ПРОТОКОЛ № 125 ЗАОЧНОГО ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТОВАРНАЯ БИРЖА «ЕВРАЗИЙСКАЯ ТОРГОВАЯ СИСТЕМА» Полное наименование общества: Акционерное общество «Товарная биржа «Евразийская Торговая Система» (далее «ЕТС» или «Биржа»). Полное наименование исполнительного органа: Правление Общества. Место нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, 050051, г. Алматы, Медеуский район, пр. Достык 136, Бизнес-центр «Пионер 3». Место проведения заседания Совета директоров: Республика Казахстан, 050051, г. Алматы, пр. Достык 136, Бизнес-центр «РФЦА», 12 этаж. Дата проведения заочного заседания Совета директоров: «28» октября 2014 г. окончательная дата представления членами Совета директоров Правлению Общества бюллетеней для заочного голосования. Бюллетени принимаются до 18.00 часов «28» октября 2014 г. Дата подсчета голосов: «28» октября 2014 г. Принимают участие в заочном заседании следующие члены Совета директоров: 1) Потемкин Александр Иванович; 2) Орленко Михаил Юрьевич; 3) Өткелбаев Даурен Багонбаевич; 4) Злочевский Аркадий Леонидович, независимый директор; 5) Тулибергенов Еркебулан Муратович, независимый директор. Кворум заседания Совета директоров: Всего бюллетеней от членов Совета директоров поступило 5 (пять). Кворум для принятия решений имеется. В соответствии со ст.58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13.05.2003 г. Совет директоров правомочен принимать решения. Секретарь заочного заседания Совета директоров - Каирбаев Р.Д. Повестка дня: В бюллетени для заочного голосования членов Совета директоров внесены следующие вопросы: 1. Рассмотрение и утверждение изменений и дополнений в Правила биржевой торговли акционерного общества «Товарная биржа «Евразийская Торговая Система», утвержденные решением Совета директоров АО «Товарная биржа «ЕТС», протокол № 100 от 05.07.2013 года (согласно приложению). 2. Привлечение до конца 2014 года новых членов ЕТС. Итоги заочного голосования и принятые решения: По первому вопросу повестки дня: Утвердить изменения и дополнения в Правила биржевой торговли акционерного общества «Товарная биржа «Евразийская Торговая Система», утвержденные решением Совета директоров АО «Товарная биржа «ЕТС», протокол № 100 от 05.07.2013 года (согласно приложению). Ввести их действие с 3 ноября 2014 года. Варианты голосования «за» Количество голосов ____ «против» «воздержался» ____ ____ Решение принято единогласно По второму вопросу повестки дня: В целях привлечения до конца 2014 года новых членов торговых секций Биржи, последней провести акцию по освобождению принимаемых в период с 1 ноября по 31 декабря 2014 года новых членов от уплаты вступительного членского взноса. Варианты голосования Количество голосов «за» ____ «против» ____ «воздержался» ____ Решение принято единогласно Потемкин А.И. Председатель Совета директоров _________________________ Каирбаев Р.Д. Секретарь Совета директоров _________________________