Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Семиозерское карьероуправление» Закрытое акционерное общество «Семиозерское карьероуправление», расположенное по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, п. Гаврилово, настоящим извещает о проведении годового общего собрания акционеров ЗАО «СЗКУ». Форма проведения общего собрания акционеров: собрание Дата проведения общего собрания акционеров: 16 апреля 2015 года Место проведения общего собрания акционеров (по месту нахождения общества): Ленинградская область, Выборгский район, пос. Гаврилово, здание администрации. Время проведения общего собрания акционеров: 12-00. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 11-30 Для регистрации акционерам необходимо иметь при себе паспорт, а представителям акционеров: паспорт и доверенность. Повестка дня общего собрания акционеров: 1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров. 2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2014г. 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков общества по результатам 2014 финансового года. 4. О выплате вознаграждения членам Совета директоров общества. 5. Избрание Совета директоров Общества. 6. Избрание ревизора общества. 7. Утверждение аудитора общества. 8. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: дополнительное соглашение №1 к договору поручительства №4/4/14 от 20.01.14 г. с Банком ВТБ (открытое акционерное общество) 9. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: дополнительное соглашение №2 к договору поручительства №4/4/14 от 20.01.14 г. с Банком ВТБ (открытое акционерное общество) 10. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: дополнительное соглашение №1 к договору поручительства №6/5/14 от 17.02.14 г. с Банком ВТБ (открытое акционерное общество) 11. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: дополнительное соглашение №2 к договору поручительства №6/5/14 от 17.02.14 г. с Банком ВТБ (открытое акционерное общество) 12. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: дополнительное соглашение №2 к договору залога недвижимого имущества (ипотека имущества третьего лица) №6/2/14 от 17.02.14 г. с Банком ВТБ (открытое акционерное общество) 13. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: дополнительное соглашение №3 к договору залога недвижимого имущества (ипотека имущества третьего лица) №6/2/14 от 17.02.14 г. с Банком ВТБ (открытое акционерное общество) 14. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: дополнительное соглашение №1 к договору поручительства №0095-1-103014-П1 от 13.05.14 г. с ОАО «Сбербанк России». 15. Одобрение сделки с Банком ВТБ (открытое акционерное общество), в совершении которой имеется заинтересованность, которая может быть совершена в будущем. 16. Одобрение сделки с Банком ВТБ (открытое акционерное общество), в совершении которой имеется заинтересованность, которая может быть совершена в будущем. 17. Одобрение сделки с Банком ВТБ (открытое акционерное общество), в совершении которой имеется заинтересованность, которая может быть совершена в будущем. 18. Одобрение сделки с Банком ВТБ (открытое акционерное общество), в совершении которой имеется заинтересованность, которая может быть совершена в будущем. 19. Одобрение крупной сделки с Банком ВТБ (открытое акционерное общество), которая может быть совершена в будущем. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 16 марта 2015 г. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения общего собрания по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, поселок Гаврилово, приемная генерального директора, ежедневно, кроме выходных дней, с 10-00 до 13-00 час., а в день проведения собрания – в период и по месту его проведения. Совет директоров ЗАО «СЗКУ»