Владивосток (Кневичи), Иркутск, Краснодар (Пашковский), Сочи
(Адлер), Сыктывкар, Уфа, Воронеж, Киренск, Нерюнгри, Урай, Уренгой,
45
Ухта,
Хатанга,
Черский,
Петропавловск-Камчатский,
Кольцово,
Казань,
Шереметьево,
Петрозаводск,
Красноярск,
Апатиты,
Братск,
Ульяновск (Баратаевка), Ноябрьск, Нижнеудинск, Новосибирск (Толмачево),
Хабаровск (Новый), Сургут, Тюмень (Рощино), Чита, Якутск, Амдерма,
Анапа, Архангельск (Васьково), Барнаул, Благовещенск, Бодайбо, Богучаны,
Бугульма, Верхневилюйск, Волгоград, Минеральные Воды, Мыс Каменный,
Подкаменная Тунгуска, Оссора, Усть-Нера, Элиста, Челябинск, Магадан,
Норильск, Чокурдах, Пермь, Нарьян-Мар, Улан-Удэ, Ербогачен, Анадырь,
Махачкала, Нальчик, Печора, Салехард, Тарко-Сале, Оха, Тура, Архангельск
(Талаги), Белоярский, Ижевск, Магнитогорск, Усть-Камчатск, Астрахань,
Кемерово, Кызыл, Курган, Надым, Марково, Усть-Большерецк, ХантыМансийск, Абакан, Грозный, Киров, Когалым, Мурманск, Оренбург, Усинск,
Экимчан, Охотск, Саратов, Североуральск, Бухта Провидения, Игарка,
Южно-Курильск, Енисейск, Воркута, Кемь и Комсомольск-на-Амуре.
При этом будут достигнуты следующие результаты:
установка
навигационных
средств
ближней
навигации,
включая
радиотехнические системы ближней навигации (работающие в диапазоне
радиочастот, выделенном для развития средств воздушной навигации), на
аэродромах для внедрения стандартных схем прилета и вылета на основе
процедур зональной навигации;
модернизация средств автоматизации управления воздушным движением и
радиотехнического обеспечения аэродромных служб;
модернизация
средств
автоматизации
районных
центров
управления
воздушным движением с учетом перспектив создания укрупненных центров
Единой системы;
модернизация средств наблюдения за полетами воздушных судов в районе
аэродромов;
создание тренажерных и учебных центров для непрерывного поддержания
профессиональных навыков персонала Единой системы.
Наряду с реконструкцией и техническим перевооружением комплекса
средств управления воздушным движением, радиотехнического обеспечения
полетов и электросвязи аэропортов планируется осуществить:
46
реконструкцию
объектов
Единой
системы,
обеспечивающих
аэронавигационное обслуживание на воздушных трассах (Тарки-Тау,
Жигалово, Новый Васюган, Максимкин Яр и Единка);
установку
навигационных
средств
ближней
навигации,
включая
радиотехнические системы ближней навигации (работающие в диапазоне
радиочастот, выделенном для развития средств воздушной навигации), на
воздушных трассах для внедрения процедур зональной навигации и
требуемых навигационных характеристик;
модернизацию средств наблюдения за полетами воздушных судов.
В рамках мероприятия по модернизации сети авиационной электросвязи и
передачи данных, созданию инфраструктуры перспективной цифровой сети
авиационной электросвязи предполагается осуществить:
модернизацию
укрупненных
и
техническое
центров
цифровой
перевооружение
сети
опорных
интегрированной
подсетей
авиационной
фиксированной связи, включая средства спутниковой связи, в целях
обеспечения функционирования создаваемых укрупненных центров Единой
системы (Хабаровского укрупненного центра, Калининградского центра,
Иркутского укрупненного центра, Магаданского укрупненного центра,
Самарского укрупненного центра, Екатеринбургского укрупненного центра,
Санкт-Петербургского укрупненного центра, Новосибирского укрупненного
центра, Красноярского укрупненного центра, Якутского укрупненного
центра, Тюменского укрупненного центра и Ростовского укрупненного
центра);
техническое перевооружение подсистем управления, формирования и
обработки
сообщений
цифровой
сети
интегрированной
авиационной
фиксированной связи и перспективной цифровой сети авиационной
электросвязи
в
целях
обеспечения
функционирования
создаваемых
укрупненных центров Единой системы (Хабаровского укрупненного центра,
Калининградского центра, Иркутского укрупненного центра, Магаданского
укрупненного центра, Самарского укрупненного центра, Екатеринбургского
укрупненного
центра,
Санкт-Петербургского
укрупненного
центра,
Новосибирского укрупненного центра, Красноярского укрупненного центра,
47
Якутского укрупненного центра, Тюменского укрупненного центра и
Ростовского укрупненного центра);
создание сети радиосвязи и передачи данных "воздух-земля" в диапазоне
высоких частот, включая строительство региональных и вспомогательных
приемо-передающих
центров
и
подсистемы
управления
(Магадан,
Кепервеем, Анадырь, Мурманск, Санкт-Петербург, Сыктывкар, Хабаровск,
Николаевск-на-Амуре, Владивосток, Тюмень, Салехард, Сургут, Красноярск,
Норильск, Ванавара, Иркутск, Братск, Могоча, Якутск, Полярный и УстьНера);
техническое перевооружение приемо-передающих центров связи и передачи
данных и средств связи "воздух-земля" в диапазоне очень высоких частот в
целях обеспечения функционирования создаваемых укрупненных центров
Единой системы (Хабаровского укрупненного центра, Калининградского
центра, Иркутского укрупненного центра, Магаданского укрупненного
центра, Самарского укрупненного центра, Екатеринбургского укрупненного
центра,
Санкт-Петербургского
укрупненного
центра,
Новосибирского
укрупненного центра, Красноярского укрупненного центра, Якутского
укрупненного центра, Тюменского укрупненного центра и Ростовского
укрупненного центра).
В рамках мероприятия по разработке и внедрению унифицированных
автоматизированных
систем
планирования
использования
воздушного
пространства предполагается осуществить;
создание
и
внедрение
унифицированной
интегрированной
(военно-
гражданской) автоматизированной системы планирования использования
воздушного пространства и организации потоков воздушного движения для
главного центра Единой системы;
создание и внедрение зональных унифицированных интегрированных
военно-гражданских
автоматизированных
подсистем
планирования
использования воздушного пространства для оснащения создаваемых
укрупненных центров Единой системы (Хабаровского укрупненного центра,
Калининградского центра, Иркутского укрупненного центра, Магаданского
укрупненного центра, Самарского укрупненного центра, Екатеринбургского
48
укрупненного
центра,
Санкт-Петербургского
укрупненного
центра,
Новосибирского укрупненного центра, Красноярского укрупненного центра,
Якутского укрупненного центра, Тюменского укрупненного центра и
Ростовского укрупненного центра);
создание и внедрение комплексов средств автоматизации планирования
использования
воздушного
пространства
для
оснащения
аэродромов
гражданской авиации и местных диспетчерских пунктов на территории
Краснодарского края (Краснодар, Геленджик, Анапа), Приморского края
(Владивосток), Читинской области (Чита), Хабаровского края (Николаевскна-Амуре,
Комсомольск-на-Амуре,
Советская
Гавань,
Хабаровск),
Сахалинской области (Оха, Южно-Сахалинск), Волгоградской области
(Волгоград),
Республики
Татарстан
(Набережные
Челны,
Казань),
Камчатского края (Петропавловск-Камчатский), Республики Саха (Якутия)
(Якутск, Мирный, Нерюнгри), Ставропольского края (Минеральные Воды),
Иркутской области (Иркутск, Нижнеудинск, Киренск), Ростовской области
(Ростов-на-Дону), Амурской области (Благовещенск), Республики Бурятия
(Улан-Удэ), Красноярского края (Красноярск, Хатанга), Пензенской области
(Пенза), Томской области (Томск, Стрежевой), Республики Северная Осетия
-
Алания
(Владикавказ),
Самарской
области
(Самара),
Чукотского
автономного округа (Анадырь, Бухта Провидения), Оренбургской области
(Орск), Ульяновской области (Ульяновск), Республики Башкортостан (Уфа),
Республики Дагестан (Махачкала), Новосибирской области (Новосибирск),
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (Сургут, Когалым),
Чувашской Республики (Чебоксары), Челябинской области (Челябинск),
Магаданской области (Магадан), Ямало-Ненецкого автономного округа
(Ноябрьск, Салехард, Надым, Тарко-Сале), Пермского края (Пермь),
Кировской области (Киров), Тюменской области (Тюмень), Свердловской
области (Екатеринбург), Ненецкого автономного округа (Нарьян-Мар),
Алтайского края (Барнаул), Астраханской области (Астрахань) и Чеченской
Республики (Грозный);
организацию и оснащение центров полетно-информационного обслуживания
в нижнем воздушном пространстве для развития полетов авиации общего
49
назначения и частной авиации в Московском, Санкт-Петербургском,
Ростовском, Красноярском и Хабаровском укрупненных центрах Единой
системы.
В рамках научного обеспечения развития системы организации воздушного
движения предполагается осуществить следующие мероприятия:
−
исследование развития и обоснование внедрения перспективных
методов
организации
использования
воздушного
пространства
и
аэронавигационного обслуживания его пользователей;
−
исследование
использования
развития
технического
воздушного
обеспечения
пространства
и
организации
аэронавигационного
обслуживания его пользователей;
−
разработка
научно-методических
основ
концепции
обеспечения
заданного уровня безопасности воздушного движения в Российской
Федерации;
−
исследование проблем оснащения парка воздушных судов Российской
Федерации аэронавигационными средствами и системами в соответствии с
Концепцией организации воздушного движения.
Аэронавигационное обслуживание пользователей воздушного пространства
России является важной составляющей частью авиатранспортного процесса.
Создание развитой национальной сети воздушных сообщений и обеспечение
безопасного и надежного аэронавигационного обслуживания способствуют
решению транспортных проблем, а также обеспечению экономически
эффективной
деятельности
транспортного
комплекса
на
территории
Российской Федерации. Связанное с этим устойчивое развитие авиации
является гарантией свободного перемещения авиапассажиров и грузов,
выполнения важных авиационных работ, обеспечения целостности и
национальной безопасности государства, улучшения условий и уровня жизни
населения.
Целью реализации федеральной целевой программы "Модернизация Единой
системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009 2020 годы)" (далее - Программа) является повышение безопасности полетов
и эффективности использования воздушного пространства в интересах
50
обеспечения обороноспособности страны, потребностей экономики и
граждан
за
счет
модернизации
взаимодействующих
с
ней
Единой
систем
системы,
путем
ее
создания
объектов
и
и
развития
Аэронавигационной системы России на основе использования новых
технических средств и технологий с учетом стандартов и рекомендуемой
практики Международной организации гражданской авиации.
Для достижения этой цели Программой предусматривается решение
следующих задач:
−
внедрение
перспективной
структуры
воздушного
пространства
Российской Федерации, позволяющей сформировать оптимальные маршруты
полетов и обеспечить гибкое их использование в интересах сокращения
эксплуатационных расходов пользователей;
−
модернизация
и
техническое
перевооружение
инфраструктуры
(объектов) аэронавигации, укрупнение центров организации воздушного
движения;
−
внедрение перспективных наземных, бортовых и космических средств
и систем аэронавигации в соответствии с Концепцией организации
воздушного движения;
−
внедрение перспективных систем и технологий метеорологического
обеспечения аэронавигации, включая предоставление данных в реальном
масштабе времени;
−
создание инфраструктуры единой системы поиска и спасания и
современных авиационных поисково-спасательных средств.
Основными целевыми показателями, используемыми для мониторинга
эффективности реализации мероприятий Программы, являются:
−
средняя величина налета воздушных судов в расчете на 1 инцидент,
произошедший
по
причинам,
связанным
с
аэронавигационным
обслуживанием, с начала реализации Программы;
−
повышение оправдываемости прогнозов погоды по аэродромам
Российской Федерации;
−
уровень
охвата
территории
спасательным обеспечением полетов.
51
Российской
Федерации
поисково-
Наряду с основными целевыми показателями при создании и развитии
аэронавигационной системы планируется использовать дополнительные
целевые показатели, основанные на количественных оценках выполнения тех
или иных мероприятий Программы или входящего в ее состав проекта
(проектов).
Основные и дополнительные целевые индикаторы и показатели Программы
представлены в приложениях N 1 и 2 соответственно.
Программа выполняется в один этап, период реализации Программы - 2009 2020 годы.
Выполнение Программы может быть досрочно прекращено в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, если достигнуты
плановые значения целевых индикаторов и показателей до конца срока ее
реализации и решены поставленные задачи.
ФЦП "Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации
на 2011-2020 годы".
В
2012
году
предприятиями
радиоэлектронной
промышленности
выполнялись 120 НИОКР на сумму 4 023 900,0 тыс. рублей, в том числе ОАО
«НТЦ Промтехаэро» выполнялась 1 НИР «Комплексные исследования
перспектив развития радиоэлектронных компонент, средств, комплексов и
систем вооружения, военной и специальной техники, обоснование ключевых
направлений разработки и внедрения базовых и критических технологий в
радиоэлектронной
промышленности
Российской
Федерации.»,
шифр
«Абрис» на сумму 25 000,0 тыс. рублей (5,5% от объема НИОКР,
выполнявшихся Концерном и входящими в него предприятиями).
В 2012 году предприятиями радиоэлектронной промышленности завершены
45 ОКР на сумму 1 592 478,0 тыс. рублей.
В
2013
году
предприятиями
радиоэлектронной
промышленности
выполняется 75 НИОКР по переходящим контрактам на сумму 3 193 030,0
тыс. рублей, в том числе ОАО «НТЦ Промтехаэро» выполняется 1 НИР
«Комплексные
компонент,
исследования
средств,
перспектив
комплексов
и
развития
систем
радиоэлектронных
вооружения,
военной
и
специальной техники, обоснование ключевых направлений разработки и
52
внедрения
базовых
и
критических
технологий
промышленности Российской Федерации.»,
в
радиоэлектронной
шифр «Абрис» на сумму 25
000,0 тыс. рублей (7% от объема НИОКР, выполняюшихся Концерном и
входящими в него предприятиями).
В
2012
году
предприятиями
радиоэлектронной
промышленности
выполнялись 469 НИОКР на сумму 12 720 000,0 тыс. рублей, в том числе
ОАО «НТЦ Промтехаэро» выполнялись 3 ОКР на сумму 81 000,0 тыс. рублей
(10,4% от объема НИОКР, выполнявшихся Концерном и входящими в него
предприятиями).
В 2012 году предприятиями радиоэлектронной промышленности завершены
133 ОКР на сумму 2 130 150,0 тыс. рублей.
В
2013
году
предприятиями
радиоэлектронной
промышленности
выполняется 380 НИОКР по переходящим контрактам на сумму 7 642 539,0
тыс. рублей, в том числе ОАО «НТЦ Промтехаэро» выполняется 3 ОКР на
сумму 33 000,0 тыс. рублей (11% от объема НИОКР, выполняющихся
Концерном и входящими в него предприятиями).
Прикладные исследования и разработки
В
2012
году
предприятиями
радиоэлектронной
промышленности
выполнялись 13 НИР на сумму 196 650,0 тыс. рублей, в том числе ОАО
«НТЦ Промтехаэро» выполнялась 1 НИР на сумму 10 000,0 тыс. рублей (1%
от объема НИОКР, выполнявшихся Концерном и входящими в него
предприятиями).
В 2012 году предприятиями радиоэлектронной промышленности завершены
13 НИР на сумму 169 650,0 тыс. рублей, в том числе ОАО «НТЦ
Промтехаэро» - 1 НИР на сумму 10 000,0 тыс. рублей (1% от объема НИОКР,
завершенных Концерном и входящими в него предприятиями).
На перспективу в текущем году по мере выпуска Департаментом
радиоэлектронной промышленности директивных указаний о формировании
заявок в перечни конкурсных НИОКР ОАО «НТЦ Промтехаэро» планирует
подать в установленном порядке через ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»
по
ФЦП "Развитие оборонно-промышленного
комплекса Российской
Федерации на 2011-2020 годы" на 2014 год и плановый период 2015 и 2016
53
годов
заявку на проведение 1 НИР; по ФЦП "Развитие электронной
компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008- 2015 годы на 2014- 2015
годы 3 заявки на проведение 3 ОКР; по прикладным исследованиям и
разработкам 2 заявки на проведение 2 НИР.
1.6. Обзор основных результатов работы по приоритетным направлениям
деятельности акционерного общества
(отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития
общества по приоритетным направлениям его деятельности)
41 Управление В ОАО «НТЦ Промтехаэро» разработана, внедрена, функционирует и
качеством
постоянно совершенствуется система менеджмента качества (СМК).
В феврале 2013г. было проведено заседание Высшего руководства под
председательством генерального директора Рудинова В.В. На заседании
обсуждались результаты деятельности организации за 2012 год в области
качества. Генеральный директор проанализировал функционирование СМК
со
стороны
высшего
руководства.
Также
была
проанализирована
актуальность Политики Общества в области качества и результативность
достижения Целей в области качества за 2012 год. Все запланированные
Цели в области качества за 2012 год выполнены. Также были рассмотрены
и утверждены Цели в области качества на 2013год.
За период 2012 года по настоящее время рекламаций и замечаний в адрес
ОАО «НТЦ Промтехаэро» от Заказчика не поступало.
В октябре 2012 года ОС ВНИИ «Эталон», имеющий аккредитацию в
системе
добровольной
сертификации
«Военный
регистр»
провел
ресертификацию СМК и выдал ОАО «НТЦ Промтехаэро» Сертификат
соответствия № ВР 16.1.5543-2012 требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 и
ГОСТ РВ 15.002-2003 сроком действия на 5 лет с 20 ноября 2012 года по 20
ноября 2015 года.
В ОАО «НТЦ Промтехаэро» имеется достаточный фонд НТД для
обеспечения разработки, производства и ремонта поставляемой продукции,
который постоянно обновляется
и актуализируется. В соответствии с
п.4.2.1.1 б) ГОСТ РВ 15.002 -2003 в организации имеется актуализированный
перечень стандартов СРПП ВТ, ЕСКД, ЕСТД, ЕСПД, ГСИ, согласованный с
54
представителем заказчика. В соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО
9001-2008 и ГОСТ РВ 15.002 -2003 в ОАО «НТЦ Промтехаэро» разработан и
внедрен пакет внутренней документации СМК, который также постоянно
актуализируется и дополняется.
Приказом Генерального директора от 17.07.2012г. № 27 в Обществе была
введена
организационная структура,
утвержденная Советом директоров
ОАО «НТЦ Промтехаэро» (Протокол заседания Совета директоров от
06.07.2012
№ 13). В связи с этим был проведен ряд мероприятий, а именно,
приказом от 12.02.2013г. № 10-пр вводится в действие с 06.05.2013г. Схема
подчиненности
структурных звеньев ОАО «НТЦ Промтехаэро» и новое
штатное расписание.
Перспективы развития и задачи в области управления качеством на 2013
год планируются по следующим направлениям:
- достижение запланированных Целей в области качества на 2013год;
-
разработка «Программы перехода ОАО «НТЦ Промтехаэро»
на
версию ГОСТ РВ 0015-002-2012 и проведение ее в Обществе;
- актуализация внутренней документации
СМК в соответствии с
реорганизацией и переходом на ГОСТ РВ 0015-002-2012;
- актуализация персонального состава КСК, назначение нового
представителя руководства по качеству (IIPK) в связи с реорганизацией и
штатными перестановками;
- подготовка и проведение заседаний КСК по актуальным проблемам
функционирования и совершенствования СМК, оценке результативности и
анализу СМК со стороны Высшего руководства и т.д.;
- устранение некритических несоответствий, выявленных в результате
внешнего инспекционного аудита (этап 3 с ресертификацией)
СМК ОС
(октябрь 2012г.);
- проведение внутренних аудитов СМК;
- внедрение МД ИПВР 8.4-01-2010 (ред.2) ОАО «Концерн ПВО «АлмазАнтей» «Методики оценки результативности СМК
при проведении
рейтингового анализа предприятий в интересах решения задач, возникающих
при реструктуризации и развитии»;
55
- внедрение «Методики оценки результативности СМК» (Протокол №6 от
11.04.2012г. КС СДС «Военный Регистр»);
- проведение
работ по
процессу
«Закупки
(организация
закупочной деятельности) » в соответствии с требованиями ФЗ N 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
- актуализация/разработка Положений о структурных подразделениях и
должностных инструкций персонала в связи с реорганизацией;
- повышение квалификации персонала;
- получение нового Сертификата соответствия СМК в связи с внедрением
новой версии стандарта ГОСТ ISO 9001-2011 и ГОСТ РВ 0015-002-2012.
42 Научно-
В соответствии со своим предназначением в составе ОАО «Концерн ПВО
техническая «Алмаз-Антей» (далее – Концерн) ОАО «НТЦ Промтехаэро» (далее –
деятельност Общество)
ь
в
2012
году
осуществляло
свою
научно-техническую
деятельность по двум основным направлениям:
проведение работ по совершенствованию организации воздушного движения
и контроля воздушного пространства Российской Федерации, заказчиком
которых является Концерн;
выполнение мероприятий в качестве головной отраслевой системной
организации Минпромторга России.
Для
надлежащего
осуществления
научно-технической
деятельности
Промтехаэро имеет:
лицензию ФСБ России на осуществление работ, связанных с исполнением
сведений, составляющих государственную тайну;
лицензию Минпромторга России на осуществление разработки авиационной
техники, в том числе авиационной техники двойного назначения;
аттестат аккредитации Межгосударственного авиационного комитета в
качестве технически компетентного и независимого Сертификационного
центра в Системе сертификации АТ и ОГА;
свидетельство Межрегионального объединения проектных организаций
специального строительства о допуске на выполнение проектных работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства.
56
В соответствии с решениями Совета директоров ОАО «НТЦ Промтехаэро»
приоритетными видами научно-технической деятельности Общества в 2012
году явились следующие:
выполнение проектно-изыскательских, научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ в рамках Государственной программы
вооружения на период 2011 – 2020 годов (ГПВ-2020) и 7 федеральных
целевых программ:
«Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники» на 2008 2015 год;
«Совершенствование федеральной системы разведки и контроля воздушного
пространства Российской Федерации (2007-2015 годы)»;
«Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012 - 2020
годы»;
«Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской
Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу»;
«Модернизация
Единой
системы
организации
воздушного
движения
Российской Федерации (2009 - 2015 годы)»;
«Развитие гражданской авиационной техники России на 2002 - 2010 годы и
на период до 2015 года»;
«Развитие оборонно-промышленного комплекса российской федерации на
2007-2010 годы и на период до 2015 года»;
научные исследования и разработки по автоматизации проектирования
и
внедрению
новых
технологий
в
области
радиолокационных
и
радионавигационных систем для управления воздушным движением и
двойного назначения;
оказание
услуг
по
сертификации
изготовителей
оборудования
аэродромов и воздушных трасс;
анализ
и
использование
передового
зарубежного
опыта
в
радиоэлектронной промышленности;
ведение
и
обновление
базы
данных
по
реализации
НИОКР
предприятиями радиоэлектронного комплекса;
организация
и
координация
57
работ
в
радиоэлектронной
промышленности по направлению «медицинская техника»;
систематизация и координация работ по разработке инновационных
технологий
и
созданию
высокотехнологичного
оборудования
в
энергетическом секторе.
В рамках реализации ГПВ-2020 Общество выполняло составную часть (СЧ)
ОКР «Интеграл-ФСРиКВП» (головной исполнитель Концерн) и СЧ НИР
«Перелесье-ФАВТ» (головной исполнитель – ЦНИИ ЭИСУ МО РФ).
В соответствии с распоряжением генерального директора Концерна от 5
июля 2011 г. № 16 для технического руководства выполнением ОКР
«Интеграл-ФСРиКВП», а также обеспечения системной интеграции всех
элементов
Единой
автоматизированной
радиолокационной
системы
(ЕАРЛС), модернизируемых и создаваемых предприятиями и организациями
Концерна, главным конструктором данной работы назначен первый
заместитель Генерального директора-руководитель специализированного
тематического центра Общества Алешин А.И. Функции его заместителя по
организационно-техническим вопросам были возложены на заместителя
начальника центра системного проектирования ФСР и КВП Прохоренкова
С.В.
В ходе выполнения ОКР «Интеграл-ФСРиКВП» (этапы 2 и 3) в 2012 году
выполнено:
разработаны проекты унифицированных протоколов функционального
взаимодействия технических средств ЕАРЛС;
проведены предварительные модернизированных средств ЕАРЛС в опытном
участке фрагмента ФСР и КВП в северо-западном регионе;
разработана модель головного участка перспективной радиолокационной
системы (включая разработку программной документации) и выполнена
проверка ее функционирования.
В рамках НИР «Перелесье-ФАНС» выполнено:
разработаны и обоснованы предложения по организационным мероприятиям
совершенствования существующей системы контроля за соблюдением
порядка использования воздушного пространства;
обоснованы рациональные варианты модернизации и развития,
58
систем
информационно-технического взаимодействия с учетом разработки и
внедрения новых средств АСУ ПВО (ВКО) и АНС России;
разработана
структурно-функциональная
схема
макета
системы
ин-
формационно-технического взаимодействия (СИТВ) нового поколения,
проработаны
вопросы
его
сопряжения
с
имеющимися
в
составе
имитационно-стендового оборудования Общества аппаратно-программного
стенда СИТВ.
По направлению научно-технической деятельности «Научные исследования
и разработки по автоматизации проектирования и внедрению новых
технологий в области радиолокационных и радионавигационных систем для
управления воздушным движением и двойного назначения», в рамках
выполнения мероприятий ФЦП «Развитие электронной компонентной базы и
радиоэлектроники» на 2008 - 2015 год можно отметить следующие основные
достижения:
завершено выполнение ОКР «Защита-ПТА» (заказчик – ОАО «НПО
«ЛЭМЗ»), в которой выполнены работы по разработке технологии создания
приемного модуля и модуля антенного опорно-поворотного устройства,
определение облика и основных характеристик сверхширокополосного
(СШП) и сверхкороткоимпульсного (СКИ) радиолокационного канала в
интересах систем ПВО, ВКО, а также решения проблем контроля
воздушного пространства в районах крупных мегаполисов и в районах с
плотной городской и промышленной застройкой. Изготовлены опытные
образцы и проведены испытания приемного модуля и антенно-поворотного
устройства для СШП и СКИ радиолокатора. Полученные результаты работ
являются основой для создания различных СШП и СКИ РЛС малой
дальности для решения задач обзора и контроля воздушного пространства, а
также контроля наземных объектов на территории аэропортов;
были выполнены этапы 2, 3 и 4 ОКР «Оха» (государственный заказчик –
Минпромторг России), в ходе которых проведена разработка технологии
комплексного
автоматизации
имитационного
и
проектирования,
полунатурного
отладки
и
моделирования
испытаний
для
сложных
радиолокационных систем и средств. Изготовлены опытные образцы
59
моделирующего аппаратно-программного комплекса в количестве 4-х
комплектов, проведены их предварительные испытания, выпущены КД, ТД
литеры «О»;
выполнены этапы 2 и 3 ОКР «Авто» (государственный заказчик –
Минпромторг России), в которой выполняется разработка технология
автоматизации проектирования унифицированной программной платформы
для систем и комплексов цифровой обработки сигналов. Изготовлены 2
комплекта опытных образцов программной платформы, которые являются
инструментальным средством автоматизации проектирования систем и
комплексов с цифровой обработкой сигналов для средств радиосвязи и
передачи данных диапазонов КВ, МВ, ДМВ на всех этапах проектирования;
выполнены этапы 2 и 3 ОКР «Тропинка-Промтехаэро» (заказчик – Концерн)
разрабатывалась
технология
создания
оборудования
автоматизации
проектирования и отладки аппаратно-программных средств обработки
сигналов (АПСОС) для мультилатерационных систем наблюдения и
контроля воздушного пространства в аэродромной зоне. Изготовлены 4
комплекта опытных образцов вычислительных комплексов, объединенных
рабочих мест и автоматизированных рабочих мест, которые обеспечивают
создание оборудования автоматизации проектирования и отладки АПСОС
для мультилатерационных систем наблюдения и контроля воздушного
пространства в аэродромной зоне, что позволит обеспечить существенное
сокращение времени разработки и
проведения испытаний образцов
многопозиционных систем наблюдения;
в рамках ОКР «Технология-НС» (государственный заказчик – Мин-промторг
России) были выполнены этапы 3 и 4, в ходе которых проведена разработка
базовой
технологии
создания
аппаратно-программного
комплекса
моделирования информационно-управляющих радиотехнических систем.
Изготовлены опытные образцы моделирующего аппаратно-программного
комплекса в количестве 2-х комплектов, разработана конструкторская
документация.
В ходе выполнения мероприятий ФЦП «Совершенствование федеральной
системы разведки и контроля воздушного пространства Российской
60
Федерации (2007-2015 годы)» осуществлен инжиниринг комплексных работ
и разработки проектов документации реконструкции центров ЕС ОрВД и
трассовых радиолокационных позиций двойного назначения в части их
оснащения системами информационно-технического взаимодействия с
органами ПВО и трассовыми радиолокационными комплексами двойного
назначения.
Кроме того, подготовлены предложения по организации работ в Концерне по
пролонгации федеральной целевой программы на период до 2020 года.
В рамках выполнения ФЦП «Поддержание, развитие и использование
системы ГЛОНАСС на 2012 - 2020 годы» разработан эскизный проект ОКР
«Авиа-АНИ-II», предусматривающий:
возможность использования упрощенного состава оборудования;
возможность организации взаимодействия операторов с ГБД и ПАК АНИ на
основе web-технологий;
возможность взаимодействия с системой на основе сервис-ориентированной
архитектуры (машина-машина).
При выполнении мероприятий ФЦП «Модернизация Единой системы
организации воздушного движения Российской Федерации (2009 - 2015
годы)» были выполнены проектно-изыскательские работы на 10 объектах
ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», велись работы по проектированию
строительства комплекса зданий и сооружений Санкт-Петербургского
укрупненного центра ЕС ОрВД и филиала «Аэронавигация Северо-Запада»
ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», проводилось обследование аэропорта
Астрахань на предмет реконструкции и технического перевооружения
комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи.
Кроме того, в рамках данной ФЦП были выполнены работы следующего
содержания:
произведена
оценка
участия
предприятий
радиоэлектронной
промышленности в работах по созданию технических средств и систем, а
также нормативных документов по созданию Аэронавигационной системы в
России;
выполнен анализ нормативных документов и международных стандартов,
61
направленных на создание и развитие отечественной аэронавигационной
системы, а также путей развития международных аэронавигационных систем
на основе Глобального аэронавигационного плана ИКАО по переходу к
организации воздушного движения на основе технологий СNS/АТМ ИКАО;
разработан и согласован проект стандарта по унификации протоколов
информационно-технического взаимодействия систем и средств наблюдения
и организации воздушного движения;
проведены исследования и сравнительный анализ аналогов глобальных
систем управления аэронавигационной и плановой информацией;
обоснована
возможность
создания
программного
макета
базы
аэронавигационных данных для систем планирования использования
воздушного пространства ЕС ОрВД на основе рекомендаций ИКАО и
Евроконтроля;
предложена
структура
новой
распределенной
базы
данных
аэронавигационной и плановой информации и прикладного программного
обеспечения (ГШО) для поддержки аэронавигационной информации,
используемой для решения функциональных задач в рамках модернизации
программного обеспечения ГЦ ЕС ОрВД;
проведены исследования и произведено обоснование выбора технологии для
перспективной системы обмена авиационными данными в районе аэропорта
и на поверхности аэродрома;
определены назначение, состав и структурная схема базового модуля
наземного сегмента перспективной системы обмена авиационными данными.
При выполнении мероприятий ФЦП «Развитие гражданской авиационной
техники России на 2002 - 2010 годы и на период до 2015 года»:
проведен анализ современного состояния и тенденций развития функции
бортовой авиационной аппаратуры связи, навигации и наблюдения,
решающей задачи СNS/АТМ для самолетов гражданской авиации в
ближайшей перспективе и на длительный период с учетом проекта
предложений ИКАО по совершенствованию «Аэронавигационного плана»;
проведен анализ перспективных технологий создания современной бортовой
авиационной аппаратуры;
62
разработаны
предложения
по
перечню
работ
предприятий
РЭП
-
разработчиков периферийных модулей и блоков КБО (ПРС) на 2012- 2020гг.
в обеспечение ФЦП;
разработаны предложения по координации работ по созданию бортовой и
наземной аппаратуры связи, навигации и наблюдения для перспективных
систем управления воздушным движением.
В
ходе
выполнения
работ
в
рамках
ФЦП
«Развитие
оборонно-
промышленного комплекса российской федерации на 2007-2010 годы и на
период до 2015 года» проделано следующее:
выполнен анализ имеющихся технологических возможностей предприятий
радиоэлектронной отрасли по итогам реализации программных мероприятий
за 2007- 2010 годы и 2011 год;
обоснованы ключевые мероприятия разработки и внедрения базовых и
критических технологий в радиоэлектронной промышленности России с
оценкой их ожидаемого вклада в решение основных программных задач и
достижение цели ФЦП в 2012 и 2013 годах;
разработаны рекомендации по планированию мероприятий на 2012, 2013
годы и до 2020 года в рамках реализации ФЦП;
разработаны алгоритмы анализа результатов проведения конкурсов в разрезе
имеющихся технологических возможностей предприятий радиоэлектронной
отрасли-участников размещения заказа;
разработаны проекты нормативных, правовых и методических доку-ментов
по формированию и сопровождению перечней промышленных критических
технологий (ПКТ) в обеспечение соответствия возможностей российских
промышленных технологий существующим и прогнозным техническим
решениям, предусмотренным к реализации государственными программами
и планами создания и производства в ОПК перспективного ВВСТ;
выполнен мониторинг состояния, хода разработки и эффективности
реализации промышленных критических технологий, включенных в перечни
за 2011 год;
разработаны предложения по оперативным мерам в обеспечение выполнения
программных мероприятий по реализации ПКТ, включенных в перечни ПКТ;
63
разработаны проекты аналитических материалов для ежегодного доклада в
Военно-промышленную
Федерации
комиссию
при
Правительстве
Российской
о результатах мониторинга Перечней ПКТ и ходе разработки
ПКТ, а также о мерах государственной поддержки разработки и реализации
ПКТ за 2011 год;
разработан проект перечня ПКТ в обеспечение реализации ГПВ-2020;
выполнен
анализ
нормативной
правовой
базы,
регламентирующей
формирование перечня промышленных базовых технологий (ПБТ), их
разработку и внедрение в производство ВВСТ;
выполнен комплексный анализ состояния, хода разработки и внедрения в
производство промышленных базовых технологий, включенных в Перечень с
предложениями по разрешению выявленных проблем за 2011 год;
разработаны предложения по оперативным мерам в обеспечение решения
проблем
формирования
перечня
ПБТ
и
выполнения
программных
мероприятий по его реализации;
разработаны аналитические материалы для ежегодного доклада в Военнопромышленную комиссию при Правительстве Российской Федерации о
результатах хода реализации Перечня ПБТ, а также о мерах государственной
поддержки разработки и внедрения в производство ПБТ в 2011 году;
разработаны предложения по проекту перечня ПБТ в обеспечение
реализации ГПВ;
разработаны
организационно-методические
материалы
в
обеспечение
проведения комплексных исследований, включающие формы, методы,
критерии формирования Перечня ПБТ и оценки хода его реализации в 2012
году в части РЭП;
и другие работы.
По
направлению
деятельности
«Оказание
услуг
по
сертификации
изготовителей оборудования аэродромов и воздушных трасс» в 2012 году
было выполнено около 30 договоров на общую сумму 3 450 тыс. рублей.
По направлению вида деятельности «Организация и координация работ в
радиоэлектронной
техника»,
в
ходе
промышленности
выполнения
64
НИР
по
направлению
«Медицина»
«медицинская
(ФЦП
«Развитие
фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации
на период до 2020 года и дальнейшую перспективу») были исследованы
тенденции развития российского рынка медицинских изделий и проведена
оценка по их влиянию на развитие разработки и производства медтехники на
предприятиях ДРЭП и ОПК в целом.
Структура общего объема НИОКР, выполненных Обществом в 2012 году,
представлена в таблицах.
Выполнение НИОКР по видам источников финансирования
Реализовано, тыс. руб. без НДС
Источник
финансирования
Федеральный бюджет
2010 г.
2011 г.
2012 г.
146 000
181 320
287 586
50 975
103 277
53 348
196 975
284 597
340 934
Внебюджетные
источники
ИТОГО
Выполнение НИОКР в разрезе заказчиков
Реализовано, тыс. рублей без НДС
2010
2011
2012
Заказчик
ОАО "Концерн ПВО "АлмазАнтей"
Минпромторг
ОАО "ЭКОС"
ОАО «НПО "ЛЭМЗ"
ОАО "ВНИИРА"
ФГУП "НТЦ Информтехника"
ОАО «Светлана"
ФГУП "ГосНИИАС"
ЗАО "ВНИИРА-ОВД";
ОАО «Концерн "Вега"
ФГУП «ВИМИ»
ОАО "КНИИТМУ"
ГосНИИ Аэронавигация
ЗАО "КБ НАВИС"
65
86 787
125 778
106 493
41 000
29 153
15 585
5 250
0
8 000
2 000
0
2 900
2 400
2 000
0
1 000
94 870
30 932
23 780
1 347
1 400
0
2 000
3 390
0
0
0
0
0
141 000
48 263
18 500
12 670
9 233
0
3 000
0
0
0
0
1 425
0
ОАО "ИНЭУМ им. И.С. Брука"
ФГУП "ГосЦСИ"
ЗАО "Бюро КМ"
ИТОГО
0
900
0
196 975
1 100
0
0
284 597
0
0
350
340 934
Направления деятельности научно-технического совета Общества (НТС) в
2012 году определялись возложенными на совет основными задачами. Всего
в 2012 году было проведено 19 заседаний НТС и 4 заседания бюро НТС.
Заседания были посвящены рассмотрению вопросов связанных с решением
научно-технических
проблем
Общества,
этапов
итогов
конструкторских
работ,
основных
направлений
деятельности
научно-исследовательских
выполняемых
основными
и
опытно-
подразделениями
Общества, организационных вопросов работы НТС и др., в том числе
направленных на ознакомление с содержанием деятельности основных
структурных подразделений Общества.
В соответствии с требованиями действовавшего ГОСТ РВ 15.002-2003,
устанавливающего требования к системе менеджмента и качества, в
Обществе осуществлялся анализ результатов выполнения НИОКР на всех
этапах их выполнения в объеме требований, установленных ГОСТ РВ 15.103,
ГОСТ РВ 15.105, ГОСТ РВ 15.108, ГОСТ РВ 15.203, ГОСТ РВ 15.205, ГОСТ
РВ
15.215.
оформлялись
Результаты
анализа
протоколами
и
обсуждались
представлялись
на
заседаниях
заказчикам
в
НТС,
составе
документации. Всего были рассмотрены результаты выполнения более 20
этапов различных НИОКР.
Основные результаты интеллектуальной деятельности (РИД), созданные
специалистами Общества в 2012 году при выполнении НИОКР, приведены в
таблице.
№
№ контракта,
п/
Шифр работы
Этап
Перечень результатов
Правообладател
НТД
ь
п
1.
№
1
Анализ
развития
12411.1006800.
международных
11.63
аэронавигационных
от
66
РФ в лице
Минпромторга
России
21.03.2012г.
систем, моделирование
НИР
инновационных
«Приоритет-
технологий
АСН»
внедрении
при
единого
информационного
пространства
и
разработка
предложений
по
созданию
современного
оборудования
для
Аэронавигационной
системы
(секрет
России
производства
«ноу-хау»)
2
№
4
КД (466454.003) и ТД
11411.1006800.
(01001.00002)
11.063
«О» на моделирующий
от
08.06.2011г.
аппаратно-
ОКР «Оха»
программный
комплекс
(секрет
литеры
РФ в лице
Минпромторга
России
(МАПК)
производства
«ноу-хау»)
3.
№
04-НТЦ/10 3
1.
КД
и
от 12.08.2010г.
приемный
ОКР
(секрет
ПТА»
«Защита
ТД
на
модуль
производства
«ноу-хау»).
антенно-поворотное
производства
хау»).
67
Минпромторга
России и
ОАО «НПО
2. КД, ПД и ТД на
устройство
РФ в лице
(секрет
«ноу-
«ЛЭМЗ»
совместно
3. Материалы отчета
по ОКР в части облика
и
основных
характеристик СШП и
СКИ РЛС, приемного
модуля
и
антенно-
поворотного
устройства
производства
(секрет
«ноу-
хау»)
4.
№ 14/16-12 от 2
Инженерная
20.04.2012г.
для
НИОКР «База-
планирования
ИВП/ВНИИРА
использования
/ПТА»
воздушного
записка
РФ в лице
системы
Минпромторга
России
пространства
(секрет
производства
«ноу-
хау»)
5.
№
2
КД
РФ в лице
11411.1006800.
(ПАВУ.466454.004)
11.153
ТД
от
и
Минпромторга
России
15.09.2011г.
(ПАВУ.01001.00014)
ОКР «Авто»
на
унифицированную
программную
платформу
производства
(секрет
«ноу-
хау»)
РИД, созданные ОАО «НТЦ Промтехаэро» при выполнении НИОКР,
являются секретом производства «ноу-хау» и охраняются в режиме
конфиденциальности, в соответствии с Федеральным законом РФ от 29 июля
2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне».
Кроме того, на программное обеспечение разработанного в инициативном
68
порядке комплекса средств автоматизации планирования использования
воздушного пространства местного диспетчерского пункта (ПО КСА ПИВП
МДП ПАВУ.00012-01) в январе 2012 года получено СВИДЕТЕЛЬСТВО о
государственной регистрации программ для ЭВМ № 2012610215 от 10
января 2012 года в Федеральной службе по интеллектуальной собственности,
патентам и товарным знакам.
В 2013 году и в последующие годы приоритетными направлениями
деятельности и научно-технического развития Общества являются:
завершение выполнения работ по разработке технологий комплексного
имитационного
и
полунатурного
моделирования
для
автоматизации
проектирования, отладки и испытаний сложных радиолокационных систем и
средств, автоматизации
проектирования унифицированной программной
платформы для систем и комплексов цифровой обработки сигналов,
создания оборудования автоматизации проектирования и отладки аппаратно
- программных средств обработки сигналов для мультилатерационных
систем наблюдения и контроля воздушного пространства в аэродромной
зоне;
участие в работах по развитию Аэронавигационной системы Российской
Федерации, в том числе совершенствованию Единой системы организации
воздушного движения Российской Федерации и координации ее оснащения
современными комплексами, системами и средствами АС УВД,
связи,
наземной и бортовой азронавигационной информации;
координация исследований и разработок, выполняемых предприятиями
радиоэлектронного комплекса в целях минимизации затрат и использования
современных технических и технологических решений;
участие в реализации
Стратегической программы исследований и
разработок Технологической платформы «Авиационная мобильность и
авиационные технологии» (координатор программы ФГУП «ЦАГИ»);
проведение
исследований
и
выполнение
работ
по
модернизации
программного обеспечения для формирования электронного Сборника
аэронавигационной информации; по обработке, идентификации, учету и
передаче аэронавигационных данных по искусственным препятствиям; по
69
модернизации программного обеспечения автоматизированной системы
обработки и издания НОТАМ;
выполнение этапа 2 ОКР «Авиа-АНИ-II»;
разработка проекта оснащения (включая разработку структуры воз-душного
пространства) Красноярского укрупненного центра ЕС ОрВД.
оснащение аэропортов Советская Гавань, Оха и Грозный
средств
автоматизации
планирования
использования
комплексами
воздушного
пространства аэродромного диспетчерского пункта (КСА ПИВП АДП);
разработка проекта оснащения Хабаровского укрупненного центра ЕС ОрВД
комплексом средств вещательного автоматического зависимого наблюдения
(АЗН-В);
выполнение проектно-изыскательских работы на 18 объектах ФГУП
«Госкорпорация по ОрВД»;
проведение
работ
по
исследованию
путей
создания
и
облика
автоматизированной системы военно-гражданской координации и контроля
использования воздушного пространства органами военной составляющей
Аэронавигационной системы (АНС) РФ (СКК ИВП МО) во взаимодействии
её с создаваемой ФСР и КВ РФ;
исследование характеристик каналов передачи данных, организованных в
сетях сотовых операторов, для обмена данными центров ЕС ОрВД с
аэродромами зоны;
дальнейшее совершенствование существующего программного обеспечения
КСА ПИВП с целью развития его функций до задач КСА группы
обеспечения планирования в органе ОВД аэродрома;
тестирование ПО КСА ПИВП МДП с целью повышения устойчивости его
работы;
завершение НИОКР по тематике ФСР и КВП (ОКР «Интеграл-ФСРиКВП» и
НИР «Перелесье-ФАНС»);
проведение комплексных работ по совершенствованию ФСР и КВП с учетом
реформирования ВС РФ и развития АНС России;
проведение технико-экономического и военно-технического обоснования
НИОКР на 2014 – 2016 годы по тематике использования и контроля
70
воздушного пространства для их включения в ГПВ-2020;
участие в разработке (уточнении) нормативных правовых документов в
сфере использования и контроля воздушного пространства, а также расчетноаналитическое
обоснование
исполнительной
власти
деятельности
(Минобороны
федеральных
России,
органов
Минтранс
России,
Росавиация) и Концерна по тематике ФСР и КВП;
разработка и согласование предложений по военно-специальному и военнонаучному сопровождению НИОКР ГПВ-2020 по вопросам развития ФСР и
КВП и реализации функции государственного регулирования использования
воздушного пространства государственной авиации;
получение,
при
выполнении
НИОКР,
охраноспособных
результатов
интеллектуальной деятельности;
проведение патентных исследований и определение патентной чистоты
объектов интеллектуальной собственности, созданных при выполнении
НИОКР;
оформление заявок на получение патента, свидетельства о регистрации РИД
и проведение необходимых работ с соответствующим федеральным органом
по патентованию;
выполнение работ, направленных на проведение государственного учета
РИД, созданных за бюджетные средства, постановка РИД на бюджетный
учет у государственного заказчика НИОКР.
43 Производств Производственная
енная
деятельность
Общества
осуществлялась
по
двум
направлениям:
деятельност - совершенствование производственно-технической базы Общества;
ь
- изготовление оборудования для оснащения центров ЕС ОрВД и аэропортов.
В
2012
году
в
Обществе
подготовлен
и
оснащен
необходимым
оборудованием производственный цех сборки КСА МДП. Кроме того в
Обществе
доукомплектованы
дополнительным
оборудованием
и
функционируют:
− цех монтажа оборудования учебных классов (КОУК);
− цех сборки программно-аппаратных комплексов аэронавигационной
71
информации (ПАК АНИ);
− цех сборки КСА АДП.
Общая площадь производственно-технической базы Общества (включая
помещения, в которых оборудованы аппаратно-программные моделирующие
стенды) составляет 288 кв. метров.
Всего
в
течение
2012
года
Общество
изготовило
11
комплектов
оборудования:
− 4 комплекта КСА АДП (для аэропортов Владивосток, Комсомольскна-Амуре, Николаевск-на-Амуре, Южно-Сахалинск);
− 1 комплект ПАК АНИ (опытные образцы федерального уровня);
− 5 комплектов оборудования учебных классов (КОУК) для аэропортов
Шереметьево, Екатеринбург, Чита, Внуково, Хабаровск, Иркутск,
Тюмень, Мирный, Новосибирск;
− 1 комплект КСА ПИВП для Главного центра.
В течение 2012 года было осуществлено:
− доработан
программный
продукт
КСА
группы
обеспечения
планирования в органе ОВД аэродрома (КСА ГО ПВД);
− проведен анализ состояния оснащенности средствами связи передачи
данных и средств автоматизации процессов ОРВД аэродромов
государственной авиации (10 объектов) в Московской области
ЕСОРВД;
− разработан программный продукт для комплексов автоматизации
процессов ИВП на аэродромы государственной авиации;
− проведено совершенствование программ графического отображения
воздушной и наземной обстановки в операционной системе UNIX;
получено улучшенное качество картографии в мире.
Все изготовленное оборудование относится к продукции гражданского
назначения, но в соответствии с требованиями заказчика (Росавиации) в его
приемке
и
проведении
предварительных
(заводских)
испытаниях
участвовали сотрудники 23 ВП МО РФ.
В изготовлении продукции военного назначения, утилизации вооружения и
военной техники и гражданской продукции, а также в реализации
72
экспортных заказов предприятие в 2012 году не участвовало.
Динамика объемов поставки продукции приведена в таблице:
Реализация
компл.
тыс. руб.
КСА МДП
0
0
2
4 552
0
0
2.
КСА АДП
2
2 075
0
0
4
9 587
3.
ПАК АНИ
1
28 800
1
28 800
1
11 017
1
2 128
5
7 570
9
15 267
0
0
0
0
1
28 870
без НДС
тыс. руб.
1.
без НДС
продукции
без НДС
п/п
компл.
2012 г.
тыс. руб.
2011 г.
Вид
компл.
2010 г.
№
КОУК
(Комплект
4.
оборудовани
я учебного
класса)
5.
КСА ПИВП
ГЦ
ИТОГО:
33 003
40 922
64 742
В 2012 году в Обществе были использованы следующие виды
энергетических ресурсов:
№
Вид энергетического Объем (в
Объем (в денежном
п/п
ресурса
выражении)
натуральном
выражении)
1.
Тепловая энергия
12481 Квт/час
914682,42 руб.
2.
Электрическая
549, 689 Гкал.
1005180,09 руб.
4531,346 л
128 000,86 руб.
энергия
3.
Бензин
автомобильный
73
44 Военно-
Общество не осуществляет военно-техническое сотрудничество.
техническое
сотрудничес
тво
45 Закупочная
Закупочная деятельность в 2012 году была направлена на эффективное
деятельност расходование денежных средств Общества, развитие добросовестной
ь
конкуренции,
обеспечение
гласности
и
прозрачности
осуществления
закупок, создание условий для своевременного и полного обеспечения нужд
Общества качественными товарами, услугами, работами на оптимальных
условиях.
Советом директоров Общества в 2012 году был утвержден Стандарт
организации «Положение о закупке ОАО «НТЦ Промтехаэро» ПАВУ.006-12012
(Протокол от 15.02.2012 № 10), введенный в действие приказом
Общества от 02.08.2012 № 29. В соответствии
с данным Стандартом
Обществом осуществлялась закупочная деятельность в 2012 году.
Также в 2012 году продолжалась работа по совершенствованию сферы
закупок Общества, велась большая подготовительная работа для подготовки
к реализации требований Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 г. «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»:
- Советом директоров Общества были утверждены Стандарт организации
«Положение о закупке» СТО ПАВУ.006.1-2013 и
площадка – ООО «Фабрикант.ру»
проведения
Обществом
Промтехаэро»,
с
процедур
условием
электронная торговая
www.fabrikant.ru для организации
размещения
возложения
заказа
обязательств
ОАО
на
«НТЦ
указанную
электронную площадку по раскрытию информации о закупках ОАО «НТЦ
Промтехаэро» в пользу ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» (Протокол от
14.12.2012 № 18). Общество было зарегистрировано на официальном сайте
Российской федерации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по адресу: zakupki.gov.ru для размещения информации о
размещении заказов.
В целях реализации решений Совета директоров Общества:
74
- был подготовлен Приказ Общества
утверждении
и
вводе
в
действие
от 17.12.2012 № 74-пр «Об
локальных
нормативных
актов,
регулирующих закупочную деятельность в ОАО «НТЦ Промтехаэро». В
соответствии данным приказом был введен в действие с 01.01.2013 Стандарт
организации «Положение о закупке» СТО ПАВУ.006.1-2013, утверждены и
введены в действие с 01.01.2013 Регламент «Взаимодействие структурных
подразделений при проведении процедуры закупок РД ПАВУ.0062-2013,
Положение о закупочной комиссии по размещению заказа РД ПАВУ.00632013;
- подготовлен План закупок на 2013 год (Приказ Общества от 27.12.2012 №
77-пр).
- на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг было размещен Стандарт
организации «Положение о закупке» СТО ПАВУ.006.1-2013, План закупок.
- заключено с ООО «Фабрикант» заключено Соглашение о сотрудничестве
№ 11ап /2012 от 29.11.2012 для проведения процедур закупки в электронной
форме.
46 Капитальное Капитальным строительством Общество не занималось.
строительст
во
47 Информацио
В
целях
реализации
требований нормативно-правовых
нные
актов по информационной безопасности и защите информации в Обществе
системы
на
управления
автоматизированная система
базе
локальной
работников Общества
при
этом
к
вычислительной
сети
(ЛВС)
создана
(АС) Общества
с раздельным доступом
информационным
ресурсам предприятия,
разработаны
и утверждены
соответствующие
Инструкции.
Для
информационных
обеспечения
ресурсов
несанкционированного
надежной
Общества
доступа (НСД)
75
защиты локальных
от
на
внешнего
базе
устройства сетевой
защиты -
DFL - 1660
безопасности,
D - link
установлена
которая позволила
система информационной
выявить
и
предотвратить
за
отчетный период более 1000 попыток НСД.
Для
повышения
работников,
а
АС Общества,
базе
так
защищенности доступа к рабочим
же предотвращения НСД к информации в рамках
введена система идентификации пользователей
программного обеспечения
техническое
местам
решение
(ПО)
позволяет
AD
на
MS.
Данное
осуществлять
централизованное
управление информационной безопасностью, доступом к информационным
ресурсам, своевременно выявлять и предотвращать попытки НСД.
Для
централизованного
резервирования,
защиты
хранилища информации
хранения информации,
от локальных
QNAP
информации
возможность
на базе сетевого
Turbo NAS TS-859U+, установлена
информационная система хранения данных,
доступность
НСД,
ее
что
позволило улучшить
для пользователей в рамках АС Общества,
восстановления информации
и
унитарность рабочих
мест пользователей.
Для правового информационного обеспечения потребностей Общества
установлена справочно-правовая
система по законодательству России
«Консультант +».
Внедрение информационной системы по работе с
использованием
ПО
«E-Staff
автоматизировать трудоемкий
значительно
данной
сократив
Рекрут»
процесс
время
программы аккумулируется
кадрами
с
позволило
подбора
закрытия вакансий. На
кадров,
основе
база редких специалистов и
перспективных кандидатов, сохраняется история закрытия
вакансий,
формируются статистические отчеты по персоналу.
48 Кадровая и
В настоящее время ОАО «НТЦ Промтехаэро», включенное в 2011 году как
социальная
дочернее общество в состав ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей», помимо
политика
деятельности по разработке и запуску в серию систем аэронавигации,
выполняет функции по осуществлению взаимодействия предприятий
Концерна с государственными заказчиками (Минпромторг, Минобороны и
76
др.). Использование статуса и функционала ОАО «НТЦ Промтехаэро»
предоставляет возможность на его базе сформировать эффективную систему
реализации инновационных проектов по осуществлению НИОКР и выпуску
продукции радиотехнического назначения.
В связи с увеличением объема работ, осуществляемых в рамках развития
новых направлений деятельности Общества, осуществлен найм сотрудников
основных
(производственных)
утвержденной
Советом
подразделений,
директоров
ОАО
в
соответствии
«НТЦ
с
Промтехаэро»
организационной структурой (Протокол заседания от 6 июля 2012 г. №13).
Для организации работ производственных подразделений Общества и
исполнения требований по организации работ со стороны головной
организации ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» в соответствии с
утвержденной организационной структурой созданы новые управленческие
подразделения: общий отдел, архивный отдел, отдел организации и
проведения торгов, контрольно-ревизионный отдел, юридический отдел, а
так же реорганизованы действующие структурные подразделения, такие как
служба персонала (в состав которой вошел отдел переподготовки и
повышения квалификации) и управление по режиму и безопасности (в состав
которого вошла служба информатизации, информационной безопасности и
связи).
Списочная численность работников увеличилась за год со 153 человек (по
состоянию на 1 января 2012 года) до 197 человек (по состоянию на 1 января
2013 года). Таким образом, общая численность персонала в 2012 году
увеличилась на 44 человека (или 29%), в том числе:
-
численность
специалистов-разработчиков
и
научно-технических
работников, выполняющих НИОКР, увеличилась на 25 человек (или 22%);
-
численность административно-управленческого персонала и других
работников, увеличилась на 19 человек (или 49%);
Рост численности персонала в 2012 году обусловлен реорганизацией как
производственно-сбытовых процессов, так и управленческих, и направлен на
рост результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества в
будущих периодах (начиная с 2013 года).
77
В
результате
проведенной
работы
улучшилась
структура
кадров
предприятия, в том числе в лучшую сторону изменился и возрастной состав
предприятия; наметилась устойчивая тенденция снижения среднего возраста
работников Общества, в большей степени за счет привлечения более
молодых управленцев среднего звена (руководителей, начиная с должности
начальника
научно-технического
центра
для
научных
и
научно-
исследовательских подразделений, начальника центра, отдела – для
производственных подразделений). Таким образом, снижение среднего
возраста административно-управленческого персонала составило 15 %.
Кроме того, общее количество работников в возрасте до 30 лет в 2012 г.
увеличилось с 31 до 43 человек. Увеличилось количество работников с
высшим образованием со 129 до 171 человека; Так же увеличилось
количество работников, имеющих ученую степень доктора наук с одного до
трех человек, и кандидата наук с 18 до 19 человек.
Снижение среднего возраста работающих – одна из основных целей
проводимой кадровой работы, так как именно молодежь придет на смену
старшему поколению, и поэтому эту работа определена в качестве
приоритетной.
В рамках работы с молодежью в 2012 году создан Совет молодых
специалистов, основными целями которого являются создание условий для
практического осуществления программ подготовки и закрепления молодых
специалистов на предприятии и ускорение их адаптации в коллективе,
помощь в реализации творческого и профессионального потенциала,
поддержка инициатив молодежи и содействие их реализации, повышение
профессионального, культурного и духовного уровня молодых специалистов,
максимальное использование научно-технического потенциала молодежи и
вовлечение молодежи в процесс развития организации.
Кадровая политика Общества направлена на сохранение, укрепление и
развитие
кадрового
сплоченного
потенциала и
коллектива,
на
способного
создание квалифицированного
своевременно
реагировать
на
происходящие изменения, с учетом стратегии развития предприятия.
Наиболее приоритетным для ОАО «НТЦ Промтехаэро» является обучение и
78
развитие персонала, в том числе обучение и повышение квалификации
работников по перспективным направлениям развития радиоэлектроники,
системная работа с молодыми специалистами, со студентами ВУЗов,
формирование кадрового резерва.
В рамках реализации программы развития персонала в 2012 году были
проведены следующие мероприятия:
-
25 человек (13% списочной численности персонала) про-шли
послевузовское
профессиональное
обучение
в
образовательных
учреждениях, из них: 23 человека повысили квалификацию, 2 человека
прошли профессиональную переподготовку. Доля обученных работников в
возрасте до 30 лет составила 24%.
-
Так же на базе ОАО «НТЦ Промтехаэро» была организована
производственная практика и стажировка для восьми студентов из пяти
ВУЗов.
Все
студенты
по
окончании
успешного
прохождения
производственной практики и стажировки были трудоустроены в Обществе.
-
В 2012 году было заключено два бессрочных соглашения о
сотрудничестве с Научно-учебными комплексами МГТУ им. Н.Э. Баумана по
направлениям «Информатика и системы управления» и «Специальное
машиностроение», подготовлен проект соглашения о сотрудничестве с
ФГБОУ ВПО «МГТУГА».
В 2012 году проведено исследование научно-технического потенциала
ключевых сотрудников, осуществляющих НИОКР и ОКР. Собраны данные
для анализа имеющихся ресурсов, их оптимального использования и
наращивания.
Общие затраты на обучение и подготовку персонала в 2012 году составили 1
193 000 рублей, что в три раза больше чем в 2011 году.
Все работники ОАО «НТЦ Промтехаэро» застрахованы в системе
добровольного медицинского страхования.
Одной из основных задач кадровой службы в 2013 году будет являться
дальнейшее
формирование
функциональных
подразделений
и
укомплектование их соответствующими специалистами для выполнения
работ по плану Концерна. Будет продолжена работа по снижению среднего
79
возраста
работников
Общества
путем
привлечения
более
молодых
специалистов и разработчиков, формирования института наставничества
среди специалистов, являющихся экспертами в своих профессиональных
областях.
Важным
направлением
работы
в
2013
году
станет
целенаправленное, системное и плановое формирование внутреннего
кадрового резерва на замещение руководящих и ключевых линейных
должностей. В рамках реализации программы обучения и развития персонала
будут реализованы конкретные мероприятия по приобретению необходимых
теоретических, экономических и
управленческих знаний и навыков
руководства на уровне современных требований.
49 Финансово- По итогам деятельности общества за 2012 год выручка составила 437 711
экономическ тыс. рублей против 339 024 тыс. рублей в 2011 году. Рост выручки в
ая
сравнении с 2011 годом составил 29%.
деятельност Себестоимость продаж в Обществе за 2012 год составила 432 017 тыс. рублей
ь:
против 331 502 тыс. рублей в 2011 году. Рост себестоимости продаж составил
34%.
Валовая прибыль за 2012 год составила 5 694 тыс. рублей против 17 522 тыс.
рублей в 2011 году. Снижение валовой прибыли по отношению к 2011 году
составило 68% .
Рентабельность валовой прибыли за 2012 год составила 1,3%, против 5,7% в
2011 году.
Чистая прибыль общества по итогам 2012 года по сравнению с 2011 годом
снизилась на 82% и составила 1 161 тыс. руб. против 6 357 тыс. руб. в 2011
году.
Основным фактором, оказавшим влиянием на снижение чистой прибыли
является опережающие темпы роста себестоимости продаж по отношению к
темпам роста выручки..
Превышение темпов роста себестоимости продаж над темпами роста
выручки составило 5% или 16 929 тыс. рублей в абсолютном выражении.
Основными факторами, повлиявшими на данное превышения являются:
Положительное влияние оказало заключение контрактов с большим
удельным весом собственных работ, что привело снижению темпов роста
80
затрат на привлечение соисполнителей в размере 14 373 тыс. рублей
Отрицательное влияние оказали следующие факторы:
опережающие темпы роста фонда оплаты труда с отчислениями на 16
167 тыс. рублей;
рост затрат на формирование резервов по отпускам на 2 408 тыс.
рублей;
увеличение расходов на ремонт офисных помещений и организацию
рабочих мест сотрудников на 6 000 тыс. рублей;
увеличение расходов по дополнительно арендованным помещениям на
2 556 тыс. рублей;
увеличение расходов по земельному налогу 1 289 тыс. рублей;
расходы на набор и подготовку персонала 1 002 тыс. рублей.
рост прочих затрат на 1 880 тыс. рублей.
Рост затрат обусловлен осуществленной в Обществе реорганизацией
производственно-сбытовых и управленческих процессов целях развития
новых направлений деятельности Общества, а также исполнения требований
по организации работ со стороны головной организации ОАО «Концерн
ПВО «Алмаз-Антей» и законодательства РФ
50
- выручка
Выручка от продажи товаров, работ, услуг в 2012году составила 437 711 тыс.
от продажи
рублей, в том числе:
товаров,
Выручка по видам деятельности:
продукции,
работ, услуг,
тыс. руб.;
Выручка
Вид деятельности
Выполнение НИОКР
Поставка продукции, выполнение
работ (оказание услуг)
Сертификация производства
Сертификация системы
менеджмента качества
81
Выручка за
Выручка
за 2010 год, 2011 год,
за 2012 год,
тыс. руб.
тыс. руб. без
тыс. руб.
без НДС
НДС
без НДС
196 975
269 665
340 934
49 115
57 888,0
86 220
2 201
3 252,0
2 144
4 634
4 616,0
5 172
- валовая
51
Оказание информационных услуг
1 398
2 627,0
2 034
Прочая деятельность
1 172
976,0
1 207
ИТОГО:
255 495
339 024
437 711
Валовая прибыль по итогам 2012 года составила 5 694 тыс. рублей
прибыль/
убыток, тыс.
руб.;
- чистая
52
Чистая прибыль за 2012 год составила 1 161 тыс. рублей
прибыль
(убыток),
тыс. руб.;
- стоимость Стоимость чистых активов по состоянию на 31.12.2012г. составляет 189 981
53
чистых
тыс. руб. Рост чистых активов Общества по итогам 2012 года составил 45 300
активов,
тыс. рублей или 31%
тыс. руб.;
54
Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2013 года имеет
-
кредиторска текущий характер и составляет 60 959 тыс. рублей, в том числе
я
задолженность по налогам и сборам 3 360 тыс. рублей.
задолженнос
ть (разделы
IV, V
бухгалтерск
ого баланса форма N 1),
тыс. руб., в
том числе:
задолженно
сть перед
82
федеральны
м
бюджетом;
задолженно
сть по
вексельным
обязательств
ам
55
Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2013 года носит текущий
-
дебиторская характер и составляет 50 522 тыс. рублей
задолженнос
ть, тыс. руб.,
в том числе:
задолженно
сть
федеральног
о бюджета;
задолженно
сть по
вексельным
обязательств
ам
1.7. Бухгалтерская отчетность акционерного общества
56
Бухгалтерская отчетность
1. Бухгалтерский баланс Общества на
31.12.2012
2. Отчет о финансовых результатах за 2012
год
3. Отчет об изменениях капитала за 2012
год
83
4. Отчет о движении денежных средств за
2012 год
5. Пояснительная записка к бухгалтерской
(финансовой) отчетности
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
1.8. Аудиторское заключение о достоверности
бухгалтерской отчетности акционерного общества
57
Аудиторское заключение о
Аудиторское заключение по бухгалтерской
достоверности бухгалтерской отчетности Общества за 2012 год (копия
отчетности
оригинального заключения)
1.9. Информация о совершенных акционерным обществом
в отчетном году крупных сделках
58
Перечень совершенных
Сделок,
Обществом в отчетном году
Федеральным законом
сделок, признаваемых в
обществах» крупными сделками, Обществом в
соответствии с Федеральным
отчетном году не совершалось.
законом от 26 декабря 1995
В
г. N 208-ФЗ «Об акционерных
хозяйственной деятельности Обществом в 2012
обществах» крупными
году
сделками, а также иных
являются крупными, но согласно Уставу
сделок, на совершение
ОАО
которых в соответствии с
предварительного
уставом общества
директоров Общества:
распространяется порядок
Сделки по передаче Обществом в аренду
одобрения крупных сделок, с
недвижимого имущества:
указанием по каждой сделке
1. Арендодатель – Открытое акционерное
ее существенных условий и
общество «Московский машиностроительный
органа управления общества,
завод «Авангард»
принявшего решение об ее
одобрении
являющихся
процессе
общество
соответствии
ряд
«НТЦ
сделок,
обычной
которые
Промтехаэро»
–
одобрения
Открытое
не
требуют
Советом
акционерное
«Научно-технический
промышленных
с
«Об акционерных
осуществления
совершен
Арендатор
в
технологий
центр
и
аэронавигационных систем»
Аренда комплекса недвижимого имущества,
расположенного
по адресу: г. Москва, ул.
К.Цеткин, д.33 кор.41, общей площадью 486,2
кв.м.
97
Договор аренды от 14.05.2012 № 1/552
Срок аренды с 14.05.2012 по 30.04.2013
Сумма
ежемесячных
арендных
платежей
составляет 344 391,70 руб.
Сделка
одобрена
Советом
директоров
Общества (Протокол от 06.07.2012 № 13).
2. Сделка по передаче в аренду недвижимого
имущества Общества, нежилое помещение,
расположенное
по
адресу:
г.
Москва,
Сыромятнический проезд, д.6, кор.1, общей
площадью 273,14 кв.м.
Договор аренды от 29.10.2012 № 1/2012
Срок аренды с 01.11.2012 по 30.09.2013
Сумма
ежемесячных
арендных
платежей
составляет 100231,45 руб.
Сделка
одобрена
Советом
директоров
Общества (Протокол от 28.11.2012 № 17).
1.10. Информация о совершенных акционерным обществом
в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
59
Перечень совершенных Обществом в В отчетном году Общество не совершало
отчетном году сделок, признаваемых в сделок,
признаваемых
соответствии с Федеральным законом Федеральным
законом
в
соответствии
"Об
с
акционерных
от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об обществах" сделками, в совершении которых
акционерных обществах" сделками, в имеется заинтересованность.
совершении
которых
имеется
заинтересованность, с указанием по
каждой сделке заинтересованного лица
(лиц), существенных условий и органа
управления
общества,
принявшего
решение об ее одобрении
1.11. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов
98
по акциям акционерного общества
60
Решение о дивидендах (суть решения, Решение о выплате дивидендов по результатам
дата и
номер протокола
годового деятельности общества за 2012 год не
общего собрания акционеров)
принималось, будет принято на Общем
собрании акционеров в 2013 году.
61
Сумма дивидендов, перечисленная в Дивиденды в федеральный бюджет не
федеральный бюджет (руб.)
62
перечислялись
Задолженность по выплате дивидендов Задолженности по выплате дивидендов перед
перед федеральным бюджетом (руб.)
63
Реквизиты
платежных
подтверждающих
федеральным бюджетом нет
документов, перечисление
дивидендов в федеральный бюджет
1.12. Информация о распределении прибыли акционерного общества,
полученной в отчетном году
64
Сумма,
направленная
на
выплату Чистая прибыль по итогам работы за 2012 год
дивидендов по акциям общества
65
составила 1 161 953,66 рубля.
Сумма, направленная в резервный фонд Прибыль за 2012 год в размере 1 161 953,66
общества (рублей, процентов от чистой рубля предлагается распределить следующим
прибыли)
66
образом:
Сумма, направленная в иные фонды •
На выплату дивидендов направить
общества, с указанием наименований 25,02% чистой прибыли, то есть 290 688,48
фондов (рублей, процентов от чистой рублей;
прибыли)
67
•
на формирование фонда
Сумма, направленная в иные фонды финансирования НИОКР и развития
общества, с указанием наименования производства ОАО «Концерн ПВО «Алмазфондов (рублей, процентов от чистой Антей» направить 10% чистой прибыли, то
прибыли)
есть 116 195,00 рублей;
•
на выплату премиальной части
вознаграждения членам Совета директоров
68
Сумма, направленная на реализацию направить 36,15%, то есть 420 000 рублей;
99
инвестиционных проектов (программ) •
на выплату вознаграждения членам
общества (рублей, процентов от чистой Ревизионной комиссии направить 4,33%, то
прибыли)
есть 50 400 рублей;
•
оставшуюся часть чистой прибыли в
размере 24,5% или 284 670,18 рублей
направить на реализацию инвестиционных
программ Общества.
69
Отчет
о
выполнении
Обществом По решению годового общего собрания
инвестиционных проектов (программ)
акционеров в 2012 году 65% чистой прибыли
за 2011 год в размере 9 618,2 тыс. руб. было
направлено на инвестиции.
В 2012 году данные средства общество израсходовало на следующие цели:
- на ремонт помещений 6 366,5 тыс. руб.;
- на приобретение основных средств и
программного обеспечения– 3 251,7 тыс. руб.
Всего – 9 618,2 тыс. руб.
70
Иные
направления
использования Иных направлений использования чистой
чистой прибыли
прибыли не было.
1.13. Государственная поддержка акционерного общества в отчетном году
71
Информация
о
получении Государственной поддержки в 2012 году
государственной поддержки в отчетном Общество не получало.
году
1.14. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью
акционерного общества
72
Информация
об
инвестиционных Инвестиционных вложений, предполагаемый
вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более
уровень
составляет
указанием
дохода
по
более
10%
цели
и
которым 10% в год, Общество в 2012 году не
в
год
с осуществляло.
суммы
100
инвестирования, а также источников
финансирования.
73
Информация
судебных
о
неоконченных Судебных разбирательств, в которых
разбирательствах,
в Общество выступает в качестве ответчика по
которых
общество
выступает
в иску о взыскании задолженности по
качестве
ответчика
по
о состоянию на 01.01.2013 года нет.
взыскании
иску
задолженности,
указанием
общей
с
суммы
предъявленных претензий
74
Информация
судебных
которых
о
неоконченных Судебных разбирательств, в которых
разбирательствах,
Общество
выступает
в Общество выступает в качестве истца по иску
в о взыскании задолженности по состоянию на
качестве истца по иску о взыскании 01.01.2013 года нет.
задолженности, с указанием общей
суммы заявленных претензий
75
Сведения
о
обстоятельствах,
препятствующих
возможных В соответствии с Приказом Министерства
объективно промышленности и
сезонного
Российской
деятельности Федерации № 94 от 03 марта 2009 г. «Об
общества (сейсмоопасная территория, утверждении
зона
торговли
рекомендаций
наводнения, антитеррористической
террористические акты и др.)
по
защищенности
объектов промышленности» разработан и
утвержден
паспорт
антитеррористической
защищенности ОАО «НТЦ Промтехаэро».
В рамках паспорта определены и установлены
наиболее уязвимые и потенциально опасные
участки предприятия.
С
учетом этих данных организуется
и
осуществляется комплекс мероприятий по
выявлению,
предупреждению
предотвращению
и
возможных
террористических проявлений.
В
101
частности,
в
целях
исключения
несанкционированных
территорию
ОАО
посторонних
лиц,
безопасности
на
проникновений
«НТЦ
по
на
Промтехаэро»
линии
режима
и
основе
-
постоянной
круглосуточно используются силы и средства
ООО ЧОП «АрсГрупп» (г. Москва). Проход в
здание и его окружение контролируются
охранниками
ЧОПа.
Въезд-выезд
на
территорию организации автотранспорта и
его передвижение,
также происходит под
контролем охранников ЧОПа.
С охранниками ЧОПа на постоянной основе
осуществляются инструктажи, направленные
на
усиление
бдительности
по
охране
закрепленного объекта. В течение суток
регулярно
проводится
проверка
несения
службы охранниками по телефону и явочным
порядком.
Практикуются
внезапные
проверки, в том числе в ночное время.
Проверки проводят заместитель генерального
директора ОАО
«НТЦ Промтехаэро» по
режиму и безопасности и руководством ООО
ЧОП «АрсГрупп».
В случае выявления недостатков и упущений
принимаются организационные и кадровые
решения.
В рамках ЧОПа ежемесячно проводятся
обучения
и
тренировки
по
действиям
сотрудников в нестандартных ситуациях.
Для контроля за обстановкой внутри здания и
за окружающей территорией, смонтирована и
функционирует
102
в
постоянном
режиме
система видеонаблюдения.
КПП
оснащен
«тревожной
кнопкой»
выводом на ЦПО ОВД «Басманный»
с
УВД
ЦАО г. Москвы.
Дополнительно
в
рамках
антитеррористической защиты предприятия
осуществляются
рабочие
контакты
курирующими
с
оперативными
подразделениями отдела ФСБ по ЦАО УФСБ
по Москве и Московской области, а также
ОВД «Басманный» УВД ЦАО г. Москвы.
76
Характеристика
факторов
общества
риска
влияния
на
основных Производственные риски:
деятельность −
моральное
производства
устаревание
в
связи
с
объектов
постоянным
появлением новых технологий;
−
поломка
оборудования
производственных
допущенных
дефектов,
при
вследствие
ошибок,
проектировании,
изготовлении или монтаже;
Влияние данных факторов рисков можно
оценить как не значительное в связи с
высоким
уровнем
профессиональной
подготовки персонала, внедренной системой
менеджмента качества предприятия, опытом
взаимодействия с заказчиками, наработанным
постоянным сотрудничеством.
Кадровые риски:
−
снижение уровня подготовки молодых
специалистов, приходящих после получения
образования. Влияние данного фактора риска
не значительно в связи со сложившейся на
предприятии
103
системой
трудового
наставничества,
постоянного
специалистов
на
квалификации,
создания
направления
курсы
повышения
на
предприятии
учебного центра Концерна;
−
старение основного кадрового состава,
усугубление дефицита квалифицированных
кадров,
в
том
числе
как
следствие
общероссийской демографической ситуации.
Влияние данного фактора риска оценивается
как значительное. Минимизация влияния
данного
фактора
повышения
специалистов,
осуществляется
квалификации
передачи
профессиональных
путем
молодых
навыков
знаний
со
и
стороны
старших наставников;
−
утечка опытных кадров в связи с
переходом на работу на предприятия –
конкуренты. Влияние данного фактора риска
оценивается как значительное. Минимизация
влияния
осуществляется
путем
создания
конкурентоспособных условий работы для
сотрудников, материальной стимуляции их
профессиональной
и
производственной
деятельности.
Экономические риски:
−
риск
рыночной
конъюнктуры,
связанный с изменением спроса и цен
реализации, ростом стоимости издержек на
производство.
Влияние
данного
фактора
риска оценивается как среднее. В целях
минимизации
влияния
осуществляются
закупки
104
Обществом
материалов
и
комплектующих
с
использованием
конкурсных процедур, ведется работа с
Заказчиками по корректировке стоимости
выполняемых работ с учетом колебания
существующего уровня цен;
−
невыполнение
заказчиками
своих
финансовых обязательств после принятия
работ по заключенным договорам. Влияние
данного фактора риска оценивается как
незначительное.
влияния
В
фактора
целях
минимизации
проводятся
работы
по
глубокой проработке договорных отношений,
предусматривающих принуждение заказчиков
к выполнению обязательств;
−
риск увеличения себестоимости работ в
связи с ростом стоимости валют. Влияние
данного фактора риска оценивается как
значительное. Минимизация влияния риска
осуществляется путем приобретения срочных
валютных контрактов по фиксированной цене
в
установленные
договорами
поставки
продукции сроки.
Политические риски:
−
вероятность
утверждения
законодательных
документов,
ограничивающих или приостанавливающих
начатые работы;
−
сокращение
финансирования
федеральных целевых программ.
Влияние данной группы рисков оценивается
как незначительное в связи с высокой
востребованностью результатов научной и
105
производственной деятельности Общества и
постоянной активной работой Общества с
органами государственного регулирования,
являющимися одновременно и регуляторами
отрасли и заказчиками работы Общества.
Экологические риски:
−
вероятность загрязнения окружающей
среды.
Влияние данного фактора риска оценивается
как незначительное в связи с минимальным
воздействием
на
окружающую
среду
производственной деятельности Общества и
постоянным взаимодействием с органами
государственного регулирования по вопросам
воздействия на окружающую среду.
1.15. Перспективы и основные направления развития акционерного общества
77
Перспективы
развития В
сегодняшней
общества с учетом тенденций необходимо
рынка
организации
и
экономической
изыскать
ситуации
резервы
потенциала совершенствовании
в
организационной
структуры (реструктуризации) в Обществе,
так
как
правильно
взаимодействие
между
подразделениями
организованное
сотрудниками
способно
и
существенно
повысить эффективность функционирования
организации. При этом следует учитывать,
что коммерческие успехи Общества были
связаны
с
выполнением
исследовательских
конструкторских
и
работ
основным
направлениям
участием
в
изыскательных
106
опытно(НИОКР)
по
деятельности,
выполнении
работ
научно-
по
проектнореализации
мероприятий
ФЦП
«Модернизация
ЕС
ОрВД» и комплексных работах и разработке
проектной
документации
информационно-
технического взаимодействия центров ЕС
ОрВД с органами управления ПВО. К таким
направлениям следует отнести:
−
участие в выполнении НИОКР в рамках
реализации федеральных целевых программ:
«Модернизация ЕС ОрВД (2009 – 2015
годы)»
и
система»
«Глобальная
навигационная
(государственный
заказчик
–
Минтранс России);
−
участие в выполнении НИР по заказу
Минпромторга России;
−
участие в выполнении НИОКР в рамках
ГОЗ по заказу Минобороны России;
−
участие в комплексных работах и
разработке
проектной
документации
информационно-технического
взаимодействия центров ЕС ОрВД с органами
управления ПВО в зонах ответственности за
ПВО
в
рамках
реализации
ФЦП
«Совершенствование федеральной системы
разведки
и
контроля
воздушного
пространства 2007 – 2015 годы».
В предшествующие годы Обществом был
приобретен ценный опыт организации и
выполнения такого рода работ, который
обязательно
подготовки
следует
учитывать
предложений
в
ходе
по
реструктуризации организации. При этом
важнейшим
107
фактором
для
успешного
развития Общества является формирование
современной
и
организационной
эффективной
структуры
управления
организацией.
Наиболее приемлемым решением для этого
является
применение
(адаптивных)
органических
организационных
структур
управления проектного или матричного типа,
для
которых
характерно
бюрократической
отсутствие
регламентации
деятельности органов управления, отсутствие
детального разделения труда по видам работ,
размытость уровней управления и небольшое
их
количество,
управления,
гибкость
структуры
децентрализация
принятия
решений, индивидуальная ответственность
каждого работника за общие результаты
деятельности.
Основными
направлениями
технической
и
деятельности
научно-
производственной
Общества
на
ближайшую
перспективу являются:
−
Выполнение научных исследований в
области системного развития и разработки
новых
образцов
систем
и
средств
аэронавигации;
−
Выполнение системных ОКР в области
создания
перспективных
систем
аэронавигации в кооперации с предприятиями
Концерна;
−
Работы
по
совершенствованию
воздушного пространства и моделирование
108
процессов управления воздушным движением
в целях обеспечения безопасности движения
воздушных судов;
−
на
Научное сопровождение крупных ОКР
этапе
технического
проектирования,
изготовления и проведения испытаний;
−
Выполнение
комплексных
обследований и предпроектных работ в части
формирования
технических
заданий
на
создание и внедрение масштабных систем
организации
воздушного
движения
для
предприятий Специализированного центра и
отрасли в целом;
−
Комплексный
инжиниринг
для
предприятий Специализированного центра;
−
Оснащение аэродромов в Российской
Федерации оборудованием КСА ПИВП АДП
и МДП;
−
Оборудование аэродромов для малой
авиации;
−
Развитие
цифровой
интегрированной
сети
авиационной
фиксированной связи и производство узлов
связи;
−
Выполнение
работ
по
защите
информации систем ОВД.
78
Сведения
кодекса
поведения
о
соблюдении Основные принципы Кодекса корпоративного
корпоративного поведения учтены в Уставе ОАО «НТЦ
Промтехаэро»,
внутренних
документах
Общества (Положении об Общем собрании
акционеров, Положении о Совете директоров,
Положении о Ревизионной комиссии и др.),
109
утвержденных
Общим
собранием
акционеров, и соблюдаются в практической
деятельности Общества.
Акционеры
ОАО
«НТЦ
Промтехаэро»
обеспечены надёжными и эффективными
способами учёта прав собственности на
акции.
Ведение
акционеров
и
хранение
Общества
реестра
осуществляет
профессиональный участник рынка ценных
бумаг
(регистратор)
–
ограниченной
Общество
с
ответственностью
«Оборонрегистр».
Акционеры имеют право участвовать в
управлении
Обществом
путём
принятия
решений по наиболее важным вопросам
деятельности Общества на Общем собрании
акционеров. Акционеры имеют возможность
и пользуются правом внесения предложений
в повестку дня Общего собрания.
Акционеры имеют возможность получать
полную
и
достоверную
финансовом
информацию
положении
о
Общества,
результатах его деятельности, об управлении
Обществом, акционерах Общества, а также о
существенных фактах, затрагивающих его
финансово-хозяйственную деятельность. В
установленных
законодательными
нормативными
порядке
документами
ОАО
осуществляет
«НТЦ
раскрытие
объеме
и
и
Промтехаэро»
информации
об
Обществе в средствах массовой информации,
в том числе на странице предприятия в сети
110
Интернет
и
в
ленте
новостей
информационного агентства ЗАО «ПраймТАСС».
Право акционеров на получение информации
об
Обществе
внутренних
закреплено
в
документах
Уставе
ОАО
и
«НТЦ
Промтехаэро». Акционерам предоставлены
равные
возможности
одинаковой
для
информации,
доступа
в
том
к
числе
подлежащей предоставлению при подготовке
к проведению Общего собрания.
В ОАО «НТЦ Промтехаэро» обеспечивается
равное отношение к акционерам, владеющим
акциями
одного
акционеры
типа
имеют
(категории).
Все
возможность получать
эффективную защиту в случае нарушения их
прав.
Уставом
и
внутренними
документами
Общества определены порядок проведения
заседаний
Совета
директоров,
права,
обязанности и ответственность членов Совета
директоров
ОАО
«НТЦ
Промтехаэро»,
правомочность заседаний Совета директоров
при рассмотрении различных вопросов в
зависимости от кворума.
Генеральный директор Общества действует в
соответствии
с
Уставом
Общества
и
трудовым договором, заключаемым с ним на
срок до трех лет и подписываемым от имени
Общества председателем Совета директоров.
Назначение
Генерального
директора
Общества, а также досрочное прекращение
111
его
полномочий
осуществляет
Совет
директоров Общества.
В Обществе избран корпоративный секретарь
- лицо, в задачи которого входит обеспечение
соблюдения
лицами
органами
Общества
и
должностными
правил
и
процедур
корпоративного управления, гарантирующих
реализацию прав и интересов акционеров, а
также организация взаимодействия между
Советом
директоров
акционерами
Общества
Общества.
С
и
лицом,
исполняющим обязанности корпоративного
секретаря
Общества,
заключен
договор
возмездного оказания услуг, подписанный от
имени Общества Генеральным директором
ОАО «НТЦ Промтехаэро».
Контроль
финансово-хозяйственной
деятельности
Общества
аудиторская
организация
профессиональных
осуществляют
института
аудиторов,
государственные и муниципальные органы
финансового контроля, а также Ревизионная
комиссия
Общества.
корпоративного
обеспечивает
поведения
эффективный
финансово-хозяйственной
Практика
Общества
контроль
за
деятельностью
Общества с целью защиты прав и законных
интересов акционеров.
В Обществе осуществляется контроль за
использованием
конфиденциальной
и
служебной информации.
В
112
своей
практической
деятельности
Общество
учитывает
предусмотренных
соблюдение
законодательством
заинтересованных
лиц,
в
том
прав
числе
работников Общества, поощряет активное
сотрудничество ОАО «НТЦ Промтехаэро» и
заинтересованных лиц в целях увеличения
активов Общества и создания рабочих мест.
Состав и форма представления
в годовом отчете ОАО «НТЦ Промтехаэро»
сведений о соблюдении Кодекса корпоративного поведения
№
Положение Кодекса
Соблюдается или Примечание
корпоративного поведения
не соблюдается
1
2
Общее собрание акционеров
1
3
Извещение акционеров о проведении общего
Положение об
собрания акционеров не менее чем за 30 дней до
общем собрании
даты его проведения независимо от вопросов,
акционеров ОАО
включенных в его повестку дня, если
«НТЦ
законодательством не предусмотрен больший
Промтехаэро» от
срок
2
4
Соблюдается
2012 г.
Наличие у акционеров возможности знакомиться
со списком лиц, имеющих право на участие в
3
общем собрании акционеров, начиная со дня
Положение об
сообщения о проведении общего собрания
общем собрании
акционеров и до закрытия очного общего
акционеров ОАО
собрания акционеров, а в случае заочного
«НТЦ
общего собрания акционеров – до даты
Промтехаэро» от
окончания приема бюллетеней для голосования Соблюдается
2012 г.
Наличие у акционеров возможности знакомиться
Положение об
с информацией (материалами), подлежащей
общем собрании
предоставлению при подготовке к проведению
акционеров ОАО
общего собрания акционеров, посредством
Соблюдается
113
«НТЦ
4
электронных средств связи, в том числе
Промтехаэро» от
посредством сети Интернет
2012 г.
Наличие у акционера возможности внести
вопрос в повестку дня общего собрания
акционеров или потребовать созыва общего
собрания акционеров без предоставления
выписки из реестра акционеров, если учет его
Положение об
прав на акции осуществляется в системе ведения
общем собрании
реестра акционеров, а в случае, если его права на
акционеров ОАО
акции учитываются на счете депо, –
«НТЦ
достаточность выписки со счета депо для
Промтехаэро» от
осуществления вышеуказанных прав
5
Соблюдается
2012 г.
Наличие в уставе или внутренних документах
Положением об
акционерного общества требования об
общем собрании
обязательном присутствии на общем собрании
акционеров ОАО
акционеров, генерального директора, членов
«НТЦ
правления, членов совета директоров, членов
Промтехаэро» от
ревизионной комиссии и аудитора акционерного
2012 г.
общества
предусматривает
ся возможность
присутствия на
общем собрании
акционеров,
генерального
директора,
членов
ревизионной
комиссии и
аудитора
Общества
114
6
Обязательное присутствие кандидатов при
Положением об
рассмотрении на общем собрании акционеров
общем собрании
вопросов об избрании членов совета директоров,
акционеров ОАО
генерального директора, членов правления,
«НТЦ
членов ревизионной комиссии, а также вопроса
Промтехаэро» от
об утверждении аудитора акционерного
2012 г.
общества
предусматривает
ся присутствие
кандидатов при
рассмотрении на
общем собрании
акционеров
вопросов об
избрании членов
Совета
директоров,
членов
правления,
членов
ревизионной
комиссии, а
также вопроса об
утверждении
аудитора
Общества
1
7
2
Наличие во внутренних документах
3
4
Положение об
акционерного общества процедуры регистрации
общем собрании
участников общего собрания акционеров
акционеров ОАО
«НТЦ
Соблюдается
115
Промтехаэро» от
2012 г.
Совет директоров
8
Наличие в уставе акционерного общества
Устав ОАО «НТЦ
полномочия совета директоров по ежегодному
Промтехаэро»
утверждению финансово-хозяйственного плана
(новая редакция
акционерного общества
9
Соблюдается
от 2011 г.)
Наличие утвержденной советом директоров
процедуры управления рисками в акционерном
обществе
10
-
Наличие в уставе акционерного общества права
совета директоров принять решение о
приостановлении полномочий генерального
директора, назначаемого общим собранием
акционеров
11
-
Наличие в уставе акционерного общества права
совета директоров устанавливать требования к
квалификации и размеру вознаграждения
Устав ОАО «НТЦ
генерального директора, членов правления,
Промтехаэро»
руководителей основных структурных
(новая редакция
подразделений акционерного общества
12
Соблюдается
Наличие в уставе акционерного общества права
Устав ОАО «НТЦ
совета директоров утверждать условия
Промтехаэро»
договоров с генеральным директором и членами
(новая редакция
правления
13
от 2011 г.)
Соблюдается
Наличие в уставе или внутренних документах
акционерного общества требования о том, что
при утверждении условий договоров с
генеральным директором (управляющей
организацией, управляющим) и членами
правления голоса членов совета директоров,
являющихся генеральным директором и членами 116
от 2011 г.)
правления, при подсчете голосов не
учитываются
14
Наличие в составе совета директоров
акционерного общества не менее 3 независимых
директоров, отвечающих требованиям Кодекса
корпоративного поведения
15
Соблюдается
Отсутствие в составе совета директоров
акционерного общества лиц, которые
признавались виновными в совершении
преступлений в сфере экономической
деятельности или преступлений против
государственной власти, интересов
государственной службы и службы в органах
местного самоуправления или к которым
применялись административные наказания за
правонарушения в области
предпринимательской деятельности или в
области финансов, налогов и сборов, рынка
Соблюдается
ценных бумаг
16
Отсутствие в составе совета директоров
акционерного общества лиц, являющихся
участником, генеральным директором
(управляющим), членом органа управления или
работником юридического лица,
Соблюдается
конкурирующего с акционерным обществом
1
17
2
Наличие в уставе акционерного общества
3
4
Устав ОАО «НТЦ
требования об избрании совета директоров
Соблюдается
Промтехаэро»
кумулятивным голосованием
(новая редакция
117
от 2011 г.)
18
Наличие во внутренних документах
акционерного общества обязанности членов
совета директоров воздерживаться от действий,
которые приведут или потенциально способны
Положение о
привести к возникновению конфликта между их
Совете
интересами и интересами акционерного
директоров ОАО
общества, а в случае возникновения такого
«НТЦ
конфликта – обязанности раскрывать совету
Соблюдается
директоров информацию об этом конфликте
19
Промтехаэро» от
29.06.2012
Наличие во внутренних документах
акционерного общества обязанности членов
совета директоров письменно уведомлять совет
директоров о намерении совершить сделки с
ценными бумагами акционерного общества,
Положение о
членами совета директоров
Совете
которого они
являются, или его дочерних (зависимых)
директоров ОАО
обществ, а также раскрывать информацию о
«НТЦ
совершенных ими сделках с такими ценными
Соблюдается
бумагами
20
Промтехаэро» от
29.06.2012
Наличие во внутренних документах
акционерного общества требования о
проведении заседаний совета директоров не
реже одного раза в шесть недель
21
-
Проведение заседаний совета директоров
акционерного общества в течение года, за
который составляется годовой отчет
акционерного общества, с периодичностью не
22
реже одного раза в шесть недель
-
Наличие во внутренних документах
Соблюдается
акционерного общества порядка проведения
Положение о
Совете
118
заседаний совета директоров
директоров ОАО
«НТЦ
Промтехаэро» от
29.06.2012
23
Наличие во внутренних документах
акционерного общества положения о
необходимости одобрения советом директоров
сделок акционерного общества на сумму 10 и
Устав ОАО «НТЦ
более процентов стоимости активов общества, за
Промтехаэро»
исключением сделок, совершаемых в процессе
Соблюдается
обычной хозяйственной деятельности
24
(новая редакция
от 2011 г.)
Наличие во внутренних документах
акционерного общества права членов совета
директоров на получение от исполнительных
Положение о
органов и руководителей основных структурных
Совете
подразделений акционерного общества
директоров ОАО
информации, необходимой для осуществления
«НТЦ
своих функций, а также ответственности за
Соблюдается
непредоставление такой информации
25
Промтехаэро» от
29.06.2012
Наличие комитета совета директоров по
стратегическому планированию или возложение
функций указанного комитета на другой комитет
(кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам
и вознаграждениям)
1
26
-
2
3
Наличие комитета совета директоров (комитета
по аудиту), который рекомендует совету
директоров аудитора акционерного общества и
взаимодействует с ним и ревизионной
27
комиссией акционерного общества
-
Наличие в составе комитета по аудиту только
-
119
4
независимых и неисполнительных директоров
28
Осуществление руководства комитетом по
аудиту независимым директором
29
-
Наличие во внутренних документах
акционерного общества права доступа всех
членов комитета по аудиту к любым документам
и информации акционерного общества при
условии неразглашения ими конфиденциальной
информации
30
-
Создание комитета совета директоров (комитета
по кадрам и вознаграждениям), функцией
которого является определение критериев
подбора кандидатов в члены совета директоров и
выработка политики акционерного общества в
области вознаграждения
31
-
Осуществление руководства комитетом по
кадрам и вознаграждениям независимым
директором
32
-
Отсутствие в составе комитета по кадрам и
вознаграждениям должностных лиц
акционерного общества
33
-
Создание комитета совета директоров по рискам
или возложение функций указанного комитета
на другой комитет (кроме комитета по аудиту и
комитета по кадрам и вознаграждениям)
34
-
Создание комитета совета директоров по
урегулированию корпоративных конфликтов
или возложение функций указанного комитета
на другой комитет (кроме комитета по аудиту и
комитета по кадрам и вознаграждениям)
35
-
Отсутствие в составе комитета по
120
урегулированию корпоративных конфликтов
должностных лиц акционерного общества
36
Осуществление руководства комитетом по
урегулированию корпоративных конфликтов
независимым директором
37
-
Наличие утвержденных советом директоров
внутренних документов акционерного общества,
предусматривающих порядок формирования и
работы комитетов совета директоров
38
-
Наличие в уставе акционерного общества
порядка определения кворума совета
директоров, позволяющего обеспечивать
обязательное участие независимых директоров в
заседаниях совета директоров
-
Исполнительные органы
39
1
40
Наличие коллегиального исполнительного
органа (правления) акционерного общества
-
2
Наличие в уставе или внутренних документах
3
4
-
-
акционерного общества положения о
необходимости одобрения правлением сделок с
недвижимостью, получения акционерным
обществом кредитов, если указанные сделки не
относятся к крупным сделкам и их совершение
не относится к обычной хозяйственной
деятельности акционерного общества
41
Наличие во внутренних документах
Устав ОАО «НТЦ
акционерного общества процедуры согласования
Промтехаэро»
операций, которые выходят за рамки финансово-
(новая редакция
хозяйственного плана акционерного общества
121
Соблюдается
от 2011 г.)
42
Отсутствие в составе исполнительных органов
лиц, являющихся участником, генеральным
директором (управляющим), членом органа
управления или работником юридического лица,
конкурирующего с акционерным обществом
43
Соблюдается
Отсутствие в составе исполнительных органов
акционерного общества лиц, которые
признавались виновными в совершении
преступлений в сфере экономической
деятельности или преступлений против
государственной власти, интересов
государственной службы и службы в органах
местного самоуправления или к которым
применялись административные наказания за
правонарушения в области
предпринимательской деятельности или в
области финансов, налогов и сборов, рынка
ценных бумаг. Если функции единоличного
исполнительного органа выполняются
управляющей организацией или управляющим –
соответствие генерального директора и членов
правления управляющей организации либо
управляющего требованиям, предъявляемым к
генеральному директору и членам правления
акционерного общества
44
Соблюдается
Наличие в уставе или внутренних документах
акционерного общества запрета управляющей
организации (управляющему) осуществлять
аналогичные функции в конкурирующем
обществе, а также находиться в каких-либо иных
имущественных отношениях с акционерным
обществом, помимо оказания услуг
122
управляющей организации (управляющего)
45
Наличие во внутренних документах
акционерного общества обязанности
исполнительных органов воздерживаться от
действий, которые приведут или потенциально
способны привести к возникновению конфликта
Трудовой договор
между их интересами и интересами
с Генеральным
акционерного общества, а в случае
директором ОАО
возникновения такого конфликта – обязанности
«НТЦ
информировать об этом совет директоров
46
Соблюдается
Промтехаэро»
Наличие в уставе или внутренних документах
акционерного общества критериев отбора
1
47
управляющей организации (управляющего)
-
2
Представление исполнительными органами
3
4
акционерного общества ежемесячных отчетов о
своей работе совету директоров
48
-
Установление в договорах, заключаемых
акционерным обществом с генеральным
директором (управляющей организацией,
Трудовой договор
управляющим) и членами правления,
с Генеральным
ответственности за нарушение положений об
директором ОАО
использовании конфиденциальной и служебной
«НТЦ
информации
Соблюдается
Промтехаэро»
Секретарь общества
49
Наличие в акционерном обществе специального
Положение о
должностного лица (секретаря общества),
Совете
задачей которого является обеспечение
Соблюдается
123
директоров ОАО
соблюдения органами и должностными лицами
«НТЦ
акционерного общества процедурных
Промтехаэро» от
требований, гарантирующих реализацию прав и
29.06.2012
законных интересов акционеров общества
50
Наличие в уставе или внутренних документах
Положение о
акционерного общества порядка назначения
Совете
(избрания) секретаря общества и обязанностей
директоров ОАО
секретаря общества
«НТЦ
Промтехаэро» от
Соблюдается
51
29.06.2012
Наличие в уставе акционерного общества
требований к кандидатуре секретаря общества
-
Существенные корпоративные действия
52
Наличие в уставе или внутренних документах
Устав ОАО «НТЦ
акционерного общества требования об
Промтехаэро»
одобрении крупной сделки до ее совершения
(новая редакция
Соблюдается
53
Обязательное привлечение независимого
оценщика для оценки рыночной стоимости
имущества, являющегося предметом крупной
сделки
54
-
Наличие в уставе акционерного общества
запрета на принятие при приобретении крупных
пакетов акций акционерного общества
(поглощении) каких-либо действий,
направленных на защиту интересов
исполнительных органов (членов этих органов)
и членов совета директоров акционерного
общества, а также ухудшающих положение
акционеров по сравнению с существующим (в
частности, запрета на принятие советом
124
от 2011 г.)
директоров до окончания предполагаемого
срока приобретения акций решения о выпуске
дополнительных акций, о выпуске ценных
бумаг, конвертируемых в акции, или ценных
бумаг, предоставляющих право приобретения
акций общества, даже если право принятия
такого решения предоставлено ему уставом)
55
Наличие в уставе акционерного общества
требования об обязательном привлечении
независимого оценщика для оценки текущей
рыночной стоимости акций и возможных
изменений их рыночной стоимости в результате
1
56
поглощения
-
2
Отсутствие в уставе акционерного общества
3
освобождения приобретателя от обязанности
предложить акционерам продать
принадлежащие им обыкновенные акции
общества (эмиссионные ценные бумаги,
конвертируемые в обыкновенные акции) при
поглощении
57
-
Наличие в уставе или внутренних документах
акционерного общества требования об
обязательном привлечении независимого
оценщика для определения соотношения
конвертации акций при реорганизации
-
Раскрытие информации
58
Наличие утвержденного советом директоров
внутреннего документа, определяющего правила
и подходы акционерного общества к раскрытию
информации (Положения об информационной
125
-
4
политике)
59
Наличие во внутренних документах
акционерного общества требования о раскрытии
информации о целях размещения акций, о лицах,
которые собираются приобрести размещаемые
акции, в том числе крупный пакет акций, а также
о том, будут ли высшие должностные лица
акционерного общества участвовать в
приобретении размещаемых акций общества
60
-
Наличие во внутренних документах
Положение об
акционерного общества перечня информации,
общем собрании
документов и материалов, которые должны
акционеров ОАО
предоставляться акционерам для решения
«НТЦ
вопросов, выносимых на общее собрание
Промтехаэро» от
акционеров
61
Соблюдается
Наличие у акционерного общества веб-сайта в
http://www.ntc-
сети Интернет и регулярное раскрытие
promtehaero.ru/;
информации об акционерном обществе на этом
http://disclosure.1p
веб-сайте
rime.ru/Catalog/m
Соблюдается
62
2012 г.
Наличие во внутренних документах
акционерного общества требования о раскрытии
информации о сделках акционерного общества с
лицами, относящимися в соответствии с уставом
к высшим должностным лицам акционерного
общества, а также о сделках акционерного
общества с организациями, в которых высшим
должностным лицам акционерного общества
прямо или косвенно принадлежит 20 и более
процентов уставного капитала акционерного
126
essage.aspx
общества или на которые такие лица могут иным
образом оказать существенное влияние
63
Наличие во внутренних документах
акционерного общества требования о раскрытии
информации обо всех сделках, которые могут
оказать влияние на рыночную стоимость акций
1
64
акционерного общества
-
2
Наличие утвержденного советом директоров
3
4
внутреннего документа по использованию
существенной информации о деятельности
акционерного общества, акциях и других ценных
бумагах общества и сделках с ними, которая не
является общедоступной и раскрытие которой
может оказать существенное влияние на
рыночную стоимость акций и других ценных
бумаг акционерного общества
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
65
Наличие утвержденных советом директоров
Положение о
процедур внутреннего контроля за финансово-
Ревизионной
хозяйственной деятельностью акционерного
комиссии ОАО
общества
«НТЦ
Промтехаэро» от
Соблюдается
66
29.06.2012
Наличие специального подразделения
Положение о
акционерного общества, обеспечивающего
Ревизионной
соблюдение процедур внутреннего контроля
комиссии ОАО
(контрольно-ревизионной службы)
Соблюдается
127
«НТЦ
Промтехаэро» от
29.06.2012
67
Наличие во внутренних документах
Положение о
акционерного общества требования об
Ревизионной
определении структуры и состава контрольно-
комиссии ОАО
ревизионной службы акционерного общества
«НТЦ
советом директоров
Промтехаэро» от
Соблюдается
68
29.06.2012
Отсутствие в составе контрольно-ревизионной
службы лиц, которые признавались виновными в
совершении преступлений в сфере
экономической деятельности или преступлений
против государственной власти, интересов
государственной
службы и службы в органах местного
самоуправления или к которым применялись
административные наказания за правонарушения
в области предпринимательской деятельности
или в области финансов, налогов и сборов,
рынка ценных бумаг
69
Соблюдается
Отсутствие в составе контрольно-ревизионной
службы лиц, входящих в состав исполнительных
органов акционерного общества, а также лиц,
являющихся участниками, генеральным
директором (управляющим), членами органов
управления или работниками юридического
лица, конкурирующего с акционерным
обществом
70
Соблюдается
Наличие во внутренних документах
Положение о
акционерного общества срока представления в
контрольно-ревизионную службу документов и
128
Ревизионной
Соблюдается
комиссии ОАО
материалов для оценки проведенной финансово-
«НТЦ
хозяйственной операции, а также
Промтехаэро» от
ответственности должностных лиц и работников
29.06.2012
акционерного общества за их непредставление в
указанный срок
71
1
72
Наличие во внутренних документах
Положение о
акционерного общества обязанности
Ревизионной
контрольно-ревизионной службы сообщать о
комиссии ОАО
выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в
«НТЦ
случае его отсутствия – совету директоров
Промтехаэро» от
акционерного общества
Соблюдается
29.06.2012
2
Наличие в уставе акционерного общества
3
4
требования о предварительной оценке
контрольно-ревизионной службой
целесообразности совершения операций, не
предусмотренных финансово-хозяйственным
планом акционерного общества (нестандартных
операций)
73
-
Наличие во внутренних документах
акционерного общества порядка согласования
нестандартной операции с советом директоров
74
-
Наличие утвержденного советом директоров
Положение о
внутреннего документа, определяющего порядок
Ревизионной
проведения проверок финансово-хозяйственной
комиссии ОАО
деятельности акционерного общества
«НТЦ
ревизионной комиссией
Промтехаэро» от
Соблюдается
75
Осуществление комитетом по аудиту оценки
аудиторского заключения до представления его
акционерам на общем собрании акционеров
129
29.06.2012
Дивиденды
76
Наличие утвержденного советом директоров
внутреннего документа, которым
руководствуется совет директоров при принятии
рекомендаций о размере дивидендов
(Положения о дивидендной политике)
77
-
Наличие в Положении о дивидендной политике
порядка определения минимальной доли чистой
прибыли акционерного общества, направляемой
на выплату дивидендов, и условий, при которых
не выплачиваются или не полностью
выплачиваются дивиденды по
привилегированным акциям, размер дивидендов
по которым определен в уставе акционерного
общества
78
-
Опубликование сведений о дивидендной
политике акционерного общества и вносимых в
нее изменениях в периодическом издании,
предусмотренном уставом акционерного
общества для опубликования сообщений о
проведении общих собраний акционеров, а
также размещение указанных сведений на вебсайте акционерного общества в сети Интернет
Генеральный директор
ОАО «НТЦ Промтехаэро»
-
В.В. Рудинов
130