Протокол внеочередного собрания3

ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества "Камско-Волжское акционерное
общество резинотехники "КВАРТ"
Полное фирменное наименование Общества – Акционерное общество "Камско-Волжское
акционерное общество резинотехники "КВАРТ".
Место нахождения общества: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Техническая, 25.
Вид общего собрания – внеочередное общее собрание акционеров.
Форма проведения общего собрания – заочное голосование.
Дата проведения общего собрания - 16 октября 2015 г.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования -16 октября 2015 г. (до 17-00 ч.)
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:
420054, РТ, г. Казань, ул. Техническая, 25.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании
акционеров – 21 сентября 2015 года.
Дата составления протокола: - 19 октября 2015 года.
Председатель собрания – Хайретдинов Муслим Гатиятович
Секретарь собрания – Митянова Ольга Николаевна
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1.Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций.
Функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании Акционерного общества
"Камско-Волжское акционерное общество резинотехники "КВАРТ" (далее - общества) в
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» выполнял
специализированный регистратор - Казанский филиал №2 Общества с ограниченной
ответственностью "Евроазиатский Регистратор" (место нахождения: 420021, РТ, г. Казань, ул.
Лево-Булачная, 56), в лице уполномоченных представителей Коруновой Г. А., Шаговой Т. В.,
Голубевой О. Ю.(приказ КФ №2 ООО «ЕАР» № 63-п от «02» октября 2015 года).
Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших
право на участие во внеочередном общем собрании акционеров по состоянию на «21» сентября
2015 года – 18 564 789.
Для участия на внеочередном общем собрании акционеров заполненные бюллетени
направили 47 акционеров и их полномочных представителя. Количество голосов, представленное
данными бюллетенями – 17 693 876, что составляет 95,3088% от размещенных голосующих акций
Общества.
В соответствии со ст.58 Федерального закона "Об акционерных обществах" собрание правомочно.
Кворум и результаты голосования по вопросу повестки дня:
"Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости
акций".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 18 564 789.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н): 18 564 789.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу
повестки дня: 17 693 876 или 95,3088% от общего количества голосующих акций общества,
имеющих право голоса по данному вопросу.
Кворум по вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
В счетную комиссию поступило 47 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов
– 17 693 876, из них признано недействительными – 12 бюллетеней.
«ЗА» - 17 673 427 голосов, что составляет 99,8844% от общего количества голосов акционероввладельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;
«ПРОТИВ» - 10 290 голосов, что составляет 0,0582% от общего количества голосов акционероввладельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 6 769 голосов, что составляет 0,0383% от общего количества голосов
акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в
собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными: 3 390.
РЕШЕНИЕ: "Уставный капитал АО "КВАРТ" в размере 185 647 890,00 (Сто восемьдесят пять
миллионов шестьсот сорок семь тысяч восемьсот девяносто) рублей уменьшить до 185 647,89 (Сто
восемьдесят пять тысяч шестьсот сорок семь) рублей и 89 копеек путём уменьшения номинальной
стоимости акций.
Величина, на которую уменьшается Уставный капитал Общества, составляет 185 462 242,11 (Сто
восемьдесят пять миллионов четыреста шестьдесят две тысячи двести сорок два) рубля и 11
копеек.
Категория (тип) находящихся в обращении (не являющихся погашенными) акций, номинальная
стоимость которых уменьшается:
- акции обыкновенные именные бездокументарные;
- акции привилегированные именные бездокументарные.
Величина, на которую уменьшается номинальная стоимость каждой обыкновенной именной
бездокументарной акции, составляет 9,99 (Девять) рублей и 99 копеек.
Величина, на которую уменьшается номинальная стоимость каждой привилегированной именной
бездокументарной акции, составляет 9,99 (Девять) рублей и 99 копеек.
Количество ценных бумаг выпуска, находящихся в обращении (количество ценных бумаг
выпуска, которые не являются погашенными или аннулированными):
- 17 813 469 (Семнадцать миллионов восемьсот тринадцать тысяч четыреста шестьдесят девять)
обыкновенных именных бездокументарных акций;
- 751 320 (Семьсот пятьдесят одна тысяча триста двадцать) привилегированных именных
бездокументарных акций.
Номинальная стоимость каждой обыкновенной именной бездокументарной акции до ее
уменьшения: 10 (Десять) рублей.
Номинальная стоимость каждой привилегированной именной бездокументарной акции до ее
уменьшения: 10 (Десять) рублей.
Номинальная стоимость каждой обыкновенной именной бездокументарной акции после ее
уменьшения: 0,01 (Одна) копейка.
Номинальная стоимость каждой привилегированной именной бездокументарной акции после ее
уменьшения: 0,01 (Одна) копейка.
Способ размещения акций - конвертация акций в акции той же категории (типа) с меньшей
номинальной стоимостью.
Конвертация акций Общества осуществляется на пятый рабочий день после даты государственной
регистрации Национальным банком по Республике Татарстан Волго-Вятского главного
управления Центрального банка Российской Федерации решений о выпуске акций АО "КВАРТ".
Уменьшение уставного капитала акционерного общества путем уменьшения номинальной
стоимости акций осуществляется с выплатой акционерам - владельцам акций такого акционерного
общества, номинальная стоимость которых уменьшается, денежных средств.
Список лиц, имеющих право на получение денежных средств, составляется на дату
государственной регистрации изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества и связанных
с уменьшением его уставного капитала.
2
Сумма денежных средств, выплачиваемая акционерам акционерного общества при уменьшении
номинальной стоимости каждой акции: 185 462 242,11 (Сто восемьдесят пять миллионов
четыреста шестьдесят две тысячи двести сорок два) рубля и 11 копеек, т.е. по 9,99 (Девять) рублей
и 99 копеек на одну акцию (обыкновенную и привилегированную).
Расчет суммы денежных средств, подлежащей выплате каждому акционеру, производится путем
умножения величины, на которую уменьшается номинальная стоимость каждой акции, на
количество акций, принадлежащих данному акционеру.
Порядок и сроки уменьшения Уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости
акций:
Руководствуясь пунктом 1 статьи 30 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об
акционерных обществах", в течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об
уменьшении его уставного капитала оно сообщает о таком решении в орган, осуществляющий
государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц
размещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о
государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного
капитала. Возложить обязанности по уведомлению органа, осуществляющего государственную
регистрацию юридических лиц и опубликованию сообщения об уменьшении уставного капитала в
печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации
юридических лиц, на Генерального директора АО "КВАРТ".
Кредиторы Общества, если их права требования возникли до опубликования уведомления об
уменьшении уставного капитала общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования
такого уведомления вправе потребовать от общества досрочного исполнения соответствующего
обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и
возмещения связанных с этим убытков.
После государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг размещаемых путем
конвертации акций в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью, внести
изменения в Устав Общества, в связи с уменьшением уставного капитала.
Документы для государственной регистрации изменений и дополнений, вносимых в устав
общества и связанных с уменьшением его уставного капитала, представляются Обществом в
орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, не ранее чем через 90
дней с момента принятия решения об уменьшении уставного капитала общества. Возложить
обязанности по осуществлению мероприятий, связанных с внесением изменений в Устав АО
"КВАРТ" на Генерального директора", принято большинством голосов.
Принятое данным собранием решение и состав участников общества, проголосовавших при
его принятии, подтверждены регистратором Общества - Казанский филиал №2 Общества с
ограниченной ответственностью "Евроазиатский Регистратор", в порядке, предусмотренном п. 3
ст. 67.1 ГК РФ.
Протокол составлен в 4-х экземплярах на 3 (Трех) листах.
Председатель собрания
_____________________/М. Г. Хайретдинов/
м.п.
Секретарь собрания
_____________________/О. Н. Митянова/
Председатель
счетной комиссии
______________________/Г. А. Корунова/
м.п.
3