ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ
по вопросам повестки дня годового
Общего собрания акционеров
открытого акционерного общества
«Кубанская генерирующая
компания»
21 мая 2013 года
ПОВЕСТКА ДНЯ
годового Общего собрания акционеров
ОАО «Кубанская генерирующая компания»
1. Об утверждении годового отчета ОАО «Кубанская генерирующая
компания» за 2012 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчета о финансовых результатах Общества.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков
Общества по результатам 2012 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений.
2
Информация
03 апреля 2013 года состоялось заседание Совета директоров ОАО
«Кубанская генерирующая компания» (протокол №143), на котором было
принято решение:
- Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания
(совместного присутствия).
1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества
– 21 мая 2013 года.
2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров
Общества – 13 часов 00 минут.
3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров
Общества – г. Краснодар, ул. Трамвайная, 13, Конференц-зал, 3 этаж, каб.
№308.
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем
собрании акционеров, - 11 часов 30 минут.
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров
Общества:
1. Об утверждении годового отчета ОАО «Кубанская генерирующая
компания» за 2012 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчета о финансовых результатах Общества.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков
Общества по результатам 2012 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений.
3
ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Вопрос №1: Об утверждении годового отчета ОАО «Кубанская генерирующая компания» за 2012 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том
числе отчета о финансовых результатах Общества.
Проект решения:
Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год, годовую бухгалтерскую
отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества.
Вопрос №2: О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и
убытков Общества по результатам 2012 финансового года.
Проект решения:
1.Утвердить предложенное распределение убытков Общества по
результатам деятельности в 2012 году:
Убыток отчетного периода
Погасить за счет:
Нераспределенной прибыли прошлого года
Резервного фонда
Непокрытый убыток отчетного периода
(тыс. руб.)
(10 026)
(10 026)
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по
итогам 2012 года.
Вопрос №3: Об избрании членов Совета директоров Общества.
Проект решения:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
Булаткин Александр Леонидович
Есауленко Наталья Анатольевна
Лозина Татьяна Васильевна
Лопатко Анатолий Петрович
Писаренко Сергей Анатольевич
Плотников Геннадий Андреевич
Рубцова Виктория Анатольевна
Сергутина Анна Викторовна
Одинцова Татьяна Геннадьевна
Храмченко Наталия Викторовна
Целов Эдуард Леонидович
4
Вопрос №4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Проект решения:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
Аксенова Наталия Петровна
Бурмагина Марина Ивановна
Дейкина Наталья Анатольевна
Недрига Алексей Витальевич
Петрух Ольга Никитична
Вопрос №5: Об утверждении аудитора Общества.
Проект решения:
Утвердить аудитором Общества ООО «КВАЛИТЕТ-АУДИТ»
Вопрос №6: О
вознаграждений.
выплате
членам
Ревизионной комиссии
Общества
Проект решения:
Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества по итогам
работы в период исполнения ими своих обязанностей за 2012 год в размере
20 700 (двадцать тысяч семьсот) рублей 00 копеек каждому.
5