Сообщение о проведении совета директоров

Открытое акционерное общество
"НОВГОРОДСКОЕ АЭРОГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"
173003 Великий Новгород, ул. Германа 27
телефон (8162) 778008, факс (8162) 772207
E-mail: agp@mail.natm.ru http:www.vnagp.ru
ОГРН 1125321006546 ИНН/КПП 5321157852/532101001
____________________________________________________________________
______________
№ _________ от __________________
на __________от __________
Председателю Совета директоров
ОАО «Новгород АГП»
Максименко В.М.
Волгоградский проспект, д.45, ст.1
г.Москва, 109316
СООБЩЕНИЕ
о проведении заседания Совета директоров открытого акционерного общества
«Новгородское аэрогеодезическое предприятие»
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» проводится
заседание Совета директоров открытого акционерного общества «Новгородское
аэрогеодезическое предприятие».
Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество
«Новгородское аэрогеодезическое предприятие».
Сокращенное фирменное наименование общества: ОАО «Новгород АГП».
Место нахождения общества: 173003 Великий Новгород, ул. Германа 27.
Форма проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Новгород
АГП»: заочное голосование
Дата проведения: «16» мая 2014 г. в 12 часов 00 минут.
Место проведения: 173003 РФ Великий Новгород, ул. Германа, 27
Повестка дня заседания Совета директоров ОАО «Новгород АГП»:
1. О рассмотрении предложений ОАО «Роскартография» о включении вопросов
в повестку дня годового общего собрания Открытого акционерного общества
«Новгородское аэрогеодезическое предприятие» по итогам 2013 года
2. О рассмотрении предложения ОАО «Роскартография» о выдвижении
кандидата на должность единоличного исполнительного органа (генерального
директора) Открытого акционерного общества «Новгородское аэрогеодезическое
предприятие» на годовом общем собрании акционеров по итогам 2013 года
3. О рассмотрении внутренних документов Открытого акционерного общества
«Новгородское аэрогеодезическое предприятие»:
- Положения о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Новгородское аэрогеодезическое предприятие»;
- Положения о совете директоров Открытого акционерного общества
«Новгородское аэрогеодезическое предприятие»;
- Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам
совета
директоров
Открытого
акционерного
общества
«Новгородское
аэрогеодезическое предприятие»;
- Положения о ревизионной комиссии Открытого акционерного общества
«Новгородское аэрогеодезическое предприятие»;
- Положения о вознаграждениях членам ревизионной комиссии Открытого
акционерного общества «Новгородское аэрогеодезическое предприятие»
4. О предварительном утверждении годового отчета Открытого акционерного
общества «Новгородское аэрогеодезическое предприятие», бухгалтерской отчетности,
в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а
также распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и
убытков по результатам с 17.10.2012 года по 31.12.2012 года и 2013 финансового года
5. Об итогах конкурса по выбору аудитора для проведения ежегодного аудита
финансовой (бухгалтерской) отчетности Открытого акционерного общества
«Новгородское аэрогеодезическое предприятие» за 2014 год
6. О созыве годового общего собрания акционеров Открытого акционерного
общества «Новгородское аэрогеодезическое предприятие»:
- о форме проведения годового общего собрания акционеров Открытого
акционерного общества «Новгородское аэрогеодезическое предприятие»;
- о назначении даты, места, времени проведения годового общего собрания
акционеров ОАО «Новгородское аэрогеодезическое предприятие»;
- о назначении времени начала регистрации лиц, принимающих участие в
годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Новгородское
аэрогеодезическое предприятие»;
- о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем
собрании
акционеров
Открытого
акционерного
общества
«Новгородское
аэрогеодезическое предприятие»;
- об утверждении текста и порядка сообщения акционерам о проведении
годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества
«Новгородское аэрогеодезическое предприятие»;
- об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Новгородское аэрогеодезическое предприятие»;
- об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом
общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Новгородское
аэрогеодезическое предприятие»;
- об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой
акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Новгородское аэрогеодезическое предприятие» и
порядка ее предоставления
Генеральный директор
ОАО «Новгород АГП»
П.Ю.Бурбан.