№ Дата возбуж-дения, Статья Ущерб Объект

№ Дата
кем
1
возбуж-дения, Статья Ущерб Объект
УК
РФ
20.01.05; ГСУ
159 8,00
ЗАО ЦНИИФ
ч.4
млн
руб.
2
20.01.05; Проку-ратура 159
Фрунзенского р-на
ч.4;
ч.3
3
01.02.05; ГСУ УБЭП
4
11.02.05; Калининское 158
СУ
ч.4
5
14.02.05; 31.10.05
201
ч.1
6
17.03.05; ГСУ
159
ч.4
7
18.03.05; СО Курор- 159
тного 6 отд. СЧ
ч.4
201
ч.1,
196
Схема
подозреваемые
переоформили
права
собственности
на
принадлежащие
ЗАО
объекты недвижимости
в
пользу
подконтрольного
им
ООО «Моспромторг»
18,75 ОАО «Терминал»
члены ОПГ завладели
30 млн
учредительными, фин.руб.
хоз. документами, а
также материальными и
денежными средствами
предприятия
ГУП
РСО предотвращена попытка
«Производственная
незаконного взыскания
база»
свыше 22 млн руб. и
завладения земельным
участком стоимостью
около $ 10 млн
2,25
АОЗТ «Фрукон»
в период 1999 года у
млн
Измайловой похищены
руб.
285 акций АОЗТ
ЗАО «Нева-Трейд»
гендиректор
скрытно
инициировал
и
осуществил
дополнительную
эмиссию акций ЗАО,
размыв доли без ведома
акционера,
продал
трехэтажное здание по
многократно
заниженной
цене,
причинив тем самым
вред ЗАО и акционеру
2 млн ООО «У Казанского» члены
ОПГ
долл.
подготовили документы
на
отчуждение
недвижимости в пользу
ООО «Торекс»
ЗАО
«Дом
отдыха подозреваемый
на
«Энергетик»
основании
доверенности
собрал
внеочередной
совет
директоров, назначил
нового
гендиректора,
принял
решение
о
продаже
объектов
недвижимости
в
8
14.04.05;
Петродворцовое СУ
159
ч.4
9
22.04.05; ГСУ УБЭП
159
ч.4,
ч.3
10 28.06.05;
Петроградское СУ
11 28.06.05;
УБЭП
327
ч.3
Прокур-ра 159
ч.2
12 29.06.05; 1 отд СЧ по 159
РОПД ГСУ
ч.4
13 01.07.05
195
ч.1
Зеленогорске
(котельная,
спальные
корпуса)
120,00 ЗАО
ИТХС
(г. подозреваемый,
млн
Ломоносов)
воспользовавшись
руб.
длительным
отсутствием
гендиректора, подделав
учредит.
документы,
завладел территорией и
зданиями предприятия
10 млн ОАО
НПО
«Завод подозреваемая в составе
30 долл. ИЗМЕРОН»
ОПГ
совершила
хищение
акций
и
покушение
на
мошенничество с целью
хищения
объектов
недвижимого
имущества ОАО общей
площадью 13855,5 кв.м
ЗАО «Дунай»
н/лица
с
использованием
поддельной печати и с
помощью
нотариуса
предоставили
с
курьером в МИФНС
№15
сфальсифицированные
документы, на основе
которых были внесены
изменения
в
учредительные
документы
ООО «Петербург-Сити» в
результате
мошенничества
руководства
ООО
«Фергнем лтд» и ЗАО
СК
«Возрождение
СПб» похищено 70%
долей
в
уставном
капитале предприятия
ООО «Лик»
уголовное
дело
по
факту завладения 99%
долей
в
уставном
капитале
ООО;
обвиняемый гр-н Мойса
осужден Федеральным
судом
10,28 ЗАО
подозреваемый,
млн
«Станкостроительный исполняя обязанности
руб.
завод «Свердлов»
конкурсного
управляющего, передал
14 12.08.05; Калининское 159
СУ
ч.4
15 15.08.05;
Петроградское СУ
16 15.09.05;
СУ
327
ч.3
Московское 159
ч.3
17 24.09.05; Калининское 163
СУ
ч.1
0,21
млн
руб.
18 29.09.05;
Петроградское СУ
159
ч.4
1,00
млн
руб.
19 04.10.05;
Петроградское СУ
159
ч.4
1,00
млн
руб.
Московское 159
ч.2, 4,
30 ч.3
21 25.10.05; Цент-ральное 159
СУ
ч.4
20 10.10.05;
СУ
22 01.11.05; Фрунзенское 327
имущество предприятия
в иное владение путем
его отчуждения
ПК ТОО «Норд-Овощ» мошенничество
с
правами на денежноимущественные вклады
потерпевших,
незаконно
исключенных
из
состава
ПК,
реорганизованного
в
ЗАО
ОАО «Ленкнига»
подложные документы
в МИФНС №15 с
оттиском поддельной
печати
ООО «Торговый дом хищение здания по
«Южный»
адресу: Московский пр.,
148и
ЗАО «Лакон»
подозреваемый
под
угрозой уничтожения
имущества,
путем
вымогательства
похитил 825 акций у
группы лиц
ООО
«Строй- в результате действий
реконструкция»
н/лиц путем обмана и
злоупотребления
доверием
Терехову
причинен ущерб на
сумму
100%
доли
уставного
капитала
ООО
ЗАО
подложные документы
«Информтехнология» в
МИФНС
№15;
изменения
в
юридическом
адресе
общества,
смена
руководства, лишение
права
распоряжаться
имуществом прежних
владельцев
ФГУП «ЦНИИ СЭТ» процедура банкротства
ООО
«Магазин незаконное завладение
«Смольнинский»
нежилыми
помещениями
по
адресу: Невский пр.,
150, лит.Е, пом. 7Н, 2Н,
9Н
ООО «Универсам №31 подложные документы
СУ
23
24
25
26
27
28
29
ч.1
«Витебский»
в ИМНС (т.н. «список
Егорова-Нахратова»)
03.11.05; ГСУ
159
ООО «Пушкинская»
члены
ОПГ
путем
ч.4
подделки
доверенностей,
договоров
и
учредительных
документов захватили
имущество
ООО
в
пользу ООО «Ника
Плюс»
11.11.05;Петроградско 159 13,50 ООО «Бест»
подложные документы
е СУ
ч.4
млн
в ИМНС с внесением
руб.
изменений;
единственным
учредителем ООО стал
некто Щербицкий
14.11.05; Фрунзенское 159 1000,00 ООО
«Фрунзенский подложные документы
СУ
ч.4
млн
плодоовощной
в ИМНС с внесением
руб.
комбинат»
изменений; отстранение
гендиректора
и
учредителей
от
финансовохозяйственной
деятельности
(т.н.
«список
Егорова
Нахратова»)
16.11.05;
327
ЗАО
«Универсам подложные документы
Петроградское СУ
ч.3
«Лиговский»
в МИФНС №15 и
перерегистрация на их
основании
органов
управления
ЗАО
с
регистрацией
нового
гендиректора
17.11.05; Фрунзенское 159 9,58
ООО «Интерьер»
подложные документы
СУ
ч.4
млн
в МИФНС №15, захват
руб.
хозяйственного
комплекса общества
28.11.05; Московское 159 10,70 ООО
«Универсам подложные документы
СУ
ч.4, 30 млн
«Пулковский»
в МИФНС №15; на
ч.3
руб.
основании поддельной
доверенности
оформлена
смена
учредителей
(т.н.
«список
Егорова
Нахратова»)
19.12.05;
327
ЗАО «СПб трикотажное подложные документы
Петроградское СУ
ч.1,3
объединение «Ника»
в
МИФНС
№15;
регистрация
нового
гендиректора,
подложный
реестр
акционеров
30 23.12.05;
РУВД
Московское 159
ч.2
31 26.12.05; ГСУ УБЭП
159
ч.4
32 27.12.05;
Петроградское СУ
159
ч.4
33 2005;Фрунзенское СУ 159
ч.4
71,25
млн
руб.
0,30
млн
долл.
34 2005; Киришская прок- 159
ра
ч.4
35 2005; 4 отд СЧ УБЭП 159
ч.3
0,54
млн
руб.
36 2005; ГСУ
7,00
млн
руб
159
ч.4
ООО «Зигма-Графема» хищение 100% доли в
уставном
капитале,
принадлежащих
Кондаковой
ЗАО «Жилстройинвест» н/лица через МИФНС
№15 внесли изменения
в ЕГРЮЛ о составе
акционеров;
впоследствии
необоснованно
увеличили
кредиторскую
задолженность
на
сумму сыше 6 млн
долл. США; свыше 500
дольщиков лишились
квартир
ООО «Чай-Кофе»
подложные документы
в
МИФНС
№15,
перерегистрация
учредителей
и
руководителей
ООО;
гендиректором
и
учредителем
зарегистрирован некто
Бауров
ООО
БЗУ н/лицо
похитило
«Московское»
недвиж.
имущество
общества,
предварительно купив у
Серкова 53% акций;
имущество
продано
«Экотрейду»
ЗАО
«Киришский н/лица
путем
ДСК»
фальсификации
документов пытались
завладеть недвижимым
имуществом
ОАО «Мариенталь»
подозреваемые
предоставили
реестродержателю
акций ОАО подложные
передаточные
распоряжения
об
отчуждении не менее
чем 995 обыкновенных
акций ОАО
ООО
«Росич» члены
ОПГ
при
(Сосновый Бор)
попытке захвата СПИИ
«ВНИПИЭТ», наиболее
крупным акционером
которого
является
37 2005; Горпрокуратура 159
ч.4
38 2005; 2 отд СЧ по
РОПД
39 2005; Горпрокуратура 159
ч.4
40 16.01.06; Центральное 159
СУ
ч.4
41 18.01.06;
СУ 159
Всеволожского р-на
ч.4,
159
ч.4
42 31.01.06;
Петроградское СУ
43 01.02.06;
СУ
327
ч.4
Выборгское 159
ч.3,
«Росич», перепродали
имущество
фирмы
московской компании
«Трейд групп»
100,00 Магазин «Ткани»
члены
ОПГ
путем
млн
фальсификации
руб.
учредительных
и
других
документов
осуществили
захват
помещений магазина
9,00
ЗАО «Торговый дом участники
«ОПГ
млн
«Фарфор-Хрусталь»
Медведя»
произвели
руб.
захват
ЗАО
путем
фальсификации
документов, подделки
договоров
дарения
акций; на их основании
внесли изменения в
НГРЮЛ
(МИМПС№10),
завладев
недвижимостью
(т.н.
«список
Егорова
Нахратова»)
ЗАО ТФ «Юбилей»
незаконное завладение
путем мошеннических
действий
объекта
недвижимости;
корпоративный
конфликт, на одну из
сторон в ходе которого
встала «ОПГ Медведя»
ООО «Авир»
незаконное завладение
96%
акций
и
недвижимого
имущества ООО
4,29
ООО «Ингрия»
подозреваемый путем
млн
обмана завладел 1/4
руб.
долей в имуществе
ООО, причинив ущерб
Дмитриеву, и 1/4 долей
в имуществе ООО,
причинив
ущерб
Линёву
ООО ТТФ «Якорная-6» н/лицо,
представив
поддельные документы
в МИФНС № 15,
зарегистрировал
изменения в сведениях
о ген.директоре
4,20
ООО «Крекер-Плюс» н/лица,
используя
млн
подложные документы,
руб.
327
ч.3
44 02.02.06;
Петроградское СУ
45 09.02.06; СУ
ковского р-на
159
ч.4
327
ч.1
,
Мос- 159
ч.4
46 22.02.06;
Петроградское СУ
159
ч.4
47 22.02.06; ГСУ
159
ч.4
48 02.05.06;
СУ 159
Петроградского РУВД ч.4
2,08
млн
руб.
49 Февр. 2006; СУ при 159
УВД Центрального р- ч.4
на
50 2.03.06; СЧ ГСУ УБЭП 159
2,00
млн
долл.
0,11
завладели
долями
Смирнова
путем
внесения изменений в
регистрационные
документы общества
ЗАО
«Машоптторг», в МИФНС № 15
ООО
«Центр
6-я представлены
Советская»
подложные документы
о смене руководства
организаций
ОАО
ОФ предоставление
в
«Пролетарская победа» регистрирующий орган
подложных документов
с целью получения
имущественных прав на
объект незавершенного
строительства
ЗАО СПТО «Ника»
подозреваемый
совместно с н/лицами
предоставил в МИФНС
№15
подложные
документы, в соотв-вии
с
которыми
была
внесена запись о том,
что
он
является
гендиректором ЗАО, и
зарегистрирован
подложный
реестр
акционеров
ЗАО
СПб
«Флора произведено
Интернешнл»
мошенническое
переоформление
собственности
по
цепочке: от истинного
владельца, подданного
Германии, в пользу
«добросовестного
покупателя»
ООО «Лада»
подозреваемые
после
смерти
основного
участника
ООО
завладели
принадлежавшими ему
55,27%
долями
уставного капитала, т.е.
правом на половину
двух
нежилых
помещений
ООО «Дары моря»
члены ОПГ произвели
захват ООО в пользу
ООО «АФК-Система»
ЗАО «Завод Измерон» подозреваемый
ч.3
51 06.03.06;
УБЭП
СЧ
млн
руб.
ГСУ 330
ч.1
52 06.03.6; СЧ ГСУ УБЭП 159
ч.4
8,00
млн
руб.
53 10.03.06; СУ Невского 159
РУВД
ч.4
55,0
млн
руб.
54 23.03.06;
Петроградское СУ
159
ч.4
3,00
млн
руб.
55 23.03.06;
Петроградское СУ
159
ч.4
3,
млн
руб.
совершил хищение 797
акций ЗАО
ОАО
НПО
«Завод подозреваемый своими
Измерон»
действиями причинил
существенный
вред
ОАО
«Проммашинструмент»
, ООО «Инструмент
плюс»,
ООО
«Инструмент мастер»,
ООО «Инструмент-21
век»
ОАО
НПО
«Завод подозреваемый путем
Измерон»
обмана
и
злоупотребления
доверием
совершил
приобретение права на
80000 акций ОАО
ОАО
«Севзапэнерго- н/лицо,
используя
комплект»
поддельные
простые
векселя и подав от
имени ООО «РефКонт»
иск в Арбитражный суд
с
требованием
о
взыскании вексельного
долга
по
вышеуказанным
поддельным векселям,
завладело правом на
имущество ОАО
ООО «Недвижимость» н/лица, имея умысел на
совершение
мошенничества,
предоставили
в
МИФНС
№15
подложные документы;
в
результате
мошенничества
законному
владельцу
был
причинен
имущественный ущерб
в
особо
крупном
размере
00 ООО «Аливект»
члены
ОПГ
предоставили
в
МИФНС
№15
подложные документы,
в соотв-вии с которыми
в ЕГРЮЛ была внесена
запись
о
новом
владельце 100% долей
уставного
капитала
56 23.03.06; Лужское УВ 327
ч.1
57 27.03.06;
СУ 159
Центрального р-на
ч.4
58 Март
2006; 159
Калининское ГСУ
ч.4
59 03.04.06;
РУВД
Выборгское 179
ч.1,
159
60 19.04.06; 2 отд. СЧ
330
61 26.04.06; СУ В/о р-на
201
ч.1
62 Апрель
2006; 159
Петроградское СУ
ч.4
1,90
млн
руб.
ООО
и
новом
гендиректоре
предприятия
ООО
«Оредежское н/лицо
совершило
ПМК-23»
подделку документов и
похитило 413 акций
ООО «Интерьер»
подозреваемые
незаконно
завладели
долями
уставного
капитала ООО с целью
незаконного
отчуждения
недвижимого
имущества организации
ОАО «Арсенал»
силовой
захват
предприятия, подделка
документов, смещение
ген. директора, продажа
активов
ООО «Гармент»
незаконная
смена
руководства
организации,
завладение
акциями,
долями,
активами,
отчуждение
недвижимого
имущества
ООО ТД «Невский»
н/лица ворвались в
помещение,
принадлежавшее ООО
«Хоттей», одним из
учредителей которого
является
ООО,
сославшись на договор
купли-продажи
100%
доли ООО и выписку из
ЕГРЮЛ (ИМНС № 15)
ООО
«Инвест- подозреваемый,
Менеджмент»
воспользовавшись
функциями
гендиректора
ЗАО
«Интеринвест»,
без
ведома
владельцев
снизил долю акций
ЗАО, находящихся в
собственности ООО, с
50% + 1 акция до 25%
ООО
«Земская подозреваемый
Автотранспортная
сфальсифицировал
компания»
заявление о выходе из
состава
учредителей
общества,
совершил
63 02.05.06;
СУ 159
Петроградского РУВД ч.4,
272
ч.1
5,00
млн
руб.
64 03.05.06;
СУ 159
Петроградского РУВД ч.2
0,01
млн
руб.
65 05.05.06;
СУ 272
Петроградского РУВД ч.1,
159
ч.4
3,69
млн
руб.
66 06.05.06; Невское СУ
30 ч.3, 0,25
159 млн
ч.3
руб.
67 06.05.06; СУ Невского 30 ч.3, 242,8
р-на
159 млн
ч.3
руб.
68 22.05.06; УБЭП
30 ч.1,
отчуждение
51%
уставного капитала
ООО «Лада-сервис»
н/лица
осуществили
неправомерный доступ
к
компьютерной
информации в сети
ЭВМ МИФНС №15 с
модификацией
информации
об
учредителях
и
гендиректоре ООО и с
последующим
предоставлением
в
МИФНС
поддельных
документов
ООО «Коннект»
н/лица
предоставили
подложные документы
в МИФНС №15 о
внесении изменений в
ЕГРЮЛ о руководителе
ООО, а такжже об
изменениях
в
учредительных
документах и в уставе
ООО,
причинив
значительный
ущерб
законному
владельцу
100% долей
ООО «Невский-24»
н/лица
осуществили
неправомерный доступ
к
компьютерной
информации в сети
ЭВМ МИФНС №15 с
модификацией
информации
об
участниках ООО, а
также с изменением
названия организации, с
последующей
регистрацией всех этих
изменений в ЕГРЮЛ
ООО
«Комфорт- подробностями
не
поставка»
располагаем
ООО «Корн»
ЗАО
н/лицо
завладело
правами на имущество
ООО путем обмана и
злоупотребления
доверием
с
причинением
значительного ущерба
«Кондитерская ИНН и ОГРН в ИМНС
69 22.05.06; УБЭП
70 22.05.06; УБЭП
71 24.05.06;
Петроградское СУ
159
ч.4
30 ч.1,
159
ч.4
30 ч.1,
159
ч.4
159 146,9
ч.4, млн
30,
руб.
272
ч.1
72 25.05;
СУ 159
Петроградского РУВД ч.4,
272
ч.1
2,10
млн
руб.
73 14.07.06; Калининское 330
СУ
ч.1
0,15
млн
руб.
74 4.08.06;
СУ 159
Адмиралтейского р-на ч.4
1,59
млн
руб.
фабрика
им.
Н.К. № 15 поменяли на ООО
Крупской»
«Белые ночи»
СП
ЗАО ИНН и ОГРН в ИМНС
«Петербургский
№ 15 поменяли на ООО
нефтяной терминал»
«Перспектива»
ОАО «Услуга»
ИНН и ОГРН в ИМНС
№ 15 поменяли на ООО
«Сервис»
ОАО «Отель «Санкт- н/лица
осуществили
Петербург»
неправомерный доступ
к
компьютерной
информации в сети
ЭВМ МИФНС №15, в
результате
чего
в
ЕГРЮЛ акционерами
ОАО
были
зарегистрированы
новые
юрид.
и
физ.лица; предпринята
попытка
завладеть
100% акций ОАО за
счет других акционеров
ООО «Стройсвязь»
н/лица
осуществили
неправомерный доступ
к
компьютерной
информации в сети
ЭВМ МИФНС №15 с
модификацией
информации в ЕГРЮЛ
о руководителе ООО и
с
последующим
предоставлением
в
МИФНС
поддельных
документов
Фирма «Фрукон»
подозреваемый,
используя связи среди
сотрудников
ЧОПов,
пытался
осуществить
силовой
захват
помещений фирмы
ЗАО ПФК «Горняк» подозреваемый
(Респ. Карелия)
представил
в
ЗАО
«Северо-Западный
регистрационный
центр»
поддельные
доверенности
и
совершил отчуждение
15990
простых
бездокументарных
акций ЗАО, 15980 из
которых он продал
Рокину
75 11.08.06; СУ Адми- 159
ралтейского р-на
ч.4
1,60
млн
руб.
76 29.08.06;
Городская 30 ч.3, 68,8
прокуратура
159 млн
ч.4
руб.
77 Август
2006; 159,
Фрунзенское СУ
ч.3
0,985
млн
руб.
78 22.09.06;
РУВД
16,0
млн
руб.
79 28.09.06;
Приозерск
Колпинское 159
ст.3
СУ 159
ч.4
8,00
млн
долл.
ЗАО ПФК «Горняк» подозреваемый
(Респ. Карелия)
представил
в
ЗАО
«Северо-Западный
регистрационный
центр»
поддельные
доверенности
и
совершил отчуждение
15995
простых
бездокументарных
акций ЗАО, 15980 из
которых он продал
Бурову
ЗАО «Игристые вина» н/лица
совершили
покушение
на
завладение 100 % акций
ЗАО, принадлежащих
Драган
и
иным
акционерам, а также
получили распоряжение
на имущество ЗАО
«Канат»
ООО «Надежда»
бывший коммерческий
директор
произвел
незаконную
регистрацию изменений
в
учредительных
документах
ООО,
увеличив свою долю в
уставном капитале на
100000, тем самым
завладев контрольным
пакетом.
ОАО
«Колпинское подозреваемый,
став
РСУ»
директором, продал все
имущество,
принадлежащее ОАО, в
пользу
ООО
«Прогресс», где являлся
единственным
учредителем
ЗАО «ТВЭЛ-Курорт» группой
н/лиц
с
использованием
подложных
документов,
изготовленных
от
имени ряда акционеров,
проведена
эмиссия
акций
ЗАО,
в
результате произошло
уменьшение
пакета
акций ряда акционеров
с 50 до 14,5%
80 06.10.06; прокуратура 30 ч.3,
ПК ЖСК «Балтиец»
покушение
на
Васил. р-на СПб
159
завладение имуществом
ч.4
кооператива
81 11.10.06;
СУ 159 2,5 млн АООТ
«Леноблбыт- подозреваемые,
Всеволожского р-на
ч.4
руб.
техника»
изготовив подложные
(г.Всеволожск)
документы, завладели
правом на 92% доли
общества
82 01.11.06;
Городская 30 ч.3, 198,5 ООО
«Таллинские подложные документы
прокуратура УБЭП
159 млн
бани»
в МИФНС № 15 с
ч.4
руб.
последующей
регистрацией измений в
учредительных
документах; завладение
100% доли в ООО с
приобретением права на
недвижимое имущество
83 10.11.06;
СУ 30 ч.3, 5,00
ООО «Транском»
н/лицо, действуя от
Калининского УБЭП 159 млн
имени ген.директора, на
ч.4
руб.
основании фиктивного
протокола
внеочередного
собрания
участников
заключило
с
ООО
«Строймаркет» договор
купли-продажи
недвижимости, после
чего подало документы
в ГУ ФРС по СПб и ЛО
84 20.11.06;
СУ 159 78,0
ОАО
подозреваемый, будучи
Тосненского УБЭП
ч.4
млн
«Сельскохозяйственны ген.директором
ООО
руб.
й
Производственный «Атикс»,
которое
Союз»
являлось
одним
из
учредителей
ОАО,
используя поддельные
документы,
уволил
прежнего
ген.
директора
ОАО
и
назначил
нового,
совместно с которым
продал
объекты
недвижимости
85 Доп.2006; СЧ УБЭП 159 130,0 ЗАО «ВАГОНМАШ» незаконная
смена
ч.4
млн
руководства ЗАО
руб.
86 Доп.2006; Кировское 159 6,00
ООО
«Мебельный подача в МИФНС № 15
СУ
ч.4
млн
торговый дом»
заведомо
ложных
руб.
сведений
по смене
учредителей,
изменению
устава,
руководителей
общества
с
87 2006;
Красногвардейский р-н
88 2006
139,3
млн
руб.
159
ч.4
2,00
млн
долл.
90 24.01.07
159
ч.3
0,70
млн
руб.
91 13.02.07
159
ч.3
92 19.02.07
159
ч.4,
272
ч.1
1,00
млн
руб.
93 19.02.07
159
ч.4,
272
ч.1
5,00
млн
руб.
94 28.02.07
159
ч.4
1,00
млн
руб.
89 2006;
прокуратура
Васил.
последующим
завладением
всеми
активами
Фирма
«Универмаг н/лица, подделав и
«Спорт»
предоставив в МИФНС
№ 15 документы о
смене
гендиректора
фирмы, покушались на
приобретение
путем
обмана
прав
на
недвижимое имущество
ЗАО в особо крупном
размере
ООО «Щукин двор»
группа
лиц
осуществляла попытки
завладения
помещением магазина
ООО «Лидия»
сотрудники
фирмы
«Империя»,
получив
доверенность
на
управление
долей
акционера,
мошенническим путем
оформили прекращение
деятельности ООО в
связи с реорганизацией
в форме слияния
ЗАО
«Славянский н/лица
предоставили
текстиль»
поддельные документы
в
МИФНС
№15,
направленные на смену
оперативного
управления ЗАО
ООО
«Чистые подозреваемый, будучи
технологии»
гендиректором
ООО,
предоставил в МИФНС
№15
поддельные
документы,
завладев
90% долей ООО
ООО
«Наука, н/лицо,
предоставив
производство, торговля, поддельные документы
бизнес»
в
МИФНС
№15,
завладело 100% долей
ООО
ЗАО
«Завод н/лица,
предоставив
металлоконструкций» поддельные документы
в
МИФНС
№15,
завладели 100% долей
ЗАО
ОАО
«Колпинское подозреваемый, будучи
РСУ»
гендиректором
ОАО,
осуществил отчуждение
95 13.03.07
159
ч.4
1,00
млн
руб.
96 23.03.07
327
ч.3
97 27.03.07
159
ч.3
98 09.04.07
301
ч.1
99 12.04.07
159 76,1
ч.4, 30 млн
руб.
10 04.05.07
0
159
ч.3
10 22.05.07
1
159 1000
ч.4, 30 млн
руб.
10 02.08.07
2
159
ч.4
10 12.08.07
159 ч 71,35
ЗАО ТФ «Фрегат»
ООО «Илгус»
1,13
млн
руб.
0,93
млн
руб.
25,0
млн
руб.
ЗАО «Ателье 81»
всего имущества своего
предприятия в пользу
ООО «Прогресс», где
являлся единственным
участником
и
руководителем
н/лица,
предоставив
поддельные документы
в
МИФНС
№15,
завладели 100% долей
ЗАО
н/лица, предъявив в
МИФНС
№15
поддельные документы,
реорганизовали ООО в
ЗАО «Илгус Проект»,
завладев
всеми
активами общества
н/лица путем обмана
завладели акциями ЗАО
ЗАО
«Трест н/лица, предъявив в
Севзапкурортстрой»
Арбитражный
суд
поддельные документы,
имели
намерение
завладеть
имущественным
комплексом ЗАО
ООО «Грегори Карс» н/лицо,
предоставив
поддельные документы
в
УФРС,
имело
намерение
завладеть
зданием,
принадлежащим ООО
ПСК «Аква»
подозреваемый,
предоставив в МИФНС
№15
поддельные
документы,
пытался
завладеть 100% долей
ПСК
ООО «Грегори Карс» подозреваемый путем
использования
поддельных документов
имел
намерение
завладеть
активами
ООО
АНО «Спортивная база н/лица,
предоставив
Политехник»
поддельные документы
в
МИФНС
№15,
завладели 100% долей
АНО
ЗАО «УНР-18»
подозреваемый,
3
10 25.09.07
4
.4, 30 млн
ч.3, руб.
327
ч.3
159 15,0
ч.4
млн
руб.
более
млн
руб.
10 29.10.07
5
159
ч.4
10 12.02.08
6
327
ч.1,3
10 13.03.08
7
159
ч.4
10 07.04.08
8
159
ч.2
0,19
млн
руб.
10 30.05.08
9
159
ч.4
3,45
млн
руб.
11 25.06.08
0
159
ч.3
8,00
млн
руб.
предъявив поддельные
документы в МИФНС
№15, пытался завладеть
активами ЗАО
ООО
«Инвест- н/лица,
предоставив
Реконструкция»
поддельные документы
в
МИФНС
№15,
завладели 100% долей
ООО
1 ООО «Форум»
подозреваемый
представил в МИФНС
№15
поддельные
документы,
на
основании
которых
третье лицо завладело
100% долей в уставном
капитале ООО
ООО «Оникс»
н/лицо предъявило в
МИФНС
№15
подложное заявление о
внесении изменений в
ЕГРЮЛ
ООО «Мотоцентр»
подозреваемый
совместно с н/лицами
подделал
подписи
единственного
учредителя ООО и
предъявил в МИФНС
№15
подложные
документы
о
регистрации процесса
ликвидации и смене
гендиректора
ООО «НПКЦ ХБА н/лица, предоставив в
«Согласие»
НИ
подложные
документы о смене
директора
и
учредителя, завладели
правом на имущество
ООО
ООО «ПрофИнвест»
н/лицо
завладело
правом на имущество
ООО по адресу: пр.
Обуховской Обороны,
86, лит.М
ООО ТД
«Русский н/лица
с
целью
продукт»
завладения активами и
установления контроля
над ООО подали в
МИФНС
№15
подложные документы
о внесении изменений
11 13.11.08
1
159
ч.4
11 10.12.08
2
159
ч.2
11 16.12.08
3
159
ч.4
2,51
млн
руб.
участника
и
гендиректора
ООО «Интербизнес»
по факту предъявления
в
МИФНС
№15
подложных документов
на смену собственника
долей и гендиректора
ООО
«Лоцманские по факту предъявления
бани»
в
МИФНС
№15
подложных документов
на смену собственника
долей и гендиректора
ООО
«Балтийский н/лицо
Альянс Плюс»
сфальсифицировало
решение и изменения к
уставу ООО и подало
их в МИФНС №15