Заявление ФАТФ от 28 февраля 2008 года

Заявление ФАТФ от 28 февраля 2008 года
28 февраля 2008 года на Пленарном заседании ФАТФ были приняты следующие
заявления:
Узбекистан
ФАТФ в значительной степени обеспокоена тем, что ряд указов Президента
Узбекистана, по сути дела, отменили режим противодействия отмыванию денег и
финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в стране, что представляет собой фактор
серьезной уязвимости для международной финансовой системы. ФАТФ призывает
Узбекистан восстановить режим ПОД/ФТ и сотрудничать с Евразийской группой по
противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма
(ЕАГ) с целью создания режима ПОД/ФТ, соответствующего мировым стандартам.
ФАТФ обращается к своим членам и призывает все страны и территории
рекомендовать своим финансовым организациям при проведении усиленной проверки
клиентов учитывать риски, обусловленные недостатками режима ПОД/ФТ в
Узбекистане.
Иран
После проведения Пленарного заседания в октябре 2007 ФАТФ начала работать с
Ираном и одобряет принятые им на себя обязательства по усовершенствованию
режима ПОД/ФТ. В дополнение к своему Заявлению по Ирану от 11 октября 2007 г
ФАТФ в очередной раз обращается к своим членам и призывает все страны и
территории рекомендовать своим финансовым организациям при проведении
усиленной проверки клиентов учитывать риски, обусловленные недостатками
режима ПОД/ФТ в Иране. Ирану рекомендуется продолжить его работу с ФАТФ и
мировым сообществом, чтобы безотлагательно принять меры по устранению
недостатков в режиме ПОД/ФТ.
Пакистан
ФАТФ обращает внимание на наблюдаемый в последнее время прогресс в
режиме ПОД/ФТ в Пакистане, связанный с принятием законодательства в этой
области. Однако, финансовым учреждениям следует учитывать остающиеся
недостатки в системе ПОД/ФТ Пакистана, представляющие собой фактор
уязвимости для международной финансовой системы. Пакистану рекомендуется
продолжать проводить мероприятия по совершенствованию законодательства с
целью приведения его в соответствие с международными стандартами в области
ПОД/ФТ, а также тесно сотрудничать с Азиатско-Тихоокеанской группой борьбы с
отмыванием денег для решения этой задачи.
Туркменистан
ФАТФ обеспокоена недостатками в режиме ПОД/ФТ Туркменистана. ФАТФ
одобряет недавно принятые этой страной меры по устранению этих недостатков и
призывает Туркменистан продолжить работу над этими проблемами совместно с
мировым сообществом.
Сан-Томе и Принсипи
ФАТФ обеспокоена недостатками в ПОД/ФТ режиме Сан-Томе и Принсипи. ФАТФ
одобряет недавно принятые этой страной меры по устранению этих недостатков и
призывает Сан-Томе продолжить работу над этими проблемами совместно с
мировым сообществом.
Сделки с финансовыми учреждениями, работающими в Северной части
Кипра
ФАТФ приветствует недавний прогресс в разработке принципов и практике
противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма в северной
части Кипра. Однако, учитывая существующие недостатки, ФАТФ обращается к
своим членам и призывает все страны и территории рекомендовать своим
финансовым организациям при проведении усиленной проверки клиентов
учитывать риски, связанные с операциями, которые осуществляются
финансовыми учреждениями, расположенными в северной части Кипра. ФАТФ
одобряет движение вперед в устранении этих недостатков.