Сообщение о проведении Общего собрания акционеров

06.05.2015
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров
Эмитент: Открытое акционерное общество "Наука-Связь"
ИНН 7714716995
ОГРН 1077761976852
Адрес: 125124, г. Москва, 3-я ул. Ямского поля, владение 2
Дата собрания: 10.06.2015
Дата и время фиксации списка лиц,
имеющих право на участие в собрании: 09.05.2015 (конец рабочего дня)
Основание: годовое Общее собрание
Форма проведения Общего собрания: собрание
Место проведения Общего собрания: Российская Федерация, г. Москва, 2-я Хуторская ул.,
д.38А., строение 15
Время проведения Общего собрания: 12.00
Время начала регистрации лиц,
принимающих участие в Общем собрании: 11.00
Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом
"Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для
голосования:
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: не применимо
Повестка дня Общего собрания:
1. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров ОАО «Наука-Связь».
2. Утверждение годового отчета ОАО «Наука-Связь».
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и
убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Наука-Связь».
4. Распределение прибыли ОАО «Наука-Связь» по результатам 2014г. (в том числе
выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве
дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового
года) и убытков Общества по результатам финансового года.
5. Определение количественного состава Совета директоров ОАО «Наука-Связь».
6. Избрание членов Совета директоров ОАО «Наука-Связь».
7. Избрание Ревизора ОАО «Наука-Связь».
8. Утверждение аудитора ОАО «Наука-Связь».
9. Об одобрении сделки (сделок) между ОАО «Наука-Связь» и заинтересованным лицом,
которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его
обычной хозяйственной деятельности.
10. Определение цены (денежной оценки) имущества по сделке, в совершении которой
имеется заинтересованность (ст.ст. 77, 83 ФЗ «Об акционерных обществах», №208-ФЗ), а
именно- договору поручительства, заключаемому ОАО «Наука-Связь» и ЗАО «Банк
Интеза», в качестве обеспечения исполнения ООО «Наука-Связь» своих обязательств по
договору о предоставлении кредита № 688724.0008000.02 от 20.03.2015 г., для принятия
решения об ее одобрении.
11. Об одобрении сделки между ОАО «Наука-Связь» и ЗАО «Банк Интеза», в совершении
которой имеется заинтересованность, а именно - заключение с ЗАО «Банк Интеза»
договора поручительства в качестве обеспечения исполнения ООО «Наука-Связь» своих
обязательств по договору о предоставлении кредита № 688724.0008000.02 от 20.03.2015 г.
12. Определение цены (денежной оценки) имущества по сделке, в совершении которой
имеется заинтересованность (ст.ст. 77, 83 ФЗ «Об акционерных обществах», №208-ФЗ), а
именно- договору поручительства, заключаемому ОАО «Наука-Связь» и ЗАО «Банк
Интеза», в качестве обеспечения исполнения ООО «Наука-Связь» своих обязательств по
договору о выдаче банковских гарантий № LG.MSK.688724.0008000.01 от 20.04.2015 г.,
для принятия решения об ее одобрении.
13. Об одобрении сделки между ОАО «Наука-Связь» и ЗАО «Банк Интеза», в совершении
которой имеется заинтересованность, а именно - заключение с ЗАО «Банк Интеза»
договора поручительства в качестве обеспечения исполнения ООО «Наука-Связь» своих
обязательств по договору о выдаче банковских гарантий № LG.MSK.688724.0008000.01 от
20.04.2015 г.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при
подготовке к проведению Общего собрания, и адрес (адреса), по которому с ней можно
ознакомиться:
С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового
Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Наука-Связь», могут
ознакомиться лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров,
начиная с 18 мая 2015г. до даты проведения годового Общего собрания акционеров с 10
часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, 127287, г. Москва,
2-я Хуторская ул., д.38А., строение 15, 5 этаж, кабинет корпоративного секретаря
Открытого акционерного общества «Наука-Связь», тел. для справок (495) 502-90-92.
Информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в годовом
Общем собрании акционеров, во время его проведения.
Общество по требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном Общем
собрании акционеров, предоставит ему копии указанных документов. Плата, взимаемая
Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их
изготовление.