ПРОТОКОЛ-02-11-от-12.07.2011

ПРОТОКОЛ №02-11
заседания Совета директоров
ОАО «Инвестиционно-финансовая компания «РФА-Инвест»
Форма проведения заседания – очно-заочное голосование (опросным листом).
Время подведения итогов голосования: 12 июля 2011 г., 17 часов 00 минут.
Место проведения: г. Якутск, ул. Курашова, д. 46
Всего избранных членов Совета директоров – 6 (шесть) человек, из них приняли участие
в очно-заочном голосовании 5 (Пять): Жондоров Валерий Алексеевич; Кычкин Александр
Егорович; Макаров Иван Константинович; Новгородов Сергей Петрович, Куклин Алексей
Валерьевич.
Присутствуют: Жондоров Валерий Алексеевич; Макаров Иван Константинович;
Новгородов Сергей Петрович,
Направили письменное мнение по вопросам повестки дня заседания (опросные
листы): Куклин Алексей Валерьевич, Кычкин Александр Егорович.
Отсутствует: Васильев Карл Иннокентьевич.
Присутствуют три члена Совета директоров из шести. Опросные листы к моменту начала
заседания Совета директоров направили два члена Совета директоров.
В соответствии со статьей 68 ФЗ «Об акционерных обществах», кворум для принятия
решения имеется.
Секретарь – Захаров Егор Егорович.
Повестка дня:
1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО "ИФК "РФА-Инвест".
2. Одобрение сделки с заинтересованностью, приобретение 100% доли в уставном капитале
ООО «Инвестиционно-финансовая компания «Диаскон-Финанс» у участников общества:
ГУП
«Комдрагметалл РС (Я)»;
ООО «Драгоценности Якутии».
Цель сделки: развитие компании для осуществления широкого спектра услуг на
российском фондовом рынке в т.ч. брокерской, дилерской деятельности и деятельности по
управлению ценными бумагами (ООО «ИФК «Диаскон-Финанс» имеет бессрочные лицензии на
данные виды услуг).
3. Одобрение вхождения в уставный капитал консорциума (временного объединения
предприятий, создаваемого с целью реализации крупных промышленных, строительных проектов)
в форме общества с ограниченной ответственностью, в целях реализации проекта «Застройка 203
квартала г. Якутска», путем оплаты доли в размере 24,5% от уставного капитала или 2 450 000
рублей.
При учреждении консорциума уставный капитал формируется следующим образом:
ОАО «РИК» с долей от уставного капитала 51% или 5 100 000 руб.;
ОАО «ДСК» с долей от уставного капитала 24,5 % или 2 450 000 руб.
ОАО "ИФК "РФА-Инвест с долей от уставного капитала 24,5 % или 2 450 000 руб.
1. По первому вопросу повестки дня заседания:
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать Председателем Совета директоров ОАО "ИФК "РФА-Инвест" Макарова Ивана
Константиновича.
Результаты голосования:
Результат
Количество Поименно
«За»
В.А. Жондоров, А.Е. Кычкин, И.К. Макаров, С.П. Новгородов,
5
А.В. Куклин.
«Против»
0
«Воздержался»
0
2
По итогам голосования по первому вопросу повестки дня принято следующее решение:
Избрать Председателем Совета директоров ОАО "ИФК "РФА-Инвест" Макарова
Ивана Константиновича.
2. По второму вопросу повестки дня заседания:
Вопрос, поставленный на голосование:
Одобрение сделки с заинтересованностью, приобретение 100% доли в уставном капитале
ООО «Инвестиционно-финансовая компания «Диаскон-Финанс» у участников общества:
ГУП «Комдрагметалл РС (Я)»;
ООО «Драгоценности Якутии».
Цель сделки: развитие компании для осуществления широкого спектра услуг на
российском фондовом рынке в т.ч. брокерской, дилерской деятельности и деятельности по
управлению ценными бумагами (ООО «ИФК «Диаскон-Финанс» имеет бессрочные лицензии на
данные виды услуг).
Результаты голосования:
Результат
Количество Поименно
«За»
4
В.А. Жондоров, И.К.Макаров, С.П. Новгородов, А.В. Куклин.
«Против»
0
«Воздержался»
0
По итогам голосования по второму вопросу повестки дня принято следующее решение:
Одобрить сделку с заинтересованностью, приобретение 100% доли в уставном
капитале ООО «Инвестиционно-финансовая компания «Диаскон-Финанс» у участников
общества по номинальной стоимости, в размере 7 841 000 рублей:
ГУП «Комдрагметалл РС (Я)» - 49,99 % или 3 919 715,9 рублей;
ООО «Драгоценности Якутии».- 50,01% или 3 921 284,1 рублей.
Не голосовали заинтересованные в заключении сделки (как занимающие должности в
органах управления юридического лица, являющегося учредителем ООО «ИФК «ДиасконФинанс») К.И. Васильев и А.Е. Кычкин.
3. По третьему вопросу повестки дня заседания:
Вопрос, поставленный на голосование:
Одобрение вхождения в уставный капитал консорциума (временного объединения
предприятий, создаваемого с целью реализации крупных промышленных, строительных проектов)
в форме общества с ограниченной ответственностью, в целях реализации проекта «Застройка 203
квартала г. Якутска», путем оплаты доли в размере 24,5% от уставного капитала или 2 450 000
рублей.
При учреждении консорциума уставный капитал формируется следующим образом:
ОАО «РИК» с долей от уставного капитала 51% или 5 100 000 руб.;
ОАО «ДСК» с долей от уставного капитала 24,5 % или 2 450 000 руб.
ОАО "ИФК "РФА-Инвест с долей от уставного капитала 24,5 % или 2 450 000 руб.
Результаты голосования:
Результат
Количество Поименно
«За»
4
В.А. Жондоров, А.Е. Кычкин, И.К. Макаров,С.П. Новгородов,
«Против»
0
«Воздержался»
1
А.В. Куклин.
По итогам голосования по третьему вопросу повестки дня принято следующее решение:
Одобрить вхождение в уставный капитал консорциума (временного объединения
предприятий, создаваемого с целью реализации крупных промышленных, строительных
проектов) в форме общества с ограниченной ответственностью, в целях реализации проекта
3
«Застройка 203 квартала г. Якутска», путем оплаты доли в размере 24,5% от уставного
капитала или 2 450 000 рублей.
Протокол составлен 12 июля 2011 г.
Председатель
И.К. Макаров
Секретарь
Е.Е. Захаров