Кубанская генерирующая компания - ООО "ЛУКОЙЛ

Проект решения внеочередного общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Кубанская генерирующая компания»
Вопрос: О реорганизации ОАО «Кубанская генерирующая компания» в
форме преобразования в ООО «Кубанская генерирующая компания».
Проект решения:
Реорганизовать ОАО «Кубанская генерирующая компания» в форме
преобразования в ООО «Кубанская генерирующая компания» в соответствии с
действующим законодательством, в том числе:
- определить полное фирменное наименование юридического лица,
создаваемого путем реорганизации: Общество с ограниченной ответственностью
«Кубанская генерирующая компания»;
- определить сокращенное фирменное наименование юридического лица,
создаваемого путем реорганизации: ООО «Кубанская генерирующая компания»;
- определить место нахождения юридического лица, создаваемого путем
реорганизации: Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Трамвайная, 13;
- утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью «Кубанская
генерирующая компания» (прилагается);
- утвердить следующий порядок обмена акций ОАО «Кубанская
генерирующая компания» на доли участников в уставном капитале общества с
ограниченной ответственностью:
Обменять 17 869 440 штук акций ОАО «Кубанская генерирующая
компания» номинальной стоимостью 60 рублей каждая, принадлежащих её
акционерам, что составляет 100% уставного капитала ОАО «Кубанская
генерирующая компания», общей стоимостью 1 072 166 400 рублей, на доли
участников ООО «Кубанская генерирующая компания» в размере 100%
уставного капитала номинальной стоимостью 1 072 166 400 рублей. При этом:
17 869 340 штук акций ОАО «Кубанская генерирующая компания»,
принадлежащих ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго», обмениваются на долю в
уставном капитале ООО «Кубанская генерирующая компания» в размере
99,99944% от величины уставного капитала номинальной стоимостью
1 072 160 400 рублей;
100 штук акций ОАО «Кубанская генерирующая компания»,
принадлежащих ООО «К.Н. Холдинг», обмениваются на долю в уставном
капитале ООО «Кубанская генерирующая компания» в размере 0,00056% от
величины уставного капитала номинальной стоимостью 6 000 рублей;
Уставный капитал ООО «Кубанская генерирующая компания»,
создаваемого в результате реорганизации ОАО «Кубанская генерирующая
компания», сформировать за счет уставного капитала ОАО «Кубанская
генерирующая компания» и установить в размере 1 072 166 400 (Один миллиард
семьдесят два миллиона сто шестьдесят шесть тысяч четыреста) рублей, что
составляет 100% уставного капитала.
Уставный капитал оплачен денежными средствами в размере 100%.
- определить следующие порядок и условия преобразования:
1
ОАО «Кубанская генерирующая компания» в течение трех рабочих дней
после даты принятия решения о его реорганизации обязано в письменной форме
сообщить в регистрирующий орган о начале процедуры реорганизации, в том
числе о форме реорганизации, с приложением решения о реорганизации. ОАО
«Кубанская
генерирующая
компания» после
внесения
в
единый
государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры
реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в
средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о
государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей
реорганизации.
В сообщении (уведомлении) о реорганизации указываются:
1) полное и сокращенное наименования, сведения о месте нахождения
реорганизуемого общества;
2) полное и сокращенное наименования, сведения о месте нахождения
создаваемого в результате реорганизации общества;
3) форма реорганизации;
4) описание порядка и условий заявления кредиторами реорганизуемого
юридического лица своих требований, включая указание места нахождения
постоянно действующего исполнительного органа юридического лица,
дополнительные адреса, по которым могут быть заявлены такие требования, а
также способы связи с реорганизуемым обществом (номера телефонов, факсов,
адреса электронной почты и другие сведения);
5) сведения о лицах, осуществляющих функции единоличного
исполнительного органа реорганизуемого юридического лица, а также
юридического лица, создаваемого в результате реорганизации;
6) сведения о лицах, намеревающихся предоставить обеспечение
кредиторам реорганизуемого общества, а также об условиях обеспечения
исполнения обязательств по обязательствам реорганизуемого общества (при
наличии таких лиц).
Государственная регистрация общества, созданного в результате
реорганизации,
и
внесение
записи
о
прекращении
деятельности
реорганизованного общества осуществляются при наличии доказательств
уведомления кредиторов;
- утвердить Правление ООО «Кубанская генерирующая компания» в составе
пяти человек:
1. Лопатко Анатолий Петрович,
2. Булаткин Александр Леонидович,
3. Есауленко Наталья Анатольевна,
4. Целов Эдуард Леонидович,
5. Дейкина Наталья Анатольевна
- утвердить Ревизионную комиссию ООО «Кубанская генерирующая
компания» в составе трех человек:
1. Бурмагина Марина Ивановна,
2. Петрух Ольга Никитична,
3. Аксенова Наталия Петровна
2
- избрать лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного
органа (Генеральным директором) создаваемого Общества с ограниченной
ответственностью «Кубанская генерирующая компания», Лопатко Анатолия
Петровича, сроком на 3 (три) года;
- утвердить аудитором ООО «Кубанская генерирующая компания» - ООО
«КВАЛИТЕТ-АУДИТ» (109004, Москва, Тетеринский пер., д.16).
- утвердить передаточный акт (прилагается).
3