Перечень документов, необходимых для открытия банковского счета юридическому лицу – нерезиденту 1. Заявление о присоединении к договору банковского счета юридического лица (в 1 (одном) экземпляре при открытии одного или одновременно нескольких счетов в разных валютах и разного применения, в 2 (двух) экземплярах при открытии счетов одной валюте и одинакового применения) 2. Документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица – нерезидента по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо 3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, либо иной документ, выдаваемый налоговым органом в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, в целях открытия банковского счета 4. Лицензии (разрешения) для юридических лиц-нерезидентов, если такие лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности юридического лица заключать договор банковского счета соответствующего вида) 5. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете: протокол (выписка из протокола) Общего собрания участников (акционеров), подтверждающий избрание, назначение на должность и полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица либо протокол (выписка из протокола) Совета директоров (Наблюдательного совета, иного органа), если решение данного вопроса отнесено к компетенции Совета директоров (Наблюдательного совета, иного органа). В этом случае дополнительно предоставляется протокол (выписка из протокола) Общего собрания участников (акционеров) об избрании Совета директоров (Наблюдательного совета, иного органа) в составе, правомочном избрать единоличный исполнительный орган юридического лица; решение (выписка из решения) участника (учредителя, акционера), подтверждающее избрание, назначение на должность и полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица; приказы (распоряжения) (выписки из приказов, распоряжений) о приеме на работу (назначении на должность) указанных в карточке лиц; приказы (распоряжения) (выписки из приказов, распоряжений) о предоставлении права подписи и распоряжении денежными средствами на счете указанным в карточке лицам 6. Документы, подтверждающие полномочия лиц на использование аналога собственноручной подписи (в случае, когда такое право предусмотрено договором) 7. Паспорта (иные заменяющие их по действующему законодательству документы) для лиц: являющихся единоличным исполнительным органом юридического лица-нерезидента; указанных в карточке образцов подписей и оттиска печати юридического лицанерезидента; уполномоченных действовать от имени юридического лица-нерезидента на стадии открытия и ведения счета, в том числе имеющих право использования аналога собственноручной подписи. Копии страниц 2, 3, 5, 6, 7, 19 8. Карточка с образцами подписей и оттиска печати юридического лица-нерезидента 1 9. Заявление о количестве и порядке применения подписей на распоряжениях и документах клиента 10. Анкета Клиента – юридического лица, а также анкета представителя клиента (в случае, когда счет открывает физическое лицо на основании доверенности)1 11. Доверенность на лицо, уполномоченное от имени юридического лица-нерезидента заключать Договор банковского счета, представлять в Банк документы на открытие счета и т.п. 12. В случае открытия счета обособленному подразделению юридического лицанерезидента (филиалу, представительству) дополнительно предоставляются: Положение об обособленном подразделении юридического лица-нерезидента (филиале, представительстве); документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица-нерезидента (филиала, представительства); документы, свидетельствующие о внесении записи в сводный государственный реестр аккредитованных на территории Российской Федерации представительств иностранных компаний или государственный реестр филиалов иностранных юридических лиц, аккредитованных на территории Российской Федерации 13. Сведения (документы) о финансовом положении: Представляются юридическими лицами, с даты государственной регистрации которых прошло 12 месяцев): копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах); и (или) копии годовой (квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа о принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации; и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; и (или) сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в Банк; и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах (при наличии); и (или) данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard & Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody's 1 В случае представления документов курьером анкета представителя юридического лица не заполняется. 2 Investors Service» и другие) и национальных рейтинговых агентств) (при наличии). Представляются юридическими лицами, с государственной регистрации которых прошло более 3 месяцев: промежуточную бухгалтерскую отчетность за период с даты начала осуществления деятельности по дату подачи документов в Банк; и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах (при наличии); и (или) сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в Банк 14. Отзывы о юридическом лице клиентов Банка или кредитной организации, на обслуживании в которой находилось ранее юридическое лицо (при возможности их получения). В случае отсутствия отзывов юридическое лицо представляет в Банк письмо в произвольной форме 15. Согласие на обработку персональных данных лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати 16. Иные документы, по требованию Банка, необходимые последнему для цели подтверждения, разъяснения и/или устранения противоречия в информации, содержащейся в указанных выше документах 3