группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег

Документ предоставлен КонсультантПлюс
К ВОПРОСУ О ПРАВОВОМ СТАТУСЕ ФАТФ (ГРУППА РАЗРАБОТКИ
ФИНАНСОВЫХ МЕР БОРЬБЫ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ)
А.П. ПЕЧНИКОВ
Печников Андрей Павлович, профессор кафедры экономических и финансовых
расследований Высшей школы государственного аудита МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор
юридических наук, профессор.
Статья посвящена проблеме определения правового статуса и места ФАТФ среди других
международных организаций и ее влияния на мировые миграционные процессы. Автором
предпринята попытка классификации ФАТФ, исходя из ее правосубъектности.
Ключевые слова: ФАТФ, правовой статус, международные межправительственные
организации,
специальная
правосубъектность,
универсальная
правосубъектность,
международное сотрудничество, международное сообщество.
On the question of the legal status of the FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering)
A.P. Pechnikov
Pechnikov Andrei Pavlovich, professor, Department of economic and financial investigations
Graduate School of Government Auditing M.V. Lomonosov Moscow State University, Doctor of Law,
professor.
The article deals with the legal status of the FATF and determine its place among the other
international organizations. The author made an attempt to classify the FATF on the basis of its legal
status.
Key words: FATF, legal status, the international intergovernmental organizations, a special
personality, a universal personality, international cooperation, international community.
Термин "отмывание денег" уже давно стал международным. Международное значение
также приобрела проблема профилактики этого криминального явления и борьба с ним. Нет
такой страны, которая бы могла с полной ответственностью заверить международное сообщество,
что борьба с таким злом, как "отмывание" преступных денег, завершена полной победой со
стороны государства. Международная практика убедительно свидетельствует о том, что
государства, в лучшем случае, могут контролировать этот негативный процесс, не допуская его
разрастания. Необходимость выработки единых стратегических подходов в борьбе с
международным криминалом постоянно отмечается в научной литературе <1>. Но даже это
требует значительных усилий экономического, политического, дипломатического и финансового
характера со стороны всего международного сообщества.
-------------------------------<1> См. подробнее: Милинчук В.В. Влияние различных тенденций глобализации на
международное сотрудничество в сфере контроля за преступностью // Международное
уголовное право и международная юстиция. 2012. N 1. С. 3 - 7.
Примером такого международного сотрудничества является группа разработки финансовых
мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) - The Financial Action Task Force (FATF), которая создана с
целью выработки международных стандартов в сфере противодействия и профилактики
отмывания преступных доходов и финансирования терроризма. Кроме этого, ФАТФ по решению
международного сообщества занимается и контролем соответствия национальных
организационно-правовых мер по противодействию отмыванию денег международным
стандартам. Каждая страна должна предпринимать комплексные меры, которые в
международном праве получили название в виде аббревиатуры ПОД/ФТ (противодействие
отмыванию денег и финансированию терроризма). В зарубежных странах эта аббревиатура звучит
как AML/CFT - Anti-money laundering and combating the financing of terrorism. Этот термин включает
в себя весьма внушительный комплекс способов организационно-правового характера
профилактики и борьбы с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма как
национального, так и международного уровней. При этом следует отметить, что основная
нагрузка в системе ПОД/ФТ ложится именно на национальные компетентные органы, которые
занимаются организацией, сбором сведений о подозрительных операциях и ненадлежащих
клиентах службами внутреннего контроля банков, страховых компаний, организаций - участников
рынка ценных бумаг и др. подотчетных структур. К сожалению, не всегда эти органы с должным
рвением выполняют свои обязанности <2>, на что международное сообщество постоянно
обращает внимание руководителей правительств заинтересованных стран.
-------------------------------<2> См. подробнее: Константинов В.К. Способы выявления и фиксации фактов укрытия
преступлений от учета // Уголовный процесс. 2013. N 10. С. 38 - 47.
ФАТФ является международной межправительственной организацией, которая была
создана в 1989 г. по решению стран "Большой семерки". С этого времени ФАТФ является
единственной международной организацией, которая занимается разработкой и
имплементацией международных стандартов в сфере противодействия отмыванию денег и
финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Членами ФАТФ являются 35 стран и 2 организации,
наблюдателями - 20 организаций и 1 страна.
Для реализации задач, поставленных перед ФАТФ международным сообществом, данная
организация выработала 40 рекомендаций, которые пересматриваются в среднем один раз в пять
лет на пленарном заседании, которое собирается 3 раза в год, а также в рабочих группах ФАТФ.
После событий 11 сентября 2001 г. ФАТФ выработала еще девять специальных рекомендаций по
противодействию финансированию терроризма. Таким образом, на сегодня ФАТФ располагает
40+9 рекомендациями, являющимися обязательными международными стандартами для
выполнения всеми государствами - членами ООН в соответствии с Резолюцией Совета
Безопасности ООН N 1617 от 2005 г. <3>.
-------------------------------<3> http://www.fatf-gafi.orgr
Каков же правовой статус ФАТФ среди других субъектов международного права в настоящее
время? Проблема классификации международных организаций имеет важнейшее теоретическое
и практическое значение и "связана с многочисленными трудностями", - отмечал еще в 1969 г.
Ф.И. Кожевников <4>.
-------------------------------<4> Курс международного права: В 6 т. Т. 5. М.: Наука, 1969. С. 27.
Если за основу взять государства как основные субъекты международного права,
обладающие универсальной правосубъектностью по причине наличия суверенитета, то все
остальные субъекты обладают специальной правосубъектностью, поскольку созданы по воле
государств. К таким субъектам международного права по праву можно отнести и международные
организации.
Однако международные организации, хотя и объединяются в одну группу, исходя из их
специальной (ограниченной) правосубъектности, но равнозначными их назвать нельзя.
По нашему мнению, в данном случае во главу угла может быть поставлен критерий
членства, который признается подавляющим большинством авторов. Исходя из этого критерия,
все
международные
организации
подразделяются
на
межправительственные
и
неправительственные. Главным отличием является членство - какие и сколько государств создали
эту организацию и являются ее участниками. Учитывая тот факт, что ФАТФ создана по воле
государств т.н. Большой семерки - это самые развитые в экономическом отношении государства:
США, Япония, Германия, Франция, Италия, Англия, Канада - следует обратить внимание, что
данные государства даровали часть своей универсальной правосубъектности новой организации
для достижения поставленных перед ней членами-учредителями задач. При этом до сих пор
ФАТФ не имеет определенного устава, и продолжительность ее деятельности не ограничена.
ФАТФ пересматривает целесообразность своего существования каждые пять лет, и ее будущее
полностью и целиком зависит от волеизъявления стран, которые ее основали.
Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать вывод, что ФАТФ является
международной межправительственной организацией с ограниченной (специальной)
правосубъектностью.
В заключение нельзя не отметить, что отдельное место в этой организации занимает Россия,
которая входит в ФАТФ, но посредством участия в региональной группе по типу ФАТФ. Это ЕАГ евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию
терроризма. В ЕАГ входят девять государств: Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан,
Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. ЕАГ с июня 2010 г. является ассоциированным
членом ФАТФ.
Список литературы:
1. Константинов В.К. Способы выявления и фиксации фактов укрытия преступлений от учета
[Текст] // Уголовный процесс. 2013. N 10. С. 38 - 47.
2. Курс международного права [Текст]: В 6 т. Т. 5. М.: Наука, 1969.
3. Милинчук В.В. Влияние различных тенденций глобализации на международное
сотрудничество в сфере контроля за преступностью [Текст] // Международное уголовное право и
международная юстиция. 2012. N 1. С. 3 - 7.