Сообщение о существенном факте

Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а
также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «Череповецкий
(для
некоммерческой
организации
–
«Азот»
наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ОАО «Череповецкий «Азот»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
162600, Российская Федерация, Вологодская область,
г. Череповец, Северное шоссе, 36
1.4. ОГРН эмитента
1023501237540
1.5. ИНН эмитента
3528006729
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
01777-D
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия http://ru.phosagro.biz/reveal/azot/
информации
2. Содержание сообщения
«Об отдельных решениях, принятых наблюдательным советом эмитента»
2.1. Кворум заседания наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам:
В заседании приняли участие шесть из семи действующих членов наблюдательного совета
Открытого акционерного общества «Череповецкий «Азот». Кворум для проведения заседания
наблюдательного совета и принятия решений по всем вопросам повестки дня имелся.
Результаты голосования по всем нижеуказанным вопросам:
«за» - 6, «против» - нет, «воздержался» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента:
По вопросу повестки дня заседания наблюдательного совета ОАО «Череповецкий «Азот» «О
распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по
результатам 2011 года» приняты решения:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Череповецкий «Азот» принять следующее
решение:
«Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года. Чистую прибыль
ОАО «Череповецкий «Азот» за 2011 г. в полном объеме оставить в распоряжении Общества в качестве
источника для финансирования капитальных вложений сверх амортизации. Дивиденды за 2011 год по
обыкновенным и привилегированным акциям типа «А» не выплачивать.»
По вопросу повестки дня заседания наблюдательного совета ОАО «Череповецкий «Азот» «О
предложениях наблюдательного совета годовому общему собранию акционеров Общества» приняты
решения:
Предложить годовому общему собранию акционеров Общества одобрить сделки, в совершении которых
имеется заинтересованность, и крупную сделку, изложенные в повестке дня годового общего собрания
акционеров ОАО «Череповецкий «Азот».
По вопросу повестки дня заседания наблюдательного совета ОАО «Череповецкий «Азот» «Об
утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества» приняты решения:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Череповецкий «Азот»:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета
прибылей и убытков) Общества, за 2011 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по
результатам 2011 года.
4. Утверждение аудитора Общества на 2012 год.
5. Избрание членов наблюдательного совета Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. О выплате членам наблюдательного совета ОАО «Череповецкий «Азот» вознаграждений и
компенсаций.
8. Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется
заинтересованность, по поставке селитры аммиачной, которая может быть совершена в процессе
обычной хозяйственной деятельности ОАО «Череповецкий «Азот».
9. Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется
заинтересованность, по поставке аммиака жидкого технического, которая может быть совершена в
процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Череповецкий «Азот».
10.
Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется
заинтересованность, по поставке карбамида, которая может быть совершена в процессе обычной
хозяйственной деятельности ОАО «Череповецкий «Азот».
11.
Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется
заинтересованность, по поставке карбамида, которая может быть совершена в процессе обычной
хозяйственной деятельности ОАО «Череповецкий «Азот».
12. Об одобрении
сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется
заинтересованность, по передаче на реализацию карбамида по договорам комиссии, которая может
быть совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Череповецкий «Азот».
13. Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется
заинтересованность, по организации для ОАО «Череповецкий «Азот» перевозки грузов транспортными
средствами на основании договоров возмездного оказания услуг, которая может быть совершена в
процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Череповецкий «Азот»..
14. Об одобрении крупной сделки– кредитного договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи
денежных средств между ОАО «Нордеа Банк» и ОАО «Череповецкий «Азот».
Иные решения, связанные с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров:
1. Установить следующий порядок уведомления акционеров о проведении годового общего собрания
акционеров Общества:
не позднее 28 апреля 2012 года направить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
ОАО «Череповецкий «Азот» и бюллетени для голосования заказным письмом каждому лицу, указанному в
списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, или вручить
каждому из указанных лиц под роспись;
опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров в газете «Азотчик» (г.
Череповец)».
2. Определить почтовым адресом, по которому могут направляться заполненные бюллетени для
голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, следующий адрес: 162600,
Российская Федерация, Вологодская область, г. Череповец, Северное шоссе, 36, ОАО «Череповецкий
«Азот», отдел корпоративных процедур Череповецкого филиала ЗАО «ФосАгро АГ».
По вопросу повестки дня заседания наблюдательного совета ОАО «Череповецкий «Азот»
«Утверждение отчета об итогах предъявления акционерами ОАО «Череповецкий «Азот» требований
о выкупе принадлежащих им обыкновенных и привилегированных типа А акций ОАО «Череповецкий
«Азот» приняты решения:
Утвердить отчет об итогах предъявления акционерами ОАО «Череповецкий «Азот» требований о выкупе
принадлежащих им обыкновенных и привилегированных типа А акций ОАО «Череповецкий «Азот».
1. 2.3. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие
решения: 16 апреля 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: протокол заседания наблюдательного совета Открытого акционерного
общества «Череповецкий «Азот» б/н от 19 апреля 2012 года.
3. Подпись
3.1. Директор
ОАО «Череповецкий «Азот» заместитель директора
Череповецкого филиала
ЗАО «ФосАгро АГ»,
действующий на основании
доверенности от 17.02.2012
3.2. Дата “
19 ”
апреля
В.В. Давыденко
20 12 г.
(подпись)
М.П.