Сообщение о сведениях,

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного
общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное
наименование эмитента
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим
органом
1.7. Адрес страницы в сети
Интернет, используемой
эмитентом для раскрытия
информации
Открытое акционерное общество "Череповецкий "Азот"
ОАО «Череповецкий «Азот»
162600, Российская Федерация, Вологодская область, г.
Череповец, Северное шоссе, 36
1023501237540
3528006729
01777-D
http://www.phosagro.biz/pages/page_401.php?id_page=243
2. Содержание сообщения
«Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества
решениях:
об утверждении повестки дня общего собрания акционеров;
о рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты»
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного
общества, на котором принято соответствующее решение: 28 мая 2007 года
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета)
акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 31 мая 2007 года;
протокол № 18
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного
общества:
2.3.1. По вопросу «О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и
убытков Общества по результатам 2006 года» принято решение:
«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Череповецкий «Азот»
принять следующее решение:
«Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2006 года. Часть
чистой прибыли, полученной Обществом по результатам 2006 года, в сумме 742,8 млн. рублей
распределить следующим образом:
- на финансирование инвестиционной программы - 643,8 млн. рублей;
- на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа «А» за 2006 год – 99,0 млн. рублей
(в неполном размере по 88 (восемьдесят восемь) рублей на одну указанную акцию).
Выплату дивидендов по привилегированным акциям типа «А» за 2006 год произвести в
денежной форме в период с 1 июля по 31 августа 2007 года. Дивиденды по обыкновенным
акциям за 2006 год не выплачивать.
2.3.2. По вопросу «Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров
Общества» принято решение:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Череповецкий
«Азот»:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2006 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках
(счета прибылей и убытков) Общества за 2006 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по
результатам 2006 года.
4. Утверждение аудитора Общества на 2007 год.
5. Избрание членов наблюдательного совета Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций.
8. О выплате членам наблюдательного совета ОАО «Череповецкий «Азот» вознаграждений и
компенсаций.
9. Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по покупке жидких комплексных
удобрений, в совершении которой имеется заинтересованность, которая может быть совершена
в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО "Череповецкий "Азот" до следующего
годового общего собрания акционеров ОАО "Череповецкий "Азот".
10. Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по продаже аммиака жидкого
технического, в совершении которой имеется заинтересованность, которая может быть
совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО "Череповецкий "Азот" до
следующего годового общего собрания акционеров ОАО "Череповецкий "Азот".
11. Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется
заинтересованность, между ОАО "Череповецкий "Азот" и ОАО «Аммофос»" на участие в
инвестировании строительства жилья.
12. Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по продаже селитры аммиачной, в
совершении которой имеется заинтересованность, которая может быть совершена в процессе
обычной хозяйственной деятельности ОАО "Череповецкий "Азот" до следующего годового общего
собрания акционеров ОАО "Череповецкий "Азот".
13. Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по организации для ОАО
"Череповецкий "Азот" перевозки грузов транспортными средствами на основании агентских
договоров, в совершении которой имеется
Открытое акционерное общество «Череповецкий «Азот» 162600, РФ, Вологодская область, г.
Череповец, Северное шоссе, 36
заинтересованность, которая может быть совершена в процессе обычной
хозяйственной деятельности ОАО "Череповецкий "Азот" до следующего
годового общего собрания акционеров ОАО "Череповецкий "Азот".
14. Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по
предоставлению в аренду вагонов для перевозки цемента и других
сыпучих грузов, в совершении которой имеется заинтересованность,
которая может быть совершена в процессе обычной хозяйственной
деятельности ОАО "Череповецкий "Азот" до следующего годового общего
собрания акционеров ОАО "Череповецкий "Азот".
15. Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по
приобретению у ОАО "ФосАгро" неисключительных прав использовать
товарный знак (лицензионные соглашения), в совершении которой имеется
заинтересованность, которая может быть совершена в процессе обычной
хозяйственной деятельности ОАО "Череповецкий "Азот" до следующего
годового общего собрания акционеров ОАО "Череповецкий "Азот".
3. Подпись
3.1. Директор ОАО «Череповецкий
«Азот» - заместитель директора
Череповецкого филиала
ЗАО «ФосАгро АГ» ___________________ О. Л. Глаголев
Доверенность от 21.04.2006 (подпись)
3.2. Дата: 31 мая 2007 г. М.П.