Протокол заседания совета директоров 14.02.2014

ПРОТОКОЛ № 2/2014
заседания совета директоров открытого акционерного общества
«Новгородское аэрогеодезическое предприятие»
«14» февраля 2014 года
Великий Новгород
Место нахождения общества: Великий Новгород, ул. Германа, д.27 Форма
проведения: заочное голосование
Дата и время окончания приема бюллетеней: 14 февраля 2014 года, 16-00 Почтовый адрес для
направления бюллетеней: 173003 Великий Новгород, ул.Германа, д.27.
Всего членов Совета директоров - 5 чел: Рысин Юлий Робертович, Максименко Владимир
Михайлович, Надеждою Евгений Вячеславович, Прохоренко Андрей Евгеньевич, Бурбан Павел
Юрьевич.
Присутствовали следующие члены Совета директоров Общества: Максименко Владимир
Михайлович, Надеждин Евгений Вячеславович, Прохоренко Андрей Евгеньевич, Бурбан Павел
Юрьевич.
Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании: 4 (четыре), что составляет
80 процентов. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Решения, принятые на
заседании, правомочны.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение предложения ОАО «Роскартография» о включении вопросов в повестку дня
годового общего собрания акционеров ОАО «Новгородское аэрогеодезическое предприятие» по итогам
2013 года.
2. Рассмотрение предложения ОАО «Роскартография» о выдвижении кандидатов в Совет
директоров ОАО «Новгородское аэрогеодезическое предприятие» в список кандидатур для избрания
Совета директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2013 года.
3. Рассмотрение предложения ОАО «Роскартография» о выдвижении кандидатов в Ревизионную
комиссию ОАО «Новгородское аэрогеодезическое предприятие» в список кандидатур избрания
Ревизионной комиссии Общества на годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2013
года.
4. Рассмотрение предложения ОАО «Новгородское аэрогеодезическое предприятие» о
выдвижении кандидата в Ревизионную комиссию Общества в список кандидатур для избрания
Ревизионной комиссии Общества на годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2013
года.
5. Определение начальной (максимальной) цены оплаты услуг аудитора по проведению
обязательного ежегодно аудита ОАО «Новгородское аэрогеодезическое предприятие» за 2014 год.
6. О назначении генерального директора Общества.
ВОПРОС 1: Рассмотрение предложения ОАО «Роскартография» о включении вопросов в
повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Новгородское аэрогеодезическое
предприятие» по итогам 2013 года.
РЕШЕНИЕ:
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Новгородское
аэрогеодезическое предприятие» по итогам 2013 года следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 4 голоса (Максименко В.М.. Надеждин Е.В., Прохоренко А.Е., Бурбан П.Ю.). «ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС 2: Рассмотрение предложения ОАО «Роскартография» о выдвижении кандидатов в
Совет директоров ОАО «Новгородское аэрогеодезическое предприятие» в список кандидатур для
избрания Совета директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества по итогам
2013 года.
РЕШЕНИЕ:
Включить следующих кандидатов в список кандидатур для избрания на годовом общем
собрании акционеров Общества по итогам 2013 года в состав Совета директоров ОАО «Новгородское
аэрогеодезическое предприятие»:
- Максименко Владимира Михайловича - директора по корпоративному управлению и
собственности ОАО «Роскартография»
- Абдрахманова Рината Закиулловича - советника генерального директора ОАО
«Роскартография»;
- Прохоренко Андрея Евгеньевича - директора по производству ОАО «Роскартография»;
- Надеждина Евгения Вячеславовича - главного инженера ОАО «Роскартография»;
- Бурбана Павла Юрьевича - генерального директора ОАО «Новгородское аэрогеодезическое
предприятие».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 4 голоса (Максименко В.М., Надеждин Е.В., Прохоренко А.Е., Бурбан П.Ю.). «ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС 3: Рассмотрение предложения ОАО «Роскартография» о выдвижении кандидатов в
Ревизионную комиссию ОАО «Новгородское аэрогеодезическое предприятие» в список кандидатур
избрания Ревизионной комиссии Общества на годовом общем собрании акционеров Общества по итогам
2013 года.
РЕШЕНИЕ:
Включить следующих кандидатов в список кандидатур для избрания на годовом общем
собрании акционеров Общества по итогам 2013 года в состав Ревизионной комиссии ОАО
«Новгородское аэрогеодезическое предприятие»:
Силаеву Галину Вячеславовну - главного специалиста отдела внутреннего контроля ОАО
«Роскартография»
- Мартынюк Валентину Николаевну - заместителя главного бухгалтера ОАО «Роскартография».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 4 голоса (Максименко В.М., Надеждин Е.В., Прохоренко А.Е., Бурбан П.Ю.). «ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС 4: Рассмотрение предложения ОАО «Новгородское аэрогеодезическое предприятие»
о выдвижении кандидата в Ревизионную комиссию Общества в список кандидатур для избрания
Ревизионной комиссии Общества на годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2013
года.
РЕШЕНИЕ:
Включить в список кандидатур для избрания на годовом общем собрании акционеров Общества
по итогам 2013 года в состав Ревизионной комиссии ОАО «Новгородское аэрогеодезическое
предприятие»:
- Григорьева Константина Анатольевича - начальника производственно-экономического отдела
ОАО «Новгородское аэрогеодезическое предприятие».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 4 голоса (Максименко В.М., Надеждин Е.В., Прохоренко А.Е.. Бурбан П.Ю.). «ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС 5: Определение начальной (максимальной) цены оплаты услуг аудитора по
проведению обязательного ежегодно аудита ОАО «Новгородское аэрогеодезическое предприятие» за
2014 год.
РЕШЕНИЕ:
Определить начальную (максимальную) цену оплаты услуг аудитора по проведению
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Новгородское
аэрогеодезическое предприятие» за 2014 год в размере 110 000 (Сто десять тысяч) рублей.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 4 голоса (Максименко В.М., Надеждин Е.В., Прохоренко А.Е., Бурбан П.Ю.). «ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС 6: О назначении генерального директора ОАО «Новгородское аэрогеодезическое
предприятие».
РЕШЕНИЕ:
Включить в список кандидатур для назначения на годовом общем собрании акционеров
.Общества по итогам 2013 года генерального директора ОАО «Новгородское аэрогеодезическое
предприятие»:
Бурбана Павла Юрьевича - ВРИО генерального директора ОАО «Новгородское
аэрогеодезическое предприятие.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ :
«ЗА» - 4 голоса (Максименко В.М., Надеждин Е.В., Прохоренко А.Е., Бурбан П.Ю.). «ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Председатель Совета директоров ОАО «Новгородское
аэрогеодезическое предприятие»
В.М. Максименко